G**** C********* L******
InculpatV***** I** E***
InculpatR*** D***** G*******
InculpatR*** ( f**** G*** ) F*********
InculpatF******* E****
InculpatAdmite în parte cererea formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Dolj privind instituirea măsurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile, asupra conturilor bancare şi veniturilor inculpaţilor G**** C********* L******, V***** I** E***, R*** D***** G*******, Rada Florentina, F******* E****, Neagoe Liviu Daniel şi Catrinoiu Silvică, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC OLEOGRAIN TRADE SRL (în insolvenţă). Respinge cererea formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Dolj privind instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor G**** C********* L******, V***** I** E***, R*** D***** G*******, Rada Florentina, F******* E****, Neagoe Liviu Daniel şi Catrinoiu Silvică, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC OLEOGRAIN TRADE SRL (în insolvenţă). În baza art. 249 alin. 1, 5 şi 6 C.pr.pen. rap. la art. 254 C.pr.pen. Admite cererea formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Dolj privind instituirea popririi asiguratorii asupra conturilor bancare ale inculpatului G**** C********* L****** deschise la BCR, CEC Bank, Raiffeisen Bank, până la concurenţa sumei de 13.030.421 lei. În baza art. 249 alin. 1, 5 şi 6 C.pr.pen. rap. la art. 254 C.pr.pen. Admite cererea formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Dolj privind instituirea popririi asiguratorii asupra conturilor bancare ale inculpatului V***** I** E*** deschise la Banca Transilvania SA, precum şi asupra veniturilor din salarii obţinute de la Şcoala Gimnazială Dobreşti, până la concurenţa sumei de 10.381.947 lei. În baza art. 249 alin. 1, 5 şi 6 C.pr.pen. rap. la art. 254 C.pr.pen. Admite cererea formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Dolj privind instituirea popririi asiguratorii asupra conturilor bancare ale inculpatului R*** D***** G******* deschise la BCR, Banca Transilvania SA, Raiffeisen Bank, până la concurenţa sumei de 10.381.947 lei şi respinge cererea privind instituirea popririi asiguratorii asupra veniturilor obţinute de la KDM Oltenia. În baza art. 249 alin. 1, 5 şi 6 C.pr.pen. rap. la art. 254 C.pr.pen. Admite cererea formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Dolj privind instituirea popririi asiguratorii asupra conturilor bancare ale inculpatului Rada Florentina deschise la BRD, Banca Transilvania SA, Raiffeisen Bank, Banca Românească, până la concurenţa sumei de 10.381.947 lei. În baza art. 249 alin. 1, 5 şi 6 C.pr.pen. rap. la art. 254 C.pr.pen. Respinge cererea formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Dolj privind instituirea popririi asiguratorii asupra conturilor bancare ale inculpatului Catrinoiu Silvică. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare . Pronunţată în şedinţă publică, azi 07.07.2017.
Incheiere finala dezinvestire din 07.07.2017Amână pronun?area ?i deliberarea la data de 07.07.2017. pronun?ată în ?edină publică, azi 05.07.2017.
Incheiere de sedinta din 05.07.2017Acordă termen la data de 05.07.2017, ora 13.00 faţă de lipsa rela?iilor solicitate la KDM Oltenia SRL.
Incheiere de sedinta din 14.06.2017Acordă termen la data de 14.06.2017, ora 13.30 faţă de lipsa rela?iilor solicitate.
Incheiere de sedinta din 06.06.2017Acordă termen la data de 06.06.2017, ora 13.30 pentru când se vor cita inculpaţii lipsă, se va emite adresă la institu?iile bancare menţionate în cererea de instituire a măsurilor asiguratorii şi către Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova.
Incheiere de sedinta din 25.05.2017