Dosar 5220/30/2017/a1 din 13.06.2017

Informatii dosar

• Sedinta din data de 23.08.2017 la ora 9:00

  Complet: NC5

• Soluţionare

  În baza art. 345 al. 1, 2 C.p.p., respinge cererile ?i excep?iile formulate de către inculpaţii Cornu Georgică, M**** Z******, C**** V******, M**** D*****; M**** F*****; Mihai Aurel; Mihaiu Toma, Mihai Adrian, Radu Zaharia ?i Radu Ştefan Atanase, privind nelegalitatea actului de sesizare, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. În baza 346 al. 2 C.p.p., modificat prin Legea nr.75/2016, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 196/D/P/2009 din data de 30.05.2017 emis de Parchetul de pe lângă ÎCCJ – DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii: CORNU GEORGICĂ, trimis in judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: constituire de grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1,2 C.p; evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 257 de acte materiale, reprezentând 131 facturi din rela?ia cu SC Metal Inox Import Export SRL, 89 de facturi din rela?ia cu SC Metal Construct Import Export SRL ?i 37 de facturi din rela?ia cu SC MADAPOL PREST SRL), cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. M**** Z****** trimis în judecată, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: constituire de grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1,2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 257 de acte materiale, reprezentând 131 facturi din rela?ia cu SC Metal Inox Import Export SRL, 89 de facturi din rela?ia cu SC Metal Construct Import Export SRL ?i 37 de facturi din rela?ia cu SC Madapol Prest SRL), cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. C**** V****** trimisă în judecată, pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: constituire de grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1,2 C.p., complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 257 de acte materiale, reprezentând 131 facturi din rela?ia cu SC Metal Inox Import Export SRL, 89 de facturi din rela?ia cu SC Metal Construct Import Export SRL ?i 37 de facturi din rela?ia cu SC Madapol Prest SRL), cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. M**** D*****, arestat în altă cauză, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de: complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 122 de acte materiale, reprezentând 45 de facturi din rela?ia SC Grup Star Import Export SRL cu SC Metal Construct Import Export SRL, 40 de facturi din rela?ia SC Grup Star Import Export SRL cu SC Metal Construct Import Export SRL ?i 37 de facturi din rela?ia SC Metal Danyy SRL cu SC Madapol Prest SRL), cu aplic. art. 5 C.p. M**** F***** – CNP *********0548, trimis în judecată, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 251 de acte materiale, reprezentând 65 facturi din rela?ia SC Speed John SRL cu SC Metal Inox Import Export SRL, 94 de facturi din rela?ia SC Speed John SRL cu SC Metal Construct Import Export SRL, 26 de facturi din rela?ia SC Colosal SRL cu SC Metal Inox Import Export SRL ?i 66 de facturi din rela?ia SC Santiliana Impex SRL cu SC Metal Inox Import Export SRL), cu aplic. art. 5 C.p. MIHAI AUREL trimis în judecată, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 258 de acte materiale, reprezentând 69 de facturi din rela?ia SC Alis Comprest SRL cu SC Metal Inox Import Export SRL, 40 de facturi din rela?ia SC Alis Comprest SRL cu SC Metal Construct Import Export SRL, 149 de facturi, din rela?ia SC Alis Comprest SRL, cu SC Kamyra Metcom Import Export SRL), cu aplic. art. 5 C.p. MIHAIU TOMA trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de: complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 83 de acte materiale, reprezentând 50 de facturi din rela?ia SC Dunca Grup Import Export SRL cu SC Metal Construct Import Export SRL ?i 33 de facturi din rela?ia SC Dunca Grup Import Export SRL cu SC Metal Construct Import Export SRL ), cu aplic. art. 5 C.p. MIHAI ADRIAN trimis în judecată, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 31 de acte materiale, reprezentând 31 de facturi din rela?ia SC Invest Metalica Grup SRL cu SC Metal Construct Import Export SRL), cu aplic. art. 5 C.p. RADU ZAHARIA trimis în judecată, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p ( 49 de acte materiale, reprezentând 49 de facturi din rela?ia SC Fadimet SRL cu SC Metal Inox Import Export SRL), cu aplic. art. 5 C.p. RADU ?TEFAN ATANASE trimis în judecată, pentru săvâr?irea infrac?iunii de: complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. ( 49 de acte materiale, reprezentând 49 de facturi din rela?ia SC Domolonsen COM SRL cu SC Metal Construct Import Export SRL) cu aplic. art. 5 C.p. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 23.08.2017.

  Incheierefinalacamerapreliminara din 23.08.2017

• Sedinta din data de 20.07.2017 la ora 9:00

  Complet: NC5

• Amână cauza

  Incheiere de sedinta din 20.07.2017