T***** I***** - l* C****** A******* B****
Apelant InculpatB**** T*********** S*** - C******* B****** A****** T****
Apelant Parte civilăŞ********* M***** - C* D********* A*** L* C******** I********* D* A***** „****** F*******
Intimat InculpatT***** D****
Apelant InculpatG**** M*****
Intimat InculpatÎn baza art.279 cu ref. la art.278 cod procedură penală, admite cererea, înlătură omisiunea vădită din minuta deciziei penale nr.991/P/08.11.19 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr.4970/118/2014, în sensul „în baza art.272 cod procedură penală, onorariul în cuantum par?ial de 260 lei pt. av.Radu Jugănaru care a asigurat asistenţa juridică din oficiu pt. inc.Alexe Stelian se va deconta din fondurile Ministerului Justiţiei”. Se vor face menţiunile prev. de art.278 alin. ultim cod procedură penală. Definitivă. Pronunţată în cameră consiliu, azi, 10.03.20.
Incheiere indreptare eroare materiala din 10.03.2020În baza art.279 cu ref. la art.278 cod procedură penală, admite cererea, înlătură omisiunea vădită din minuta deciziei penale nr.991/P/08.11.19 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr.4970/118/2014, în sensul „în baza art.272 cod procedură penală, onorariul în cuantum de 520 lei pt. av.Amet Geaner Chengi care a asigurat asistenţa juridică din oficiu pt. inc.Ştefănescu Marian se va deconta din fondurile Ministerului Justiţiei”. Din oficiu, în baza art.278 cod procedură penală, îndreaptă eroarea materială strecurată în minuta încheierii penale din 19.11.19 de modificare a deciziei penale nr.991/P/08.11.19 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr.4970/118/2014, în sensul acordării onorariului dnei av.Anamaria Mihau în cuantum de 520 lei (în vigoare la data emiterii delegaţiei) în loc de 868 lei. Se vor face menţiunile prev. de art.278 alin. ultim cod procedură penală. Definitivă. Pronunţată în cameră consiliu, azi, 05.12.19.
Incheiere indreptare eroare materiala din 05.12.2019În baza art.278 cod procedură penală, admite cererea şi îndreaptă eroarea materială strecurată în minuta deciziei penale nr.991/P/08.11.19 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr.4970/118/2014, în sensul acordării onorariului în cuantum de 868 lei dnei av.Anamaria Mihau (pt. inc.Goşiu M) în loc de av.Ruxandra Maria Ion. Se vor face menţiunile prev. de art.278 alin. ultim cod procedură penală. Definitivă. Pronunţată în cameră consiliu, azi, 19.11.19.
Incheiere indreptare eroare materiala din 19.11.2019I. În baza art.421 pct.1. lit.b) cod procedură penală, respinge apelul formulat de apelanta parte civilă Banca Transilvania SA ca nefondat. II. În baza art.421 pct.2. lit.a) cod procedură penală, admite apelurile formulate de M.P., Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Constanţa, inculpaţii Tocilă Iulian, T***** D****, Coteanu Constantin, Pavel Theodor, Dinu Viorel, Dinu Georgiana, Lică Mina, Radu Ionel, Bulică Sorin, Alexe Stelian, Popa Cosmin, Maxim Diana şi Constantinescu (fostă Petrescu) Elena Luiza, desfiinţează în parte hot. atacată şi, prin extinderea efectelor conform art.419 cod procedură penală şi cu privire la intimaţii inculpaţi Asan Taifun, Iuruc Marieta, Ştefănescu Marian şi Ştefănescu Carmen Eugenia, rejudecând, dispune: În baza art.396 alin.(5) cu referire la art.16 alin.(1) lit.b) cod procedură penală, achită pe inculpata Lică Mina pentru infracţiunea de „înşelăciune” prev. de art.244 alin.(1,2) cod penal cu aplic. art.5 cod penal. În baza art.396 alin.(5) cu referire la art.16 alin.(1) lit.c) cod procedură penală, achită pe inculpatul Coteanu Constantin pentru infracţiunea de „înşelăciune” prev. de art.244 alin.(1,2) cod penal cu aplic. art.5 cod penal. În baza art.386 cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică pentru inculpaţii Ştefănescu Marian şi Ştefănescu Carmen Eugenia din infracţiunile de “înşelăciune” prev. de art.215 alin.(1,2,3) cod penal 1969 şi “uz de fals” prev. de art.291 cod penal 1969 în infracţiunile de “înşelăciune” prev. de art.244 alin.(1,2) cod penal şi “uz de fals” prev. de art. 323 cod penal cu aplicarea art.35 cod penal şi art.5 cod penal, fiecare, iar pentru inculpatul inculpatul Asan Taifun din infracţiunea de “înşelăciune” prev. de art.215 alin.(1,2,3) cod penal 1969 în cea prev. de art.244 alin.(1,2) cod penal cu aplic. art.5 cod penal. În temeiul art.396 alin.(6) şi art.16 alin.(1) lit.f) cod procedură penală cu ref. la art.154 lit.c,d) şi art.153 cod penal cu aplic. art.5 cod penal, încetează procesul penal faţă de inculpaţii: - T***** D****, Iuruc Marieta, Pavel Theodor, Dinu Viorel, Dinu Georgiana, Tocilă Iulian, Asan Taifun, pentru infractiunea de “înşelăciune” prev. de art.244 alin.(1,2) cod penal cu aplic. art.5 cod penal, - Ştefănescu Marian, Ştefănescu Carmen Eugenia, Radu Ionel, Alexe Stelian, pentru infractiunile de “înşelăciune” prev. de art.244 alin.(1,2) cod penal şi “uz de fals” prev. de art. 323 cod penal cu aplicarea art.35 cod penal şi art.5 cod penal, fiecare, - Popa Cosmin, Maxim Diana şi Constantinescu (fostă Petrescu) Elena Luiza, pentru complicitate la infractiunea de “înşelăciune” prev. de art.48-art.244 alin.(1,2) cod penal cu aplic. art.35 cod penal şi art.5 cod penal, În temeiul art.396 alin.(6) şi art.16 alin.(1) lit.f) cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Bulică Sorin urmare a decesului acestuia. Constatându-se inadmisibilă acţiunea civilă, înlătură obligarea inculpatului Alexe Stelian la plata sumei de 1720835,49 CHF către Banca Transilvania. Ridică măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr.7/P/2010 din 18.07.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Înlătură dispoziţiile vizând condamnarea inculpatei Lică Mina pentru infracţiunea de „uz de fals” prev. de art.323 cod penal nefiind trimisă în judecată. Înlătură obligarea inculpaţilor la plata cheltuielilor judiciare. III. Menţine celelalte dispoziţii ale hot. primei instanţe în măsura în care nu contravin prezentei, inclusiv achitarea inc.Şerban Costel Cătălin, încetraea procesului penal faţă de inc.G**** M***** şi Sarafu Stila (urmare a împăcării). IV. În baza art.275 alin.(2) cod procedură penală, obligă pe apelanta parte civilă Banca Transilvania SA la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art.275 alin.(3) cod procedură penală, celelalte cheltuieli judiciare rămân în sarcina statului. În baza art.272 şi art.275 alin.(6) cod procedură penală, onorariile în cuantum de câte 520 lei pt. av.Iulia Dan Florica (pt. inc.Bulică S.), av.Adriana Alexe (pt. inc. Ştefănescu Carmen Eugenia), av.Mariana Gurzu (pt. inc.Pavel Th.), av.Ruxandra Maria Ion (pt. inc.Goşiu M), av.Eduard Nicolae Niţă (pt. inc.Trantu D.), av.Ana Ghinea (pt. inc.Sarafu S.), precum şi cele în cuantum parţial de câte 300 lei pentru av.Nicolae Roşu (pt. inc.Asan T.), av.Clarisa Vineş (pt. inc.Maxim D.), av.Andreea Georgiana Creţu (Enache) (pt. inc.Lică M.), av.Mihaela Filip (pt. inc.Alexe Stelian), av.Alexandra Zisu-Alexe (pt. inc.Tocilă I.), av.Anda Penciu (pt. inc.Şerban C.C.), av.Dragoş Cristian Dascălu (pt. inc.Radu I.), av.Cornelia Mihaela Tătaru Oligheru (pt. inc.Dinu G.), av.Mihaela Luţu (pt. inc.Popa C.), av.Monica Lucia Cojocaru (pt. inc.Coteanu C.), av.Elena Nicolae (pt. inc.Dinu V.), av.Georgiana Pantilie ( pt. inc.Constantinescu L.E.), av.Doru Cristian Teacă (pt. inc.Iuruc M.), care au asigurat asistenţa juridică din oficiu se vor deconta din fondurile Ministerului Justiţiei. Conform art.273-art.275 alin.(6) cod procedură penală, suma de 4000 lei diferenţă onorariu expert se va deconta din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.11.19.
Hotarare 991/2019 din 08.11.2019Pronuntare la 8 noiembrie 2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.11.2019pronunţare la 6.11.2019
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.10.2019termen intermediar la 29 octombrie 2019 (alte cauze)
Incheiere de sedinta din 24.10.2019Termen: 24 octombrie 2019 (lipsă raport expertiză)
Incheiere de sedinta din 20.06.2019repartizat ciclic la completul C3 Apel
PRESCHIMBĂ TERMENUL DE JUDECATĂ LA DATA DE 20.06.2019
În temeiul preved. art. 420 alin.5 Cod pr.penală rap. la art.97 alin.1 lit.e Cod pr.penală, art.98 Cod pr.penală, art.100 alin.2 şi alin.3 Cod pr.penală, art.103 Cod pr.penală, art.99 alin.3 Cod pr.penală, art.172 şi urm. Cod pr.penală; Admite cererile de administrare în apel a probei cu expertiza financiar-contabilă, având ca obiective: 1. Stabilirea prejudiciului total şi defalcat raportat la faptele imputate fiecărui inculpat în parte în măsura în care contribuţia acestora poate fi cuantificată, urmând a se stabili pierderea efectivă suferită de persoana prejudiciată, câştigul nerealizat de persoana prejudiciată, pe care în condiţii obişnuite ar fi putut să îl realizeze şi de care a fost lipsit, precum şi cheltuielile pe care le-a făcut pentru evitarea sau limitarea prejudiciului; 2. Stabilirea, de către expert, dacă faptele fiecărui inculpat în parte, în măsura în care contribuţia acestora poate fi cuantificată, au determinat şi pierderea de către persoana prejudiciată, a ?ansei de a ob?ine un avantaj sau de a evita o pagubă; 3. Expertul va avea la dispoziţie dosarul integral al cauzei, putând a avea acces la acesta la sediul Curţii de Apel Constanţa, urmând ca, pentru răspunderea la întrebările stabilite de instanţă să solicite date, informaţii sau înscrisuri de la partea vătămată, Banca Transilvania, respectiv de la partea responsabilă civilmente SC Alianz Ţiriac SA Bucureşti; 4. Pentru stabilirea pagubei, expertul va avea în vedere şi eventualul caracter executoriu al unor contracte, realizarea drepturilor patrimoniale prin plata benevolă sau pe calea executării silite, eventualele efecte ale unui contract de asigurare risc de neplată, precum şi modul de reflectare în evidenţa financiară şi patrimonială a persoanei prejudiciate a pagubei suferite; 5. Fixează onorariu provizoriu de 8000 lei, în sarcina inculpaţilor solicitan?i ai probei, de câte 1000 lei fiecare. 6. Desemnarea expertului se va efectua în mod aleatoriu, în şedinţa publică din data de 7 martie 2019, prin intermediul aplicaţiei informatice special instalate pe staţia de lucru a grefierului de şedinţă. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 7 martie 2019. TERMEN LA 30.05.2019 - PENTRU EFECTUARE RAPORT EXPERTIZĂ
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.03.2019STABILEŞTE PRONUNŢAREA PE PROBE LA 07.03.2019
Incheiere de sedinta din 14.02.2019TERMEN 14.02.2019 - PENTRU CA INCULPATUL ALEXE STELIAN SĂ DEPUNĂ ÎNSCRISURI NOI ÎN VEDEREA DISCUTĂRII PROBEI CU EXPERTIZĂ FINANCIAR-CONTABILĂ
Incheiere de sedinta din 29.01.2019TERMEN 29.01.2019 - LIPSĂ APĂRARE
Incheiere de sedinta din 29.11.2018TERMEN 29.11.2018 ORA 11,00 - PENTRU IDENTIFICARE ADRESE MARTORI
Incheiere de sedinta din 18.10.2018TERMEN 18.10.2018 - PENTRU ADMINISTRARE PROBE
Incheiere de sedinta din 21.06.2018TERMEN 21.06.2018 - LIPSĂ APĂRARE
Incheiere de sedinta din 31.05.2018În temeiul preved. art. 420 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art.100 Cod procedură penală; Cu privire la cererile în probatoriu: 1. Pentru apelantul inculpat şi intimat ALEXE STELIAN; - Admite proba cu înscrisuri în circumstan?iere; - Admite emiterea unei adrese către partea civilă prin care să comunice modalitatea de calcul a prejudiciului şi cum a ajuns la această sumă, dacă s-a inclus în prejudiciul solicitat daune materiale, morale şi/sau dobânzi fiscale sau de o altă natură, urmând ca aceasta să depună la dosarul cauzei înscrisurile în original în ceea ce-l priveşte pe inculpatul apelant Alexe Stelian; - Prorogă discutarea probei cu expertiză financiar - contabilă pentru stabilirea prejudiciului produs de inculpatul Alexe Stelian, până la administrarea probelor încuviinţate; - Respinge proba cu expertiză grafoscopică a înscrisurilor mai sus menţionate. 2. Pentru apelantul inculpat şi intimat POPA COSMIN; - Respinge proba cu înscrisuri astfel cum a solicitat prin nota de probatorii din 25.01.2018, încuviin?area probei cu înscrisuri, constând în adrese la băncile indicate, respectiv Banca Volksbank, Raiffeisen Bank, Piraeus Bank, OTP Bank România SA, Banca Comercială Română; - Admite reaudierea inculpatului Popa Cosmin; - Admite audierea inculpatului Şerban Costel Cătălin în măsura în care acesta consimte; - Respinge cererea de reaudiere a tuturor inculpa?ilor, ca nemotivată. - Admite, în parte, proba cu martori, respectiv cu martora Buhnici Daniela care a fost secretarea societăţii CREDIT GROUP SRL care poate să exprime şi să lămurească cu privire la modalitatea în care erau aduse dosarele la societate, preluate sau nu de inculpatul Popa Cosmin şi gradul de implicare al acestuia în momentul în care se acordau creditele. - Admite completarea probaţiunii în circumstan?iere, cu înscrisuri noi. 3. Pentru apelanta inculpată şi intimată MAXIM DIANA; - Admite proba cu martorii Cuciureanu Laurenţiu Victor, Gabriel Tudor şi respinge proba cu martorii Anca Bidian şi reaudierea martorilor Man Dragos, Radu Ileana, Nena Vlad, Neagoe Nicoleta, Diaconu Ioana Cristina si Nicolai Alexandru Tudor, precum şi audierea tuturor inculpa?ilor, întrucât dreptul inculpatului este de a da declaraţie în propria apărare, în rest acesta putând refuza; - Admite proba cu înscrisuri in circumstantiere, dar si in combaterea acuzaţiilor urmăririi penale si a celor reţinute prin hotararea primei instanţe. - Admite solicitarea de depunere la dosar a contestaţiei formulată împotriva Ordinului Prim - Viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 22 din 3.02.2010, prin care inculpata a fost sanctionata cu amenda administrativa. - Respinge proba cu expertiza judiciara bancara, pentru a se stabili care au fost procedurile bancare aplicabile in raport de funcţia pe care a indeplinit-o inculpata Maxim Diana si in raport de obligaţiile sale de serviciu, întrucât procedurile bancare aplicabile se dovedesc cu înscrisuri. 4. Pentru apelanta inculpată CONSTANTINESCU ELENA LUIZA; - Admite cererea de solicitare înscrisuri de la partea civilă Banca Transilvania pentru ca aceasta să comunice dacă în calitatea sa de succesor în drepturi a lui Volksbank Romania SA, înţelege să menţină cadrul procesual iniţial stabilit şi, de asemenea o adresă prin care să menţioneze dacă a fost creat un prejudiciu, cuantumul acestuia, modalitatea de calcul aplicată în ceea ce priveşte identificarea raportându-se şi la cesiunile de creanţă realizate ulterior realizării rechizitoriului; - Respinge reaudierea inculpatului Şerban Costel Cătălin şi a inculpatei Maxim Diana, - Respinge cererea de efectuare a unei expertize specialitatea Contabilitate – Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, formulată în scris, obiectivele detaliate în pag.1 a notei de probatorii, respectiv: a. Stabilirea denumirii produselor băncii în perioada de referinţă; b. Stabilirea atribuţiilor de serviciu ale inculpatei; c. Stabilirea fluxului de lucru atât în sucursală cât şi în departamente; d. Stabilirea atribuţiilor de serviciu ale angajaţilor Departamentului juridic şi Risc şi auditare; e. Stabilirea operaţiunilor de verificare ce erau în sarcina inculpatei apelante, f. Stabilirea atribuţiilor ce reveneau intermediarului de credite. - admite solicitarea de depunere de înscrisuri de către Banca Transilvania, înscrisuri regăsite în pag. 3 a listei de probatorii, referindu-se la Regulamentul de Organizare si Funcţionare aplicabil in perioada indicata in Rechizitoriu; Procedura privind standardele de cunoaştere a clientului; Procedura interna pentru credite persoane fizice; Strategia de risc a băncii; Fisa postului semnata de către inculpata apelanta; Fisele de post ale analiştilor RCD ce au analizat şi aprobat creditele, Anexa contractului de intermediere semnat cu Credit Group SA, procedura/Regulamentul în baza cărui funcţiona Dep RCD, anexele ce fac parte integranta a versiunii nr. 2 a Procedurii de credite persoane fizice, Procedura/Regulamentul în baza căruia funcţiona Departamentul juridic ai Băncii, Fisele de produs ale creditelor din perioada de referinţă, spre a se identifica denumirile. - respinge proba testimonială cu audierea martorilor, respectiv a membrilor departamentelor Juridic şl Risc şl Auditare credite, precum şi a Boardului de Conducere ai Volksbank România din perioada 2007-2008 care au avizat şi aprobat cele 14 dosare de credit a căror răspundere este imputată inculpatei Constantinescu Luiza (cei respinşi la termenul din 21.11.2016), audierea numitului Tudor Ionuţ Gabriel, director, superior direct, după plecarea inculpatei Diana Maxim din funcţie - în vederea menţionări modului de lucru cu inculpata Constantinescu Elena Luiza, pentru a-f aprecia activitatea din acea perioada, acesta participând la controlul efectuat de către BNR, putând face aprecieri asupra situaţiei din agenţia 13 Septembrie şi a întregului sistem al băncii din perioada de referinţă. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19 aprilie 2018. TERMEN 31.05.2018 PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIULUI ÎNCUVIINŢAT
Incheiere de sedinta din 19.04.2018TERMEN 19.04.2018 -PENTRU CÂND INSTANŢA SE VA PRONUNŢA PE PROBELE SOLICITATE DE PĂRŢI
Incheiere de sedinta din 29.03.2018TERMEN 29.03.2018 - LIPSĂ PROCEDURĂ - LIPSĂ APĂRARE
Incheiere de sedinta din 08.03.2018TERMEN 8.03.2018 DUPĂ ORA 14,00 - PENTRU APĂRARE
Incheiere de sedinta din 15.02.2018TERMEN 15.02.2018 - LIPSĂ APĂRARE
Incheiere de sedinta din 25.01.2018TERMEN 25.01.2017 - PENTRU APĂRARE
Incheiere de sedinta din 23.11.2017În temeiul preved.art.68 alin.2 Cod pr.penală în referire la art.64 alin.1 lit.f Cod pr.penală, respinge declaraţia de abţinere formulată de judecător Epure Marius Cristian, în dosarul penal nr. 4970/118/2014 al Curţii de Apel Constanţa. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.11.2017.
Incheiere abtinere din 21.11.2017TERMEN 23.11.2O017 - PENTRU APĂRARE
Incheiere de sedinta din 02.11.2017