C***** V*****
InculpatF**** V*****
InculpatP** N****** M*****
InculpatA*** P** S***** R**** P*** D*** C*** P*** A*** S*** M***
Parte civilăS* C**** I**** S** C****** P*** L********* J******* D****** I****
Parte responsabilă civilmenteIn baza art.9 al. 1 lit.c şi al. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al.1 C.pen. şi art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul C V , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală in modalitatea evidenţierii in actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea de operatiuni fictive, la pedeapsa de: - 4 ani închisoare şi interzicerea pe o perioada de 2 ani a exercitării drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II, lit. b şi lit. c pe durata executării pedepsei, potrivit art. 65 C.pen. In baza art. 71 C.pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza II, lit.b şi c C.pen. pe durata executării pedepsei În baza art. 48 al. 1 C.pen. raportat la disp.9 al.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 al.1 C.pen. şi art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul F V, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, la pedeapsa de: - 2 ani închisoare şi interzicerea pe o perioada de 2 ani a exercitării drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II, lit. b şi lit. c pe durata executării pedepsei, potrivit art. 65 C.pen. In baza art. 71 C.pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza II, lit.b şi c C.pen. pe durata executării pedepsei În baza art. 48 al. 1 C.pen. raportat la disp.9 al.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 al.1 C.pen. şi art. 5 C.pen. condamnă pe inculpatul P.N.M, , pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, la pedeapsa de: - 2 ani închisoare şi interzicerea pe o perioada de 2 ani a exercitării drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II, lit. b şi lit. c pe durata executării pedepsei, potrivit art. 65 C.pen. In baza art. 71 C.pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza II, lit.b şi c C.pen. pe durata executării pedepsei. In baza art. 25 raportat la dis part. 397 C.pr.pen. obligă inculpatul Ciocan, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Civic Impex SRL Certeze, la plata sumei de 2.180.141 lei părţii civile ANAF pentru Statul Rămân cu titlu juridic despăgubiri civile, reprezentând 855.724 lei impozit pe profit şi 1.324.417 lei reprezentând TVA, cu accesoriile aferente, calculate de la data scadenţei şi pâna la data plăţii. Mentine măsura sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor inculpatului C***** V***** şi a părţii responsabile civilmente SC Civic Impex SRLCerteze, prin Ordonanţa procurorului din 19 martie 2015. În baza art. 274 al. 2 şi 3 C.pr.pen. obligă inculpatii la plata sumei de 9000 lei cheltuieli judiciare către stat, câte 3000 lei fiecare, inculpatul Ciocan în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Civic Impex SRL Certeze. Cu drept de apel in 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinta publică azi, 14 decembrie 2020.
Hotarare 137/2020 din 14.12.2020în vederea deliberării şi pentru a se solicita cazierele judiciare la zi ale inculpaţilor amână pronunţatea pentru data de 14.12.2020
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.11.2020la 23.11.2020 în vederea deliberării, pentru aceleaşi motive
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.11.2020pentru aceleaţi considerente amână pronunţarea la data de 16.11.2020
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.11.2020în vederea deliberării amână pronunţarea pentru data de 02.11.2020, sala 2, ora 13:00.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.10.2020în vederea deliberării amână pronunţarea pentru data de 26.10.2020, sala 2, ora 13:00.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.10.2020faţă de lipsa apărătorului ales av.H.V. amână cauza pentru data e 12.10.2020, sala 2, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 28.09.2020faţă de cererea de amânare formulată de către av.Lele Al. în apărarea inculpatului C.V, pentru pregătirea apărării amână cauza pentru data de 28.09.2020, sala 2, ora 10:00.
Incheiere de sedinta din 29.06.2020faţă de lipsa de apărare a inculpatului C.V., amână judecarea cauzei la data de 29.06.2020, sala 2, ora 9:30.
Incheiere de sedinta din 09.06.2020Potrivit art.43 alin.2 din Decretul nr.195/2020 al Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă se SUSPENDĂ de drept cauza pe durata stării de urgenţă.
Incheiere suspendare din 19.03.2020pentru a fi comunicat raportul de expertiză contabilă părţii civile şi pentru a se a lua cunoştinţă de conţinutul acesteia, amână judecarea la cauzei la data de 23.03.2020
Incheiere de sedinta din 10.02.2020pentru efectuarea expertizei financiar cotnabile încuviinţate în cauză, se va reveni cu adresă către expert.
Incheiere de sedinta din 09.12.2019pentru efectuarea expertizei fiscal contabile încuviinţate şi pentru a se solicita relaţii părţii civile.
Incheiere de sedinta din 28.10.2019pentru a se prezenta exp.Chelu Marinela să-i fie adusă la cunoştinţă obiectivele expertiezei încuviinţate.
Incheiere de sedinta din 14.10.2019pentru ca reprezentantul MP să-şi formuleze răspunsul cu privire la obiecţiunile formulate de către inculpatul P.N. la concluziile expertizei
Incheiere de sedinta din 30.09.2019pentru studiul expertizei efectuate în cauză, la solicitarea apărătorilor inculpaţilor şi citarea martorilor lipsă cu mandate de aducere.
Incheiere de sedinta din 24.06.2019pentru efectaurea expertizei încuviinţate şi pentru citarea martorilor C.r. şi S.I. cu mandate de aducere.
Incheiere de sedinta din 13.05.2019pentru efectuarea raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 01.04.2019faţă de solicitarea formulată de către expertul tehnic şi pentru a se solicita lămuri inculpaţilor cu privire la adresa formulată de către expertul tehnic.
Incheiere de sedinta din 25.03.2019pentru a fi comunicate actele expertului în vederea efectuării expertizei încuviinţate.
Incheiere de sedinta din 21.01.2019pentru a se reveni cu adresă la lichidatorul judiciar al SC Dominium pentru comunicarea actelor solicitate, sub sancţiunea aplicării unei amenzi maxime.
Incheiere de sedinta din 07.01.2019pentru a se reveni cu adresă la societatea de insolvenţă să pună la dispoziţie documentele necesare expertului pentru efectuarea expertizei.
Incheiere de sedinta din 10.12.2018pentru a se face verificări cu privire la situaţia juridică a antreprenorului principal
Incheiere de sedinta din 14.11.2018în vederea solicitării antreprenorilor generali a cominicării actelor necesare expertului pentru întocmirea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 17.09.2018pentru efectuarea expertizei încuviinţate în cauză şi pentru repetarea procedurii de citare cu mandat de aducere a martorului lipsă.
Incheiere de sedinta din 25.07.2018pentru a se comunica expertului actele solciitate şi a se repeta procedura de citare faţă de martorul lipsă.
Incheiere de sedinta din 18.06.2018Pentru citarea martorului C. A. cu mandat de aducere însoţit în instanţă şi efectuarea expertizei tehnice.
Incheiere de sedinta din 07.05.2018pentru audierea martorilor propuşi.
Incheiere de sedinta din 18.04.2018pentru repetarea procedurii de citare faţă de martorii lipsă cu mandate de aducere şi pentru a se revenii cu adresă la Biroul Local de Expertize din cadrul Tribunalului Cluj să comunice şi numărul de lucrări ale expertilor comunicaţi pe listă.
Incheiere de sedinta din 14.03.2018pentru administrare probelor propuse. se emite adresă că BLET din cadrul T Cluj pentru a comunica o listă cu experţi în domeniul construcţiilor.
Incheiere de sedinta din 29.01.2018pentru a fi citaţi martorii lipsă cu mandate de aducere.
Incheiere de sedinta din 11.12.2017faţă de cererea de amânare formulată de av.M.L.
Incheiere de sedinta din 27.11.2017pentru administrarea probelor încuviinţate, privind audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 30.10.2017faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatului C.V., av.S.S. şi a incupatului F.V.
Incheiere de sedinta din 02.10.2017faţă de cererea de amânare formulată de către apărătorul ales al inculpatului F.V.
Incheiere de sedinta din 18.09.2017fa?ă de cererea formulata de catre inc.F.V. pentru asigurarea dreptului la aparare ?i pentru a se repeta procedura de citare fata de partea responsabila civilmente. se dispune efectuarea unor referate de evaluare privind pe inculpati.
Incheiere de sedinta din 12.06.2017