Dosar 4917/108/2017/a1 din 28.07.2017

Informatii dosar

• Sedinta din data de 28.11.2017 la ora 09:00

  Complet: JCP2-2017

• Încheiere

  În temeiul dispoziţiilor art. 345 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, respinge excepţiile invocate de inculpatul S******** A*****, prin avocat Kocsis Josan Ioan şi inculpata M*** F******, prin avocat Dumitrean Renate. În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 157/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, privind pe inculpaţii : 1.S******** A*****, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal şi spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 35 Cod penal; 2.P****** A*********, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 35 Cod penal; 3.M****** D*******, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 Cod penal; 4.R**** L******, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 Cod penal; 5.M*** F******, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată prevăzută de art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 Cod penal, Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Simonazzi Andreea, P****** A*********, M****** D*******, R**** L****** şi M*** F******. Admite cererea formulată de inculpatul Simonazzi Andreea şi dispune ANAF- DGRFP Timişoara - AJFP Arad deschiderea unui cont pentru plata prejudiciului stabilit în sarcina acestuia în dosarul nr. 157/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad. În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În baza art. 272 Cod procedură penală dispune virarea din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului de avocaţi Arad a sumei de 920 lei reprezentând onorar avocat din oficiu. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu din 28 noiembrie 2017.

  Incheiere finala dezinvestire 214/2017 din 28.11.2017