G******* I****
InculpatP*** N******
InculpatA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS* Z**** C******** S**
Parte responsabilă civilmenteRespinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul Gheorghe Ionu?, prin apărător ales, de schimbare a încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimis în judecată din infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. b) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2004, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 din Codul penal în infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută în art. 48 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2004, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 din Codul penal. I. În baza art. 9 alin. (1) lit. b) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2004 (cu modificările ?i completările ulterioare), cu aplicarea art. 35 alin. (1) alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 din Codul penal, precum ?i cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul GHEORGHE IONU? (cu date) la pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată – 29 de acte materiale (fapta din perioada decembrie 2011- aprilie 2012). In baza art. 67 alin. (1) din Codul penal aplică inculpatului GHEORGHE IONU? pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, pe o perioada de 3 (trei) ani, care se calculează, conform art. 68 alin. (1) lit. c) din Codul penal, după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatului GHEORGHE IONU? pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, care se va executa, conform art. 65 alin. (3) din Codul penal, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 72 alin. (1) din Codul penal, deduce din pedeapsa principală aplicată inculpatului Gheorghe Ionu? arestarea preventivă din perioada 03.10.2016-08.10.2016, în baza Mandatului de arestare preventivă nr. 252/U.P./05.05.2015 emis în lipsa inculpatului de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I penală în dosarul nr. 11666/3/2015, precum ?i perioada arestului la domiciliu din 08.10.2016-06.11.2016, conform încheierii din data de 06.10.2016 pronun?ată de judecătorul de drepturi ?i libertă?i de la Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I penală în dosarul nr. 11666/3/2015, definitivă prin necontestare. II. În baza art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2004, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i art. 5 din Codul penal, precum ?i cu aplicarea art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 ?i art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul P*** N****** (cu date) la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată – 15 acte materiale (faptă din perioada decembrie 2011 – aprilie 2012). In baza art. 67 alin. (1) din Codul penal aplică inculpatului P*** N****** pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, pe o perioada de 3 (trei) ani, care se calculează, conform art. 68 alin. (1) lit. b) din Codul penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatului P*** N****** pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal. Constată că pedeapsa accesorie se va executa doar în măsura în care se va dispune revocarea sau anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale a închisorii. În baza art. 91 din Codul penal suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatului P*** N****** pe un termen de 2 ani, care constituie termen de supraveghere, conform art. 92 din Codul penal. În baza art. 93 alin. (1) din Codul penal dispune ca pe durata termenului de supraveghere inculpatul P*** N****** să respecte următoarele măsuri de supraveghere : a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dâmbovi?a căruia i se încredinţează supravegherea inculpatului, la datele ce vor fi stabilite de consilierul de probaţiune din cadrul acestui serviciu; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii si documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din Codul penal, dispune ca pe durata termenului de supraveghere inculpatul P*** N****** să frecventeze un program de reintegrare socială ce va fi derulat de către Serviciul de Proba?iune Dâmbovi?a sau organizat în colaborare cu institu?iile din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere impune inculpatului P*** N****** să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Bisericii com. Dragodana sau în cadrul ?colii Generale Picior de Munte – Boboci din com. Dragodana, jud. Dâmbovi?a, cu excep?ia cazului în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza art. 404 alin. (2) din Codul de procedură penală ?i art. 91 alin. (4) teza ultimă din Codul penal, atrage atenţia inculpatului P*** N****** asupra dispoziţiilor art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere cu consecinţa executării pedepsei închisorii în regim de detenţie, în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse de instanţă sau stabilite de lege, în cazul în care nu se îndeplinesc integral obligaţiile civile stabilite de instanţă până la expirarea termenului de supraveghere, precum şi în cazul în care inculpatul mai săvârşeşte o infracţiune pe parcursul termenului de supraveghere. Constată că inculpatul P*** N****** a fost re?inut pentru o perioadă de 24 de ore în perioada 30.03.2015 (ora 14:50) – 31.03.2015 (ora 14:50), conform ordonan?ei din data de 30.03.2015 emisă de D.G.P.M.B. – Poli?ia Sectorului 3 – Serviciul de Investigare a Criminalită?ii Economice – Biroul de Investiga?ii Complexe (fila 165 vol. VIII d.u.p.). În baza art. 397 din Codul de procedură penală rap. la art. 19 şi următoarele din Codul de procedură penală şi art. 1357 din Codul civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă A****** N******** D* A*********** F****** – prin mandatar DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI. Obligă pe inculpatul GHEORGHE IONU? la plata către partea civilă A****** N******** D* A*********** F****** – prin mandatar DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI a sumei de 294.865,23 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând TVA ?i impozit pe profit, precum ?i la plata sumei de bani reprezentând obligaţiile fiscale accesorii debitului principal de 294.865,23 lei, accesorii care se vor calcula ulterior în baza Codului de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii. Constată că inculpatul P*** N****** a achitat în integralitate prejudiciul cauzat de acesta (împreună cu inculpatul Gheorghe Ionu?), respectiv suma de 233.206 lei reprezentând TVA ?i impozit pe profit. Obligă în solidar inculpa?ii P*** N****** ?i GHEORGHE IONU? la plata către partea civilă a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii debitului principal de 233.206 lei (acest debit principal fiind recuperat în totalitate de la inculpatul P*** N******), accesorii care se vor calcula ulterior în baza Codului de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, ridică sechestrul asigurator instituit asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatului P*** N******, instituit prin Ordonan?a nr. 2595/P/2013 din data de 17.03.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti ?i în parte prin Ordonan?a nr. 2595/P/2013 din data de 30.03.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti: - imobil înregistrat în Cartea Funciară a localită?ii Raciu, jud. Dâmbovi?a sub nr. 70335, reprezentând teren arabil situat în extravilan – 3769 m.p.; - imobil înregistrat în Cartea Funciară a localită?ii Raciu, jud. Dâmbovi?a sub nr. 70213, reprezentând teren arabil cu o suprafa?ă măsurată de 10.000 m.p. (din care o suprafa?ă de 2464 m.p. este situată în intravilan ?i o suprafa?ă măsurată de 7.536 m.p. este situată în extravilan). În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, în vederea reparării în integralitate a pagubei, men?ine sechestrul asigurator instituit asupra celorlalte bunuri mobile ?i imobile apar?inând inculpatului P*** N******, măsură dispusă prin Ordonan?a nr. 2595/P/2013 din data de 30.03.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, până la concuren?a sumei de bani reprezentând obliga?ii fiscale accesorii debitului principal de 233.206 lei, calculate potrivit Codului de procedură penală, astfel: - Asupra sumei de 20.000 Euro identificată ?i ridicată de la domiciliul inculpatului P*** N****** din satul Picior de Munte, comuna Dragotana, jud. Dâmbovi?a ?i consemnată la CEC Bank pe numele inculpatului, la dispozi?ia Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti (recipisă de consemnare nr. 3968500/1 din data de 30.03.2015 – fila 10 vol. IV d.u.p.); - Asupra sumei de 2.500 lei identificată ?i ridicată de la domiciliul inculpatului P*** N****** din satul Picior de Munte, comuna Dragotana, jud. Dâmbovi?a ?i consemnată la CEC Bank pe numele inculpatului, la dispozi?ia Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti (chitan?a nr. 68718529/1 din data de 30.03.2015 – fila 10 vol. IV d.u.p.). În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, în vederea reparării în integralitate a pagubei, men?ine sechestrul asigurator instituit asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpatului Gheorghe Ionu?, măsură dispusă prin Ordonan?a nr. 2595/P/2013 din data de 30.03.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, până la concuren?a sumei de 294.865,23 lei, la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, la rămânerea definitivă a acesteia. În baza art. 274 alin. (1) ?i (2) din Codul de procedură penală, obligă pe fiecare dintre cei doi inculpa?i la plata sumei de 4.300 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 4.000 lei fiecare din cursul urmăririi penale). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 22.10.2018.
Hotarare 2179/2018 din 22.10.2018amana pronuntarea la data de 22.10.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.10.2018In temeiul art. 391 alin. 2 amana pronuntare la data de 19.10.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.10.2018In temeiul art. 391 alin. 2 amana pronuntare la data de 16.10.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 01.10.2018In temeiul dispozitiilor art. 391 alin. 1 Cod procedura penala stabileste pronuntarea la data de 01.10.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.09.2018În temeiul dispoziţiilor art. 377 alin. 2 Cod procedură penală amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 17.09.2018, ora 08.30, sala 239, CF 13 pentru când inculpaţii G******* I****, P*** N****** şi partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală au termenul în cunoştinţă, potrivit dispoziţiilor art. 353 alin. 2 Cod procedură penală. Pune în vedere inculpatului Gheorghe Ionu? să depună la dosarul cauzei, până la următorul termen de judecată, înscrisurile în circumstan?iere de care în?elege să se folosească.
Incheiere de sedinta din 11.06.2018