M********* E****** D****
Inculpat InculpatD******* M******
Inculpat InculpatA*** P*** D*** G***** P*** A*** C********
Parte civilă Parte vătămatăS* T***** S** C********
Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmenteS* T***** S** C******** - P*** A****** L* U** I********
Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmenteDosar nr. 7246/118/201* 23.01.2018 HOT : In baza art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunile reţinute prin actul de sesizare pentru inculpatele M********* E****** D**** şi D******* M****** , in următoarele infractiuni, după cum urmează: din infrac?iunile de: -evaziune fiscală în formă continuată (3 infrac?iuni) prev. de art. art. 9 lit. b), c) ?i f) ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., -transmiterea fictivă a păr?ilor sociale ori a ac?iunilor de?inute într-o societate comercială, în scopul săvâr?irii unei infrac?iuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia prev. de art. 280 ind.1 din Legea nr. 31/1990 a societă?ilor republicată şi - spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 republicată cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. ?i art. 5 C. pen. în infrac?iunile de: -evaziune fiscală în formă continuată (o infrac?iune), prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b ?i c ?i alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 ?i art. 5 Cod penal, -evaziune fiscală (o infrac?iune), prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea 241/2005 ?i art. 5 Cod penal, -transmiterea fictivă a păr?ilor sociale ori a ac?iunilor de?inute într-o societate comercială, în scopul săvâr?irii unei infrac?iuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia prev. de art. 280 ind.1 din Legea nr. 31/1990 a societă?ilor republicată cu aplicarea art. 5 Cod penal ?i -spălare a banilor, prevăzută de art. art. 23 lit. c (renumerotat 29 lit. c) din Legea 656/2002 republicată cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 , cu aplicarea art.5 C. penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal din 1969 si art. 5 Cod Penal. 1.In baza art. 9 alin.1 lit.b şi c si alin.3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.penal din 1969, art. 5 C.P. si art. 396 alin.10 C.p.p. condamna pe inculpata M********* E****** D****, la pedeapsa de 6 ani inchisoare si 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a ,b si c (dreptul de a fi administrator sau asociat a unei societăti comerciale). In baza art. 9 alin.1 lit.f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.penal din 1969, art. 5 C.penal si art. 396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpata M********* E****** D****, pentru infractiunea de sustragere de la efectuarea verificarilor financiare, la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a IIa ,b si c(dreptul de a fi administrator sau asociat a unei societăti comerciale). In baza art. 280 ind.1din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art.5 C.penal si art. 396 alin.10 C.p.p. va condamna pe inculpata M********* E****** D****, la pedeapsa de 2 ani inchisoare. In baza art. 23 lit.c (renumerotat 29 lit.c) din Legea 656/2002 republicata cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 , cu aplicarea art.5 C. penal si art. 396 alin.10 C.p.p. condamnă pe inculpata M********* E****** D****, pentru infractiunea de spălare de bani, la pedeapsa de 4 ani inchisoare. Constata că infractiunile retinute prin prezenta sunt concurente cu infractiunile retinute prin sentinta penală nr. 597/5.12.2014 a Tribunalului Constanta, ramasă definitivă la data de 3.02.2015 prin decizia penală nr. 1/P/3.02.2015 a Curtii de Apel Constanta si prin sentinta penală nr. 271/11.04.2014 pronuntată de Tribunalul Constanta . Descontopeste pedeapsa rezultanta de 5 ani inchisoare aplicată prin sentinta penală nr. 597/5.12.2014 a Tribunalului Constanta, ramasă definitivă la data de 3.02.2015 prin decizia penală nr. 1/P/3.02.2015 a Curtii de Apel Constanta, in pedepsele componente : -5 ani inchisoare pentru infractiunea prevăzută de art. 9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr. 241/2005 -2 ani inchisoare pentru infractiunea prevăzută de art.11 lit.c din Legea 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.penal- s.p. nr. 271/11.04.2014 pronuntată de Tribunalul Constanta -2 ani inchisoare aplicată pentru infractiunea prevăzută de art. 11 lit.c din Legea 87/1994 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.penal - s.p. nr. 271/11.04.2014 pronuntată de Tribunalul Constanta -3 ani inchisoare aplicată pentru infractiunea prevazută de art. 244 alin.1,2 C.pen. - s.p. nr. 271/11.04.2014 pronuntată de Tribunalul Constanta In baza art. 33 lit.a - 34 lit.b C.penal din 1969 cu aplicarea art. 5 C.pen. contopeste pedepsele aplicate prin prezenta de 6 ani inchisoare, 6 ani inchisoare, 2 ani inchisoare, 2 ani inchisoare si 4 ani inchisoare, cu pedepsele descontopite, in final execută pedeapsa cea mai grea, de 6 ani inchisoare, sporită la 7 ani inchisoare. Aplică inculpatei M********* E****** D**** pedeapsa complementară, constand in interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a ,b si c C.penal din 1969 (dreptul de a fi administrator sau asociat a unei societăti comerciale), pe o durată de 3 ani, pedeapsa complementara stabilită atat prin sentinta penală nr. 597/5.12.2014 a Tribunalului Constanta, cât şi prin prezenta sentinţa. Pedeapsa principală se execută in regim de detentie potrivit art. 57 C.penal din 1969. In baza art. 71 C.penal interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II - a ,b si c C.pen. din 1969 , ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale . Deduce din pedeapsa aplicată durata executată, de la 4.02.2015 la zi. Anulează formele de executare emise in baza sentintei penale nr. 597/5.12.2014 a Tribunalului Constanta şi dispune emiterea unui nou mandat de executare, la data ramanerii definitive a prezentei. 2. In baza art. 9 alin.1 lit.b şi c si alin.3 din Legea 241/2005 cu aplic. art.74 alin.2 c.p. 1969 rap. la art. 76 alin. 1 lit. b c.p. 1969 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.penal din 1969, art. 5 C.P. condamnă pe inculpata D******* M******, la pedeapsa de 3 ani si 4 luni inchisoare si 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a ,b si c C.penal din 1969 (dreptul de a fi administrator sau asociat a unei societăti comerciale). In baza art. 9 alin.1 lit.f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art.74 alin.2 c.p. 1969 rap. la art. 76 alin. 1 lit. b c.p. 1969 cu aplicarea art. 41 alin.2 C.penal din 1969, art. 5 C.penal condamnă pe inculpata D******* M******, pentru infractiunea de sustragere de la efectuarea verificarilor financiare, la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a ,b si c C.penal din 1969 (dreptul de a fi administrator sau asociat a unei societăti comerciale). In baza art. 280 ind. 1 din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art.74 alin.2 c.p. 1969 rap. la art. 76 alin. 1 lit. b c.p. 1969 condamnă pe inculpata D******* M****** la pedeapsa de 2 ani inchisoare. In baza art. 23 lit.c (renumerotat 29 lit.c) din Legea 656/2002 republicata cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 , cu aplic. art.74 alin.2 c.p. 1969 rap. la art. 76 alin. 1 lit. b c.p. 1969 cu aplicarea art.5 C. penal condamnă pe inculpata D******* M****** , pentru infractiunea de spălare de bani, la pedeapsa de 3 ani inchisoare. Contopeste pedepsele aplicate prin prezenta de 3 ani si 4 luni inchisoare, 3 ani si 4 luni inchisoare, 2 ani inchisoare, 2 ani inchisoare si 3 ani inchisoare, in final inculpata D******* M****** execută pedeapsa cea mai grea de 3 ani si 4 luni inchisoare. Aplică inculpatei D******* M****** pedeapsa complementară, constand in interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a ,b si c (dreptul de a fi administrator sau asociat a unei societăti comerciale), pe o durată de 3 ani. Pedeapsa principală se execută in regim de detentie potrivit art. 57 C.penal din 1969. In baza art. 71 C.penal va interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a ,b si c C.pen 1969., ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale . Admite acţiunea civila formulata de partea civila ANAF - Directia Generala a Finantelor Publice Galati – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta, in contradictoriu cu inculpatele M********* E****** D**** si Dumitras Mihaela si partea responsabilă civilmente SC TENACE SRL Constanta. In baza art. 20 C.p.p., art. 397 alin.1 C.p.p., art.998 si urm. C.civ. obligă inculpatele M********* E****** D**** si Dumitras Mihaela, in solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC TENACE SRL Constanta, la plata sumei de 5.587.040 lei la care se adauga accesoriile aferente, reprezentand dobanzi si penalităti de intarziere, ce urmează să fie calculate de organele fiscale, catre partea civila ANAF-prin mandatar Directia Generala a Finantelor Publice Galati – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta . In baza art. 397 alin.2 C.p.p. in referire la art. 249 C.p.p. si art. 11 din Legea 241/2005 dispune luarea masurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatelor M********* E****** D****, D******* M****** şi ale parţii responsabile civilmente SC TENACE SRL Constanta, pana la concurenta valorii prejudiciului reţinut prin prezenta hotărâre. Executorie. In baza art. 274 alin.2 si 3C.p.p. dispune obligarea inculpatelor M********* E****** D**** si D******* M******, fiecare, in solidar si cu partea responsabilă civilmente SC TENACE SRL Constanta, la plata a cate 2.500 lei, fiecare, cheltuieli judiciare avansate de stat. Dispune avansarea onorariului apărătorului din oficiu Midişan Laura în sumă de 360 lei din fondurile MJ către Baroul Constanţa în favoarea avocatului nominalizat. Constată avansat onorariul parţial în sumă de 180 lei către avocatul din oficiu Haiduc Alexandru. Obligă pe inculpate la câte 5.000 lei cheltuieli judiciare către stat din care suma totatlă de 3.000 lei reprezintă cheltuieli din timpul urmării penale. Cu apel. Pronunţată astăzi , 23.01.2018, în şedinţă publică.
Hotarare 42/2018 din 23.01.2018Stabileste T de pronuntare la data de 23.01.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.01.2018pentru efectuarea unui raport de evaluare a inculpatelor, acorda T 10.01.2018.
Incheiere de sedinta din 29.11.2017Fata de lipsa unor martori acordă termen la 29.11.2017
Incheiere de sedinta din 01.11.2017Fata de lipsa unor martori acordă termen la 01.11.2017
Incheiere de sedinta din 04.10.2017Fata de lipsa martorilor din lucrări, se acordă termen la data de 04.10.2017
Incheiere de sedinta din 06.09.2017Pentru continuarea cercetării judecătoresti în ceea ce o priveste pe inculpata Dumitras Mihaela, respectiv citarea primilor 4 martori din lucrări, se acordă termen la data de 06.09.2017
Incheiere de sedinta din 02.08.2017Fata de lipsa de procedura cu inculpatele, amana cauza la data de 02.08.2017
Incheiere de sedinta din 31.05.2017În baza art.68 Cod procedură penală raportat la art.64 alin. 3 Cod procedură penală, Admite, ca fondată, declaraţia de abţinere de la soluţionarea dosarului penal nr. 7246/118/2015* al Tribunalului Constanţa, formulată de d-na judecător Antoneta Ardeleanu. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi 22.05.2017.
Incheiere abtinere din 22.05.2017