Ţ*** I***** C*****
InculpatA************ F********* P****** P***** N****
Parte civilăŢ*** I***** C* D********* P********* A*** L* C****** A***** H****** L******
InculpatCondamnă pe inculpatul Ţ I C, la pedeapsa de: - 2 (doi) ani închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a, b Cod penal, pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod penal. În temeiul art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal. În temeiul art. 91 alin. 1 şi art. 92 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale de 2 ani închisoare aplicată inculpatului şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Neamţ la datele fixate de această instituţie; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, obligă pe inculpat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Neamţ sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, constată că inculpatul nu poate presta muncă neremunerată în folosul comunităţii. . În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art. 96 alin. 1 şi 4 Cod penal, cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 119 Cod procedură fiscală respinge, ca nefondată, acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Bucureşti. Constată că inculpatul a achitat suma de 79.450 lei din prejudiciul total de 82.515,48 lei. În baza art. 112 al. 1 lit. e Cod penal, confiscă de la inculpat suma de 3.065,48 lei, reprezentând prejudiciu neachitat. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 menţine măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor inculpatului, dispusă prin ordonanţa procurorului nr. 510/P/2015 din 10 februarie 2017, până la concurenţa sumei de 3.065,48 lei. Constată că inculpatul a fost asistat de avocaţi aleşi. În temeiul art. 274 Cod procedură penală, obligă pe inculpat să achite statului suma de 3.500 lei cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 28 octombrie 2020.
Hotarare 114/2020 din 28.10.2020Stabileşte pronunţarea la data de 28.10.2020, ora 13:00
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.10.2020pentru achitarea prejudiciului, acordă termen la 14.10.2020, ora 13.
Incheiere de sedinta din 16.09.2020Faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului, acordă un ultim termen de judecată la data de 16.09.2020, ora 13:00
Incheiere de sedinta din 05.08.2020Pentru ca părţile să ia cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 05.08.2020, ora 11:45
Incheiere de sedinta din 25.06.2020Faţă de cererea de termen formulată de doamna expert, amână judecarea cauzei la data de 25.06.2020, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 26.05.2020Faţă de dispoziţiile art. 43 alin.2, Capitolul V din Decretul nr. 195 din 16.03.2020 al Preşedintelui României, privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial 212 din 16.03.2020, constată suspendată de drept cauza, pe durata stării de urgenţă.
Incheiere suspendare din 24.03.2020Păstrează termenul stabilit pentru data de 24.03.2020, ora 09:00, în vederea efectuării expertizei fiscale
Incheiere de sedinta din 11.03.2020Păstrează termenul din data de 11.03.2020, ora 10:00, pentru achitarea onorariului provizoriu de expert şi acordă termen la data de 24.03.2020, ora 09:00 în vederea efectuării expertizei tehnice
Incheiere de sedinta din 18.02.2020Acordă termen în vederea prezentării în instanţă a expertului desemnat, la data de 18.02.2020, ora 9:00 Acordă termen pe fondul cauzei la data de 11.03.2020, ora 10:00
Incheiere de sedinta din 12.02.2020Având în Vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor, precum şi protestul personalului auxiliar de specialitate, amână judecarea cauzei la data de 18.02.2020, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 28.01.2020În vederea desemnării unui expert, amână judecarea cauzei la data de 28.01.2020, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 15.01.2020faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului în vederea studierii rela?iilor traduse din limba germană în limba română, amână judecarea cauzei la data de 15.01.2020, ora 10:00
Incheiere de sedinta din 11.12.2019În vederea traducerii înscrisurilor din limba germană în limba română, amână judecarea cauzei la data de 11.12.2019, ora 10:00
Incheiere de sedinta din 21.11.2019Faţă de lipsa relaţiilor solicitate instituţiei financiare din Germania, amână judecarea cauzei la data de 21.11.2019, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 17.10.2019Faţă de lipsa relaţiilor solicitate instituţiei financiare germane, amână judecarea cauzei la data de 17.10.2019, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 19.09.2019faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului;pentru traducerea şi comunicarea relaţiilor solicitate de autorităţile germane, acordă termen la 19.09.2019.
Incheiere de sedinta din 14.08.2019În vederea traducerii răspunsului formulat de instituţia financiară din Germania, amână judecarea cauzei la data de 14.08.2019, ora 10:00
Incheiere de sedinta din 31.07.2019Faţă de lipsa relaţiilor solicitate instituţiei financiare din Germania, amână judecarea cauzei la data de 31.07.2019
Incheiere de sedinta din 05.06.2019Faţă de lipsa relaţiilor solicitate, amână judecarea cauzei la data de 05.06.2019
Incheiere de sedinta din 15.05.2019În vederea administrării probelor propuse în apărare, amână judecarea cauzei la data de 15.05.2019
Incheiere de sedinta din 03.04.2019În vederea traducerii rezultatului comisiei rogatorii privind audierea inculpatului de instanţa din Germania, amână judecarea cauzei la data de 03.04.2019, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 19.03.2019Pentru a sosi la dosar rezultatul comisiei rogatorii privind audierea inculpatului, amână judecarea cauzei la data de 19.03.2019
Incheiere de sedinta din 19.02.2019În vederea efectuării comisiei rogatorii privind audierea inculpatului de către instanţa din Germania, amână judecarea cauzei la data de 19.02.2019
Incheiere de sedinta din 22.01.2019În vederea efectuării comisiei rogatorii, amână judecarea cauzei la data de 22 ianuarie 2019
Incheiere de sedinta din 20.11.2018În vederea efectuării unei comisii rogatorii de către o instanţă din Germania, amână judecarea cauzei la data de 20.11.2018
Incheiere de sedinta din 11.09.2018Pentru formularea de întrebări ce urmează a fi adresate inculpatului prin efectuarea unei comisii rogatorii, amână judecarea cauzei la data de 11.09.2018
Incheiere de sedinta din 05.09.2018Faţă de cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului, amână judecarea cauzei la data de 05.09.2018, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 11.07.2018Faţă de cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului, amână judecarea cauzei la data de 11.07.2018, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 21.06.2018Faţă de cererea de amânare formulată de inculpat, amână judecarea cauzei la data de 21.06.2018
Incheiere de sedinta din 24.05.2018