Dosar 4884/117/2017/a2 din 19.06.2017

Informatii dosar

• Sedinta din data de 21.06.2018 la ora 14:00

  Complet: Complet IX F NCP

• Alte soluţii

  În temeiul art. 346 alin. 2 C.proc.pen., respinge cererile ?i excep?iile invocate de inculpaţii Ş. M.-C., M. C.-B.-M., A. P. R., B. M. D., S. D.-M., P. Ş. şi H. R.-C., formulate prin apărători aleşi, ?i, în consecin?ă constată competenţa şi legalitatea sesizării instan?ei prin rechizitoriul nr. 39 D/P/2011 din data de 14.06.2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: 1. A. P. R. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.); - efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 27 alin, 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969; - fals informatic, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 din Legea nr. 161/2003 (actualmente art. 325 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969; - acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 42 alin. 1-3 din Legea nr. 161/2003 (actualmente art. 360 alin. 1-3 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969; - acces ilegal la un sistem informatic, prev. şi ped. de art. 42 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 161/2003 (fapta din 28.10.2013 - persoana vătămată SC LIVESHELLS SRL) şi - modificare, ştergere şi deteriorare de date informatice ori restricţionarea accesului la aceste date fără drept, prev. şi ped. de art. 44 alin. 1 din Legea nr. 161/2003 (fapta din 28.10.2013 - persoana vătămată SC LIVESHELLS SRL), totul cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 2. B. M. – D. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.); - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969; ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 3. B. S. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.) şi de - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969, ambele cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., şi art. 33 lit. a C.pen. 1969. 4. B. C. F. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.); - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969; - fals informatic, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 din Legea nr. 161/2003 (actualmente art. 325 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969; - complicitate la acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 42 alin. 1-3 din Legea nr. 161/2003 (actualmente art. 360 alin. 1-3 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.1969; totul cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 5. C. I.-N. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare Ia un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.); - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 Cpen. 1969, ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C. pen. 6. C. E. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.), art. 37 lit. a Cpen. 1969; - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 Cpen. 1969 şi art. 37 lit. a C.pen. 1969; ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 7. C. (fostă D.) A. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.); - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 Cpen. 1969; ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 8. C. C. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.), cu aplic. art. 37 lit. a C.pen. 1969; - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 37 lit. a C.pen. 1969 şi art. 41 alin. 2 C.pen. 1969; ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 9. F. M. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.); - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969; ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 10. F. E. M. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen); - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art 27 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969; ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 11. G. M.-L. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.); - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969; ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 12. G. M.-C. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.); - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969; ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 13. G. D.-M. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.); - complicitate Ia efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969; ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 14. H. R.-C. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.); - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 Cpen. 1969; ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 15. M. A. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.); - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969; ambele cu aplic. art. 33 Ut. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 16. M. C.-B.-M. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.); - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969; ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 17. M. R.-G. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.); - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 27 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 1, 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969, ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 18. N. C.-G. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.); - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969; ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 19. P. R. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare Ia un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.); - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 Cpen. 1969; ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 20. P. Ş. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.); - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969; ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 21. P. A. – A. pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.), cu aplic. art. 37 lit. a Cpen. 1969; - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969; ambele cu aplic. art. 37 lit. a C.pen. 1969, art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 22. S. V. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.); - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped, de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969; ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 23. S. F. M. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.); - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969; ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 24. Ş. M.-C. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.); - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969; totul cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 25. Ş. D.-M. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.); - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 Cpen. 1969; ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. 26. Z. G.-E. - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 39/2003 (actualmente art. 367 alin. 1 şi 3 C.pen.); - complicitate la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată, prev. şi ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. Ia art. 27 alin. 2 din Legea nr. 365/2002 (actualmente art. 250 alin. 2 C.pen.), cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. 1969; ambele cu aplic. art. 33 lit. a C.pen. 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen. Constată legalitatea administrării probelor, precum ?i a actelor de urmărire efectuate în cauză. Dispune începerea judecă?ii în cauză privind pe inculpaţii menţionaţi mai-sus, urmând a se fixa primul termen de judecată după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în ?edin?a Camerei de Consiliu, azi, 21.06.2018.

  Incheierefinalacamerapreliminara76/2018 din 21.06.2018

• Sedinta din data de 07.06.2018 la ora 14:00

  Complet: Complet IX F NCP

• Amână pronunţarea

  Stabileşte termen în vederea pronunţării pentru data de 21.06.2018

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.06.2018

• Sedinta din data de 23.05.2018 la ora 14:00

  Complet: Complet IX F NCP

• Amână pronunţarea

  Stabileşte termen în vederea pronunţării pentru data de 07.06.2018

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.05.2018

• Sedinta din data de 22.05.2018 la ora 14:00

  Complet: Complet IX F NCP

• Amână pronunţarea

  Stabileşte termen în vederea pronunţării pentru data de 23.05.2017

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.05.2018

• Sedinta din data de 18.05.2018 la ora 14:00

  Complet: Complet IX F NCP

• Amână pronunţarea

  Stabileşte termen în vederea pronunţării pentru data de 22 mai 2018, ora 14

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.05.2018

• Sedinta din data de 04.05.2018 la ora 14:00

  Complet: Complet IX F NCP

• Amână pronunţarea

  Stabileşte termen în vederea pronunţării pentru data de 18 mai 2018, ora 14

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.05.2018

• Sedinta din data de 20.04.2018 la ora 10:00

  Complet: Complet IX F NCP

• Amână pronunţarea

  Stabile?te termen în vederea pronun?ării pentru data de 04 mai 2018, ora 14

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 20.04.2018

• Sedinta din data de 20.02.2018 la ora 10:00

  Complet: Complet IX F NCP

• Amână cauza

  Faţă de lipsa de procedură cu partea civilă L.B.P., faţă precum şi în vederea revenirii cu o comisie rogatorie pe seama părţii civile L.B.P.

  Incheiere de sedinta din 20.02.2018

• Sedinta din data de 26.01.2018 la ora 10:00

  Complet: Complet IX F NCP

• Termen preschimbat

  În temeiul art. 353 alin. 10 C. proc. pen., preschimbă termenul de judecată din data de 26.01.2018 pentru data de 20.02.2018

• Sedinta din data de 12.12.2017 la ora 10:00

  Complet: Complet IX F NCP

• Amână cauza

  Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii N.C., G.D. şi partea civilă L.B.P., faţă de lipsa de apărare a inculpatului C.C., precum şi în vederea efectuării unei comisii rogatorii

  Incheiere de sedinta din 12.12.2017

Actualizare GRPD

Despre datele personale din acest dosar