P****** I**********
InculpatT************ V*************
InculpatC****** M************
InculpatŞ*** I***
InculpatG***** P**** I***
InculpatÎn baza art. 346 C.pr.pen dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii: P. I.-V., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: ini?iere ?i constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen. cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, în formă continuată (20 acte materiale), prev. şi ped. de art. 296/1 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; de?inerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal ?i comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 40 de litri alcool etilic, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 296/1 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; evaziune fiscală, în formă continuată (20 acte materiale), prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; T.-A. V.-C., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen. cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, prev. şi ped. de art. 296/1 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), în formă continuată (20 acte materiale), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; de?inerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal ?i comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 40 de litri alcool etilic, în formă continuată (20 acte materiale), prev. şi ped. de art. 296/1 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (20 acte materiale), prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; P. M.-C., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen. cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, prev. şi ped. de art. 296/1 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), în formă continuată (20 acte materiale), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; de?inerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal ?i comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 40 de litri alcool etilic, în formă continuată (20 acte materiale), prev. şi ped. de art. 296/1 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (20 acte materiale), prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; C. M.-T., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, în modalitatea aderării şi sprijinirii unui astfel de grup, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.; deţinere în afara antrepozitului fiscal pe teritoriul României de produse accizabile peste limita a 40 de litri alcool etilic şi comercializare de astfel de produse, în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 296/1 alin. 1 lit. l) din Legea nr. 571/2003 (actualmente art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal) cu aplic. art. 5 alin. 1 şi art. 35 alin. 1 C. pen., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; Ş.I.trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, în modalitatea aderării şi sprijinirii unui astfel de grup, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.; complicitate la de?inerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal ?i comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 40 de litri alcool etilic în formă continuată (3 acte materiale), prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 296/1 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.; G. P.-I., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: deţinere în afara antrepozitului fiscal şi comercializare pe teritoriul României de produse accizabile peste limita a 40 de litri alcool etilic, prev. de art. 296/1 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003 (actualmente art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen., fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 C. pen. (anterior art. 290 C. pen. 1969) cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen., favorizarea infractorului, prev. de art. 269 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen., totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen. şi art. 38 alin. 1 lit. a C.pen.; P. F., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 C. pen., în modalitatea aderării la grup şi a sprijinirii unui astfel de grup, cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, în formă continuată (5 acte materiale), prev. şi ped. de art. 48 alin. 2 Cod penal rap. la art. 296/1 alin. 1 lit b din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (actualmente art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; C. B.-N., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 C. pen., în modalitatea aderării la grup şi a sprijinirii unui astfel de grup, cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, în formă continuată (5 acte materiale), prev. şi ped. de art. 48 alin. 2 Cod penal rap. la art. 296/1 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (actualmente art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; N. T., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, în modalită?ile aderării şi sprijinirii unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen. cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, în formă continuată (2 acte materiale), prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 296/1 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; Sî.I., trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: fals intelectual prev. de art. 321 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.; complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C. pen. raportat la art. 296/1 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 2 C.pen.; D. A.-M., trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: fals intelectual prev. de art. 321 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.; complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C. pen. raportat la art. 296/1 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 2 C.pen.; G. V., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor: prev. şi ped. de art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, articol care incriminează folosirea, în mod direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii dacă respectivele fapte au fost săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite; favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; SC ... SA Baia Mare (persoană juridică inculpată)-reprezentată de Cabinetul Individual de Insolven?ă ”Augustin Lucia” (lichidator judiciar, desemnat prin Sentin?a civilă nr.5121/2014 a Tribunalului Maramure?), trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.; evaziune fiscală, în formă continuată (20 acte materiale), prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, în formă continuată (20 acte materiale), prev. şi ped. de art. 296/1 alin. 1 lit.b din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen., urmare a remedierii, prin Ordonanţa procurorului din data de 21.02.2020, a neregularităţii Rechizitoriului din data de 5.12.2017, dat în dosarul nr.9 D/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Serviciul Teritorial Cluj, prin Ordonanţa procurorului din data de 21.02.2020, dispusă prin Încheierea penală din data de 18.02.2020 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, prin care au fost respinse cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţi cu privire la legalitatea sesizării instanţei, a efectuării actelor de urmărire penală şi a administrării probelor (cu excepţia celor privind probele rezultate din activităţile de supraveghere tehnică sancţionate cu nulitate absolută, efectuate în dosarul nr.9 D/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Serviciul Teritorial Cluj). Constată că onorariul cuvenit apărătorului din oficiu al inculpatei-persoană juridică S.C.”...” Baia Mare-reprezentată de lichidator judiciar-Cabinet Individual de Insolven?ă ”...”, av.H. B.-L., pentru camera preliminară, a fost acordat prin Încheierea penală din data de 18.02.2020 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 11.06.2020.
Incheiere finala dezinvestire 78/2020 din 11.06.2020amână pronunţarea hotărârii judecătoreşti la data de 11 iunie 2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.06.2020amână judecarea cauzei la data de 9 iunie 2020, ora 14:00.
Incheiere de sedinta din 04.06.2020În baza dispoziţiilor Decretului Preşedintelui României nr.195/2020, şi a Decretului din 14.04.2020 privind prelungirea stării de urgenţă, constată ca fiind suspendată de drept, pe durata stării de urgenţă, judecarea cauzei în dosarul penal nr.4565/112/2017/a1 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 21.04.2020.
Incheiere suspendare din 21.04.2020amână judecarea cauzei la data de 11 mai 2020, ora 09:00, raportat strict la problema de ordin epidemiologic, având în vedere Decizia CSM nr.191/10.03.2020, dar şi solicitarea Baroului Bistriţa-Năsăud.
Incheiere de sedinta din 12.03.2020Admite în parte cererile şi excepţiile formulate de către inculpaţii P****** I**********, P.M.-C., T.-A. V.-C., C. M.-T., Ş. I., G.v-P. I., P. F., C. B.-N., N. T., D. A.-M. şi G. Vi., şi în consecinţă: - constată neregularitatea Rechizitoriului din 5.12.2017, dat în dosarul nr.9 D/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Serviciul Teritorial Cluj, prin care au fost trimişi în judecată inculpaţii: P. I.V., pentru săvârşirea infracţiunilor de: ini?iere ?i constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen. cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 296 1 alin. 1 lit b din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin.1 C.pen.; de?inerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal ?i comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 40 de litri alcool etilic, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 296 1 alin. 1 lit l din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; T.-A. V.-C.pentru săvârşirea infracţiunilor de: iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen. cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, prev. şi ped. de art. 296 1 alin. 1 lit b din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; de?inerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal ?i comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 40 de litri alcool etilic, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 296 1 alin. 1 lit l din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; P.M.-C., pentru săvârşirea infracţiunilor de: iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen. cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, prev. şi ped. de art. 296 1 alin. 1 lit b din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), în formă continuată, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; de?inerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal ?i comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 40 de litri alcool etilic, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 296 1 alin. 1 lit l din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; C. M.-Traian, pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, în modalitatea aderării şi sprijinirii unui astfel de grup, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.; deţinere în afara antrepozitului fiscal pe teritoriul României de produse accizabile peste limita a 40 de litri alcool etilic şi comercializare de astfel de produse, în formă continuată, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. l) din Legea nr. 571/2003 (actualmente art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal) cu aplic. art. 5 alin. 1 şi art. 35 alin. 1 C. pen., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; Ş. I., pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, în modalitatea aderării şi sprijinirii unui astfel de grup, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen.; complicitate la de?inerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal ?i comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 40 de litri alcool etilic, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 296 1 alin. 1 lit l din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.; G. P.-I., pentru săvârşirea infracţiunilor de: deţinere în afara antrepozitului fiscal şi comercializare pe teritoriul României de produse accizabile peste limita a 40 de litri alcool etilic, prev. de art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003 (actualmente art. 452 alin. 1 lit. h din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen., fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 C. pen. (anterior art. 290 C. pen. 1969) cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen., favorizarea infractorului, prev. de art. 269 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen., totul cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen. şi art. 38 alin. 1 lit. a C.pen.; P. F., pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 C. pen., în modalitatea aderării la grup şi a sprijinirii unui astfel de grup, cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 2 Cod penal rap. la art. 2961 alin. 1 lit b din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (actualmente art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; C. B.-N., pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 C. pen., în modalitatea aderării la grup şi a sprijinirii unui astfel de grup, cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 2 Cod penal rap. la art. 2961 alin. 1 lit b din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (actualmente art. 452 alin. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; N.T., pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile aderării şi sprijinirii unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen. cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.; complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 296 1 alin. 1 lit b din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; S. I., pentru săvârşirea infracţiunilor de: fals intelectual prev. de art. 321 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.; complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C. pen. raportat la art. 296 1 alin. 1 lit b din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 2 C.pen., D. A.-M., pentru săvârşirea infracţiunilor de: fals intelectual prev. de art. 321 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., complicitate la producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 C. pen. raportat la art. 296 1 alin. 1 lit b din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 2 C.pen.; G. V., pentru săvârşirea infracţiunilor: prev. şi ped. de art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, articol care incriminează folosirea, în mod direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii dacă respectivele fapte au fost săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite; de favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; SC . SA Baia Mare (persoană juridică inculpată)-reprezentată de lichidator judiciar-Cabinet Individual de Insolven?ă ”A. L.” (desemnat prin Sentin?a civilă nr. 5121 din 13.11.2014 a Tribunalului Maramure?), pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.; evaziune fiscală, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 296 1 alin. 1 lit b din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen., constând: - în cazul inculpaţilor T.A. V.-C., P. I.V. şi P. M.-C., S.C.”....”S.A.-în neindicarea în considerente şi în partea dispozitivă a rechizitoriului, a numărului de acte materiale aferente fiecărei infracţiuni pentru care s-a reţinut forma continuată, a datei aproximative a comiterii fiecărui act material, neindicarea mijloacelor de probă pentru acestea, separat, pentru fiecare din actele materiale, respectiv infracţiunile pentru care inculpaţii sunt trimişi în judecată, a cuantumului prejudiciului reţinut în cazul fiecărei infracţiuni raportat la care s-a reţinut un prejudiciu, respectiv neindicarea prejudiciului cauzat prin fiecare act material, iar în cazul reţinerii prejudiciului aferent infracţiunii de evaziune fiscală, neindicarea componenţei acestuia; - în cazul inculpatului Ş. I.-în nedescrierea împrejurărilor aderării şi a modalităţii în care s-a realizat aderarea de către inculpat la grupul infracţional organizat; în neindicarea în considerente şi în partea dispozitivă a rechizitoriului a numărului de acte materiale aferente infracţiunii pentru care s-a reţinut forma continuată, a datei aproximative a comiterii fiecărui act material, neindicarea mijloacelor de probă pentru acestea, separat, pentru fiecare din actele materiale, respectiv pentru infracţiunile pentru care inculpatul este trimis în judecată, prejudiciul aferent fiecărui act material; - în cazul inculpatului C.. M.-T..în nedescrierea împrejurărilor aderării şi a modalităţii în care s-a realizat aderarea de către inculpat la grupul infracţional organizat; - în cazul inculpatului C. B.-N.-în nedescrierea împrejurărilor aderării şi a modalităţii în care s-a realizat aderarea de către inculpat la grupul infracţional organizat; - în cazul inculpatului P. F.-în nedescrierea împrejurărilor aderării şi a modalităţii în care s-a realizat aderarea de către inculpat la grupul infracţional organizat; - în cazul inculpatului N. T.-în nedescrierea împrejurărilor aderării şi a modalităţii în care s-a realizat aderarea de către inculpat la grupul infracţional organizat; în neindicarea în considerente şi în partea dispozitivă a rechizitoriului a numărului de acte materiale aferente infracţiunii pentru care s-a reţinut forma continuată, a datei aproximative a comiterii fiecărui act material, neindicarea mijloacelor de probă pentru acestea, separat, pentru fiecare din actele materiale, respectiv pentru infracţiunile pentru care inculpatul este trimis în judecată, a prejudiciului aferent fiecărui act material. Constată nulitatea absolută a punerii în executare a mandatelor de supraveghere tehnică aferente autorizaţiilor emise în dosarul nr... D/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Serviciul Teritorial ..., respectiv a autorizaţiilor: -nr.24 din 01.02.2013, emisă de Tribunalul ... pentru postul telefonic-... utilizat de numitul T. A.V. C.; -nr.25 din 01.02.2013 emisă de Tribunalul .. pentru următoarele posturi telefonice-0729064004 având IMEI-.... cu IMEI .... utilizate de numitul P. I. V.; -nr.26 din 01.02.2013 emisă de Tribunalul .. pentru următoarele posturi telefonice: ...cu IMEI 3... şi ... cu IMEI ... utilizate de numitul Ş. I.; -nr.27 din 01.02.2013 emisă de Tribunalul .... pentru următorul post telefonic: ... cu IMEI .. utilizat de numitul C.D.S.; -nr.28 din 01.02.2013 emisă de Tribunalul ... pentru următoarele posturi telefonice: .... şi ... utilizate de numitul D.V.; -nr.29 din 01.02.2013 emisă de Tribunalul ...l pentru interceptarea şi înregistrarea audio video în mediu ambiental a numiţilor: T. A.V. C., P. I.V., Ş. I., C. D. S., D. V.; -nr.30 din 01.02.2013 emisă de Tribunalul .... pentru interceptarea şi înregistrarea de imagini la punctul de acces auto în incinta SC ... SA, CUI ..., la punctul de lucru al firmei din localitatea ...., jud. ...; -nr.41 din 12.02.2013 emisă de Tribunalul ... pentru următoarele posturi telefonice: ..., ..., .... utilizate de P. I. V.; -nr.42 din 12.02.2013 emisă de Tribunalul ... pentru următorul post telefonic: ... utilizat de P. M. C.; -nr.43 din 12.02.2013 emisă de Tribunalul ... pentru următorul post telefonic: ..... utilizat de Ş. I.; - nr.44 din 12.02.2013 emisă pentru următorul post telefonic: .... utilizat de Ş. G.; -nr.45 din 12.02.2013 emisă de Tribunalul ... pentru următoarele posturi telefonice: ..., .... şi ..... utilizate de R.L.-L..; -nr.46 din 12.02.2013 emisă de Tribunalul ... pentru următorul post telefonic: .... , IMEI .... utilizat de N.. T.; -nr.47 din 12.02.2013 emisă de Tribunalul ...,.. pentru următorul post telefonic: ... utilizat de M. M.N.; -nr.48 din 12.02.2013 emisă de Tribunalul ... pentru următorul post telefonic: .... utilizat de A.N. ‚‚....; -nr.49 din 12.02.2013 emisă de Tribunalul ... pentru interceptarea şi înregistrarea audio video în mediu ambiental a numiţilor: P. M. C., Ş. G., R.L.-L.; -nr.55 din 25.02.2013 emisă de Tribunalul Cluj pentru următoarele posturi telefonice: ..., .... utilizate de R. C. L. -nr.56 din 25.02.2013 emisă de Tribunalul ... pentru următorul post telefonic: .... utilizat de S. D.; -nr.57 din 25.02.2013 emisă de Tribunalul ... pentru următorul post telefonic: ... utilizat de A.N. ‚‚...; - nr.58 din 25.02.2013 emisă de Tribunalul ... pentru următorul post telefonic: ... utilizat de A.N. ‚‚...; -nr.59 din 25.02.2013 emisă de Tribunalul ... pentru interceptarea şi înregistrarea audio video în mediu ambiental a numiţilor: R. C. L., S. D.; -nr.67 din 28.02.2013 emisă de Tribunalul ... pentru postul telefonic:..., utilizat de numitul T. A. V. C.; -nr.68 din 28.02.2013 emisă de Tribunalul ... pentru următorul post telefonic:... cu IMEI ..., utilizat de numitul P.I. V.e; -nr.69 din 28.02.2013 emisă de Tribunalul ... pentru următoarele posturi telefonice: .... cu IMEI ... şi IMEI .... utilizat de numitul Ş. I.; -nr.70 din 28.02.2013 emisă de Tribunalul ... pentru următorul post telefonic: .... utilizat de numitul C. D. S.; -nr.71 din 28.02.2013 emisă de Tribunalul .... pentru următoarele posturi telefonice: .. şi .... utilizat de numitul D.. V.; -nr.72 din 28.02.2013 emisă de Tribunalul ... pentru interceptarea şi înregistrarea audio video în mediu ambiental a numiţilor: T. A.V. C., P. I. V., Ş. I., C.D. S., D. V.; -nr.73 din 28.02.2013 emisă de Tribunalul ... pentru interceptarea şi înregistrarea de imagini la punctul de acces auto în incinta SC ... SA, CUI ..., la punctul de lucru al firmei din localitatea ... Exclude din materialul probator procesele-verbale de consemnare a rezultatelor şi înscrisurile rezultate din activităţile de supraveghere tehnică menţionate. Respinge celelalte cereri şi excepţii formulate ca fiind neîntemeiate. Stabileşte onorariu avocaţial din oficiu parţial, în sumă de ... lei, în favoarea av. C. C.-S., desemnat în apărarea inculpatului P. M.-C., ce rămâne în sarcina statului. Stabileşte onorariu avocaţial din oficiu parţial, în sumă de ... lei, în favoarea av. C.F.a-M., desemnată în apărarea inculpatului T. A. V.-C., ce rămâne în sarcina statului. Stabileşte onorariu avocaţial din oficiu parţial, în sumă de ... lei, în favoarea av. C. A.-M., desemnată în apărarea inculpatului P. I.-V., ce rămâne în sarcina statului. Stabileşte onorariu avocaţial din oficiu parţial, în sumă de ... lei, în favoarea av.I.Z., desemnată în apărarea inculpatei S. I., ce rămâne în sarcina statului. Stabileşte onorariu avocaţial din oficiu parţial, în sumă de .. lei, în favoarea av.M.D., desemnat în apărarea inculpaţilor P. F. şi C. B.-N., ce rămâne în sarcina statului. Stabileşte onorariu avocaţial din oficiu în sumă de ..... lei, în favoarea av.H. B.-L., desemnată în apărarea inculpatei SC ... SA ...., ce rămâne în sarcina statului. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Dispune îndepărtarea de la dosarul cauzei a înscrisurilor aferente punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică menţionate, în privinţa cărora s-a constatat nulitatea absolută, şi a suporţilor care conţin interceptările menţionate, precum şi eliminarea redării conţinutului acestor convorbiri şi a referirilor la acestea din Rechizitoriul dat în dosarul nr......D/P/... al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Serviciul Teritorial ..., măsura urmând a fi dusă la îndeplinire de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Serviciul Teritorial Cluj. Dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Serviciul Teritorial ..., în vederea remedierii neregularităţilor constatate în actul de sesizare, stabilind un termen de 5 zile de la comunicarea prezentei hotărâri judecătoreşti în acest sens, procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Cu drept de contestaţie odată cu încheierea ce se va pronunţa în conformitate cu disp.art.346 Cod procedură penală. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 18.02.2020.
Incheiere de sedinta din 18.02.2020amână pronunţarea hotărârii la data de 18 februarie 2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.02.2020amână pronunţarea hotărârii la data de 17 februarie 2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.02.2020amână pronunţarea hotărârii la data de 10 februarie 2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.02.2020amână pronun?area hotărârii la data de 3 februarie 2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.01.2020amână judecarea cauzei la data de 27 ianuarie 2020, ora 09:00.
Incheiere de sedinta din 23.01.2020amână judecarea cauzei la data de 23 ianuarie 2020, ora 12:30.
Incheiere de sedinta din 17.01.2020amână judecarea cauzei la data de 17 ianuarie 2020, ora 12:00.
Incheiere de sedinta din 06.01.2020amână judecarea cauzei la data de 6 ianuarie 2020, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 12.12.2019amână judecarea cauzei la data de 12 decembrie 2019, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 25.11.2019amână judecarea cauzei la data de 25 noiembrie2019, ora 13:00, pentru când se va reveni cu adrese la D.I.I.C.O.T. S.T. Cluj şi S.R.I.
Incheiere de sedinta din 13.11.2019amână judecarea cauzei la data de 13 noiembrie 2019, ora 13:00, pentru când se va reveni cu adrese la D.I.I.C.O.T. S.T. Cluj şi S.R.I.
Incheiere de sedinta din 28.10.2019amână judecarea cauzei la data de 28 octombrie 2019, ora 11:00, pentru a se efectua adresă la D.I.I.C.O.T. S.-T. Cluj.
Incheiere de sedinta din 10.10.2019amână judecarea cauzei la data de 10 octombrie 2019, ora 10:30, pentru când se va reveni cu adresă la S.R.I., şi adresă la D.I.I.C.O.T.-S.T. Cluj.
Incheiere de sedinta din 30.09.2019amână judecarea cauzei la data de 30 septembrie 2019, ora 12:30, pentru a se reveni cu adresă la SRI.
Incheiere de sedinta din 16.09.2019amânat pentru a se reveni cu adresă către SRI cu avertisment de amendare
Incheiere de sedinta din 06.09.2019amânat pentru a se reveni cu adresă la SRI
Incheiere de sedinta din 28.08.2019amânat pentru a da posibilitatea av.R.C.S. să se prezinte în instanţă precum şi pentru a da posibilutatea av. M.D.L. să pregătească apărarea
Incheiere de sedinta din 13.08.2019amână judecarea cauzei la data de 13 august 2019, ora 12:00.
Incheiere de sedinta din 31.07.2019amână judecarea cauzei la data de 31 iulie 2019, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 03.07.2019amână judecarea cauzei la data de 3 iulie 2019, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 13.06.2019amână cauza la data de 13 iunie 2019, orele 14:00.
Incheiere de sedinta din 27.05.2019amână cauza la data de 27 mai 2019, orele 11:00,în vederea efectuării adresei. Se renunţă la termenul din 20 mai 2019.
Incheiere de sedinta din 16.05.2019amână judecarea cauzei la data de 16 mai 2019, orele 12:00, în vederea efectuării adresei.
Incheiere de sedinta din 06.05.2019amână judecarea cauzei la data de 6 mai 2019, orele 09:30.
Incheiere de sedinta din 22.04.2019amână judecarea cauzei la data de 22 aprilie 2019, orele 13:30.
Incheiere de sedinta din 01.04.2019amână judecarea cauzei la data de 1 aprilie 2019, orele 13:00.
Incheiere de sedinta din 19.03.2019amână judecarea cauzei la data de 19 martie 2019, orele 12:00.
Incheiere de sedinta din 04.03.2019amână judecarea cauzei la data de 4 martie 2019, ora 9.
Incheiere de sedinta din 18.02.2019amână judecarea cauzei la data de 18 februariie 2019, orele 13:00, în vederea efectuării unei adrese.
Incheiere de sedinta din 01.02.2019amână judecarea cauzei la data de 01 februarie 2019, orele 10:00,în vederea efectuării unor adrese.
Incheiere de sedinta din 14.01.2019Amână cauza pentru a da posibilitate apărătorilor părţilor să consulte răspunsul depus la dosarul cauzei de Parchet. Acordă termen în 14 ianuarie 2018,orele 12,30.
Incheiere de sedinta din 21.12.2018Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată pentru a da posibilitate reprezentantului Parchetului să completeze răspunsul depus la dosarul cauzei
Incheiere de sedinta din 26.11.2018Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată pentru a da posibilitate reprezentantului Parchetului să completeze răspunsul depus la dosarul cauzei, şi pentru a da posibilitate apărătorului inculpaţilor P să depună precizările menţionate.
Incheiere de sedinta din 01.11.2018pentru studierea actelor depuse de Parchet.
Incheiere de sedinta din 01.10.2018pentru a se răspunde în scris la solicitările apărătorilor de către parchet.
Incheiere de sedinta din 10.09.2018pentru a se depune în scris toate cererile formulate de apărătorii inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 23.08.2018Amână cauza pentru a da posibilitatea reprezentantului Parchetului să răspundă în scris, punctual,fiecărei solicitări formulate de către inculpaţi, şi la cererea apărătorului inculpaţilor P, pentru a da posibilitate acestora să asculte interceptările contestate, în vederea formulării poziţiei procesuale, şi pentru a se primi răspuns la adresa formulată de către aceştia.
Incheiere de sedinta din 30.05.2018Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată, pentru a da posibilitate inculpatului C M T să-şi angajeze un apărător, şi pentru a da posibilitate tuturor apărătorilor părţilor şi reprezentantului Parchetului să consulte toate actele depuse la dosarul cauzei.
Incheiere de sedinta din 04.05.2018Amână soluţionarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată în 4 mai 2018, ora 10,00, pentru remedierea deficienţelor procedurii de citare, şi pentru a se da curs cererilor de amânare a cauzei formulate la acest termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 29.03.2018