D******* I* D***** P****
InculpatC****** D* M****
InculpatS* E**** S**
Parte responsabilă civilmenteA*** - D********* T********
Parte civilăConstată că, în mod global, în raport de Decizia nr. 265/06.05.2014 pronunţată de Curtea Constituţională, legea penală mai favorabilă este vechiul Cod penal, respectiv legislaţia specială de la data faptelor pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată (Legea 241/2005). 1 - În temeiul art. 9 alin. 1 lit. b şi alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. din 1969 (112 acte materiale), art.75 alin.1 lit. a Cod penal din 1969, art.76 alin.1 lit. c Cod penal din 1969 şi a art. 5 C. pen., condamnă pe inculpatul DODENCIU DANIEL PETRE, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, raportat la art. 5 alin. 1 Cod penal 2009, art. 65 alin. 1 C. pen. din 1969, interzice inculpatului, pe o perioadă de 2 ani, ca pedeapsă complementară, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) Cod penal anterior, respectiv: dreptul de a fi ales în autorită?i publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a ocupa func?ia de administrator al unei societă?i comerciale, pedeapsă a cărei executare începe în condiţiile art. 66 Cod penal din 1969. În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, raportat la art. 5 alin. 1 Cod penal 2009, art. 71 C. pen. din 1969, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) Cod penal anterior, respectiv: dreptul de a fi ales în autorită?i publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a ocupa func?ia de administrator al unei societă?i comerciale. În temeiul art. 29 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002, art.75 alin.1 lit. a Cod penal din 1969, art.76 alin.1 lit. c Cod penal din 1969 şi a art. 5 C. pen., condamnă pe inculpatul DODENCIU DANIEL PETRE, la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani. În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, raportat la art. 5 alin. 1 Cod penal 2009, art. 65 alin. 1 C. pen. din 1969, interzice inculpatului, pe o perioadă de 2 ani, ca pedeapsă complementară, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) Cod penal anterior, respectiv: dreptul de a fi ales în autorită?i publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a ocupa func?ia de administrator al unei societă?i comerciale, pedeapsă a cărei executare începe în condiţiile art. 66 Cod penal din 1969. În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, raportat la art. 5 alin. 1 Cod penal 2009, art. 71 C. pen. din 1969, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) Cod penal anterior, respectiv: dreptul de a fi ales în autorită?i publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a ocupa func?ia de administrator al unei societă?i comerciale. În temeiul art. 34 alin.1 lit. b Cod penal din 1969, cu aplicarea art.5 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului prin prezenta hotărâre şi aplică inculpatului DODENCIU DANIEL PETRE pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare. În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, alături de pedeapsa rezultantă, raportat la art. 5 alin. 1 Cod penal 2009, art. 65 alin. 1 C. pen. din 1969, interzice inculpatului, pe o perioadă de 2 ani, ca pedeapsă complementară, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) Cod penal anterior, respectiv: dreptul de a fi ales în autorită?i publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a ocupa func?ia de administrator al unei societă?i comerciale, pedeapsă a cărei executare începe în condiţiile art. 66 Cod penal din 1969. În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, raportat la art. 5 alin. 1 Cod penal 2009, art. 71 C. pen. din 1969, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, alături de pedeapsa rezultantă, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) Cod penal anterior, respectiv: dreptul de a fi ales în autorită?i publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a ocupa func?ia de administrator al unei societă?i comerciale. În baza art. 12 din Legea nr.241/2005 constată decăzut inculpatul din dreptul de a fi fondator, administrator, director, sau reprezentant legal al unei societăţi ce funcţionează în condiţiile Legii 31/1990, până la data reabilitării sale. În temeiul art. 86 ind.1 şi art. 86 ind. 2 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 5 C. pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de încercare de 6 ani. În temeiul art. 86 ind.3 alin. 1 C. pen. din 1969, cu aplic. art. 5 C. pen., pe durata termenului de încercare, inculpatul DODENCIU DANIEL PETRE trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Timiş la termenele stabilite de Serviciul de probaţiune; b) să anunţe Serviciul de probaţiune Timiş, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă si orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum si întoarcerea; c) să comunice Serviciului de probaţiune Timiş si sa justifice schimbarea locului de munca; d) să comunice Serviciului de probaţiune Timiş informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenta. Atrage atenţia inculpatului DODENCIU DANIEL PETRE asupra dispoziţiilor art. 86 indice 4 raportat la 83 C.pen. din 1969, privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. În baza art. 86 ind.3 alin. 2 C. pen. din 1969, datele prevăzute în art. 863 alin. 1 lit. b), c) şi d) se comunică Serviciului de Probaţiune Timiş. În baza art. 71 alin.5 Cod penal din 1969, raportat la art.12 alin.1 din Legea 187/2012 de aplicare a noului Cod penal, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale. 2- În temeiul art. 9 alin. 1 lit. b şi alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. din 1969 (112 acte materiale), art.37 alin.1 lit. a Cod penal din 1969 şi a art. 5 C. pen., cu aplicarea art.396 alin.10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul CÎRSTEA MUGUR, la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată şi în stare de recidivă postcondamnatorie. În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, raportat la art. 5 alin. 1 Cod penal 2009, art. 65 alin. 1 C. pen. din 1969, interzice inculpatului, pe o perioadă de 2 ani, ca pedeapsă complementară, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) Cod penal anterior, respectiv: dreptul de a fi ales în autorită?i publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a ocupa func?ia de administrator al unei societă?i comerciale, executarea căreia se face în condiţiile art. 66 Cod penal din 1969. În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, raportat la art. 5 alin. 1 Cod penal 2009, art. 71 C. pen. din 1969, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) Cod penal anterior, respectiv: dreptul de a fi ales în autorită?i publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a ocupa func?ia de administrator al unei societă?i comerciale, ce se execută conform art.71 alin.2 Cod penal din 1969. În temeiul art. 29 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002, art.37 alin.1 lit. a Cod penal din 1969 şi a art. 5 C. pen., cu aplicarea art.396 alin.10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul CÎRSTEA MUGUR, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în stare de recidivă postcondamnatorie. În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, raportat la art. 5 alin. 1 Cod penal 2009, art. 65 alin. 1 C. pen. din 1969, interzice inculpatului, pe o perioadă de 2 ani, ca pedeapsă complementară, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) Cod penal anterior, respectiv: dreptul de a fi ales în autorită?i publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a ocupa func?ia de administrator al unei societă?i comerciale, executarea căreia se face în condiţiile art. 66 Cod penal din 1969. În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, raportat la art. 5 alin. 1 Cod penal 2009, art. 71 C. pen. din 1969, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) Cod penal anterior, respectiv: dreptul de a fi ales în autorită?i publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a ocupa func?ia de administrator al unei societă?i comerciale, ce se execută conform art.71 alin.2 Cod penal din 1969. În temeiul art. 34 alin.1 lit. b Cod penal din 1969, cu aplicarea art.5 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului prin prezenta hotărâre şi aplică inculpatului CÎRSTEA MUGUR pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare. În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, raportat la art. 5 alin. 1 Cod penal 2009, art. 65 alin. 1 C. pen. din 1969, interzice inculpatului, alături de pedeapsa rezultantă, pe o perioadă de 2 ani, ca pedeapsă complementară, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) Cod penal anterior, respectiv: dreptul de a fi ales în autorită?i publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a ocupa func?ia de administrator al unei societă?i comerciale, executarea căreia se face în condiţiile art. 66 Cod penal din 1969. În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, raportat la art. 5 alin. 1 Cod penal 2009, art. 71 C. pen. din 1969, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, alături de pedeapsa rezultantă, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) ?i lit. c) Cod penal anterior, respectiv: dreptul de a fi ales în autorită?i publice sau în func?ii elective publice, dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorită?ii de stat, dreptul de a ocupa func?ia de administrator al unei societă?i comerciale. În baza art. 12 din Legea nr.241/2005 constată decăzut inculpatul din dreptul de a fi fondator, administrator, director, sau reprezentant legal al unei societăţi ce funcţionează în condiţiile Legii 31/1990, până la data reabilitării sale. Constată că infracţiunile deduse judecăţii au fost comise în stare de recidivă postcondamnatorie faţă de condamnările dispuse prin s.p. nr. 621/10.02.2004 a Judecătoriei Craiova, def. prin d.p. nr. 531/10.05.2006 a Curţii de Apel Craiova, s.p. nr. 393/14.06.2006 a Judecătoriei Segarcea, def. prin d.p. nr. 1144/19.11.2009 a Curţii de Apel Craiova, s.p. nr. 177/25.04.2008 a Tribunalului Dolj, def. prin d.p. nr. 4463/10.12.2010 a ICCJ. Constată că infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin s.p. nr. 621/10.02.2004 a Judecătoriei Craiova, def. prin d.p. nr. 531/10.05.2006 a Curţii de Apel Craiova, s.p. nr. 393/14.06.2006 a Judecătoriei Segarcea, def. prin d.p. nr. 1144/19.11.2009 a Curţii de Apel Craiova, s.p. nr. 177/25.04.2008 a Tribunalului Dolj, def. prin d.p. nr. 4463/10.12.2010 a ICCJ, s.p. nr.1587/05.04.2005 a Judecătoriei Craiova, def. 327/27.03.2006 a Curţii de Apel Craiova, s.p. nr. 1674/24.06.2010 a Judecătoriei Craiova, def. prin d.p. nr. 1606/12.10.2011 a Curţii de Apel Craiova, au fost comise înainte de a se dispune o condamnare definitivă pentru vreuna dintre ele, respectiv, în concurs. Constată că prin s.p. nr.321/2013 a Tribunalului Timiş, definitivă prin d.p. nr.1724//21.05.2014 a ÎCCJ, a fost anulată suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin s.p. nr. 393/14.06.2006 a Judecătoriei Segarcea, def. prin d.p. nr.1144/19.11.2009 a Curţii de Apel Craiova, respectiv a fost anulată suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin s.p. nr.1587/05.04.2005 a Judecătoriei Craiova definitivă prin dec.pen.nr.327/27.03.2006 a Curţii de Apel Craiova şi suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicate inculpatului Cîrstea Mugur prin s.p. nr.621/10.02.2004 a Judecătoriei Craiova definitivă prin d.p. nr.531/10.05.2006 a Curţii de Apel Craiova. Constată că prin s.p. nr.321/2013 a Tribunalului Timiş, definitivă prin d.p. nr.1724//21.05.2014 a ÎCCJ, în baza art.34 lit. b C.p. din 1969, au fost contopire pedepsele dispuse prin s.p. nr. 393/14.06.2006 a Judecătoriei Segarcea, def. prin d.p. nr. 1144/19.11.2009 a Curţii de Apel Craiova, s.p. nr. 177/25.04.2008 a Tribunalului Dolj, def. prin d.p. nr. 4463/10.12.20010 a ICCJ, s.p. nr. 1674/24.06.2010 a Judecătoriei Craiova, def. prin d.p. nr. 1606/12.10.2011 a Curţii de Apel Craiova, s.p. nr. 621/10.02.2004 a Judecătoriei Craiova, def. prin d.p. nr. 531/10.05.2006 a Curţii de Apel Craiova şi s.p. nr. 1587/05.04.2005 a Judecătoriei Craiova, def. 327/27.03.2006 a Curţii de Apel Craiova, fiind aplicată pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare, care, la rândul ei, a fost contopită, în baza art.39 C.p. din 1969, cu pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată prin s.p. nr.321/2013 a Tribunalului Timiş, în pedeapsa de 6 ani închisoare. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare aplicată prin s.p. nr.321/23.09.2013 a Tribunalului Timiş definitivă prin d.p. nr.1724/21.05.2014 a ICCJ, în pedepsele componente, astfel: pedepsele de 2 ani închisoare pedeapsa şi de 1 an închisoare aplicate prin s.p. nr. 1674/24.06.2010 a Judecătoriei Craiova, def. prin d.p. nr. 1606/12.10.2011 a Curţii de Apel Craiova, pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1587/05.04.2005 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penală nr. 327/27.03.2006 a Curţii de Apel Craiova, pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 621/10.02.2004 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penală nr. 531/10.05.2006 a Curţii de Apel Craiova, pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pedeapsa de 8 luni închisoare, pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, pedeapsa de 5 ani închisoare, pedeapsa de 2 luni închisoare, pedeapsa de 2 luni închisoare, pedeapsa de 4 luni închisoare, aplicate prin s.p. nr. 177/25.04.2008 a Tribunalului Dolj, def. prin d.p. nr. 4463/10.12.2010 a ICCJ, pedepsele de 4 luni închisoare, 4 luni închisoare, 2 ani închisoare, aplicate prin s.p. nr. 393/14.06.2006 a Judecătoriei Segarcea, def. prin d.p. nr. 1144/19.11.2009 a Curţii de Apel Craiova, pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1587/05.04.2005 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penală nr. 327/27.03.2006 a Curţii de Apel Craiova, pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 621/10.02.2004 a Judecătoriei Craiova, definitivă prin decizia penală nr. 531/10.05.2006 a Curţii de Apel Craiova, pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată prin s.p. nr.321/2013 a Tribunalului Timiş, definitivă prin d.p. nr.1724//21.05.2014 a ÎCCJ şi sporul de 1 an închisoare, cu menţinerea dispoziţiilor de anulare a suspendării executării pedepselor, astfel cum s-a dispus prin s.p. nr.321/23.09.2013 a Tribunalului Timiş definitivă prin d.p. nr.1724/21.05.2014 a ICCJ. Descontopeşte pedepsele aplicate în cauză, în pedepsele de: 4 ani închisoare şi 3 ani închisoare. În baza art.34 lit.b C.pen. rap. la art.33 lit.a C.pen., art.5 Cod penal, contopeşte pedepsele astfel repuse în individualitate, aplicate prin s.p. nr. 393/14.06.2006 a Judecătoriei Segarcea, def. prin d.p. nr. 1144/19.11.2009 a Curţii de Apel Craiova, s.p. nr. 177/25.04.2008 a Tribunalului Dolj, def. prin d.p. nr. 4463/10.12.20010 a ICCJ, s.p. nr. 1674/24.06.2010 a Judecătoriei Craiova, def. prin d.p. nr. 1606/12.10.2011 a Curţii de Apel Craiova, s.p. nr. 621/10.02.2004 a Judecătoriei Craiova, def. prin d.p. nr. 531/10.05.2006 a Curţii de Apel Craiova şi s.p. nr. 1587/05.04.2005 a Judecătoriei Craiova, def. 327/27.03.2006 a Curţii de Apel Craiova, în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare. În baza art.39 alin.1 Cod penal din 1969, art.34 alin.1 lit. b Cod penal din 1969, contopeşte pedeapsa de 5 ani închisoare, mai sus stabilită, cu pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată prin s.p. nr.321/2013 a Tribunalului Timiş, definitivă prin d.p. nr.1724//21.05.2014 a ÎCCJ, şi cu pedepsele aplicate în cauză, rezultând trei pedepse a câte 5 ani închisoare, pe care le sporeşte cu câte 1 an, rezultând trei pedepse a câte 6 ani închisoare, acestea din urmă se contopesc în pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare, ce urmează a fi sporită la pedeapsa finală de 7 ani închisoare, urmând ca inculpatul Cîrstea Mugur să execute pedeapsa de 7 ani închisoare în regim de detenţie. În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, raportat la art. 5 alin. 1 Cod penal 2009, art. 65 alin. 1 C. pen. din 1969, interzice inculpatului, pe o perioadă de 2 ani, ca pedeapsă complementară, alături de pedeapsa rezultantă de mai sus, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b), lit. c), lit.g) Cod penal anterior. În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, raportat la art. 5 alin. 1 Cod penal 2009, art. 71 C. pen. din 1969, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, alături de pedeapsa rezultantă de mai sus, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b), lit. c), lit.g) Cod penal anterior. În baza art. 12 din Legea nr.241/2005 constată decăzut inculpatul din dreptul de a fi fondator, administrator, director, sau reprezentant legal al unei societăţi ce funcţionează în condiţiile Legii 31/1990, până la data reabilitării sale. În baza art.88 C.pen. anterior, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Cîrstea Mugur durata reţinerii din data de 07.09.2006 - 24 de ore, durata arestării preventive, de la 09.06.2005 până la 04.07.2005, perioada detenţiei de la data de 17.02.2011 până la liberarea condiţionată din executarea pedepsei aplicate prin s.p. nr.321/2013 a Tribunalului Timiş, respectiv până la data de 30.06.2015. În temeiul art. 397 alin. 1 C. proc. pen., rap. la art. 19 C. proc. pen., art.23 C.proc.pen., art. 998 şi urm. C. civ., cu aplicarea Deciziei nr. 17/2015 a Î.C.C.J., Decizia nr.23/2017 a ÎCCJ, admite în parte acţiunea civilă exercitată şi precizată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara şi dispune obligarea inculpaţilor, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 674823 lei, cu titlu de daune materiale, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii, în condi?iile Codului de procedură fiscală, aferente sumei de 674823 lei, de la data naşterii obligaţiilor fiscale accesorii şi până la data achitării efective a debitului principal. Respinge în rest ca nefondată acţiunea civilă. Constată că S* E**** S**, introdusă în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente, nu are capacitate de folosinţă, fiind radiată. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. d C. proc. pen., rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005, şi la 249 C. proc. pen., menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa din data de 23.12.2015, asupra imobilului situat în Timi?oara, str.Babadag, nr.2, bl.4, ap.75, jud.Timiş, înscris în CF nr.401650, apar?inând inculpatului DODENCIU DANIEL PETRE, în vederea reparării pagubei produse prin comiterea infracţiunii, raportat la suma reprezentând pretenţiile materiale admise părţii civile, precum şi în vederea achitării cheltuielilor judiciare. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. d C. proc. pen., rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005, şi la 249 C. proc. pen., instituie sechestru asiguratoriu asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpatului DODENCIU DANIEL PETRE şi poprirea asiguratorie pe sumele datorate inculpatului, în vederea reparării pagubei produse prin comiterea infracţiunii, raportat la suma reprezentând pretenţiile materiale admise părţii civile, precum şi în vederea achitării cheltuielilor judiciare. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. d C. proc. pen., rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005, şi la 249 C. proc. pen., menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa din data de 23.12.2015, asupra terenului intravilan în suprafa?ă de 400 mp, situat în ..., apar?inând inculpatului CÎRSTEA MUGUR, în vederea reparării pagubei produse prin comiterea infracţiunii, raportat la suma reprezentând pretenţiile materiale admise părţii civile, precum şi în vederea achitării sumei confiscate şi a cheltuielilor judiciare. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. d C. proc. pen., rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005, şi la 249 C. proc. pen., instituie sechestru asiguratoriu asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpatului CÎRSTEA MUGUR şi poprirea asiguratorie pe sumele datorate inculpatului, în vederea reparării pagubei produse prin comiterea infracţiunii, raportat la suma reprezentând pretenţiile materiale admise părţii civile, precum şi în vederea achitării cheltuielilor judiciare. În baza art.25 C.proc.pen., dispune anularea borderourilor depuse de inculpa?i la Raiffeisen Bank (aflate în volumul VIII, dos. u.p.), respectiv: 1. Borderou de achizi?ie nr.101 din 26.06.2010, fila 4, 2. Borderou de achizi?ie nr.102 din 28.06.2010, fila 12, 3. Borderou de achizi?ie nr.103 din 29.06.2010, fila 21, 4. Borderou de achizi?ie nr.104 din 30.06.2010, fila 27, 5. Borderou de achizi?ie nr.105 din 01.07.2010, fila 35, 6. Borderou de achizi?ie nr.106 din 05.07.2010, fila 42, 7. Borderou de achizi?ie nr.107 din 06.07.2010, fila 45, 8. Borderou de achizi?ie nr.108 din 07.07.2010, fila 55, depus la retragerea de numerar din data de 07.07.2010, 9. Borderou de achizi?ie nr.108 din 08.07.2010, fila 60, depus la retragerea de numerar din data de 08.07.2010, 10. Borderou de achizi?ie nr.109 din 09.07.2010, fila 67, 11. Borderou de achizi?ie nr.115 din 15.07.2010, fila 80, 12. Borderou de achizi?ie nr.117 din 16.07.2010, fila 90, depus la retragerea de numerar din data de 16.07.2010, 13. Borderou de achizi?ie nr.111 din 12.07.2010, fila 102, 14. Borderou de achizi?ie nr.110 din 10.07.2010, fila 111, 15. Borderou de achizi?ie nr.113 din 14.07.2010, fila 120, 16. Borderou de achizi?ie nr.114 din 14.07.2010, fila 121, 17. Borderou de achizi?ie nr.122 din 22.07.2010, fila 129, 18. Borderou de achizi?ie nr.123 din 23.07.2010, fila 138, 19. Borderou de achizi?ie nr.123 din 23.07.2010, fila 145, 20. Borderou de achizi?ie nr.124 din 25.07.2010, fila 150, 21. Borderou de achizi?ie nr.117 din 16.07.2010, fila 155, depus la retragerea de numerar din data de 19.07.2010, 22. Borderou de achizi?ie nr.120 din 20.07.2010, fila 165, 23. Borderou de achizi?ie nr.121 din 21.07.2010, fila 173, 24. Borderou de achizi?ie nr.126 din 27.07.2010, fila 185, 25. Borderou de achizi?ie nr.128 din 29.07.2010, fila 190, 26. Borderou de achizi?ie nr.131 din 03.08.2010, fila 195, 27. Borderou de achizi?ie nr.132 din 09.08.2010, fila 211, 28. Borderou de achizi?ie nr.133 din 05.08.2010, fila 214, 29. Borderou de achizi?ie nr.133 din 06.08.2010, fila 223, 30. Borderou de achizi?ie nr.141 din 17.08.2010, fila 232, 31. Borderou de achizi?ie nr.140 din 19.08.2010, fila 237, depus la retragerea de numerar din data de 20.08.2010, 32. Borderou de achizi?ie nr.140 din 19.08.2010, fila 254, depus la retragerea de numerar din data de 23.08.2010, 33. Borderou de achizi?ie nr.140 din 19.08.2010, fila 259, depus la retragerea de numerar din data de 08.08.2010, 34. Borderou de achizi?ie nr.134 din 09.08.2010, fila 266, 35. Borderou de achizi?ie nr.135 din 10.08.2010, fila 271, depus la retragerea de numerar din data de 10.08.2010, 36. Borderou de achizi?ie nr.135 din 11.08.2010, fila 278, depus la retragerea de numerar din data de 11.08.2010, 37. Borderou de achizi?ie nr.140 din 12.08.2010, fila 283, depus la retragerea de numerar din data de 12.08.2010, 38. Borderou de achizi?ie nr.140 din 19.08.2010, fila 287, depus la retragerea de numerar din data de 23.08.2010, 39. Borderou de achizi?ie nr.142 din 25.08.2010, fila 290, 40. Borderou de achizi?ie nr.143 din 26.08.2010, fila 299, depus la retragerea de numerar din data de 26.08.2010, 41. Borderou de achizi?ie nr.143 din 27.08.2010, fila 306, depus la retragerea de numerar din data de 27.08.2010, 42. Borderou de achizi?ie nr.144 din 30.08.2010, fila 309, 43. Borderou de achizi?ie nr.145 din 01.09.2010, fila 320, 44. Borderou de achizi?ie nr.146 din 03.09.2010, fila 329, depus la retragerea de numerar din data de 03.09.2010, 45. Borderou de achizi?ie nr.146 din 06.09.2010, fila 343, depus la retragerea de numerar din data de 08.09.2010, 46. Borderou de achizi?ie nr.147 din 09.09.2010, fila 349, depus la retragerea de numerar din data de 09.09.2010, 47. Borderou de achizi?ie nr.147 din 09.09.2010, fila 354, depus la retragerea de numerar din data de 10.09.2010, 48. Borderou de achizi?ie nr.147 din 09.09.2010, fila 360, depus la retragerea de numerar din data de 13.09.2010, 49. Borderou de achizi?ie nr.147 din 09.09.2010, fila 368, depus la retragerea de numerar din data de 14.09.2010, 50. Borderou de achizi?ie nr.148 din 15.09.2010, fila 376, 51. Borderou de achizi?ie nr.158 din 19.09.2010, fila 383, depus la retragerea de numerar din perioada 20-25.09.2010 52. Borderou de achizi?ie nr.159 din 25.09.2010, fila 400, 53. Borderou de achizi?ie nr.158 din 19.09.2010, fila 401, depus la retragerea de numerar din perioada 20-25.09.2010 54. Borderou de achizi?ie nr.158 din 19.09.2010, fila 411, depus la retragerea de numerar din data de 26.09.2010, 55. Borderou de achizi?ie nr.161 din 29.09.2010, fila 425, 56. Borderou de achizi?ie nr.162 din 30.09.2010, fila 439, depus la retragerea de numerar din data de 04.10.2010, 57. Borderou de achizi?ie nr.162 din 30.09.2010, filă 444, depus la retragerea de numerar din data de 02.10.2010, 58. Borderou de achizi?ie nr.163 din 04.10.2010, fila 452, 59. Borderou de achizi?ie nr.166 din 06.10.2010, filă 456, 60. Borderou de achizi?ie nr.167 din 08.10.2010, fila 461, 61. Borderou de achizi?ie nr.167 din 08.10.2010, fila 468, 62. Borderou de achizi?ie nr.168 din 14.10.2010, fila 472, 63. Borderou de achizi?ie nr.171 din 21.10.2010, fila 483, 64. Borderou de achizi?ie nr.172 din 22.10.2010, fila 486, 65. Borderou de achizi?ie nr.173 din 05.11.2010, fila 502, 66. Borderou de achizi?ie nr.174 din 16.11.2010, fila 506, 67. Borderou de achizi?ie nr.175 din 17.11.2010, fila 513, 68. Borderou de achizi?ie nr.176 din 18.11.2010, fila 516, 69. Borderou de achizi?ie nr.178 din 25.11.2010, fila 522, 70. Borderou de achizi?ie nr.179 din 26.11.2010, fila 525, depus la retragerea de numerar din data de 29.11.2010, 71. Borderou de achizi?ie nr.179 din 26.11.2010, fila 528 depus la retragerea de numerar din data de 29.11.2010, 72. Borderou de achizi?ie nr.172 din 22.10.2010, fila 539. Mijloacele materiale de probă urmează dosarul cauzei. În temeiul art. 275 alin. 2 C. proc. pen., obligă inculpaţii la plata a câte 3000 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art. 272 alin. 1 C. proc. pen., dispune plata sumei de 690 lei, reprezentând onorariul avocatului din oficiu, Serban Oana, din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş. În baza art. 4 alin. 1 şi 3 din O.G. 39/2015 cu aplicarea Anexei H.G. 1000/2015, infracţiunea de evaziune fiscală săvârşită de inculpaţi se înscrie în cazierul fiscal al acestora. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea unei copii a prezentei hotărâri către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, la data rămânerii definitive a acesteia. În temeiul art.37 din Legea 656/2002 dispune comunicarea unei copii a prezentei hotărâri către Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, la data rămânerii definitive a acesteia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08.06.2018.
Hotarare 260/2018 din 08.06.2018Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 391 alin. 2 C.p.p., va stabili termen pentru deliberare şi pronunţare în data de 08.06.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.06.2018Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 391 alin. 1 C.p.p., va stabili termen pentru deliberare şi pronunţare în data de 06.06.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.05.2018Amână cauza la data de 23.05.2018, ora 09:00, sala 162, pentru prezentarea de către inc. D.D.P. a martorului încuviinţat.
Incheiere de sedinta din 27.04.2018Amână cauza la data de 27.04.2018, ora 09:00, sala 157, pentru prezentarea de către inc. D.D.P. a martorului încuviinţat şi pentru citarea cu mandat de aducere a martorilor lipsă la acest termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 16.04.2018Amână cauza la data de 16.04.2018, ora 09:00, sala 162, pentru citarea cu mandat de aducere a martorilor lipsă la acest termen de judecată şi pentru efectuarea unei adrese.
Incheiere de sedinta din 19.03.2018Amână cauza la data de 19.03.2018, ora 09:00, sala 162, în vederea citării următorilor martori propuşi prin rechizitoriu şi încuviinţaţi, precum şi pentru citarea inc. C.M., lipsă la acest termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 19.02.2018Amână cauza la data de 19.02.2018, ora 09:00, sala 162, în vederea citării următorilor 7 martori propuşi prin rechizitoriu şi încuviinţaţi, precum şi pentru citarea cu mandat de aducere a martorului lipsă la acest termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 19.01.2018Amână cauza la data de 19.01.2018, ora 09:00, sala 162, în vederea citării primilor 3 martori propuşi prin rechizitoriu şi încuviinţaţi.
Incheiere de sedinta din 08.12.2017Amână cauza la data de 08.12.2017, ora 09:00, sala 162, ca urmare a încuviinţării cererii de amânare formulate de apărătorul ales al inculpatului D.D.P.
Incheiere de sedinta din 27.10.2017Amână cauza la data de 27.10.2017, ora 09:00, sala 162, ca urmare a încuviinţării cererii de amânare formulate, în vederea prezentării inculpatului C.M.
Incheiere de sedinta din 07.09.2017Amână cauza la data de 07.09.2017, ora 09:00, sala 162, ca urmare a încuviinţării cererii de amânare formulate.
Incheiere de sedinta din 12.06.2017