S* S****** T****** S** , P*** R*********** A******** A****
InculpatB****** N****
InculpatT***** S****** E****
InculpatS****** G***
InculpatG**** V********
InculpatÎn baza art.345 alin.1 C.pr.pen. respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpata B****** N**** ca nefondate. În baza art. 346 alin. 2 C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.93/D/P/2015 din 06.04.2017 al DIICOT – Structura Centrală privind pe inculpaţii: - S.C. SOMAROM TRADING S.R.L., trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată , prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp. - B****** N**** trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cp cu aplic. art. 5 Cp (în modalitatea constituirii), evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din legea nr. 241/2005 cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. 1 Cp şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de art. 47 Cp rap. la art. 322 alin. 1 Cp cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cp - T***** S****** E****, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 Cp cu aplicarea art. 5 Cp (în modalitatea constituirii) şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005. cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi aplic. art. 38 alin. 1 Cp - S****** G***, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cp cu aplicarea art. 5 Cp (în modalitatea constituirii) şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005. cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi aplic. art. 38 alin. 1 Cp. -G**** V********, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cp, cu aplicarea art. 5 Cp ( în modalitatea constituirii) şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005. cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi aplic. art. 38 alin. 1 Cp. - Ilin Georgeta Lavinia, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 Cp cu aplicarea art. 5 Cp (în modalitatea aderării) , complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005. cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de art. 322 alin. 1 Cp cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp cu aplic. art. 38 alin. 1 Cp. - Ionicoiu Mihaela Valentina, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 Cp ( sub modalitatea aderării) cu aplicarea art. 41 alin. 1 din Codul penal şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea nr. 241/2005. cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi aplic. art. 41 alin. 1 Cp, respectiv cu aplic. art. 38 alin. 1 Cp. , a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii: S.C. SOMAROM TRADING S.R.L.,B****** N****, T***** S****** E****, S****** G***, G**** V********, Ilin Georgeta Lavinia şi Ionicoiu Mihaela Valentina. Cu contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 02.11.2017.
Incheiere finala dezinvestire din 02.11.2017Amana pronuntarea in data de 02.11.2017. Pronuntata in camera de consiliu, 26.10.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.10.2017Amână pronun?area in data de 26.10.2017. Pronunţată in şedinţa camerei de consiliu, 17.10.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.10.2017Amana cauza la data de 17.10.2017.
Incheiere de sedinta din 28.09.2017Amâna cauza la data de 28.09.2017, ORA 10:30 avand in vedere lipsa de procedura cu inculpata SC SOMAROM TRADIN SRL si lipsa de apărare a inculpatilor
Incheiere de sedinta din 14.09.2017Faţă de lipsa de procedură cu inculpata persoană juridică SC SOMAROM TRADING SRL va dispune amânarea cauzei pentru a se efectua adresă către Oficiul Registrului Comer?ului pentru comunicarea situaţiei juridice a acestei societăţi.
Incheiere de sedinta din 28.08.2017Acordă termen de judecată la data de 28.08.2017, ora 10:30.
Incheiere de sedinta din 28.07.2017Amâna cauza la data de 28 iulie 2017, complet C11, ora 09.00. Încuviin?ează cererea formulata de avocat Armaselu Alin Horatiu, apărător al inculpatei SC SOMAROM SRL prin care solicita amânarea cauzei
Incheiere de sedinta din 06.07.2017AMANA CAUZA LA DATA DE 06.07.2017 ORA 10:30 avand in vedere lipsa de procedura cu inculpata SC SOMAROM TRADIN SRL
Incheiere de sedinta din 22.06.2017