C**** G* M*****
InculpatA************ J******** A F********* P****** D********
Parte civilăA***
Parte civilăD******* G******* R******** A F********* P****** P*******
Parte civilăA* T**** I********* I**** L********* J******* P***** S* T** M**** C********* S**
LichidatorÎn baza art. 9 al.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 al.2 C.p. din 1968 şi a art.5 NCP condamnă pe inculpat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru evaziune fiscală în formă continuată. În baza art.9 al.1 din Legea nr.241/2005 stabileşte ca pedeapsă complementară interzicerea ca inculpatul să exercite drepturile menţionate de art. 64 lit.a teza a II-a, b şi c C.p. din 1968, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.71 C.p. din 1968 interzice inculpatului pe durata executării pedepsei drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II-a, b şi c C.p. din 1968. În temeiul art. 861 C.p. din 1968, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului, pe o durată de 6 ani. În temeiul art. 863 alin.1 C.pen. din 1968, pune în vedere inculpatului să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Dâmboviţa; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Datele prevăzute la literele b) – d) se comunică Serviciului de Probaţiune Dâmboviţa. În temeiul art. 863 alin.3 lit.a C.p. din 1968, impune inculpatului desfăşurarea unei activităţi neremunerate în număr de 100 de ore în primul an al termenului de încercare, stabilind în conformitate cu prevederile art.403 NCPP două dintre entităţile din care Serviciul de Probaţiune Dâmboviţa va alege pe cea efectivă la care să se presteze activitatea, respectiv Primăria Corneşti sau Primăria Finta. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 864 C.p. şi ale art.15 al.2 din Legea nr.187/2012, referitoare la situaţiile care atrag revocarea suspendării executării pedepsei, respectiv săvârşirea unei noi infracţiuni înăuntrul termenului de încercare sau neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere impuse şi a obligaţiilor stabilite prin prezenta hotărâre. În baza art. 71 alin 5 C.p. din 1968 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. Deduce din pedeapsă durata re?inerii de 24 de ore din 24/25.05.2016. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Ploieşti – A************ J******** A F********* P****** D******** şi obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. TDR MARUX CONSULTING S.R.L. Finta la plata sumei de 86.482,50 lei (din care 62.224,50 lei TVA şi 24.258 lei impozit pe profit), la care se vor adăuga obligaţiile accesorii începând momentul datorării şi până la momentul efectiv al plăţii. Ia act că inculpatul a achitat din prejudiciu în cursul judecă?ii suma de 10.000 de lei. Menţine măsura sechestrului asigurator instituit în cursul urmăririi penale asupra următoarelor bunuri ale inculpatului: teren intravilan arabil situat în com.Corneşti, nr.tarla 62, parcelă 425/43 identificat cu număr cadastral nr.71175, în suprafaţă de 875 metri pătraţi în coproprietate cu soţia sa, fără sarcini; teren extravilan arabil, situat în com.XXXX, nr,tarla XXX, nr.parcelă XXXX identificat cu număr cadastral XXXX, în suprafaţă de XXXXX metri pătraţi în coproprietate cu soţia sa, fără sarcini; teren intravilan arabil, situat în com.XXXXX, nr.tarla XXXX, nr.parcelă XXXXX, identificat cu număr cadastral XXXX, în suprafaţă de XXXXX metri pătraţi în coproprietate cu soţia sa, fără sarcini; teren extravilan arabil, situat în com.XXXXX, nr.tarla XXXX, nr.parcelă XXXXX identificat cu număr cadastral XXXXX, în suprafaţă de XXXXX metri pătraţi în coproprietate cu soţia sa XXXXX, fără sarcini, precum şi asupra unui bun al aparţinând societăţii TDR MARUX CONSULTING SRL Finta, respectiv teren intravilan situat în com.XXXXX, identificat cu număr cadastral XXXX în suprafaţă de XXXX metri pătraţi şi 2 construcţii, respectiv construcţii de locuinţe, identificat cu număr cadastral XXXX, până la concurenţa sumei de 86.482,50 lei în vederea asigurării reparării pagubei. Desfiinţează înscrisurilor care nu atestă operaţiuni comerciale reale, astfel cum s-a solicitat în rechizitoriu, respectiv cele 53 de facturi menţionate. În baza art. 13 din Legea nr.241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe se comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive pentru a se face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. Conform art. 274 alin.1 Cod procedură penală, obligă inculpatul să achite cheltuielile judiciare avansate de către statul român, în cuantum de 7027,24 de lei, din care 6527,24 lei reprezintă cheltuielile stabilite prin rechizitoriu, iar suma de 500 de lei este reprezentată de cheltuielile din cursul judecăţii. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 02.12.2020.
Hotarare 539/2020 din 02.12.2020la data de 02.12.2020
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.11.2020Termen 24.11.2020, alte cauze.
Incheiere de sedinta din 29.10.2020Amână cauza la data de 29.10.2020.
Incheiere de sedinta din 22.09.2020pentru lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 07.07.2020repune cauza pe rol. Fixează termen de judecată la data de 07.07.2020 cu citarea părţilor si emiterea unei adrese catre expert pentru depunerea raportului de expertiză
Rezolutie din 19.05.2020Suspendă de drept judecarea cauzei penale pornită prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa emis în dosarul nr. 68/P/2015 prin care a fost trimis în judecată inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în forma continuată, faptă prevăzută de disp.art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal din 1969 (53 de acte materiale), pe toată durata stării de urgenţă. Conform art. 43 alin. 3 din acelaşi act normativ, în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă se vor lua măsuri în vederea întocmirii actelor de procedură . Pronunţată în şedinţa publică 07.05.2020.
Incheiere suspendare din 07.05.2020in vederea intocmirii raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 05.03.2020Având în vedere jurisprudenţa CEDO cu privire aplicarea principiului nemijlocirii în cazul modificării compunerii completului de judecată în materie penală, va admite cererea inculpatului privind reaudierea acestuia, însă având în vedere dispoziţiile Hotărârii Adunării Generale a judecătorilor Tribunalului Dâmboviţa nr.1/21.01.2020, prin care s-a hotărât, ca formă de protest, suspendarea activităţii de judecată, cu excepţia cauzelor urgente, începând cu data de 22.01.2020 şi până la revenirea celorlalte puteri ale statului asupra ingerinţei vizând independenţa justiţiei, acesta se va reaudia la termenul viitor. De asemenea, urmează a se proroga pentru termenul viitor punerea în discuţie a celorlalte solicitării invocate de inculpat, prin apărător, privind reluarea solicitării de judecare a cauzei în procedura simplificată în faţa acestui complet, precum şi solicitările formulate cu privire la expertiza contabilă,
Incheiere de sedinta din 06.02.2020preschimba termen
Rezolutie din 06.01.2020lipsă supliment la raportul de expertiză
Incheiere de sedinta din 09.01.2020pentru lipsa raportului de expertiza
Incheiere de sedinta din 07.11.2019revine cu adresa expert ; termen la 7.11.2019
Incheiere de sedinta din 08.10.2019Având în vedere actele necesare în vederea efectuării raportului de expertiză şi răspunsul înaintat de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa, urmează se emite adresă către d-nul expert Constantinescu Niculae în vederea prezentării la instanţă, la termenul viitor, pentru a preciza dacă a înapoiat documentaţia contabilă a SC TDR MARUX CONSULTING SRL aferentă perioadei 01.01.2012-31.12.2013, folosită în cauză pentru efectuarea expertizei în d.u.p. nr. 68/P/2015, şi dacă da, cui anume.
Incheiere de sedinta din 12.09.2019pentru administrare probe
Incheiere de sedinta din 13.08.2019pentru solicitare relaţii
Incheiere de sedinta din 04.07.2019pentru lipsa expertiza
Incheiere de sedinta din 11.06.2019În vederea efectuării expertizei contabile încuviinţate în cauză, în temeiul art. 172 Cpp, urmează a se emite adresă către d-na expert Naicu Cornelia cu menţiunea la punctele 1 şi 2 ale obiectivelor stabilite s-a strecurat o eroare materială şi trebuie ca expertul să aibă în vedere evenimentele contabile ale societăţii TDR MARUX CONSTRUCT SRL înregistrate în perioada 01.01.2012-27.03.2013 cu privire la cele 6 societăţi indicate în rechizitoriu la descrierea faptei în drept şi anume AKFIL TRADE SRL, SARAH PROMO SRL, MAROCO INTERNATIONAL SRL, KAI DA IMPEX DINAMIC SRL, NORDINIA DAMAT SRL, CLASS COM SRL. De asemenea, cu privire la precizarea d-nei expert că la dosarul cauzei nu sunt documentele contabile necesare pentru a putea răspunde obiectivelor stabilite pentru efectuarea expertizei, i se va pune în vedere d-nei expert că expertiza se va efectua doar pe baza înscrisurilor şi actelor de la dosar, eventual şi pe baza unor înscrisuri noi depuse de inculpat
Incheiere de sedinta din 14.05.2019pentru a se emite adresa catre noul expert desemnat
Incheiere de sedinta din 25.03.2019pentru lipsa aparare
Incheiere de sedinta din 12.03.2019amana cauza la 12.03.2019 pentru efectuare expertiză
Incheiere de sedinta din 12.02.2019Pentru a se lua cunoştinţă de obiectivele expertizei în specialitatea contabilitate formulate de inculpat şi depuse în dimineaţa şedinţei de judecată, precum şi pentru a se emite adresă către Biroul local de expertize judiciare tehnice şi contabile Dâmboviţa pentru a comunica lista cu experţii contabili
Incheiere de sedinta din 08.01.2019pentru administrare probe
Incheiere de sedinta din 04.12.2018Având în vedere solicitarea inculpatului, prin avocat, de la acest termen de judecată, privind efectuarea unei expertize contabile, în temeiul art. 172 alin.3 Cpp,
Incheiere de sedinta din 09.10.2018amana cauza la data de 9.10.2018 pentru a se solicita relaţii
Incheiere de sedinta din 11.09.2018pentru lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 31.07.2018