Dosar 5055/90/2017 din 12.09.2017

infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) art. 249 C.P. cu aplic art. 35 al. 1 C.P.


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 5055/90/2017
Data dosar:
12.09.2017
Instanta:
Tribunalul Vâlcea
Departament:
PENALA
Obiect:
infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) art. 249 C.P. cu aplic art. 35 al. 1 C.P.
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 11.04.2018 la ora 08:15

    Complet: F 2
  • Încheiere

    Îndreaptă eroarea materială strecurată în minuta încheierii nr.69 pronunţată de Tribunalul Vâlcea la data de 4.04.2018 în sensul că numărul corect al dosarului este 5055/90/2017.

    Incheiere indreptare eroare materiala din 11.04.2018
  • Sedinta din data de 04.04.2018 la ora 08:15

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    În temeiul art.249 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.şi art.396 alin.10 C.pr.pen; Condamnă pe inculpatul Vasiloiu Andrei- Alexandru, la 2 ani închisoare. În temeiul art.29 alin.1 lit.a şi c din Legea nr.656/2002, cu aplic.art.35 alin.1 C.pen. şi art.396 alin.10 C.pr.pen.; Condamnă pe inculpatul Vasiloiu Andrei- Alexandru la 3 ani închisoare. În temeiul art.367 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.396 alin.10 C.pr.pen.; Condamnă pe inculpatul Vasiloiu Andrei- Alexandru la 1 an şi 6 luni închisoare şi interzicerea exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a şi b C.pen. pe o perioadă de 2 ani, ca pedeapsă complementară. În temeiul art.38 alin.1 C.pen.,art.39 alin.1 lit.b şi art.45 alin.1 C.pen.; Se aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 14 luni, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 2 luni închisoare, la care se alătură pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, şi b C.pen., pe o perioadă de 2 ani. În temeiul art.65 C.pr.pen.; Interzice inculpatului Vasiloiu Andrei-Alexandru pe durata executării pedepsei, exercitarea aceloraşi drepturi prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal. În temeiul art.404 alin.4 C.pr.pen. Deduce din durata pedepsei aplicate inculpatului Vasiloiu Andrei-Alexandru, durata reţinerii acestuia, efectuată la data de 17.05.2016. În temeiul art.29 alin.1 lit.a şi c din Legea nr.656/2002, cu aplic.art.35 alin.1 C.pen. şi art. 396 alin.10 C.pr.pen.; Condamnă pe inculpata Vasiloiu Alexandra-Elena, la 2 ani şi 6 luni închisoare. În temeiul art.367 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.396 alin.10 C.pr.pen. Condamnă pe inculpata Vasiloiu Alexandra-Elena la 1 an şi 6 luni închisoare şi interzicerea exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a şi b C.pen. pe o perioadă de 2 ani, ca pedeapsă complementară. În temeiul art.38 alin.1 C.pen.,art.39 alin.1 lit.b C.pen. şi art.45 alin.1 C.pen.; Se aplică inculpatei Vasiloiu Alexandra-Elena pedeapsa cea mai grea, respectiv 2 ani şi 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită, respectiv 6 luni închisoare, urmând ca inculpata să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, la care se alătură pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a şi b C.pen., pe o perioadă de 2 ani. În temeiul art.65 C.pr.pen.; Interzice inculpatei Vasiloiu Alexandra-Elena pe durata executării pedepsei, exercitarea aceloraşi drepturi prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal. În temeiul art.48 C.pen., raportat la art.249 C.pen., cu aplic.art.35 alin.1 C.pen. şi art.396 alin.10 C.pr.pen.; Condamnă pe inculpatul Voica Alexandru-Cristian, la 1 an şi 6 luni închisoare. În temeiul art.367 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.396 alin.10 C.pr.pen.; Condamnă pe inculpatul Voica Alexandru-Cristian la 1 an închisoare şi interzicerea exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a şi b C.pen. pe o perioadă de 1 an. În temeiul art.38 alin.1 C.pen., art.39 alin.1 lit.b C.pen. şi art.45 alin.1 C.pen.; Se aplică inculpatului Voica Alexandru-Cristian pedeapsa cea mai grea, respectiv 1 an şi 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită, respectiv 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 1 an şi 10 luni închisoare, alături de pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a şi b C.pen., pe o perioadă de 1 an. În temeiul art.65 C.pr.pen.; Interzice inculpatului Voica Alexandru-Cristian pe durata executării pedepsei, exercitarea aceloraşi drepturi prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal. În temeiul art.397 C.pr.pen.; Admite acţiunile civile formulate de către părţile civile: -GOTSCH BERNHARD, cu domiciliul în AM GARNMARKT 10 /20 6840 GOTZIS AUSTRIA; -B******* A******, cu domiciliul în DETMOLD INNENSTADT -MOZARSTRASSE 17, 32756 GERMANIA; -BERND GOTTINGER, cu domiciliul în URTINGEN72622 KREUZKIRCHSTRASSE 7 GERMANIA; -PETERS JURGEN, cu domiciliul în RUPPICHTEROTH-BROLECK GERMANIA; -UYEN THANH NGUYEN, cu domiciliul în LUTTEROTHSTRASSE 93 20255 HAMBURG GERMANIA; -BONI MASSIMO GIUSEPPE DANTE, cu domiciliul în VIA CARLO DARWIN 53, ROMA ITALIA; -BORGNA AUGUSTO, cu domiciliul în VIA DEL CASTEL GIULIANO 32, CERVETERI ROMA ITALIA; -DANIEL FASSBENDER, cu domiciliul în 67468 NEIDENFELS SCHULSTRASSE 7 GERMANIA; În temeiul art.19 C.pr.pen., raportat la art.1357 C.civ. Obligă pe inculpaţii VASILOIU ANDREI-ALEXANDRU şi V**** A******** C*******, în solidar, la plata către partea civilă BERND GOTTINGER a sumei de 1.100 euro, către partea civilă PETERS JURGEN a sumei de 1.500 euro, către partea civilă UYEN THANH NGUYEN a sumei de 800 euro, către partea civilă BONI MASSIMO GIUSEPPE DANTE a sumei de 950 euro, către partea civilă BORGNA AUGUSTO a sumei de 950 euro şi către partea civilă DANIEL FASSBENDER a sumei de 660 euro. Obligă pe inculpatul VASILOIU ANDREI-ALEXANDRU la plata către partea civilă GOTSCH BERNHARD a sumei de 4.500 euro şi la plata către partea civilă B******* A****** a sumei de 1260 euro. Menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa nr.111D/P/2013 din data de 18.05.2016 a DIICOT-Biroul Teritorial Vâlcea asupra sumei de 1.800 lei aparţinând inculpatului V******* A***** A********. În temeiul art.274 C.pr.pen.; Obligă pe inculpaţii Vasiloiu Andrei-Alexandru şi Vasiloiu Alexandra Elena la plata către stat a câte 2.300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare şi pe inculpatul V**** A******** C******* la plata către stat a sumei de 1.300 lei, cu acelaşi titlu. În baza art.272 C.pr.pen. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul V**** A******** C******* (cameră preliminară şi primă instanţă) în cuantum total de 690 lei, rămâne în sarcina statului şi se avansează din fondul special al Ministerului Justiţiei. În baza art.275 alin.6 C.pr.pen. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru părţile civile, în cuantum total de 1990 lei rămâne în sarcina statului şi se avansează din fondul special al Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 4 aprilie 2018.

    Hotarare 69/2018 din 04.04.2018
  • Sedinta din data de 29.03.2018 la ora 08:15

    Complet: F 2
  • Amână pronunţarea

    Amână pronunţarea la data de 4 aprilie 2018.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.03.2018
  • Sedinta din data de 23.03.2018 la ora 08:15

    Complet: F 2
  • Amână pronunţarea

    Amână pronunţarea la data de 29 martie 2018.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.03.2018
  • Sedinta din data de 21.03.2018 la ora 08:15

    Complet: F 2
  • Amână pronunţarea

    Amână pronunţarea la data de 23 martie 2018.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.03.2018
  • Sedinta din data de 14.03.2018 la ora 08:15

    Complet: F 2
  • Amână pronunţarea

    Amână pronunţarea la data de 21 martie 2018.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.03.2018
  • Sedinta din data de 07.03.2018 la ora 08:15

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    Amână pronunţarea la data de 14 martie 2018.

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.03.2018
  • Sedinta din data de 14.02.2018 la ora 08:15

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    Amână cauza la data de 7 martie 2018 în vederea administrării probei cu înscrisuri în circumstanţiere.

    Incheiere de sedinta din 14.02.2018

Flux dosar


Actualizare GRPD