P****** G******* C*****
InculpatP****** I***
InculpatP****** I*** d******** a***
InculpatP**** G*********
InculpatW**** ( F**** B******** ) L****
InculpatRespinge cererea de amânare a cauzei formulată de inculpatul P**** G*********. Respinge cererea de sesizare a CJUE formulată de reprezentantul Parchetului de pe lângă ÎCCJ- DNA-Serviciul Teritorial Piteşti. Faţă de lipsa raportului de expertiză, prorogă pronunţarea supra cererilor formulate de cei doi experţi cu privire la cuantumul onorariului definitiv, al următorul termen de judecată, respectiv după depunerea raportului de expertiză. Faţă de lipsa raportului de expertiză amâna cauza şi acorda un nou termen de judecată, pentru când se revine cu adrese către experţi ca în precedent. Amână judecarea cauzei la data de 14.02.2023 ora 12,00, sala 1. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Definitivă în ce prive?te solu?ia dată cererii de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, ?i cu apel, odată cu fondul, în ce prive?te restul dispozi?iilor. Pronunţată în şedinţa publică, azi 17 Ianuarie 2023, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 17.01.2023Încuviinţează cererea experţilor de amânare a cauzei şi acordă un ultim termen de judecată, în vederea finalizării lucrării, cu solicitarea de a depune eforturi suplimentare, faţă de vechimea cauzei, pentru efectuarea şi depunerea la dosar a lucrării. Pune în vedere reprezentantei DNA ca până la următorul termen de judecată să depună la dosar cererea de sesizare a CJUE, să facă demersuri şi să depună respectiva cerere în timp util, astfel încât toate părţile din prezenta cauză să ia la cunoştinţă de conţinutul acesteia şi să-şi poată pregăti apărarea cu privire la respectiva cerere, Amână judecarea cauzei la data de 17.01.2023, sala 1, ora 10,15, pentru a se reveni cu adrese către domnii experţi ca în precedent. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 13 Decembrie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 13.12.2022Amână judecarea cauzei la data de 13.12.2022, sala 1, ora 10,00, faţă de lipsa raportului de expertiză dispus în cauză şi apreciază că nu se impune disjungerea laturii civile a cauzei în raport de stadiul lucrării contabile, respectiv de 60%, comunicat prin cererea depusă azi la dosar de experţii desemnaţi în cauză. Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de avocat din oficiu Alecse Magdalena, desemnată pentru inculpata Weiss Lucia, faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă. Se revine cu adresă către experţi ca în precedent, cu solicitarea de a depune eforturi suplimentare, faţă de vechimea cauzei, pentru efectuarea şi depunerea la dosar a lucrării. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 01 Noiembrie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 01.11.2022Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpata Weiss( fostă Bălăceanu) Lucia, avocat Magdalena Alecse, faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă. Amână judecarea cauzei la data de 01.11.2022, sala 1, ora 11,00, pentru lipsa expertizei contabile dispuse în cauză. Se revine cu adresă către experţi, ca în precedent, cu solicitarea de a depune eforturi suplimentare, având în vedere vechimea cauzei, pentru efectuarea şi depunerea la dosar a lucrării. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 06 Septembrie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 06.09.2022Amână judecarea cauzei la data de 06.09.2022, sala 1, ora 09,40, pentru lipsa expertizei contabile dispuse în cauză. Se revine cu adresă către experţi, ca în precedent, cu solicitarea de a depune eforturi suplimentare, având în vedere vechimea cauzei, pentru efectuarea şi depunerea la dosar a lucrării. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 07 Iunie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 07.06.2022Amână judecarea cauzei la data de 07.06.2022, sala 1, ora 10,15, faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă dispusă în cauză şi totodată, faţă de lipsa de apărare a inculpatului P**** G*********, în cazul acestuia asistenţa juridică fiind obligatorie faţă de disp. art. 90 lit. c C.p.p. şi obiectul cauzei. Se revine cu adrese către experţi, ca în precedent. Atrage atenţia apărătorului din oficiu să se prezinte la fiecare termen de judecată în vederea asigurării apărării inculpatului P**** G*********. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin.1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 10 Mai 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 10.05.2022Respinge solicitarea formulată de domnii experţi privind înaintarea de către părţi a unui extras de la Registrul Comerţului de unde să reiasă calitatea deţinută de inculpaţii P****** G******* C*****, P****** I***, P**** G********* şi Weiss( fostă Bălăceanu) Lucia, având în vedere că informaţiile ce ar putea fi obţinute de la Registrul Comerţului se află deja şi rezultă din documentele existente la dosarul cauzei. Amână judecarea cauzei la data de 10.05.2022, ora 10,00, sala 1, pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză. Se va reveni cu adrese către experţi în vederea efectuării lucrării. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin.1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 12 Aprilie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 12.04.2022Amână judecarea cauzei la data de 12.04.2022, ora 11, 00, sala 1, pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză. Se revine cu adrese către experţi în vederea efectuării lucrării. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 15 Martie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 15.03.2022Aplică fiecărui expert, Crăciuneanu Maria şi Mărcuş Mariana, amendă judiciară în cuantum de 500 de lei, cu posibilitatea, conform disp. art. 284 alin.2 C.p.p., de a solicita anularea sau reducerea amenzii, în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de amendare. În temeiul art. 176 alin.1 C.p.p., faţă de nefinalizarea în mod nejustificat a raportului de expertiză contabilă de către doamnele expert Mărcuş Mariana şi Crăciuneanu Maria şi necesitatea soluţionării cu celeritate şi într-un termen rezonabil a prezentei cauze, procedează la înlocuirea acestora, prin tragere la sorţi, cu domnii experţi Grosu Mariana şi Ştirbu Aurică, experţi cu dublă specializare fiscală şi contabilă, din lista consultanţilor fiscali valabilă la data de 07.01.2022, care au acceptat să efectueze expertize fiscale judiciare în anul 2022. Se emit adrese către experţii noi desemnaţi în cauză, Grosu Mariana şi Ştirbu Aurică, pentru a întocmii raportul de expertiză şi a-l depune la dosarul cauzei, cu menţiunea, conf. art. 177 alin. 3 şi 5 C.p.p., că au obligaţia de a analiza obiectul expertizei, de a indica cu exactitate orice observaţie sau constatare şi de a expune o opinie imparţială cu privire la faptele sau împrejurările evaluate în conformitate cu regulile ştiinţei şi expertizei profesionale. Totodată, li se va pune în vedere termenul în care urmează a fi efectuată expertiza, respectiv 3 luni de zile, cu posibilitatea prelungirii pentru motive întemeiate, în cond. art. 175 alin. 7 C.p.p., şi se încunoştinţează experţii noi desemnaţi în cauză cu privire la experţii consilieri încuviinţaţi părţilor. Se emite adresă către Biroul Local de Expertize de pe lângă Tribunalul Argeş, cu menţiunea că doamnele expert Crăciuneanu Maria şi Mărcuş Mariana au fost înlocuite cu experţii desemnaţi la acest termen, respectiv Grosu Mariana şi Ştirbu Aurică, urmând a se opera, în acest caz, transferul onorariilor către noii experţi desemnaţi. Amână judecarea cauzei la data de 15.03.2022, sala 1, ora 10,50, pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză şi pentru a duce la îndeplinire dispoziţiile Instanţei. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 15 Februarie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 15.02.2022Amână judecarea cauzei la data de 15.02.2022, sala 1, ora 12,00, pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză. Pune în vedere experţilor desemnaţi, să procedeze la efectuarea lucrării şi să depună la dosarul cauzei raportul de expertiză contabilă, sens în care se va reveni cu adrese către aceştia, ca în precedent. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin.1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 18 Ianuarie 2022, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 18.01.2022Respinge cererea de înlocuire formulată de doamna expert Crăciuneanu Maria, apreciind-o neîntemeiată, având în vedere că aceasta a fost desemnată de către instanţă prin încheierea din data de 18.05.2021, iar de la data desemnării şi până în prezent, doamna expert a studiat dosarul doar o singură dată, conform actelor aflate la dosarul cauzei, respectiv în data de 04.10.2021, dându-şi seama că nu poate efectua lucrarea după mai bine de 7 luni de zile de la desemnarea acesteia. Pune în vedere experţilor desemnaţi, faţă de lipsa raportului de expertiză, să procedeze la efectuarea lucrării şi să depună la dosarul cauzei raportul de expertiză contabilă, sens în care se revine cu adrese către experţi, ca în precedent. Atrage atenţia experţilor asupra obligativităţii acestora de a studia dosarul şi de a întocmi raportul în termenul prevăzut de codul de procedură penală, cu posibilitatea de prelungire pentru motive întemeiate, în caz contrar urmând a se aplica acestora amendă judiciară. Constată şi apreciază inadmisibil faptul că doamna expert Crăciuneanu Maria, în termen de 7 luni de zile, s-a prezentat o singura dată, respectiv în data de 04.10.2021, în arhiva instanţei pentru studierea dosarului, iar doamna expert Mărcuş Mariana, desemnată de aproximativ 6 luni de zile, de asemenea s-a prezentat o singură dată la arhiva instanţei în vedere studierii dosarului, tot în data de 04.10.2021. Amână judecarea cauzei la data de 18.01.2022, sala 1, ora 09,50, pentru lipsa raportului de expertiză. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 14 Decembrie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 14.12.2021În baza disp. art. 100 al. 4 lit. a) C.p.p., respinge, ca nefondată, proba cu expertiză grafică solicitată de inculpaţii P****** G******* C***** şi P****** I***, prin apărători. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13.12.2021, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 13.12.2021Amână pronunţarea asupra probei cu expertiză grafică solicitată de inculpa?ii P****** G******* C***** ?si P****** I***, la data de 13.12.2021. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.12.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.12.2021Amână pronunţarea asupra probei cu expertiză grafică solicitată de inculpa?ii P****** G******* C***** ?i P****** I***, la data de 10.12.2021. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 03.12.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.12.2021Amână judecarea cauzei la data de 14.12.2021, sala 1, ora 10,00 pentru lipsa raportului de expertiză contabilă şi fiscală. Se revine cu adrese către experţi în vederea efectuării lucrării. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16.11.2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală. .
Incheiere de sedinta din 16.11.2021Amână pronunţarea asupra probei cu expertiză grafică solicitată de inculpa?ii P****** G******* C***** ?i P****** I***, la data de 03.12.2021. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12.11.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.11.2021Amână pronunţarea asupra probei cu expertiză grafică solicitată de inculpa?ii P****** G******* C***** ?i P****** I***, la data de 12.11.2021. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.11.2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.11.2021Amână judecarea cauzei la data de 16.11.2021, sala 1, ora 11,15 pentru lipsa raportului de expertiză contabilă şi fiscală. Se revine cu adrese către experţi în vederea efectuării lucrării. Amână pronunţarea asupra probei cu expertiză grafică solicitată de inculpaţii P****** G******* C***** şi P****** I***, la data de 09.11.2021. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12.10.2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 12.10.2021Respinge cererea experţilor de stabilire la acest moment procesual a onorariului definitiv la suma de 10.000 lei pentru fiecare expert, însă, în rap de art. 175 alin. 7 C.p.p., faţă de complexitatea sporită a cauzei si multitudinea aspectelor ce trebuie verificate conform obiectivelor stabilite, încuviin?ează solicitarea experţilor de prelungire a termenului de depunere a raportului de expertiză, cu încă 2 luni de zile, respectiv până la data de 07.11.2021, cu posibilitatea prelungirii şi a acestuia din urmă, însă numai în condi?iile prev. de art. 175 alin. 7 C.p.p. Amână judecarea cauzei la data de 12.10.2021, ora 11,30 , sala 1, pentru lipsa raportului de expertiză şi pentru a se relua procedura de citare, inclusiv cu mandat de aducere, a martorilor Rădulescu Marius Cătălin, Stancu Elena Claudia şi Radu Marius Daniel, legal citaţi pentru acest termen. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 07 Septembrie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 07.09.2021Respinge cererea formulată de inculpatul P**** G********* prin care solicită încuviinţarea unui expert recomandat la efectuarea expertizei tehnice judiciare financiar-contabile, în persoana domnului expert Perneş Ioan. În temeiul art. 176 alin. 1 C.p.p., faţă de poziţia doamnei expert desemnată în cauză Oprea –Barac Luminiţa-Tatiana, care refuză efectuarea lucrării, încuviinţează cererea acesteia şi se procedează la înlocuirea expertului. Se desemnează prin tragere la sorţi, un nou expert din lista de experţi cu dublă specializare, fiscalitate-consultant fiscal, respectiv pe doamna expert Mărcuş Mariana. In baza art. 177 alin. 3 şi 5 C.p.p., doamna expert Mărcuş Mariana va fi înştiinţată cu privire la faptul că are obligaţia de a analiza obiectul expertizei, de a indica cu exactitate orice observaţie sau constatare şi de a expune o opinie imparţială cu privire la faptele sau împrejurările evaluate în conformitate cu regulile ştiinţei şi expertizei profesionale. Totodată, i se pune în vedere termenul în care urmează a fi efectuată expertiza, respectiv 3 luni de zile, cu posibilitatea prelungirii pentru motive întemeiate, încunoştinţând-o totodată că la efectuarea expertizei nu urmează să participe părţile. Se încunoştinţează doamna expert şi cu privire la experţii consilieri încuviinţaţi părţilor. Se revine cu adresă către doamna expert Crăciuneanu Maria, în sensul efectuării lucrării. Se emite adresă către noul expert desemnat în cauză, respectiv către doamna expert Mărcuş Mariana, să întocmească raportul şi să-l depună la dosarul cauzei. Se emite adresă către Biroul Local de Expertize de pe lângă Tribunalul Argeş, cu menţiunea că a fost înlocuită doamna expert Oprea –Barac Luminiţa-Tatiana cu expertul nou desemnat, respectiv cu doamna expert Mărcuş Mariana, urmând a se opera, în acest caz, transferul onorariului către noul expert desemnat. Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată, pentru lipsa raportului de expertiză şi pentru a se cita martorii încuviinţaţi inculpatului P****** G******* C*****, respectiv: Rădulescu Narcis Cătălin, Stancu Elena Claudia, Tica Elena şi Radu Marius Daniel. Se procedează la citarea martorului Ene Daniel, lipsă la acest termen, după ce va fi depusă la dosar adresa de domiciliu a acestuia de către inculpata Weiss( fostă Bălăceanu) Lucia, prin apărător ales. Amână judecarea cauzei la data de 07.09.2021, sala 1, ora 15,30. Pronunţată în şedinţa , azi 22 Iunie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 22.06.2021Desemnează, prin tragere la sorţi, ca experţi în prezenta cauză pe doamnele Crăciuneanu Maria şi Oprea Barac Luminiţa Tatiana şi pune în vedere celor teri inculpaţi care au solicitat proba cu expertiză, achitarea următoarelor onorarii, respectiv onorariul total provizoriu în sumă de 5000 de lei, respectiv 2500 de lei către fiecare expert, din care, dată fiind ponderea obiectivelor raportate la situaţia fiecărui inculpat, 1000 de lei în sarcina inculpatului P****** I*** şi suma de 2000 de lei în sarcina inculpatului P****** G******* C***** şi respectiv inculpatei Weiss( fostă Bălăceanu) Lucia. In baza art. 177 alin. 3 şi 5 C.p.p., experţii vor fi înştiinţaţi cu privire la faptul că au obligaţia de a analiza obiectul expertizei, de a indica cu exactitate orice observaţie sau constatare şi de a expune o opinie imparţială cu privire la faptele sau împrejurările evaluate în conformitate cu regulile ştiinţei şi expertizei profesionale. Totodată, li se va pune în vedere termenul în care urmează a fi efectuată expertiza, respectiv 3 luni de zile de la data emiterii adresei către aceştia, cu posibilitatea prelungirii pentru motive întemeiate, încunoştinţându-i totodată că la efectuarea expertizei nu urmează să participe părţile. Pune în vedere inculpaţilor să depună la dosarul cauzei, în original, dovada achitării onorariilor provizorii stabilite, urmând a se emite adrese către Biroul Local de Expertize şi către experţi după depunerea dovezilor de plată a onorariilor. Încuviinţează solicitarea inculpaţilor P****** G******* C***** şi Weiss( fostă Bălăceanu) Lucia privind desemnarea unui expert recomandat pentru fiecare dintre aceştia. Pune în vedere inculpaţilor să depună la dosarul cauzei, în termen de 5 zile, numele experţilor recomandaţi împreună cu dovada achitării onorariilor, urmând ca experţii cauzei să ia legătura cu experţii recomandaţi. Se citează, în vederea audierii, martorii încuviinţaţi inculpaţilor pentru care au fost indicate adresele de domiciliu, respectiv Ene Daniel, Mihăescu Cristina Luciana şi Ştefan Florea. Se citează în calitate de martor şi numita Cîrstina Daniela, la adresa indicată în declaraţia olografă a acesteia aflată la fila 638, vol. 5 dosar urmărire penală. Amână judecarea cauzei la 22.06.2021, ora 13,00 sala 1. Părţile au termen în cunoştinţă potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 18 Mai 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 18.05.2021În baza art. 100 al. 3, al. 4 lit. a) C.p.p., admite în parte cererile de probatorii formulate de inculpa?ii P****** G******* C*****, P****** I***, WEISS (fostă BĂLĂCEANU) LUCIA. Încuviin?ează inculpatei WEISS (fostă BĂLĂCEANU) LUCIA proba testimonială cu martorii Ene Daniel ?i Mihăescu Cristina Luciana ?i inculpatului P****** I*** proba testimonială cu martorul ?tefan Florea, apreciind-o admisibilă potrivit legii, pertinentă, concludentă ?i utilă solu?ionării cauzei. Încuviin?ează inculpatului P****** G******* C***** proba cu înscrisuri ?i proba testimonială cu martorii Rădulescu Narcis Cătălin, Stancu Elena Claudia, Tica Ileana ?i Radu Marius Daniel, aceasta din urmă numai sub rezerva, fa?a de art. 374 al. 6 ?i 9 C.p.p. , a indicării adresei acestora la care să fie cita?i de către instan?ă. Stabileşte următoarele obiective cu privire la proba cu expertiză tehnică judiciară financiar - contabilă: Având în vedere toate actele dosarului, inclusiv raportul de constatare întocmit de specialistul antifraudă în cadrul DNA – Serviciul Teritorial Pite?ti, documentele contabile, eviden?a contabilă electronică ?i caietul tip ,,matematică,, (aflat la fila 156, vol. 190 dosar urmărire penală): 1.Să se stabilească care era calitatea de?inută în SC PIC SA de: P****** G******* C*****, P****** I***, PIECA GHEORGHI?Ă ?i respectiv, WEISS (fostă BĂLĂCEANU) LUCIA, ?i obliga?iile ?i, după caz, drepturile ce le reveneau conform dispozi?iilor legale ?i regulamentelor interne. 2.Să se stabilească dacă sumele înregistrate în evidenţa contabilă cu titlu de plăţi în numerar către persoane fizice (asociaţi/ac?ionari, administratori, salariaţi, producători agricoli) sunt aferente unor obligaţii certe de plată ale societăţii privind operaţiuni economice de aprovizionări de mărfuri sau alte bunuri ori alte operaţiuni privind activitatea economică a societăţii. În cadrul acestui obiectiv, suplimentar: - se va verifica inclusiv dacă au fost efectuate plă?i în numerar reprezentând ,,restituire aport întreprinzător,, fără existen?a unor obliga?ii de plată ale SC PIC SA constituite cu acest titlu, indiferent de contul contabil în care au fost înregistrate, către P****** G******* C***** ?i/sau P****** I***, cu indicarea, după caz, a cuantumului acestora ?i a persoanelor beneficiare; - se va verifica inclusiv dacă au fost efectuate plă?i în numerar cu titlu de salarii, către P****** G******* C***** ?i/sau P****** I***, pentru care nu ar fi fost constituite pentru SC PIC SA obliga?ii de plată cu acest titlu, cu indicarea, după caz, a cuantumului acestora ?i a persoanelor beneficiare; - se va verifica inclusiv dacă au fost efectuate plă?i în numerar, către P****** G******* C***** ?i/sau P****** I***, fără indicarea obliga?iei/destina?iei, ?i dacă acestea sunt aferente unor obligaţii certe de plată ale societăţii, cu indicarea, după caz, a cuantumului acestora ?i a persoanelor beneficiare; - Se vor eviden?ia distinct, după caz, plă?ile în numerar din categoria celor men?ionate anterior pentru care nu s-a putut stabili beneficiarul sumelor respective. 3.Dacă achizi?iile aferente celor 1559 de borderouri de achizi?ie emise în perioada 15.04.2006 – 30.04.2009, aflate la dosarul cauzei, au fost înregistrate în eviden?a contabilă a SC PIC SA, cuantumul acestora, dacă au fost întocmite cu respectarea dispozi?iilor legale (OMFP 1850/2004, 1027/2007, 3512/2008), dacă potrivit legisla?iei aplicabile, în vigoare la data înregistrării, borderoul de achizi?ie este un document de natură să genereze cheltuieli, precum ?i dacă, în raport de toate documentele verificate ?i aflate la dosarul cauzei, cheltuielile aferente respectivelor achizi?ii sunt deductibile fiscal. În cadrul acestui obiectiv, suplimentar: - În cazul în care organul judiciar ar aprecia ca fictive achizi?iile aferente celor 1559 de borderouri, se va stabili consecinţa economică a înregistrării în documentele contabile ale SC PIC SA a acestora în perioada menţionată, respectiv se va stabili dacă au fost diminuate valorile taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, iar în caz afirmativ care este natura ?i cuantumul acestora, dispozi?iile legale încălcate precum ?i persoanele responsabile. 4.Să se verifice dacă cheltuielile înregistrate în eviden?a contabilă a SC PIC SA privind ,,aprovizionări de bunuri ?i servicii,, în perioada 31.07.2006 – 28.02.2009, au la baza documente justificative de provenien?ă (borderouri de achizi?ie, facturi, documente de plată, etc.). În cazul în care se vor identifica astfel de cheltuieli, pentru care nu există documente legale de provenien?ă, se va stabili dacă aferent acestor aprovizionări au fost efectuate plă?i în numerar, consecinţa economică a înregistrării în documentele contabile ale SC PIC SA a acestora în perioada menţionată, respectiv se va stabili dacă au fost diminuate valorile taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, iar în caz afirmativ care este natura ?i cuantumul acestora, dispozi?iile legale încălcate ?i persoanele responsabile. 5.Să se verifice dacă cheltuielile înregistrate în perioada 17.04.2006 – 31.12.2008, în eviden?a contabilă a SC PIC SA, reprezentând contravaloarea unor opera?iuni de plă?i în numerar înregistrate în contul 6588 ,,alte cheltuieli de exploatare,, au la baza documente justificative. În cazul în care se vor identifica astfel de cheltuieli, pentru care nu există documente justificative, se va stabili consecinţa economică a înregistrării în documentele contabile ale SC PIC SA a acestora în perioada menţionată, respectiv se va stabili dacă au fost diminuate valorile taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, iar în caz afirmativ care este natura ?i cuantumul acestora, dispozi?iile legale încălcate ?i persoanele responsabile . 6.Să se verifice dacă cheltuielile înregistrate în perioada 01.01.2006 – 20.09.2008, în eviden?a contabilă a SC PIC SA, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de ,,deplasare/deta?are a personalului,, au la baza documente justificative întocmite în conformitate cu dispozi?iile legale. În cazul în care se vor identifica astfel de cheltuieli, pentru care nu există documente justificative întocmite în conformitate cu dispozi?iile legale, se va stabili consecinţa economică a înregistrării în documentele contabile ale SC PIC SA a acestora în perioada menţionată, respectiv se va stabili dacă au fost diminuate valorile taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, iar în caz afirmativ care este natura ?i cuantumul acestora, dispozi?iile legale încălcate ?i persoanele responsabile. 7.Care era soldul scriptic de rapi?ă ?i floarea soarelui al contului 3011, la data de 31.03.2009, eviden?iat în documentele financiar – contabile ale societă?ii PIC SA? În cadrul acestui obiectiv, suplimentar: - se va stabili dacă pentru aprovizionările de floarea soarelui ?i rapi?ă înregistrate în fi?a analitică a acestui cont, există documente justificative. - dacă stocul scriptic de rapi?ă ?i floarea soarelui stabilit în raport de documentele justificative identificate, corespunde cu stocul faptic, în caz contrar, urmând a se stabili dacă produsele constatate lipsă în gestiune au fost procesate, iar produsele finite rezultate au fost comercializate, precum ?i dacă au fost eviden?iate în contabilitatea SC PIC SA opera?iunile aferente procesării ?i veniturile realizate. - Dacă opera?iunile de procesare a respectivelor materii prime puteau genera venituri sau cheltuieli? - În ipoteza neînregistrării în documentele financiar – contabile ale societă?ii PIC SA a veniturilor din opera?iunile de procesare ?i de comercializare a produselor finite ob?inute, să se stabilească consecinţa economică a acestora în perioada menţionată, respectiv se va stabili dacă au fost diminuate valorile taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, iar în caz afirmativ care este natura ?i cuantumul acestora, dispozi?iile legale încălcate ?i persoanele responsabile. 8.Să se stabilească, în raport de profitul net ob?inut de SC PIC SA, în anii 2006, 2007, 2008, care era, potrivit dispozi?iilor legale, suma maximă ce putea fi repartizată pentru dividende fiecăruia dintre asocia?ii P****** G******* C***** ?i P****** I***. În cadrul acestui obiectiv, suplimentar se va stabili: - care a fost suma repartizată pentru dividende, din profitul net ob?inut de SC PIC SA, în fiecare din anii 2006, 2007, 2008, sumele eviden?iate în contabilitate ?i plătite cu acest titlu. - dacă, potrivit dispozi?iilor legale, pot fi tratate ca plată a dividendelor, în limita valorii sumei maxime ce putea fi repartizată pentru dividende în cadrul SC PIC SA, indiferent de modul de repartizare a profitului net ob?inut din activitatea economică, eventuale sume aferente plă?ilor în numerar identificate la obiectivul nr. 1 ?i plătite de SC PIC SA - cu alt titlu (fără existen?a unor obliga?ii de plată ale SC PIC SA cu respectivul titlu), decât ,,plată dividende,,, în perioada 2007 - 2009, către asocia?ii P****** G******* C***** ?i P****** I***. - în cazul efectuării de plă?i cu titlu de ,,dividende,, în limita sumei maxime ce putea fi repartizată pentru dividende în raport de profitul net ob?inut de SC PIC SA, în anii 2006, 2007, 2008, care era, potrivit dispozi?iilor legale, suma totală pe care SC PIC SA ar fi datorat-o bugetului consolidat al statului cu titlu de impozit pe dividende? Numirea exper?ilor contabili, care să aibă ?i calitatea de consultant fiscal, şi stabilirea onorariului se vor efectua în şedinţă publică. Prorogă analizarea utilită?ii probei cu expertiza grafică solicitată de inculpa?ii P****** G******* C***** ?i P****** I***, prin apărători, după administrarea probei cu martorii încuviin?a?i prin prezenta. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 14.05.2021, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.
Incheiere de sedinta din 14.05.2021Amână pronunţarea la data de 14.05.2021 asupra cererilor de probatorii formulate de inculpaţii: P****** G******* C*****, P****** I*** şi Weiss ( fostă Bălăceanu) Lucia, prin apărători. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.05.2021, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 13.05.2021Amână pronunţarea la data de 13.05.2021 asupra cererilor de probatorii formulate de inculpaţii: P****** G******* C*****, P****** I*** şi Weiss ( fostă Bălăceanu) Lucia, prin apărători. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.05.2021, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 12.05.2021Amână pronunţarea la data de 12.05.2021 asupra cererilor de probatorii formulate de inculpaţii: P****** G******* C*****, P****** I*** şi Weiss ( fostă Bălăceanu) Lucia, prin apărători. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.04.2021, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 27.04.2021Respinge, ce nefondată, cererea formulată de SC ARHITEC SRL . Pune în vedere inculpatului P****** I***, personal şi prin apărător, în raport de disp. art. 172 alin. 3 C.p.p., să precizeze în scris faptele şi împrejurările supuse evaluării şi obiectivele care trebuie lămurite de expert, sens în care prorogă discutarea admisibilităţii şi utilităţii acestei probe la următorul termen de judecată. Faţă de aspectele invocate de doamna avocat Laura Lazăr, în vederea respectării dreptului la apărare a inculpatei Weiss( fostă Bălăceanu) Lucia, încuviinţează acesteia, prin apărător, să depună la dosarul cauzei la următorul termen de judecată, cererea de probatorii, pe care deşi o are pregătită la acest termen, doreşte a o completa în raport de depoziţiile martorilor audiaţi la termenul de astăzi. . Pune în vedere reprezentantei Parchetului şi inculpaţilor prin apărători să depună la dosarul cauzei cererile de probatorii pe care înţeleg să le formuleze în prezenta cauză cu cel puţin o săptămână înainte de următorul termen de judecată ce va fi acordat în cauză pentru a putea fi studiate de toate părţile, inclusiv de către Instanţă. Amână judecarea cauzei la data de 27.04.2021, sala 1, ora 9,30. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 30 Martie 2021, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 30.03.2021Constată, în principal, inadmisibilitatea administrării probei cu respectivii martori din rechizitoriu şi în subsidiar inutilitatea audierii acestora: Andrei Gheorghe, Istrate Livia, Stoica Ioan Andrei, Vulpescu Dorina, Ionescu Gheorghe-Daniel, Dumitrache Ştefan-Cosmin, Brătăşanu Florea, Petcu Evelin-Lucian, Mihai Nicolae, Pencea Florea, Neicu Marin, Simoiu Iulian, Moroacă Andreea Gabriela, Florea Gheorghe şi Bahrim Dan. Având în vedere menţiunile din referatul grefierului de şedinţă, aflat la fila 1700 dosar instanţă, potrivit cărora, în urma verificării în DEPABD, martorul Vlad Ion, apare decedat, conform certificatului de deces nr. 3543/30.10.2017, constată imposibilitatea audierii acestui martor, urmând ca Instanţa să ţină cont la judecarea cauzei de depoziţia acestuia dată în faza de urmărire penală. Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată, pentru a se cita ultimii martori, Smaranda Livia şi Comănescu Constantin şi pentru a se relua procedura de citare cu martora Ghiţă Ioana, aflată la acest termen în imposibilitate obiectivă de prezentare din motive medicale, cu mandate de aducere. Pune în vedere reprezentantei Parchetului şi inculpaţilor prin apărători să depună la dosarul cauzei, în cazul în care au astfel de cererii de formulat, cererile de probatorii pe care înţeleg să le formuleze în prezenta cauză. Prorogă discutarea la următorul termen de judecată a cererii formulate de SC ARHITECT SRL. Amână judecarea cauzei la data de 30.03.2021, sala1 , ora 10,00. Pronunţată în şedinţa publică, azi 03 Martie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 03.03.2021În raport de disp. art. 381 alin. 7 C.p.p., va constata imposibilitatea audierii martorului Ciolan Florian, din motiva medicale, urmând a se ţine seama la judecarea cauzei de declaraţia dată de acesta în faza de urmărire penală, sub rezerva aprecierii valabilităţii acesteia în raport şi de înscrisurile medicale înaintate astăzi şi de data dobândirii handicapului, 22.11.2006, conform certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 1947/12.07.2018 emis de Consiliul Judeţean Teleorman. Prorogă analizarea posibilităţii reaudierii martorilor din rechizitoriu Vlad Ion şi Badea Felicia-Iulia, după efectuarea de verificări în DEPABD, cu privire la martorul Vlad Ion pentru a se stabili dacă acesta este sau nu decedat, şi după ce va parveni la dosar, în ceea ce o priveşte pe martora Badea Felicia-Iulia, justificarea imposibilităţii de prezentare din motive medicale, la acest termen. Încuviinţează cererea formulată de martorul Buică Mihai de imposibilitate de prezentare la acest termen de judecată. Încuviinţează apărătorilor şi reprezentantei Parchetului să fotocopieze cererea formulată şi depusă la dosar de SC ARHITECT SRL. Având în vedere că prezenta cauză este o cauză veche şi înscrisurile din dosar nu sunt scanate, Încuviinţează cererile formulate de apărătorii părţilor şi de reprezentanta Parchetului, de prorogare a discutării la următorul termen de judecată a cererii formulate de SC ARHITECT SRL pentru a da acestora posibilitatea să ia la cunoştinţă de conţinutul cererii. Amână judecarea cauzei la data de 03.03.2021, sala 5, ora 9,30, în vederea citării martorului lipsă la acest termen, Buică Mihai şi a următorilor martori din rechizitoriu, Dumitrache Marian, Florea Ion, Ghiţă Ioana, Diaconu Elena Daniela, Tănăsoaea-Pătrui Delia Sanda şi Georgescu Andreea Florentina, cu mandate de aducere. Se fac verificări în DEPABD cu privire la martorul Vlad Ion. Pronunţată în şedinţa publică, azi 09 Februarie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 09.02.2021În raport de disp. art. 381 alin. 7 C.p.p., va constata imposibilitatea audierii martorilor Iancu Ilie, Sandu Gheorghe, Andrei Mircea şi Andrei Ilie. Amână judecarea cauzei la data de 09.02.2021, ora 10,30, sala 1, în vederea audierii martorilor lipsă la acest termen Barbu Ion şi Lunganu Ilie precum şi a următorilor 15 martori din Rechizitoriu, de la poziţia 166 la 180, inclusiv, respectiv Badea Ion, Giurică Grigore, Ciolan Florian, Rădoiasa Ionel, Delca Florea, Mircea Marin, Oprea Daniel, Burtan Paul, Badea Felicia-Iulia, Scăunaşu Ilie, Enache Cristi-Marinel,Vlad Ion, Grama Florea, Florea George, Buică Mihai. Se citează martorii cu mandate de aducere. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 19 Ianuarie 2021, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 19.01.2021În baza disp. art. 381 alin. 7 C.p.p., constata imposibilitatea audierii martorilor Geadău Adrian, Lupu Ioana şi Bădăuţă Ştefan, urmând a se ţine cont de declaraţiile acestora date în faza de urmărire penală la judecarea cauzei. Amână judecarea cauzei la data de 19.01.2021, sala 1, ora 11,00, pentru citarea, în vederea audierii, a martorilor Stoica Marian, Andrei Ilie şi Barbu Ion şi a următorilor 15 martori din rechizitoriu, de la poziţia 151 până la poziţia 165, inclusiv, respectiv: Dicu Aurelian, Dinicică Nicolae, Lunganu Ilie, Iancu Ilie, Popescu Paraschiv, Albu Petre, Coacă Marcel, Rotaru Viorel, Ghiţă Virgil, Predică Ionel, Nedeloaia Ilie, Petrescu Petre, Radoslav Grigore, Sandu Gheorghe şi Andrei Mircea, cu mandate de aducere. Pronunţată în şedinţa publică, azi 09 Decembrie 2020, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 09.12.2020Amână judecarea cauzei la data de 09.12.2020, ora 11,00, pentru a se cita, în vederea audierii, martorii lipsă la acest termen, Stoica Marian, Dumitrache Octavian Ion, la adresele de domiciliu sau reşedinţă ce ar putea rezulta din DEPABD, în acest sens urmând a fi efectuate verificări în DEPABD; martorul Barbu Ion prin notă telefonică, urmând a fi apelat la numărul de telefon indicat în procesul verbal de executare a mandatului de aducere emis de Instanţă pe numele acestuia, martorul Şerban Paulini, martorul Geadău Adrian, cu mandate de aducere, cu excepţia martorului citat prin notă telefonică. Totodată, se fac verificări în DEPABD cu privire la martorii Lupu Ioana şi Bădăuţă Ştefan, întrucât din procesele verbale de executare ale mandatelor de aducere emise de Instanţă, rezultă că aceştia sunt decedaţi, respectiv se va verifica dacă sunt înscrise menţiuni cu privire la decesul acestora. Se citează următorii martori din rechizitoriu de la poziţia 141 la 150, inclusiv, respectiv : Fierbinţeanu Ion, Bobaru Mihai, Ploeşteanu Emil, Osăceanu Ilie, Osăceanu Florian, Gheorghe Daniel, Drăghici Gheorghe, Pirnea Marin, Plopeanu Gheorghiţa şi Andrei Ilie, cu mandate de aducere. Admite cererea de acordare a cheltuielilor de deplasare formulată de martorul Filip Florin - Lili, domiciliat efectiv în Mun. Constanţa , Complex Alezzi, Faleza Nord Constanţa, str. D13, nr. 5, bl. A, ap.3, jud. Constanţa şi dispune plata către acesta din fondul cheltuielilor judiciare special alocat în cadrul Ministerului Justiţiei, prin mandat poştal, la adresa de domiciliu, a sumei de 442,10 lei, reprezentând contravaloare cheltuieli de transport. Admite cererea de acordare a cheltuielilor de deplasare formulată de martorul Tătaru Stelică, domiciliat în Mun. Giurgiu, B-dul Academician Miron Nicolescu, bl. T1, sc. A, ap.2, jud. Giurgiu şi dispune plata către acesta din fondul cheltuielilor judiciare special alocat în cadrul Ministerului Justiţiei, prin mandat poştal, la adresa de domiciliu, a sumei de 242,77 lei, reprezentând contravaloare cheltuieli de transport. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 al. 1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 18 Noiembrie 2020, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 18.11.2020Încuviinţează cererile de amânare a cauzei formulate de apărătorii inculpaţilor P****** G******* C***** şi P****** I***, avocat Larion Alexandru şi avocat Lariona Elena, apreciindu-le dovedite în raport de înscrisurile anexate. Respinge solicitarea formulată de reprezentanta Parchetului de a emite adresă către Baroul Argeş în vederea desemnării unor apărători din oficiu pentru inculpaţii P****** G******* C***** şi P****** I***, reprezentaţi de apărătorii lipsă la aceste termen, avocat Larion Alexandru şi avocat Lariona Elena, având în vedere motivele invocate de aceştia şi faptul că este prima cerere de acest gen, urmând a se da curs solicitării Parchetului cu prima ocazie în care cei doi apărători vor lipsi de la judecarea cauzei fără a-şi asigura substituirea. Amână judecarea cauzei la data de 18.11.2020, sala 5, ora 9,30, la solicitarea doamnei avocat Laura Lazăr, pentru a se relua procedura de citare cu martorii Cudalbă Simion, Dumitrache Octavian Ion, Stoica Marian, Barbu Ion, Badea Maria, Bădăuţă Ştefan, Şerban Paulini, Emerich Claudiu, Ghimfuş Giorgică, Ţaga Marian, Ţaga Neculae, Grigore Letiţia-Chivuţa, Lupu Ioana şi Nedelea Teodora, cu mandate de aducere. Pune în vedere martorilor Geadău Adrian, Filip Florin Lili şi Tătaru Steliacă să se prezinte necitaţi la următorul termen de judecată. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 21 Octombrie 2020 la Tribunalul Argeş-Secţia
Incheiere de sedinta din 21.10.2020Amână judecarea cauzei la data de 21.10.2020, sala 5, ora 9,30, pentru a se relua citarea martorilor Cudalbă Simion, Dumitrache Octavian Ion, Geadău Adrian, Stoica Marian, Barbu Ion şi Filip Florin Lili, inclusiv cu mandate de aducere şi pentru citarea martorilor din rechizitoriu de la poziţia 131 până la poziţia 140, inclusiv, cu mandate de aducere, respectiv Bădăuţă Ştefan, Şerban Paulini, Emerich Claudiu, Ghimfuş Giorgică, Tătaru Stelică, Ţaga Marian, Ţaga Neculae, Grigore Letiţia-Chivuţa, Lupu Ioana şi Nedelea Teodora. Având în vedere lipsa de la domiciliu a martorei Badea Maria, astfel cu rezultă din procesul verbal de executare a mandatului emis pe numele acesteia, se procedează la verificarea martorei în DEPABD pentru a identifica eventuala adresă de reşedinţă ori noua adresa de domiciliu sau eventualele menţiuni privind decesul acesteia. Instanţa, în temeiul disp. art. 381 alin. 7 C.p.p., va constata imposibilitatea audierii martorilor Dolana Vergică, decedat şi Vişan Cecilia din motive medicale. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică, azi 30 Septembrie 2020, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 30.09.2020În raport de disp. art. 381 alin. 7 C.p.p. rap. la art. 383 alin. 3 C.p.p., constată imposibilitatea audierii martorului Deacu Nelu, din motive medicale. Constată imposibilitatea audierii martorilor Vasile Nicu şi Lăutaru Vasile, având în vedere că potrivit menţiunilor din procesele verbale de executare a mandatelor de aducere întocmite de IJJ Buzău, rezultă că aceştia sunt plecaţi la muncă în Germania şi nu se cunoaşte data întoarcerii în ţară. Menţine delegaţia doamnei apărător din oficiu, avocat Magdalena Alecse, atât la acest termen de judecată cât şi pe viitor. Amână judecarea cauzei la data de 30.09.2020, sala 5, ora 10,00, pentru a se cita martorii : Cudalbă Simion, Pintică Marian, Vişan Cecilia, Stoica Marian, Cioplea Ion, Aspra Cătălin, Dumitrache Octavian Ion, Geadău Adrian, Ghenu Leana, Caragea Marin, Barbu Ion, Matei Alexandru, Manea Gheorghe, Zamfir Ion, Filip Florin-Lili, Duia Ionel, Dolana Vergică, Roşu Marin, Babadac Floarea, Albu Ilie, în vederea audierii, inclusiv cu mandat de aducere. Pronunţată în şedinţa publică, azi 09 Septembrie 2020, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 09.09.2020În baza disp. art.381 alin. 7 rap. la art. 383 alin. 3 C.p.p., constată imposibilitatea audierii martorilor Mălan Lucian Dumitru, Dragomir Monica, Maghiar Monica Sabina, Vasile Dobrin, Dinu Ion şi Dacin Ileana, urmând a ţine seama la judecarea cauzei de declaraţiile acestora date în faza de urmărire penală. Amână judecarea cauzei la data de 09.09.2020, ora 11,00, sala 5, pentru a se cita martorii din rechizitoriu de la numărul de ordine 85 până la 109, inclusiv, respectiv: Olteanu Florin, Mănică Alexandru, Tudor Mariana, Popescu Iulian, Dănescu Ionel, Panţoiu Ionel, Stan Petrică, Protopopescu Daniel, Olteanu Titi, Olteanu Marinela, Creangă Ştefan-Mădălin, Deacu Nelu, Bradu Nicolae, Marcea Mircea, Iofcea Gheorghe, Roşioru Stoica-Sorinela, Brezoianu Marius-Alexandru, Vasile Nicu, Lăutaru Marian, Lepădatu Fănel, Lăutaru Vasile, Lăutaru Paul, Stancu Petre, Neacşu Marius-Mirel şi Calafantea Sandu, inclusiv cu mandat de aducere. Părţile au termen în cunoştinţă, în raport de disp. art. 353 C.p.p. Pronunţată în şedinţa , azi 01 Iulie 2020, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 01.07.2020Constată imposibilitatea audierii martorilor Gheorghe Ion şi Stanciu Dumitru, având în vedere menţiunile grefierului de şedinţă aflat la fila 513, vol. 2 dosar instanţă, precum şi disp. art. 381 alin.7 rap. la art. 383 alin. 3 C.p.p, În baza disp. art. 381 alin.7 rap. la art. 383 alin. 3 C.p.p, constată imposibilitatea audierii martorului Ilie Iulian Laurenţiu. Amână judecarea cauzei la data de 01.07.2020, sala 5, ora 11,00, pentru a se cita martorii din rechizitoriu: Dacin Iliena, Neagu Nicuşor, Ciupercă Emil, Mălan Lucian Dumitru, Gîtan Iulia, Mustaţă Cristinel, Gheorghe Marin, Dică Cristian-George, Stancu Ionela-Alina, Dragomir Monica, Cosma Mihai, Bocşe Ioan, Constantinescu Valy-Ion, Smaranda Livia, Maghiar Monica Sabina, Vasile Dobrin, Dinu Ion, Roşioru Stoica Sorinel, Dumitrache Georgică, Constantinescu Constantin, Vişinescu Nicolae, Anton Ionel, Nedelea Marian, Gîlcă Vasile şi Mihăescu Marin, în vederea reaudierii, cu mandate de aducere. Pronunţată în şedinţa publică, azi 16 Iunie 2020, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 16.06.2020În baza dispoziţiilor art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 195/16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, emis de Preşedintele României, publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020, coroborate cu art. 4 din Hotărârea nr. 257/17 martie 2020 emisă de Consiliul Superior al Magistraturii - Secţia pentru Judecători, suspendă procesul penal pe durata stării de urgenţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 25 Martie 2020, la Tribunalul Argeş-Secţia penală.
Incheiere suspendare din 25.03.2020Având în vedere Hotărârea nr. 5/04.02.2020 a Adunării Generale a Magistraţilor din cadrul Tribunalului Argeş, prin care s-a hotărât menţinerea formei de protest adoptate anterior pe durată nedeterminată, şi judecarea doar a cauzelor cu caracter urgent, ca formă de protest în favoarea statutului judecătorului şi constatând că prezenta cauză nu are un astfel de caracter, în raport de cele stabilite prin hotărârea anterioară, precum şi cererile de amânare a cauzei pentru imposibilitate de prezentare formulate de avocat Larion Alexandru, apărătorul ales al inculpatului P****** I*** şi de avocat Larion Elena Cristina, apărătorul ales al inculpatului P****** G******* C***** şi înscrisurile anexate acestora, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată. Încuviinţează cele două cereri de amânare pentru imposibilitatea de prezentare, apreciindu-le întemeiate în raport de înscrisurile anexate. Totodată, se apreciază că se impunea amânarea cauzei chiar şi în lipsa Hotărârii nr. 5/04.02.2020 a Adunării Generale a Magistraţilor din cadrul Tribunalului Argeş, având în vedere că în prezenta cauză asistenţa juridică, în raport de acuzaţiile aduse inculpaţilor P****** I*** şi P****** G******* C*****, este obligatorie, în raport de art. 90 lit. c C.p.p., Instanţa, faţă de lipsa celor doi avocaţi aleşi, aflându-se în imposibilitatea efectuării oricărui act de procedură în prezenta cauză. În vederea garantării şi respectării dreptului la apărare şi a dreptului la un proces echitabil al părţilor, văzând şi disp. art. 352 alin. 11 şi Decizia CCR nr. 21/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 175/23.02.2018 cu referire la paragrafele 59 şi 60 din aceasta, Instanţa pune în vedere apărătorilor părţilor să facă dovada obţinerii ori deţinerii unui certificat de securitate sau autorizaţie de acces corespunzătoare nivelului de secretizare al documentelor înaintate de DGPI, urmând ca accesul la respectivele documente clasificate să se permită acestora cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte, numai în măsura în care se va face dovada deţinerii certificatului de securitate ori a autorizaţiei de acces valabile pentru nivelul de secretizare al informaţiilor din respectivele înscrisuri. Pune în vedere martorilor prezenţi, Iancu Sorin şi Stoica Andrei-Ioan, să se prezinte necitaţi la următorul termen de judecată. Se reia procedura de citare cu martorii lipsă, cu mandate de aducere şi se citează următorii martori : Dulău Dumitru, Raţă Marcela, Mitroi Gheorghe, Popa Costică, Geantă Petre, Ilie Iulian Laurenţiu şi BengaDragoş Mihai. Amână judecarea cauzei la data de 25.03.2020, ora 10,00, sala 5. Pronunţată în şedinţa publică, azi 11 Februarie 2020, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 11.02.2020În baza disp. art. 381 alin 7 rap. la art. 383 alin. 3 C.p.p. şi a menţiunilor din referatul grefierului de şedinţă aflat la fila 453 dosar instanţă, în sensul că în urma interogării aplicaţiei DEPABD existentă la nivelul Instanţei, martorul Căpitanu Vasile figurează decedat la data de 07.02.2015, conform certificatului de deces nr. 442466/07.02.2015 emis de Consiliul Local Giurgiu, constată imposibilitatea audierii ca martor a numitului Căpitanu Vasile, urmând ca Instanţa să ţină seama, la judecarea cauzei, de declaraţia acestuia dată în faza de urmărire penală. Având în vedere domiciliul martorului Cîrnaru Florea, respectiv mun. Alexandria, jud. Teleorman şi înscrisurile medicale anexate, în vederea soluţionării cu celeritatea a cauzei, admite cererea acestuia şi dispune audierea martorului prin comisie rogatorie de către Tribunalul Teleorman, conf. art. 200 C.p.p., urmând să răspundă la următoarele întrebări: - dacă i?i men?ine declaraţia dată anterior in cauză, în faza de urmărire penală ? - dacă în anul 2006 a livrat/sau nu a livrat, cantitatea de seminţe de floarea soarelui menţionată în borderoul de achiziţie din 05.09.2006 emis de SC PIC SA PITEŞTI pentru achiziţia respectivă ? - dacă semnătura de la rubrica „semnătura de primire a sumei"de pe respectivul borderou îi aparţine ? - dacă a primit suma de bani menţionată la rubrica „suma plătită " şi în ce împrejurări? - dacă a delegat alte persoane care să-i transporte produsele livrate la locul de achiziţie şi dacă aceste persoane au semnat în locul său borderoul de achiziţie ori au încasat banii în numele său ? - dacă îl cunoaşte pe Comănescu Constantin, persoană ce figurează în borderou ca delegat al cumpărătorului ?i ce discuţii a purtat cu aceasta în cazul în care a livrat produsul respectiv? - cu cine a discutat în calitate de delegat al cumpărătorului şi unde s-a realizat tranzacţia? - dacă a livrat în numele altor persoane produse către SC PIC SA Piteşti, în caz afirmativ urmând ca martorul să indice împrejurările, cantităţile transportate şi respectiv dacă a semnat în locul vânzătorilor borderourile de achiziţie şi a încasat contravaloarea produselor vândute societăţii comerciale? - dacă deţine certificat de producător agricol pentru produsele livrate şi de unde provin acestea, precum şi dacă a avut încheiate contracte cu SC PIC SA PITEŞTI pentru livrarea produselor respective? - De asemenea, se va proceda, după caz, la ridicarea de la martorul respectiv, în fotocopii, a certificatelor de producător agricol precum şi a contractelor de livrare produse agricole încheiate de acesta cu SC PIC SA PITEŞTI şi a altor documente ce privesc provenienţa produselor vândute. Se emite adresă către Tribunalul Teleorman şi se înaintează încheierea de şedinţă de la acest termen de judecată împreună cu fotocopia borderoului de achiziţie emis de SC PIC SA Piteşti în care la rubrica „vânzător” figurează martorul Cîrnaru Florea pentru a fi administrată proba prin comisie rogatorie. Ia act că părţile nu doresc să fie citate la efectuarea comisiei rogatorii. Se revine cu adresă către DGPI, ca în precedent, pentru înaintarea relaţiilor cu privire la dosarele de urmărire penală nr. 97/P/2008 şi 118/P/2009. Se citează martorii lipsă, legal citaţi la acest termen de judecată, Barbu Mihai, Gheorghe Ion, Niţu Ştefan Viorel, Ştirbu Iulian, Nedea Florian, Remuş Alexandrina, Ţăranu Pantilimon, cu mandat de aducere. Se citează următorii martori din rechizitoriu Balaban Costin, Iancu Sorin, Stoica Andrei-Ioan, Paul Tivadar, Iorga Nicolae Laurenţiu, Paşcu Dan Nicolae şi Hendea Csongor. Se fac verificări în DEPABD cu privire la martorii Gheorghe Ion şi Stanciu Dumitru. Se reia procedura de citare cu inculpatul P**** G*********, având în vedere că apărătorul di oficiu nu a luat legătura cu acesta. În baza art. 273 alin. 1 ?i 5 C.p.p., coroborat cu art. 16 din Anexa HG nr. 1860/2006: - admite în parte cererea de acordare a cheltuielilor de deplasare formulată de martora Barbu Iuliana domiciliată în Roşiorii de Vede, str.Căpitan Gheorghe Dumitrescu nr. 4 , judeţul Teleorman şi dispune plata către aceasta , din fondul cheltuielilor judiciare special alocat în cadrul Ministerului Justiţiei, prin mandat poştal, la adresa de domiciliu, a sumei de 78 lei. Amână judecarea cauzei la data de 11.02.2020, ora 13,00. Pronunţată în şedinţa publică, azi 21 Ianuarie 2020, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 21.01.2020În baza disp. art. 381 alin 7 rap. la art. 383 alin. 3 C.p.p. şi a menţiunilor din referatul grefierului de şedinţă aflat la fila 343 dosar instanţă, în sensul că în urma interogării aplicaţiei DEPABD existentă la nivelul Instanţei, martorul Mocanu Gheorghe figurează decedat din data de 13.09.2018, constată imposibilitatea audierii ca martor a numitului Mocanu Gheorghe, urmând ca Instanţa să ţină seama, la judecarea cauzei, de declaraţia acestuia dată în faza de urmărire penală. Ia act că DGPI a înaintat instanţei, cu referire la dosarul nr. 97/P/2008, adresa nr. 2288197/25.11.2019, aflată la fila 353, vol. 2 dosar instanţă şi un număr de 32 de adrese cusute din eroare la dosarul cauzei la filele 354-403, documente clasificate, cu nivel de clasificare „strict secret” respectiv „secret de serviciu” , documente care, în raport de regimul acestora de înscrisuri clasificate şi în raport de dispoziţiile Legii 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, din dispoziţia Instanţei, conform rezoluţiei acesteia din 16.12.2019, au fost desprinse din dosar şi înaintate Compartimentului privind documentele clasificate constituit la nivelul Tribunalului Argeş, conform procesului verbal din data de 16.12.2019, întocmit în acest sens şi aflat la fila 354 vol. 2 dosar instanţă. În vederea garantării, respectării dreptului la apărare şi a dreptului la un proces echitabil al părţilor, văzând şi disp. art. 352 alin. 11 şi Decizia CCR nr. 21/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 175/23.02.2018 cu referire la paragrafele 59 şi 60 din aceasta, Instanţa pune în vedere apărătorilor părţilor să facă dovada obţinerii ori deţinerii unui certificat de securitate sau autorizaţie de acces corespunzătoare nivelului de secretizare al documentelor înaintate de DGPI, urmând ca accesul la respectivele documente clasificate să se permită acestora cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte, numai în măsura în care se va face dovada deţinerii certificatului de securitate ori autorizaţiei de acces valabile pentru nivelul de secretizare al informaţilor din respectivele înscrisuri. Având în vedere răspunsul parţial înaintat de DGPI cu privire la relaţiile solicitate în legătură cu dosarul de urmărire penală nr. 97/P/2008, în sensul că nu a înaintat solicitarea scrisă a sa către SRI, în baza căreia SRI a acordat sprijin tehnic DNA-Serviciul Teritorial Piteşti în cazul autorizaţiilor cu nr. 71, 72, 87, 101, 110, 4, 13 şi 33 menţionate în adresa de la fila 344 dosar instanţă şi nici nu a menţionat, după caz, inexistenţa unei astfel de solicitări precum şi lipsa relaţiilor solicitate cu privire la dosarul de urmărire penală nr. 118/P/2009, se revine, în acest sens, cu adresă către GDPI pentru înaintarea tuturor relaţiilor solicitate. Se reia procedura de citare a martorilor lipsă la acest termen de judecată, respectiv Florea Marin, Ciurea Radu, Iordan Sande şi Udrică Marian, cu mandat de aducere, având în vedere că aceştia au fost legal citaţi pentru prezentul termen. Se citează martorii din rechizitoriu, respectiv: Barbu Mihai, Barbu Iuliana, Stanciu Dumitru, Gheorghe Ion, Morcov Valerică, Raicu Gheorghe, Niţu Ştefan Viorel, Ştirbu Iulian, Nedea Florian, Cîrnaru Florea, Remuş Alexandrina, Ţăranu Pantilimon şi Căpitanu Vasile. Se emite adresă către Baroul Argeş pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru inculpatul P**** G*********, având în vedere încetarea mandatului apărătorului ales Dana Bărboi prin rezilierea contractului de asistenţă juridică încheiat cu inculpatul P**** G*********, apărarea în cauză fiind obligatorie. În baza art. 273 alin. 1 ?i 5 C.p.p., coroborat cu art. 16 din Anexa HG nr. 1860/2006: - admite cererea de acordare a cheltuielilor de deplasare formulată de martorul Toader Niţă, domiciliat în comuna Victoria, sat Mihai Bravu, str. Prunului nr. 280, jud. Brăila şi dispune plata către acesta, din fondul cheltuielilor judiciare special alocat în cadrul Ministerului Justiţiei, prin mandat poştal, la adresa de domiciliu, a sumei de 299,097 lei. - admite în parte cererea de acordare a cheltuielilor de deplasare formulată de martora Lăpădatu Florina domiciliată în Roşiorii de Vede, str. Dunării, bl. D1, sc.A, et.2, ap.8, jud. Teleorman şi dispune plata către aceasta , din fondul cheltuielilor judiciare special alocat în cadrul Ministerului Justiţiei, prin mandat poştal, la adresa de domiciliu, a sumei de 83,90 lei. Amână judecarea cauzei la data de 21.01.2020, ora 10,00. Părţile au termen în cunoştinţă faţă de disp. art. 353 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Decembrie 2019.
Incheiere de sedinta din 17.12.2019Amână judecarea cauzei pentru a se reveni cu adresă către DGPI ca în precedent, pentru a se relua citarea martorilor lipsă la acest termen de judecată, cu mandat de aducere, respectiv Toader Niţă, Gîlcă Ionel şi Mocanu Gheorghe şi pentru citarea următorilor martori din rechizitoriu: Lepădatu Florina, Ştefănică Florea, Florea Marin, Dabu Nicolae, Ciurea Radu, Iordan Sande, Udrică Marian, Pereţeanu Sorin, Dorobanţu Elena Nuţa şi Albu Emilian. Se procedează la verificarea în DEPABD a situaţiei martorului Mocanu Gheorghe, întrucât la acest termen de judecată citaţia s-a restituit cu menţiunea „decedat”. În baza art. 273 alin. 1 ?i 5 C.p.p., coroborat cu art. 16 din Anexa HG nr. 1860/2006: - admite cererile de acordare a cheltuielilor de deplasare formulate de martorii: Popescu Costel, domiciliat în localitatea Roşiorii de Vede, str. Fundătura 2 Stelian Popescu nr. 44B, jud. Teleorman, Crăciunescu Vasile domiciliat în Caransebeş, str. Nicolae Bălcescu nr. 6, jud. Caraş Severin ?i Cristea Ionel domiciliat în comuna Mavrodin, sat Mavrodin, jud. Teleorman şi dispune plata către ace?tia, din fondul cheltuielilor judiciare special alocat în cadrul Ministerului Justiţiei, prin mandat poştal, la adresa de domiciliu, a sumelor după cum urmează: pentru martorul Popescu Costel a sumei de 53 lei, pentru martorul Crăciunescu Vasile a sumei de 300 lei, pentru martorul Cristea Ionel a sumei de 198,8 lei, sume ce reprezintă contravaloare cheltuieli de transport. - admite, în parte, cererile de acordare a cheltuielilor de deplasare formulate de martorii: Sandu Pătraşcu Ilarion domiciliat în Roşiorii de Vede , str. Caporal Ghencea, Bl. 305, sc.B, et.1, ap.4, jud. Teleorman ?i Durlea Sandu domiciliat în comuna Buzescu, str. Cimitirului, nr. 8, jud. Teleorman, şi dispune plata către ace?tia, din fondul cheltuielilor judiciare special alocat în cadrul Ministerului Justiţiei, prin mandat poştal, la adresa de domiciliu, a sumelor după cum urmează: pentru martorul Sandu Pătraşcu Ilarion a sumei de 169 lei, iar pentru martorul Durlea Sandu a sumei de 102,67 lei, sume ce reprezintă contravaloare cheltuieli de transport. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit disp. art. 353 alin.1 C.p.p.. Amână judecarea cauzei la data de 17.12.2019, ora 09,00. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 26 Noiembrie 2019, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 26.11.2019În raport de disp. art. 356 alin. 3 C.p.p. şi art. 10 alin. 5 C.p.p., în vederea garantării dreptului la apărare a inculpatei Weiss (fostă Bălăceanu) Lucia, încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de aceasta şi acordă un nou termen de judecată pentru a-i da posibilitatea inculpatei să-şi angajeze apărător . Pune în vedere inculpatei, dată fiind vechimea acestei cauze, să facă demersuri şi să-şi angajeze în timp cât mai scurt un apărător pentru ca acesta să aibă posibilitatea efectivă, până la următorul termen de judecată ce urmează a fi acordat în cauză, să studieze dosarul. Pentru a evita tergiversarea soluţionării cauzei, încuviinţează cererea formulată de reprezentanta Parchetului şi se emite adresă către Baroul Argeş pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru inculpata Weiss (fostă Bălăceanu) Lucia. Se revine cu adrese, ca în precedent, către Direcţiei Generale de Protecţie Internă, în vederea înaintării relaţiilor solicitate. Pune în vedere martorilor prezenţi să se prezinte necitaţi la următorul termen de judecată, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare în cazul lipsei nejustificate . Se reia procedura de citare cu martorii lipsă :Gîlcă Ionel, Mocanu Gheorghe, Neg Adrian, Dinu Ionel, Croitoru Ionel, Iancu Ion şi Stanciu Ion, cu mandate de aducere. Admite cererea de acordare a cheltuielilor de deplasare formulată de martorul Crăciunescu Vasile, domiciliat în mun. Caransebeş, str. Nicolae Bălcescu nr. 6, jud. Caraş Severin şi dispune plata către acesta din fondul cheltuielilor judiciare special alocat în cadrul Ministerului Justiţiei, prin mandat poştal, la adresa de domiciliu, a sumei de 300 lei, reprezentând contravaloare cheltuieli de transport. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit disp. art. 353 alin.1 C.p.p.. Amână judecarea cauzei la data de 26.11.2019, ora 10,30. Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Octombrie 2019.
Incheiere de sedinta din 29.10.2019Încuviinţează completarea relaţiilor solicitate de Instanţă de la DGIPI în sensul celor menţionate de apărătorul ales al inculpatului P****** G******* C*****, apreciindu-le utile soluţionării cauzei. Se reiau adresele, ca în precedent, către DGIPI cu privire la dosarele de urmărire penală nr. 118/P/2009 şi nr. 97/P/2008, cu completarea relaţiilor în sensul celor menţionate de apărătorul ales al inculpatului P****** G******* C*****. Se citează următorii martori din rechizitoriu : Matei Ion, Toader Niţă, Gîlcă Ionel, Cristea Ionel, Mocanu Gheorghe, Crăcinescu Vasile, Durlea Sandu, Neg Adrian, Dinu Ionel, Croitoru Ionel, Iancu Ion, Popescu Costel, Sandu Pătraşcu Ilarion şi Stanciu Ion. Părţile au termen în cunoştinţă, în raport de disp. art. 353 C.p.p. Amână judecarea cauzei la data de 29.10.2019, ora 10,00 Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Octombrie 2019.
Incheiere de sedinta din 08.10.2019Respinge cererea de abţinere formulată de doamna judecător Cristina Elena Grigore. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 04.10.2019 la Tribunalul Argeş – Secţia penală.
Incheiere abtinere din 04.10.2019Revine asupra aspectelor puse în discu?ie din oficiu în ?edin?a publică de la termenul de judecată din data de 10.09.2019 relative la audierea, prin comisie rogatorie, a martorilor Gâlcă Ionel Matei Ion, Cristea Ionel, Neg Adrian, Durlea Sandu, Toader Ni?ă, Crăciunescu Vasile. Pronunţată în şedinţa publică de la 17.09.2019, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.
Incheiere de sedinta din 17.09.2019I. În temeiul disp. art. 374 alin. 9 C.p.p. rap. la art. 100 alin. 2 ?i 3 C.p.p., văzând ?i Decizia C.C.R. nr. 26 din 16.01.2019, publicată în M.Of. nr. 193/12.03.2019, admite cererea formulată de inculpatul P****** G******* C*****, prin avocat Larion Elena şi dispune emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti, pentru a comunica cu privire la dosarul penal nr. 97/P/2008: 1. Dacă în respectiva cauză au fost efectuate de către lucrători ai SRI şi DGIPI activităţi concrete ?i în baza căror mandate (siguranţă naţională, etc.), precum şi temeiul legal; 2. Să se precizeze în ce au constat activităţile lucrătorilor SRI şi DGIPI; 3. Să se precizeze dacă s-a procedat la constituirea de echipe operative comune SRI/DGIPI şi DNA, şi în cazul unui răspuns afirmativ, dacă a existat un plan comun de acţiune şi dacă DNA - Serviciul Teritorial Piteşti a comunicat modul de valorificare a informaţiilor către SRI; 4. Să se precizeze dacă există informaţii, documente sau materiale clasificate în dosarul sus menţionat; 5. Să se precizeze dacă mandatele de supraveghere tehnică în baza cărora au fost efectuate interceptările din prezenta cauză au fost puse în executare de către SRI sau DGIPI prin angajaţii lor, prin asigurarea suportului tehnic şi a accesului la Centrul Naţional de Interceptări; 6. Să se precizeze dacă ofiţeri SRI şi DGIPI au efectuat supravegheri operative şi investigaţii informative în cauza dedusă judecăţii; 7. Să se precizeze dacă SRI/DGIPI a furnizat în această cauză probe DNA- Serviciului Teritorial Piteşti şi în ce au constat acestea; 8. Să se precizeze şi să se anexeze, dacă există, dovezile privind comunicarea dintre SRI/DGIPI şi procuror privind efectuarea tuturor operaţiunilor din prezenta cauză. II. În temeiul disp. art. 374 alin. 9 C.p.p. rap. la art. 100 alin. 2 ?i 3 C.p.p., văzând ?i Decizia C.C.R. nr. 26 din 16.01.2019, publicată în M.Of. nr. 193/12.03.2019, admite cererea formulată de inculpata Weiss Lucia, prin avocat Ionescu Gheorghe, ?i dispune emiterea unei adrese către SRI Argeş şi DGIPI Argeş, pentru a ne comunica cu privire la dosarul penal nr. 97/P/2008: 1. Dacă în respectiva cauză au fost efectuate de către lucrători ai SRI şi DGIPI activităţi concrete ?i în baza căror mandate (siguranţă naţională, etc.), precum şi temeiul legal; 2. Să se precizeze în ce au constat activităţile lucrătorilor SRI şi DGIPI; 3. Să se precizeze dacă s-a procedat la constituirea de echipe operative comune SRI/DGIPI şi DNA, şi în cazul unui răspuns afirmativ, dacă a existat un plan comun de acţiune şi dacă DNA - Serviciul Teritorial Piteşti a comunicat modul de valorificare a informaţiilor către SRI; 4. Să se precizeze dacă există informaţii, documente sau materiale clasificate în dosarul sus menţionat; 5. Să se precizeze dacă mandatele de supraveghere tehnică în baza cărora au fost efectuate interceptările din prezenta cauză au fost puse în executare de către SRI sau DGIPI prin angajaţii lor, prin asigurarea suportului tehnic şi a accesului la Centrul Naţional de Interceptări; 6. Să se precizeze dacă ofiţeri SRI şi DGIPI au efectuat supravegheri operative şi investigaţii informative în cauza dedusă judecăţii; 7. Să se precizeze dacă SRI/DGIPI a furnizat în această cauză probe DNA- Serviciului Teritorial Piteşti şi în ce au constat acestea; 8. Să se precizeze şi să se anexeze, dacă există, dovezile privind comunicarea dintre SRI/DGIPI şi procuror privind efectuarea tuturor operaţiunilor din prezenta cauză. III. Amână pronunţarea la data de 17.09.2019 asupra audierii prin comisie rogatorie a martorilor Gâlcă Ionel Matei Ion, Cristea Ionel, Neg Adrian, Durlea Sandu, Toader Ni?ă, Crăciunescu Vasile, pusă în discu?ie din oficiu, pentru a da posibilitatea apărătorilor din oficiu ai inculpa?ilor Weiss Lucia, P****** I*** ?i P****** G******* C*****, ca, în raport de disp. art. 200 alin. 6 ?i 7 C.p.p., să formuleze în scris întrebari ?i să le depună, precum ?i să comunice instan?ei dacă doresc să fie citaţi la efectuarea comisiilor rogatorii. Pronunţată în şedinţa publică de la 10.09.2019, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.
Incheiere de sedinta din 10.09.2019I. În temeiul disp. art. 374 alin. 9 C.p.p. rap. la art. 100 alin. 2 ?i 3 C.p.p., văzând ?i Decizia C.C.R. nr. 26 din 16.01.2019, publicată în M.Of. nr. 193/12.03.2019, admite cererea formulată de inculpatul P****** G******* C*****, prin avocat Larion Elena şi dispune emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti, pentru a comunica cu privire la dosarul penal nr. 118/P/2009: 1. Dacă în respectiva cauză au fost efectuate de către lucrători ai SRI şi DGIPI activităţi concrete ?i în baza căror mandate (siguranţă naţională, etc.), precum şi temeiul legal; 2. Să se precizeze în ce au constat activităţile lucrătorilor SRI şi DGIPI; 3. Să se precizeze dacă s-a procedat la constituirea de echipe operative comune SRI/DGIPI şi DNA, şi în cazul unui răspuns afirmativ, dacă a existat un plan comun de acţiune şi dacă DNA - Serviciul Teritorial Piteşti a comunicat modul de valorificare a informaţiilor către SRI; 4. Să se precizeze dacă există informaţii, documente sau materiale clasificate în dosarul sus menţionat; 5. Să se precizeze dacă mandatele de supraveghere tehnică în baza cărora au fost efectuate interceptările din prezenta cauză au fost puse în executare de către SRI sau DGIPI prin angajaţii lor, prin asigurarea suportului tehnic şi a accesului la Centrul Naţional de Interceptări; 6. Să se precizeze dacă ofiţeri SRI şi DGIPI au efectuat supravegheri operative şi investigaţii informative în cauza dedusă judecăţii; 7. Să se precizeze dacă SRI/DGIPI a furnizat în această cauză probe DNA- Serviciului Teritorial Piteşti şi în ce au constat acestea; 8. Să se precizeze şi să se anexeze, dacă există, dovezile privind comunicarea dintre SRI/DGIPI şi procuror privind efectuarea tuturor operaţiunilor din prezenta cauză. II. În temeiul disp. art. 374 alin. 9 C.p.p. rap. la art. 100 alin. 2 ?i 3 C.p.p., văzând ?i Decizia C.C.R. nr. 26 din 16.01.2019, publicată în M.Of. nr. 193/12.03.2019, admite cererea formulată de inculpata Weiss Lucia, prin avocat Ionescu Gheorghe, ?i dispune emiterea unei adrese către SRI Argeş şi DGIPI Argeş, pentru a ne comunica cu privire la dosarul penal nr. 118/P/2009: 1. Dacă în respectiva cauză au fost efectuate de către lucrători ai SRI şi DGIPI activităţi concrete ?i în baza căror mandate (siguranţă naţională, etc.), precum şi temeiul legal; 2. Să se precizeze în ce au constat activităţile lucrătorilor SRI şi DGIPI; 3. Să se precizeze dacă s-a procedat la constituirea de echipe operative comune SRI/DGIPI şi DNA, şi în cazul unui răspuns afirmativ, dacă a existat un plan comun de acţiune şi dacă DNA - Serviciul Teritorial Piteşti a comunicat modul de valorificare a informaţiilor către SRI; 4. Să se precizeze dacă există informaţii, documente sau materiale clasificate în dosarul sus menţionat; 5. Să se precizeze dacă mandatele de supraveghere tehnică în baza cărora au fost efectuate interceptările din prezenta cauză au fost puse în executare de către SRI sau DGIPI prin angajaţii lor, prin asigurarea suportului tehnic şi a accesului la Centrul Naţional de Interceptări; 6. Să se precizeze dacă ofiţeri SRI şi DGIPI au efectuat supravegheri operative şi investigaţii informative în cauza dedusă judecăţii; 7. Să se precizeze dacă SRI/DGIPI a furnizat în această cauză probe DNA- Serviciului Teritorial Piteşti şi în ce au constat acestea; 8. Să se precizeze şi să se anexeze, dacă există, dovezile privind comunicarea dintre SRI/DGIPI şi procuror privind efectuarea tuturor operaţiunilor din prezenta cauză. III. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de disjungere a cauzei, în ceea ce îl prive?te pe inculpatul Pieca Gheorghi?ă, formulată de apărătorul ales al inculpatei Weiss Lucia. Pronunţată în şedinţa publică de la 20.06.2019, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.
Incheiere de sedinta din 20.06.2019Amână judecarea cauzei la data de 10.09.2019, ora 12,00, pentru a se cita următorii trei martori din acte, respectiv Mandache Gheorghe, Tudose Matache şi Zanfira Gheorghe. Având în vedere imposibilitatea de prezentare din motive medicale a inculpatului P**** G********* şi a imposibilităţii de depunere la dosar a înscrisurilor încuviinţate la termenul anterior, dă acestuia posibilitatea să le depună la termenul următor, sub rezerva dovedirii imposibilităţii obiective de prezentare şi depunere a respectivelor înscrisuri la acest termen de judecată, având în vedere disp. art. 377 alin. 2 C.p.p., care acordă inculpatului, în privinţa căruia s-a încuviinţat procedura simplificată, un singur termen pentru a depune la dosar înscrisuri în circumstanţiere. Părţile au termen în cunoştinţă, în raport de disp. art. 353 alin. 1 C.p.p. Amână pronunţarea asupra cererii de emitere a unei adrese către DNA – Serviciul Teritorial Piteşti, formulată de inculpatul P****** G******* C*****, prin apărător, precum şi asupra cererii de disjungere a cauzei şi de emitere adresă către S.R.I., formulate de inculpata Weiss Lucia, prin apărător, la data de 20.06.2019. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 18.06.2019, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 18.06.2019Ia act de manifestarea de voinţă a inculpaţilor P****** G******* C*****, P****** I*** şi Weiss Lucia în sensul că aceştia nu recunosc faptele pentru care au fost trimişi în judecată şi dispune ca în privinţa acestora judecata în prezenta cauză să se desfăşoare potrivit procedurii de drept comun. Admite cererea inculpatului P**** G********* de a se judeca conform procedurii prevăzute de lege în cazul recunoaşterii învinuirii, apreciind îndeplinite condiţiile prevăzute de art.374 alin.4 rap. la art.349 alin.2 C.p.p. şi dispune ca judecarea cauzei în ceea ce îl priveşte pe acest inculpat să aibă loc în condiţiile art.375 alin.1 C.p.p. În temeiul art.100 rap. la art.375 alin.2 C.p.p. încuviinţează inculpatului P**** G********* proba cu înscrisuri în circumstanţiere, apreciind-o legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei şi în raport de dispoziţiile art.377 alin.2 C.p.p. acordă acestuia un singur termen pentru a le depune la dosarul cauzei. Ia act de manifestarea de voinţă a inculpaţilor P****** G******* C*****, P****** I*** şi Weiss Lucia în sensul că aceştia înţeleg să conteste întreg probatoriul administrat la urmărire penală şi îşi rezervă dreptul de a formula cereri noi de probatoriu în cursul cercetării judecătoreşti după readministrarea probatoriului de la urmărire penală, cu indicarea tezei probatorii la momentul formulării acestora. În temeiul art.100 C.p.p. încuviinţează reprezentantului Ministerului Public proba cu înscrisuri solicitată, apreciind-o legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei, precum şi solicitarea de emitere către IPJ Argeş a unei adrese în vederea înaintării pentru inculpatul P**** G********* a fişei de cazier judiciar actualizată. Ia act că inculpaţii P****** G******* C*****, P****** I*** şi Weiss Lucia, nu doresc să dea o declaraţie la acest moment procesual, înţelegând să uzeze de dreptul la tăcere conform art.83 alin. lit. a C.p.p. rezervându-şi dreptul de a da o astfel de declaraţie ulterior readministrării probatoriului de la urmărire penală. Se citează primii 3 martori din rechizitoriu, Chivu George, Grama Marin şi Pancu Constantin. Emite către IPJ Argeş adresă în vederea înaintării pentru inculpatul P**** G********* a fişei de cazier judiciar actualizată. Proroga cererea de probatoriu formulată de inculpatul P****** G******* C*****, prin apărător, privind clarificarea unor aspecte legate de participarea unor lucrători SRI şi DGIPI la realizarea unor activităţi de urmărire penală, la următorul termen de judecată pentru a da posibilitatea apărătorilor celorlalţi inculpaţi şi reprezentantul Parchetului să ia la cunoştinţă de conţinutul acesteia, având în vedere că cererea a fost depusă la acest termen de judecată. Amână cauza la data de 18.06.2019, ora 10.00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă potrivit art.353 alin.1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Mai 2019, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 28.05.2019Se conceptează şi introduce în cauză, în calitate de parte responsabilă civilmente, SC PIC SA prin reprezentant legal, lichidatorul judiciar Pricewaterhouse Cooperrs Business Recovery Service IPURL. Amână judecarea cauzei la data de 28.05.2019, ora 10,00, la solicitarea doamnei avocat Daniela Bărboi, pentru când se citează partea responsabilă civilmente SC PIC SA prin reprezentant legal, lichidatorul judiciar Pricewaterhouse Cooperrs Business Recovery Service IPURL, la sediul lichidatorului judiciar, restul părţilor având termen în cunoştinţă, în raport de disp. art. 353 alin.1 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Aprilie 2019.
Incheiere de sedinta din 23.04.2019Amână judecarea cauzei la data de data de 23.04.2019, ora 10,00. Emite adresă către AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ prin Direcţia Generală Juridică cu menţiunea de a indica părţile responsabile civilmente a căror introducere în cauză a fost solicitată încă din faza de urmărire penală, cerere aflată la pag.336 VOL 204 DUP. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 martie 2019, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 19.03.2019Amână judecarea cauzei la data de data de 19.03.2019, ora 10,00, la solicitarea doamnei avocat Daniela Bărboi, care a precizat că nu se poate prezenta la instanţă la data de 12.03.2019, întrucât susţine o cauză la ÎCCJ, pentru a se ataşa la prezenta cauză a hotărârii nr. 3/06.02.2019 a Colegiului de Conducere a Tribunalului Argeş prin care s-a dispus preluarea de către magistrat Grigore Cristina a tuturor cauzelor repartizate completelor C2 Fond, C2 Cameră Preliminară, C2 Fon Anticorupţie, C2 Fond MF, C2 Cameră Preliminară MF . Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Februarie 2019.
Incheiere de sedinta din 12.02.2019Admite cererea de imposibilitatea de prezentare formulată de apărătorul Larion Alexandru, ca fiind dovedită. Amână judecarea cauzei la 12.02.2019, pentru lipsă de apărare pentru inculpatul P****** I***. Pronunţată în şedinţa publică de la 18 Decembrie 2018.
Incheiere de sedinta din 18.12.2018Având în vedere faptul că cererea formulată de doamna avocat Larion Elena Cristina este însoţită de adeverinţă medicală doveditoare, eliberată ieri, o admite ca fiind fondată şi amână judecarea cauzei pentru imposibilitatea de prezentare la instanţă a apărătorului ales al inculpatului P****** G******* C*****, asistenţa juridică fiind obligatorie în prezenta cauză. Având în vedere că se amână cauza pentru motivul precizat, această situaţie va profita şi apărătorului angajat ieri pentru inculpatul P**** G*********. Amână judecarea cauzei la data de 18.12.2018, ora 9,30. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Noiembrie 2018.
Incheiere de sedinta din 13.11.2018Având în vedere că este primul termen de judecată la care se prezintă şi apărătorul din oficiu pentru inculpatul P**** G*********, precum şi faptul că acesta s-a aflat anterior în stare de deţinere în altă cauză, pentru a da posibilitatea inculpatului de a-şi angaja apărător ales, în temeiul art. 356 alin.3 C.p.p., admite cererea, cu menţiunea că nu se va mai acorda un alt termen în acest sens. Se menţine delegaţia apărătorului din oficiu în cazul în care inculpatul nu îşi va angaja apărător ales sau pentru o eventuală neprezentare nejustificată a apărătorului ales la următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei la data de 13.11.2018, ora 11,00. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Octombrie 2018.
Incheiere de sedinta din 16.10.2018Comunică părţilor şi celorlalţi subiecţi procesuali principali repartizarea dosarului nr.5967/109/2017 completului C2 FOND, cu termen de judecată la data de 16.10.2018. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Septembrie 2018, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 13.09.2018Admite cererea apărătorilor inculpaţilor de acordare a unui termen mai îndepărtat şi acordă termen la data de 13.09.2018, ora 09.30. Se reia procedura de citare cu părţile civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia General Juridică şi Pricewaterhousecoopers Business Recovery Services IPURL - lichidator judiciar al S.C. PIC S.A. Se reia procedura cu inculpatul P**** G*********. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 31 Mai 2018, la Tribunalul Argeş – Secţia penală.
Incheiere de sedinta din 31.05.2018Având în vedere Hotărârea Colegiului de conducere nr.2 din data de 12.01.2018 a Tribunalului Argeş potrivit căreia au fost desfiinţate completele C7 FOND, C7 FOND MF, C7 FOND ANTICORUPTIE, C7 CONTESTATII, C7 CAMERA PRELIMINARĂ al căror titular a fost doamna judecător Ilenuţa Bădiceanu – promovat la Curtea de Apel Piteşti, s-a procedat la repartizarea dosarelor, în sistem ciclic, în funcţie de data înregistrării acestora pe rolul instanţei, către completele de judecată competente, în ordinea numerotării acestora, fără alte distincţii, astfel dosarul nr. 5967/109/2017 revenind completului C 4 CAMERA PRELIMINARA.
Amână judecarea cauzei la o dată ce se va stabili ulterior pentru când se citează părţile. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 februarie 2018, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Incheiere de sedinta din 13.02.2018