N***** J*****
InculpatO***** L***
InculpatF**** O*******
InculpatE****** M****
InculpatF***** M***** C*****
InculpatAdmite cererea formulată de procuror ?i dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor re?inute în sarcina inculpa?ilor prin rechizitoriu, după cum urmează: În privin?a inculpatului FMC: a) din infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată – prevăzută ?i pedepsită de art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 11 acte materiale), în aceea?i infrac?iune dar – prevăzută ?i pedepsită de art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în decembrie 2010) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Noul Cod penal (cu 11 acte materiale). b) din infrac?iunea de spălare de bani în formă continuată – prevăzută de art. 29 alin. 1 litera a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 8 acte materiale), în aceea?i infrac?iune dar – prevăzută ?i pedepsită de art. 23 alin. 1 litera a din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare în luna ianuarie 2011) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Noul Cod penal (cu 8 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 litera a din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Noul Cod penal. În privin?a inculpatei FLE: a) din complicitate la comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată – prevăzută ?i pedepsită de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 4 acte materiale), în aceea?i infrac?iune dar – prevăzută ?i pedepsită de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în decembrie 2010) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Noul Cod penal (cu 4 acte materiale). b) din complicitate la comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată – prevăzută ?i pedepsită de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 2 acte materiale), în aceea?i infrac?iune dar – prevăzută ?i pedepsită de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în septembrie 2010) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Noul Cod penal (cu 2 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 33 litera a din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Noul Cod penal. În baza art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală, combinat cu art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 litera h din Codul de procedură penală, raportat la art. 10 alin. 1 teza finală din Legea nr. 251/2005 (în varianta în vigoare în luna decembrie 2010), cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal, încetează procesului penal pornit împotriva inculpatului FMC pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală sub formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 11 acte materiale). Aplică inculpatului una din sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute de art. 91 din Vechiul Cod penal, respectiv amenda în sumă de 500 lei, sancţiune ce va fi comunicată pentru a se înregistra în cazierul judiciar. În baza art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală, combinat cu art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 litera h din Codul de procedură penală, raportat la art. 10 alin. 1 teza finală din Legea nr. 251/2005 (în varianta în vigoare în luna septembrie 2010), cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal, încetează procesului penal pornit împotriva inculpatei FLE pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală sub formă continuată – prevăzută ?i pedepsită de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare în septembrie 2010) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal ?i a art. 5 din Noul Cod penal (cu 2 acte materiale). Aplică inculpatei una din sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute de art. 91 din Vechiul Cod penal, respectiv amenda în sumă de 500 lei, sancţiune ce va fi comunicată pentru a se înregistra în cazierul judiciar. În baza art. 23 alin. 1 litera a din Legea nr. 656/2002 (în forma în vigoare în luna ianuarie 2011) cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 5 din Noul Cod penal, a art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală ?i cu re?inerea art. 74 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 76 alin. 1 litera d din Vechiul Cod penal, condamnă pe inculpatul FMC () la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată (cu 8 acte materiale). În temeiul ?i condi?iile art. 71 alin. 2 din Vechiul Cod penal interzice inculpatului dreptuile prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, ?i b din Vechiul Cod penal, ca pedeapsă accesorie. În baza art. 81 din Vechiul Cod penal suspendă condi?ionat executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani stabilit potrivit art. 82 din Vechiul Cod penal. În temeiul art. 71 alin. 5 din Vechiul Cod penal, pe durata suspendării condi?ionate a executării pedepsei principale se suspendă ?i executarea pedepsei accesorii. Atrage aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor art. 83 din Vechiul Cod penal privind revocarea suspendării condi?ionate a executării pedepsei. În baza art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal, a art. 5 din Noul Cod penal, a art. 374 alin. 4, art. 375, art. 377 şi art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală ?i cu re?inerea art. 74 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal, a art. 76 alin. 1 litera d din Vechiul Cod penal, condamna pe inculpata FLE () la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de complicitate la ezvaziune fiscală în formă continuată (cu 4 acte materiale), în rela?ia cu S.C. SIFONERIA HANDEL S.R.L. În temeiul ?i condi?iile art. 71 alin. 2 din Vechiul Cod penal interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 literele a, teza a II-a, ?i b din Vechiul Cod penal, ca pedeapsă accesorie. În baza art. 81 din Vechiul Cod penal suspendă condi?ionat executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani ?i 6 luni stabilit potrivit art. 82 din Vechiul Cod penal. În temeiul art. 71 alin. 5 din Vechiul Cod penal, pe durata suspendării condi?ionate a executării pedepsei principale se suspendă ?i executarea pedepsei accesorii. Atrage aten?ia inculpatei asupra dispozi?iilor art. 83 din Vechiul Cod penal privind revocarea suspendării condi?ionate a executării pedepsei. Latura civilă a cauzei: Constată că prejudiciul creat prin comiterea de către inculpatul FMC a infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată – prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 11 acte materiale), în sumă de 57.497 lei, a fost achitat integral de către inculpat. Constată că prejudiciile cauzate bugetului statului prin cele două infrac?iuni de comiterea cărora este acuzată inculpata FLE, respectiv complicitate la evaziune fiscală în formă continuată – prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 4 acte materiale – în rela?ia cu S.C. SIFONERIA HANDEL S.R.L.) ?i complicitate la evaziune fiscală în formă continuată – prevăzută de art. 26 din Vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Vechiul Cod penal (cu 2 acte materiale – în rela?ia cu S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L., S.C. CAMI AGROCOM S.R.L. ?i S.C. EDIMPEX S.R.L.) în sumă de 2.751 lei ?i 27.363 lei, au fost achitate integral. În baza art. 118 alin. 1 litera a din Vechiul Cod penal ?i a art. 33 alin. 1 din Legea nr. 656/2002 dispune confiscarea specială de la inculpatul FMC a sumei de 120.742,68 lei, reprezentând diferen?a dintre sumele rulate pe baza celor 11 facturi ?i a celor 8 viramente bancare (178.239,68 lei) ?i valoarea prejudiciului creat prin comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală (57.497 lei - ?i recuperat integral de către inculpat) în considerarea comiterii infrac?iunii de spălare de bani. Admite cererea inculpatului FMC ?i dispune ridicarea sechestrului asigurător de pe imobilul constând în teren intravilan situat în loc. Luduş, str. Nicolae Grigorescu nr. 208, jud. Mureş, în suprafaţă de 700 mp, întabulat în Cartea Funciară nr. 52351 a oraşului Luduş (transcris din CF vechi nr. 1343 Gheja), cu nr. cadastral 52351 şi construcţie situată în loc. Luduş, str. Nicolae Grigorescu nr. 208, jud. Mureş, nr. cadastral 52351-C1, construită la sol: 126 mp, casă de locuit pe fundaţie de beton, pereţi din cărămidă, acoperită cu ţiglă, compusă din 3 camere, bucătărie, baie, hol şi pivniţă, construit în anii 1962, 1973. Men?ine măsura sechestrului asigurător pe următoarele bunuri imobile: - teren extravilan situat în judeţul Mureş, în suprafaţă de 21.600 mp, întabulat în Cartea Funciară nr. 51473 a oraşului Luduş (nr. CF vechi 82 Luduş), cu nr. cadastral/top: 870/b/1/3/2. - teren extravilan situat în judeţul Mureş, în suprafaţă de 30.900 mp, întabulat în Cartea Funciară nr. 51474 a oraşului Luduş (nr. CF vechi 82 Luduş), cu nr. cadastral/top: 870/b/1/2/2. În baza art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri de condamnare, copie a dispozitivului hotărârii va fi comunicată Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului. În temeiul art. 274 alin. 1 ?i 2 din Codul de procedură penală, obligă inculpa?ii la plata cheltuielilor cheltuielilor judiciare avansate de stat în cauză, în sumă de câte 400 lei fiecare (câte 300 lei din cursul urmăririi penale, cheltuielile totale în cauză fiind de 9.000 lei, la care se adaugă câte 100 lei din cursul judecă?ii). Onorariile par?iale ale avoca?ilor desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii FMC (Oltean Ioana) ?i FLE (Todoran Ioan), în sumă de câte 200 lei, se vor plăti din fondurile Ministerului Justi?iei în contul Baroului Mure?. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare copiei minutei. Pronunţată în şedinţa publică din data de 4 iunie 2018.
Hotarare 78/2018 din 04.06.2018Stabileste termen pentru pronuntare si deliberare la data de 4 iunie 2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.05.2018Pentru a obtine raspunsul ce se va solicita de la finante cu privire la situatia inculpatului GA, amana judecarea cauzei la data de 21 mai 2018, ora 11, 30. Disjunge cauza fa?ă de inculpatii NJ, OL, FO, EM, BDM, CT, DSI, PA, OGH, BAO, KME, LL, RSI, KC, SZ CS M, GA, formarea unui alt dosar (767/102/2018) si continuarea judecatii.
Incheiere de sedinta din 13.04.2018Pentru a nu incalca dreptul la aprarare al inculpatilor si pentru a obtine raspunsul finantelor cu privire la latura civila a cauzei, amana judecarea cauzei la data de 13 aprilie 2018, ora 10, 00.
Incheiere de sedinta din 12.02.2018