C***** N* H*****
InculpatA*** - D********* T********
Parte civilăÎn baza art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp. din 1968, art. 5 C.p. si art. 396 alin. 10 C.p.p. condamnă pe inculpatul CHERIF HASSAN, cercetat în stare de libertate, la o pedeapsă de: - 1 (un )an şi 6 (şase ) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată În baza art.65 alin.2 C.p. din 1968 interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art.64 lit. a teza II, b ?i c – dreptul de a exercita func?ia de administrator al unei societă?i comerciale - C.p. din 1968 pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art.64 lit.a teza II, b şi c – dreptul de a exercita func?ia de administrator al unei societă?i comerciale - C.p. pe durata executării pedepsei. În temeiul art.861 C.pen. din 1968, dispune suspendarea executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare sub supraveghere pe un termen de încercare de 3 ani şi 6 luni stabilit conform art.862 al.1 C.pen. din 1968 şi calculat potrivit art.82 al.3 C.pen. din 1968 de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţei penale. În temeiul art.863 al.1 C.pen. din 1968, pe durata termenului de încercare obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Timiş; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În temeiul art.863 al.4 C.pen. din 1968, supravegherea îndeplinirii măsurilor de supraveghere se va face de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Timiş, care în caz de neîndeplinire, va sesiza instanţa pentru luarea măsurii prevăzute în art.864 al.2 C.pen. din 1968. În baza art.863 al.2 C.pen., din 1968 un exemplar al prezentei sentinţe se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Timiş. În temeiul art.71 al.5 C.pen. din 1968, suspendă pedeapsa accesorie pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art.83 C.pen. din 1968, art. 84 şi art. 86 4 alin. 2 C.p. din 1968 privind revocarea suspendării sub supraveghere în cazul săvârşirii în termenul de încercare a unei noi infracţiuni, a neîndeplinirii obligaţiilor civile şi revocarea pentru neîndeplinirea cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege. În baza art.19 C.p.p. raportat la art.397 C.p.p. şi cu aplicarea art.1357 şi urm. C. civ. admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă ANAF –DGRFP Timişoara – AJFP Timiş şi obligă inculpatul, la plata sumei de 39.616 lei cu titlu de daune materiale către partea civilă, suma de 1000 lei fiind prejudiciul recuperat. În baza art. 25 alin. 3 C.p.p. dispune desfiinţarea celor 34 facturi fiscale care nu au la bază operaţiuni reale de la SC „ANNALIZA INVEST” SRL Bucureşti (2 facturi), SC „FLEUR MAISON DE COUTURE” SRL Bucureşti (10 facturi), SC „BOLORY COM” SRL Bucureşti (3 facturi), SC „VANESSA GRUP” SRL Bucureşti (2 facturi), SC „TEKADO GRUP”SRL localitatea Peştera, com. Moeciu, jud. Braşov (2 facturi), SC „MIRA INTEL CONSULT” SRL Bucureşti (2 facturi), SC „ALMOND COMPANY” SRL Bucureşti (3 facturi), SC „TOTAL DISTRIBUTION GROUP&LOGISTICS” SRL Bucureşti (1 factură) şi SC “POINT DISTRIBUTION GRUP” SRL din localitatea Vânători, jud. Galaţi (9 facturi). În baza art. 397 alin. 2 C.p.p. rap. la art. 11 din Lg. 241/2005 şi art. 249 si urm C.p.p., dispune luarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului până la concurenţa sumei acordate părţii civile cu titlu de daune materiale. În baza 13 din Legea nr. 241/2005 şi art. 7 din Legea nr. 26/1990 un exemplar al prezentei hotărâri de condamnare se va comunica Oficiului National al Registrului Comerţului în vederea înregistrării. În baza art. 4 alin. 1 din O.G. nr. 39/2015 se vor înscrie informaţii privind infracţiunea în cazierul fiscal al inculpatului. În baza art. 274 alin. 1 C.p.p. obligă inculpatul, la plata sumei de 800 lei cheltuieli judiciare faţă de stat. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.01.2018.
Hotarare 20/2018 din 18.01.2018Amână pronunţarea la data de 18.01.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.01.2018Amână pronunţarea la data de 17.01.2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.01.2018Amână cauza la data de 08.01.2018.
Incheiere de sedinta din 27.11.2017Amână cauza la data 27.11.2017.
Incheiere de sedinta din 30.10.2017