B***** A********
InculpatB**** S**** A**
InculpatB******* M****** A***
InculpatD*** I**** M*****
InculpatD******* M***** M******
InculpatRespinge cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţii Vedat Guler, Gruia Dragoş, D*** I**** M*****, B***** A********, Tănase Marin, B**** S**** A**, Turcu Laurenţiu Florin, D******* M***** M******, B******* M****** A***, Yakoub Marwan, ca neîntemeiate. În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen., constată legalitatea sesizării instan?ei cu rechizitoriul nr. 123/D/P/2010 din data de 09.03.2017 al Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Giurgiu, privind pe inculpaţii: 1. B***** A********, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.p. (noul Cod penal); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005, ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p. şi art. 5 C.p. (noul Cod penal). 2. B**** S**** A**, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p. (noul Cod penal). - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p. şi art. 5 C. p. (noul Cod penal). 3. B******* M****** A***, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 C.p. (noul Cod penal); - complicitate la evaziune fiscal în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. (noul Cod penal) rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (noul Cod penal), 12 acte materiale - S.C. VERDES GRUP S.R.L., S.C. KATICOR ACCESING S.R.L., S.C. IRIS COMERCIAL SUPER FRUCT S.R.L., S.C. ORANGE AHILEAS S.R.L., S.C. FREE EVOLUTION S.R.L., S.C. VERTICAL SPECTRUM S.R.L., S.C. MEAT LINE IMPORT EXPORT S.R..L, S.C. CAMPION ALPIN S.R.L., S.C. RUSSIAN BLACK S.R.L., S.C. RUSSIAN RED S.R.L., S.C. ORIGINAL TRADE S.R.L., S.C. TOTAL ORIZONT S.R.L.) ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p. şi art. 5 C.p. (noul Cod penal). 4. D*** I**** M*****, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.p. (noul Cod penal); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005, ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p. şi art. 5 C.p. (noul Cod penal). 5. Dincă Mihuţ-Răzvan, pentru săvârşirea infracţiunii de - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 C.p. (noul Cod penal). 6. D******* M***** M******, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p. (noul Cod penal); - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C. p. (noul Cod penal) rap. la art. art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 (S.C. CAMPION ALPIN S.R.L.); - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C. p. (noul Cod penal) rap. la art. art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 (S.C. MANSON EXCLUSIVE S.R.L.); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 (S.C. DANUBIUS WHITE S.R.L.); Toate cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p. şi art. 5 C.p. (noul Cod penal). 7. Teodorescu (Dascălu) Liliana Roxana, pentru săvârşirea infracţiunii de - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p. (noul Cod penal), cu aplicarea art. 5 C.p. (noul Cod penal). 8. Guler Vedat, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.p. (noul Cod penal); - transmitere fictivă a părţilor sociale ale unei societăţi comerciale, în scopul sustragerii de la urmărirea penală şi în scopul îngreunării acesteia, prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p. (noul Cod penal), 2 acte materiale - S.C. LORD FRESH FOOD S.R.L. şi NRT TRADING BV; - evaziune fiscal în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p. (noul Cod penal), 2 acte materiale - SC VEDERS GRUP S.R.L. şi S.C. LORD FRESH FOOD S.R.L.; Toate cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p. (noul Cod penal) şi art. 5 C.p. (noul Cod penal). 9. Gruia Dragoş, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C. p. (noul Cod penal). - evaziune fiscal în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., 2 acte materiale - S.C. IRIS COMERCIAL SUPER FRUCT S.R.L. şi S.C. MANSON EXCLUSIV S.R.L., - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., 2 acte materiale - S.C. ORANGE AHILEAS S.R.L. şi S.C. FREE EVOLUTION S.R.L.. - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C. p. (noul Cod penal) rap. la art. art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., 7 acte materiale - S.C. KATICOR ACCESING S.R.L., S.C. FRESH SPIRIT S.R.L., S.C. BAVARIA REX S.R.L., S.C. CAMPION ALPIN S.R.L., S.C. RUSSIAN RED S.R.L, S.C. TOTAL ORIZONT S.R.L, S.C. VERTICAL SPECTRUM S.R.L; - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 alin. 1 C. p. (noul Cod penal) rap. la art. art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, (1 act material - S.C. DANUBIUS WHITE S.R.L.) Toate cu aplic. art. 38 al. 1 C.p. (noul Cod penal) şi art. 5 C.p. (noul Cod penal). 10. Preda Stanca Ionela, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p. (noul Cod penal); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. (noul Cod penal) rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (noul Cod penal), 10 acte materiale S.C. VEDERS GRUP S.R.L., S.C. KATICOR ACCESING S.R.L., S.C. IRIS COMERCIAL SUPER FRUCT S.R.L., S.C. ORANGE AHILEAS S.R.L., S.C. FREE EVOLUTION S.R.L., S.C. VERTICAL SPECTRUM S.R.L., S.C. MEAT LINE IMPORT EXPORT S.R.L., S.C. CAMPION ALPIN S.R.L., S.C. RUSSIAN BLACK S.R.L., S.C. RUSSIAN RED S.R.L.. Ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p. şi art. 5 C.p. (noul Cod penal). 11. Şonică Laura, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p. (noul Cod penal); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 lit. b din Legea 241/2005. - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 al. 1 C.p. (noul Cod penal) rap. la art. 9 lit. b din Legea 241/2005 (S.C. KATICOR ACCESING S.R.L.); Toate cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p. (noul Cod penal) şi art. 5 C.p. (noul Cod penal). 12. Tănase Marian, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 şi 2 C.p. (noul Cod penal); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005; Ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.pen. şi art. 5 C.p. (noul Cod penal). 13. Turcu Laurenţiu Florin, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p. (noul Cod penal); - evaziune fiscală, prev. de art. 9 lit. b din Legea 241/2005; Ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p. şi art. 5 C.p. (noul Cod penal). 14. Yakoub Marwan, pentru săvârşirea infracţiunii de - evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauză. Ia act că inculpatul Gruia Dragoş este arestat în altă cauză. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronun?ată în camera de consiliu, azi, 08.11.2017.
Incheierefinalacamerapreliminara din 08.11.2017Stabileşte pronunţarea pentru data de 08.11.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.10.2017Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată pentru lipsă de procedură.
Incheiere de sedinta din 03.10.2017Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată pentru efectuarea verificărilor la ONRC a celorlalte societăţi comerciale.
Incheiere de sedinta din 18.09.2017Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată pentru lipsă de procedură. Disjunge judecarea cauzei privind pe inculpatul Eralp Burhan Ersin şi dispune crearea unui nou dosar.
Incheiere de sedinta din 27.06.2017