S* S****** T****** S** , P*** R*********** A******** A****
InculpatB****** N****
InculpatT***** S****** E****
InculpatS****** G***
InculpatG**** V********
Inculpat1. Respinge cererea de constatare a nulită?ii absolute a actelor de urmărire penală efectuate ulterior punerii în mi?care a ac?iunii penale fa?ă de inculpata Ionicoiu Mihaela Valentina ?i a rechizitoriului ca nefondată. În baza art.396 alin.5 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpata B****** N**** pentru săvârşirea infractiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat prevăzută de art.367 alin.1 ?i 2 din Codul penal. În baza art.396 alin.5 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpata Tra?că Sidonia Elena pentru săvârşirea infractiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat prevăzută de art.367 alin.1 ?i 2 din Codul penal. În baza art.396 alin.5 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpata S****** G*** pentru săvârşirea infractiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat prevăzută de art.367 alin.1 ?i 2 din Codul penal. În baza art.396 alin.5 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpata G**** V******** pentru săvârşirea infractiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat prevăzută de art.367 alin.1 ?i 2 din Codul penal. În baza art.396 alin.5 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpata Ilin Georgeta Lavinia pentru săvârşirea infractiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat prevăzută de art.367 alin.1 ?i 2 din Codul penal. În baza art.396 alin.5 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I din Codul de procedură penală, achită pe inculpata Ionicoiu Mihaela Valentina pentru săvârşirea infractiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat prevăzută de art.367 alin.1 ?i 2 din Codul penal. 2.În baza art.9 alin.1 lit.b ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal raportat la art.137 alin.4 lit.d din Codul penal, condamnă pe inculpata SC SOMAROM TRADING SRL la pedeapsa de 300 zile-amendă, pentru săvâr?irea infracţiunii de de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art.137 alin.2 din Codul penal, stabileşte cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă la 1000 lei, inculpata SC SOMAROM TRADING SRL având, astfel, de executat pedeapsa amenzii penale de 300.000 lei (300 zile x 1000 lei). În baza art.138 alin.2 din Codul penal rap. la art.143 din Codul penal, interzice inculpatei SC SOMAROM TRADING SRL, să participe la procedurile de achizi?ii publice pe o durată de 3 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii. 3.În baza art.9 alin.1 lit.b ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal, condamnă pe inculpata B****** N**** la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art.67 alin.2 din Codul penal rap. la art.66 alin.1 lit.a, b ?i g din Codul penal, interzice inculpatei B****** N****, exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a fi administrator al unei societă?i comerciale pe durata a 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În baza art.65 alin.1 din Codul penal raportat la art.66 alin.1 lit.a, b ?i g din Codul penal, interzice inculpatei B****** N**** ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a fi administrator al unei societă?i comerciale, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art.47 din Codul penal raportat la art.322 alin.1 din Codul penal cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal, condamnă pe inculpata B****** N**** la pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare pentru săvârşirea instigării la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură private în formă continuată. În baza art.38 alin.1 rap. la art.39 alin.1 lit.b din Codul penal contopeşte pedepsele principale aplicate inculpatei prin prezenta sentinţă ?i aplică inculpatei B****** N**** pedeapsa rezultantă de 10 (zece) ani ?i 3 (trei) luni închisoare, compusă din pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare ?i din sporul de 3 luni închisoare reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă aplicată. În baza art.45 alin.3 lit.a C.p. aplică alăturat pedepsei principale rezultante pedeapsa complementară a interzicerii exerci?iului drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a fi administrator al unei societă?i comerciale pe durata a 3 (trei) ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.. În baza art.45 alin.5 rap. la art.45 alin.3 lit.a C.p. aplică alăturat pedepsei principale rezultante pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a fi administrator al unei societă?i comerciale de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În baza art.399 alin.1 C.p.p. constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luată fa?ă de inculpata B****** N**** şi menţine măsura preventivă. În baza art.404 al.4 lit.a C.p.p. deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii din data de 16.03.2017 până la data de 17.03.2017. 4. În baza art.48 raportat la art.9 alin.1 lit.b ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal ?i cu aplicarea art.76 din Codul penal raportat la art.75 alin.2 lit.b din Codul penal, condamnă pe inculpata Tra?că Sidonia Elena la pedeapsa de 6 (?ase) ani închisoare pentru săvârşirea complicită?ii la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art.67 alin.2 din Codul penal rap. la art.66 alin.1 lit.a ?i b din Codul penal, interzice inculpatei Tra?că Sidonia Elena, exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice ?i de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat pe durata a 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În baza art.65 alin.1 din Codul penal raportat la art.66 alin.1 lit.a ?i b din Codul penal, interzice inculpatei Tra?că Sidonia Elena ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice?i de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 5. În baza art.48 raportat la art.9 alin.1 lit.b ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal ?i cu aplicarea art.76 din Codul penal raportat la art.75 alin.2 lit.b din Codul penal, condamnă pe inculpata S****** G*** la pedeapsa de 6 (?ase) ani închisoare pentru săvârşirea complicită?ii la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art.67 alin.2 din Codul penal rap. la art.66 alin.1 lit.a ?i b din Codul penal, interzice inculpatei S****** G***, exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice ?i de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat pe durata a 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În baza art.65 alin.1 din Codul penal raportat la art.66 alin.1 lit.a ?i b din Codul penal, interzice inculpatei S****** G*** ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice?i de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 6. În baza art.48 raportat la art.9 alin.1 lit.b ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal ?i cu aplicarea art.19 alin.1 din Legea nr.682/2002, condamnă pe inculpata G**** V******** la pedeapsa de 4 (patru) ani ?i 6 (?ase) luni închisoare pentru săvârşirea complicită?ii la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art.67 alin.2 din Codul penal rap. la art.66 alin.1 lit.a, b ?i g din Codul penal, interzice inculpatei G**** V********, exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a exercita profesia de contabil pe durata a 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În baza art.65 alin.1 din Codul penal raportat la art.66 alin.1 lit.a, b ?i g din Codul penal, interzice inculpatei G**** V******** ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a exercita profesia de contabil, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 7. În baza art.48 raportat la art.9 alin.1 lit.b ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal ?i cu aplicarea art.76 din Codul penal raportat la art.75 alin.2 lit.b din Codul penal, condamnă pe inculpata Ilin Georgeta Lavinia la pedeapsa de 6 (?ase) ani închisoare pentru săvârşirea complicită?ii la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art.67 alin.2 din Codul penal rap. la art.66 alin.1 lit.a, b ?i g din Codul penal, interzice inculpatei Ilin Georgeta Lavinia, exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a exercita profesia de contabil pe durata a 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În baza art.65 alin.1 din Codul penal raportat la art.66 alin.1 lit.a, b ?i g din Codul penal, interzice inculpatei Ilin Georgeta Lavinia ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a exercita profesia de contabil, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art.322 alin.1 din Codul penal cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal ?i cu aplicarea art.76 din Codul penal raportat la art.75 alin.2 lit.b din Codul penal, condamnă pe inculpata Ilin Georgeta Lavinia la pedeapsa de 6 (?ase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură private în formă continuată. În baza art.38 alin.1 rap. la art.39 alin.1 lit.b din Codul penal contopeşte pedepsele principale aplicate inculpatei prin prezenta sentinţă ?i aplică inculpatei Ilin Georgeta Lavinia pedeapsa rezultantă de 6 (?ase) ani ?i 2 (două) luni închisoare, compusă din pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare ?i din sporul de 2 luni închisoare reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă aplicată. În baza art.45 alin.3 lit.a C.p. aplică alăturat pedepsei principale rezultante pedeapsa complementară a interzicerii exerci?iului drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a exercita profesia de contabil pe durata a 3 (trei) ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În baza art.45 alin.5 rap. la art.45 alin.3 lit.a C.p. aplică alăturat pedepsei principale rezultante pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a exercita profesia de contabil de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. 8. În baza art.48 raportat la art.9 alin.1 lit.b ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal, art.41 alin.1 din Codul penal ?i cu aplicarea art.76 din Codul penal raportat la art.75 alin.2 lit.b din Codul penal, condamnă pe inculpata Ionicoiu Mihaela Valentina la pedeapsa de 6 (?ase) ani închisoare pentru săvârşirea complicită?ii la infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art.67 alin.2 din Codul penal rap. la art.66 alin.1 lit.a, b ?i g din Codul penal, interzice inculpatei Ionicoiu Mihaela Valentina, exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a exercita profesia de contabil pe durata a 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În baza art.65 alin.1 din Codul penal raportat la art.66 alin.1 lit.a, b ?i g din Codul penal, interzice inculpatei Ionicoiu Mihaela Valentina ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a exercita profesia de contabil, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art.15 alin.2 din Legea nr.187/2012 raportat la art.83 alin.1 din Codul penal din 1968, revocă suspendarea condi?ionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentin?a penală nr.1855/22.07.2011 pronun?ată în dosarul nr.17942/215/2009 al Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penală nr.1618/19.07.2013 a Cur?ii de Apel Craiova. În baza art.83 alin.1 din Codul penal din 1968 cu aplicarea art.43 alin.1 din Codul penal, adaugă la pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentin?a penală nr.1855/22.07.2011 pronun?ată în dosarul nr.17942/215/2009 al Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penală nr.1618/19.07.2013 a Cur?ii de Apel Craiova, pedeapsa de 6 ani aplicată prin prezenta sentin?ă, urmând ca inculpata Ionicoiu Mihaela Valentina să execute pedeapsa totală de 9 (nouă) ani închisoare. În baza art.397 alin.1 din Codul de procedură penală raportat la dispozi?iile art.19 din Codul de procedură penală, art.23 alin.2 ?i 3 din Codul de procedură penală, art.1357, 1381 ?i 1385 din Codul Civil, admite în parte ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin A.N.A.F. prin Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova. Obligă pe inculpatele SC SOMAROM TRADING SRL, B****** N****, Tra?că Sidonia-Elena, S****** G***, G**** V********, Ilin Georgeta Lavinia ?i Ionicoiu Mihaela Valentina, în solidar, la plata către partea civilă a prejudiciului în sumă totală de 13.553.449,05 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate, din care: - pe inculpata SC SOMAROM TRADING SRL, până la concuren?a sumei de 13.553.449,05 lei la care se adaugă accesoriile fiscale calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate; - pe inculpata B****** N****, până la concuren?a sumei de 13.553.449,05 lei la care se adaugă accesoriile fiscale calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate; - pe inculpata Tra?că Sidonia-Elena, până la concuren?a sumei de 5.903.430,22 lei la care se adaugă accesoriile fiscale calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate; - pe inculpata S****** G***, până la concuren?a sumei de 7.643.799,19 lei la care se adaugă accesoriile fiscale calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate; - pe inculpata G**** V********, până la concuren?a sumei de 2.490.484,41 lei la care se adaugă accesoriile fiscale calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate; - pe inculpata Ilin Georgeta Lavinia, până la concuren?a sumei de 2.504.243,84 lei la care se adaugă accesoriile fiscale calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate; - pe inculpata Ionicoiu Mihaela Valentina, până la concuren?a sumei de 5.323.513,72 lei la care se adaugă accesoriile fiscale calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate; În temeiul art.404 alin.4 lit.c din Codul de procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 şi la art.249 din Codul de procedură penală, men?ine măsura asiguratorie a sechestrului asigurator dispusă prin ordonanţa emisă la data de 26.06.2015 în dosarul nr.93D/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, în ceea ce priveşte suma de 141.887 (o sută patruzeci şi unu de mii opt sute optzeci ?i ?apte) lei, ridicată la data de 18.06.2015, cu ocazia percheziţiei efectuate asupra autoturismului marca „Opel”, model „Astra”, înmatriculat sub nr. DJ-10-HPC, proprietatea numitului Sanda Octavian, angajat ca gestionar în cadrul S.C. SOMAROM TRADING S.R.L (recipisa de consemnare nr.1380304/1 din 29.06.2015 ?i chitan?a nr.9440992/1 din 29.06.2015 – filele 73-74, vol.5 dosar de urmărire penală). În temeiul art.404 alin.4 lit.c din Codul de procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 şi la art.249 din Codul de procedură penală, men?ine măsura asiguratorie a sechestrului asigurator dispusă prin ordonanţa emisă la data de 22.11.2015 în dosarul nr.93D/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, asupra următoarelor bunuri, aflate în proprietatea inculpatei B****** N****: - apartament situat în Craiova, str. Dealul Spirii, bl. M13, sc.1, ap.11, jud. Dolj, înregistrat în CF nr.14034 Craiova, nr.cadastral 3466/11, - teren extravilan în suprafaţă exclusivă de 718 mp situat în com. Pieleşti, înscris în CF 30446 Pieleşti, nr.cadastral 664/25 ?i - teren intravilan situat în com.Pieleşti, T47, P64, în suprafaţă indiviză de 85 mp, cu nr.cadastral 664/77, înscris în CF 1009 Pieleşti, împreună cu construcţia nedeclarată casă de locuit P+1. În temeiul art.404 alin.4 lit.c din Codul de procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 şi la art.249 din Codul de procedură penală, men?ine măsura asiguratorie a sechestrului asigurator dispusă prin ordonanţa emisă la data de 22.11.2015 în dosarul nr.93D/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, în ceea ce priveşte cota parte indiviză de 1 a inculpatei T***** S****** E**** din proprietatea asupra apartamentului situat în Craiova, str. Alexandru Buia nr.8, bl. 150 A, sc.1, ap.3, jud. Dolj, înregistrat în CFE nr.203807-C1-U6 Craiova, nr. cadastral 203807-C1-U6. În temeiul art.404 alin.4 lit.c din Codul de procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 şi la art.249 din Codul de procedură penală, men?ine măsura asiguratorie a sechestrului asigurator dispusă prin ordonanţa emisă la data de 24.11.2015 în dosarul nr.93D/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, în ceea ce priveşte cota parte indiviză de 1 a inculpatei S****** G*** din proprietatea asupra apartamentului situat în Craiova, bvd. Decebal nr.73 B, bl. 71 C, sc.1, ap.16, jud. Dolj, neînregistrat în cartea funciară a mun. Craiova. În temeiul art.404 alin.4 lit.c din Codul de procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 şi la art.249 din Codul de procedură penală, men?ine măsura asiguratorie a sechestrului asigurator dispusă prin ordonanţa emisă la data de 22.11.2016 în dosarul nr.93D/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, în ceea ce priveşte apartament situat în Craiova, str. Nicolae Titulescu, nr. 53 A, bl.4, sc.1, ap. 6, jud. Dolj, înregistrat în Cartea Funciară nr. 202583-C1-U18 Craiova, având nr. cadastral 4292/1/6, proprietatea inculpatei Ilin Georgeta Lavinia. În temeiul art.397 alin.2 C.p.p. raportat la art.249 C.p.p. şi Decizia nr.19/2017 a Î.C.C.J. – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, dispune instituirea sechestrului asigurator asupra patrimoniului inculpa?ilor SC SOMAROM TRADING SRL ?i B****** N**** până la concuren?a sumei de 13.553.449,05 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. În temeiul art.397 alin.2 C.p.p. raportat la art.249 C.p.p. şi Decizia nr.19/2017 a Î.C.C.J. – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, dispune instituirea sechestrului asigurator asupra patrimoniului inculpatei Tra?că Sidonia-Elena până la concuren?a sumei de 5.903.430,22 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. În temeiul art.397 alin.2 C.p.p. raportat la art.249 C.p.p. şi Decizia nr.19/2017 a Î.C.C.J. – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, dispune instituirea sechestrului asigurator asupra patrimoniului inculpatei S****** G*** până la concuren?a sumei de 7.643.799,19 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. În temeiul art.397 alin.2 C.p.p. raportat la art.249 C.p.p. şi Decizia nr.19/2017 a Î.C.C.J. – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, dispune instituirea sechestrului asigurator asupra patrimoniului inculpatei G**** V******** până la concuren?a sumei de 2.490.484,41 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. În temeiul art.397 alin.2 C.p.p. raportat la art.249 C.p.p. şi Decizia nr.19/2017 a Î.C.C.J. – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, dispune instituirea sechestrului asigurator asupra patrimoniului inculpatei Ilin Georgeta Lavinia până la concuren?a sumei de 2.504.243,84 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. În temeiul art.397 alin.2 C.p.p. raportat la art.249 C.p.p. şi Decizia nr.19/2017 a Î.C.C.J. – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, dispune instituirea sechestrului asigurator asupra patrimoniului inculpatei Ionicoiu Georgeta Lavinia până la concuren?a sumei de 5.323.513,72 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. În baza art.25 din Codul de procedură penală, dispune anularea facturilor fiscale, avizelor de înso?ire a mărfii ?i a declara?iilor de conformitate aflate în volumele 6, 7, 8 ?i 9 din dosarul de urmărire penală (93D7P/2015). Mijloacele materiale de probă urmează dosarul cauzei. În temeiul art.274 alin.1 ?i 2 din Codul de procedură penală, obligă pe fiecare din inculpatele SC SOMAROM TRADING SRL, B****** N****, Tra?că Sidonia-Elena, S****** G***, G**** V********, Ilin Georgeta Lavinia ?i Ionicoiu Georgeta Lavinia la plata către stat a cheltuielilor judiciare în cuantum de câte 5500 lei, din care suma de 5000 lei reprezintă cheltuieli efectuate în faza de urmărire penală. În baza art.4 alin.1 şi 3 din O.G. 39/2015 cu aplicarea Anexei H.G. 1000/2015, infracţiunile de evaziune fiscală săvârşite de inculpate se înscriu în cazierele fiscale ale acestora. În temeiul art.13 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea unei copii a prezentei hotărâri către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, la data rămânerii definitive a acesteia. Onorariile avoca?ilor desemna?i din oficiu, în cursul camerei preliminare, pentru inculpata G**** V******** în cuantum de 230 lei ?i pentru inculpata SC SOMAROM TRADING SRL, în cuantum de 57,5 lei, rămân în sarcina statului ?i urmează a se avansa din fondul Ministerului Justi?iei. Onorariile avoca?ilor desemna?i din oficiu, în cursul judecă?ii, pentru inculpatele SC SOMAROM TRADING SRL, B****** N**** ?i G**** V********, în cuantum de câte 1253 lei, rămân în sarcina statului ?i urmează a se avansa din fondul Ministerului Justi?iei. Onorariul avocatului desemnat din oficiu, în dosarul asociat nr.5132/63/2017/a4, pentru inculpata B****** N****, în cuantum de 32,5 lei rămâne în sarcina statului ?i urmează a se va avansa din fondul Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.03.2020.
Hotarare 134/2020 din 18.03.2020În temeiul art.391 alin.2 din Codul de procedură penală, Amână pronunţarea la data de 18.03.2020 Pronunţată în şedinţă publică,13.03.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.03.2020În temeiul art.391 alin.1 C.p.p., deliberarea si pronuntarea va avea loc la data de 13.03.2020. Pronuntată in sedintă publică, azi, 06.03.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.03.2020În baza art.68 C.proc.pen. Respinge ca nefondată cererea de recuzare a domnului judecător Florin Cristian Veselin, formulată de inculpata B****** N****. Definitivă. Pronun?ată în şedinţă publică, azi, 25.02.2020.
Incheiere recuzare din 25.02.2020Amână cauza la data de 06.03.2020, ora 10.00, avand in vedere cererea de recuzare formulata de apărătorii inculpata B****** N****
Incheiere de sedinta din 24.02.2020Amână cauza la data de 24.02.2020, ora 12.00, avand in vedere lipsa de procedura cu inculpata SC SOMAROM TRADING SRL si cererea privind acordarea unui termen in vederea pregătirii apărării in cauză, formulata de avocat Balaci Silviu Costinel, apărător ales al inculpatei B****** N****.
Incheiere de sedinta din 11.02.2020Amână cauza la data de 11.02.2020, ora 12.00, avand in vedere cererea privind acordarea unui termen in vederea pregătirii apărării in cauză, formulata de avocat Balaci Silviu Costinel, apărător ales al inculpatei B****** N****.
Incheiere de sedinta din 04.02.2020Amână cauza la data de 04.02.2020, ora 11.00, având in vedere lipsa de apărare a inculpatei B****** N**** la acest termen.
Incheiere de sedinta din 21.01.2020Amână cauza la data de 21.01.2020, ora 11.00, in vederea studierii înscrisurilor depuse la dosar de inculpata B****** N****.
Incheiere de sedinta din 13.01.2020Amână cauza la data de 13.01.2020, in vederea emiterii unui mandat de aducere numele inculpatei G**** V******** pentru a se prezenta la instanţă si a-şi exprima pozitia procesuală.
Incheiere de sedinta din 02.12.2019Amână cauza la data de 02.12.2019, ora 10.00, la solicitarea apărătorilor inculpa?ilor in vederea observarii suportului optic depus la dosar de catre reprezentantul Parchetului.
Incheiere de sedinta din 18.11.2019Amana cauza la data de 18.11.2019,in vederea observării dosarului nr.354/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj.
Incheiere de sedinta din 04.11.2019Amana cauza la data de 04.11.2019, ora 11.00, in vederea atasarii dosarului penal nr.354/P/2019 - Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj, precum si in vederea studierii raspunsului inaintat la dosar de catre Parchetul de pe langa ICCJ - DIICOT - ST Craiova.
Incheiere de sedinta din 07.10.2019Amâna cauza la data de 07.10.2019, ora 10.00, avand in vedere lipsa raspunsului la adresa instantei emisa catre DIICOT ST Craiova
Incheiere de sedinta din 23.09.2019Amâna cauza la data de 23.09.2019, ora 10.00, in vederea administrării probatoriului.
Incheiere de sedinta din 01.07.2019Amână cauza la data de 01.07.2019, ora 11.00, avand in vedere lipsa de apărare a inculpatei Traşcă Sidonia
Incheiere de sedinta din 18.06.2019Amână cauza la data de 18.06.2019, ora 12.00, avand in vedere lipsa martorilor Fenici Maria Magdalena, Duţă Constantin Gabriel si Botea Cristina Monica. Dispune emiterea de mandate de aducere pe numele acestora pentru următorul termen acordat.
Incheiere de sedinta din 20.05.2019Amână cauza la data de 20.05.2019, c11, ora 11.00, avand in vedere lipsa martorilor Fenici Maria Magdalena si Popescu Marcica. Dispune emiterea de mandat de aducere pe numele acestora. Dispune citarea martorilor Duţă Constantin Gabriel, Călugăru Nicu, Moţoi Elena, Botea Cristina Monica şi Lazăr Mihaela, in vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 22.04.2019Amână cauza la data de 22.04.2019, c11, ora 11.00, avand in vedere lipsa martorilor Fenici Maria Magdalena si Cojoacă Constantin Virgil. Dispune emiterea de mandat de aducere pe numele acestora. Dispune citarea martorilor Gîrbea Cristian, Popescu Marcica si Grigorie Ion, in vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 11.03.2019Amână cauza la data de 22.04.2019, c11, ora 11.00, avand in vedere lipsa martorilor Fenici Maria Magdalena. Dispune emiterea de mandat de aducere pe numele acesteia. Dispune citarea martorilor Onescu Nicolae Laurentiu, Diaconu Sorin Nicolae si Cojoaca Constantin Virgil, in vederea audierii
Incheiere de sedinta din 12.02.2019Amână cauza la data de 12.02.2019, c11, ora 12.00, avand in vedere lipsa martorilor Fenici Maria Magdalena si Zaradi Mohamad Nassim. Dispune emiterea de mandate de aducere pe numele acestora. Dispune citarea martorilor Sanda Octavian si Iordache Ionu? Cristian, in vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 28.01.2019Amâna cauza la data de 28.01.2019,C11, Ora 11.00, avand in vedere lipsa de apărare a inculpatelor Ionicoiu Mihaela Lavinia si SC Somarom Impex Srl. Dispune emiterea de mandate de aducere pe numele martorilor lipsă la acest termen Fenici Maria Magdalena si Zaradi Mohamad Nassim. Pune in vedere martorilor prezenti: Vonica Alexandru si Răducănoiu Victor sa se prezinte la următorul termen de judecată, in vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 14.01.2019Amana cauza la data de 14.01.2019, ora 12.00, in vederea administrării probatoriului
Incheiere de sedinta din 03.12.2018Amana cauza la data de 03.12.2018, C11. Încuviin?ează cererea de amânare a cauzei in vederea pregătirii apărării,formulata de apărătorul ales al inculpatei Ionicoiu Mihaela, avocat Popescu Bogdan.
Incheiere de sedinta din 05.11.2018Amana cauza la data de 05.11.2018,C11, Ora 12.00, in vederea administrării probei testimoniale cu martorii audiati in cursul urmăririi penale, in acest sens urmând a fi citati primii cinci martori conceptati in rechizitoriu, respectiv: Dumitru Valentina Mihaela, Tănăsoiu Florentina Andreea, Vîrjoghe Loredana Elena, Miu Daniela Florentina si Fenici Maria Magdalena.
Incheiere de sedinta din 08.10.2018Amana cauza la data de 08.10.2018, ora 12.00. Incuviinteaza cererea de amânarea a cauzei formulata de apărătorii alesi ai inculpatei Ilin Georgeta, avocat Alin Popirlan si Nicu Gabriel, in vederea pregatirii apărării si stabilirii pozitiei procesuale a inculpatei. Fixeaza termen la aceeasi data pentru verificarea legalitatii si temeiniciei masurii controlului judiciar dispusa fata de inculpata Badyne Nadia.
Incheiere de sedinta din 27.09.2018Amana cauza la data de 27.09.2018,avand in vedere lipsa de apărare a inculpatilor, precum si in vederea respectarii principiului continuitătii completului de judecata.
Incheiere de sedinta din 05.07.2018Amana cauza la data de 05 iulie 2018, ora 12.00, avand in vedere imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales al inculpatei Trasca Sidonia Elena. Incuviinteaza cererea formulata de apărătorii inculpatilor privind acordarea unui termen mai lung.
Incheiere de sedinta din 24.05.2018Amana cauza la data de 24.05.2018 avand in vedere lipsa de apărare a inculpatei B****** N****, precum si in vederea conceptarii si citarii in cauza a M.F.P. - Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu sediul in Bucuresti
Incheiere de sedinta din 26.04.2018Incuviinteaza cererea de amanare a cauzei, formulata de apărătorii inculpatei Badyne Nadia, avocat Nica Constantin si Balaci Silviu, si acorda termen la data de 26.04.2018.
Incheiere de sedinta din 29.03.2018