Dosar 747/90/2017 din 22.02.2017

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 747/90/2017
Data dosar:
22.02.2017
Instanta:
Tribunalul Vâlcea
Departament:
PENALA
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 22.07.2020 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Soluţionare

    În temeiul art.9 al.1 lit.b şi c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.41 al.2 c.pen.anterior, cu aplic.art.396 al.10 c.pr.pen. Condamnă pe inculpata Ungureanu Nicoleta Mihaela, la 3 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea exercitării drepturilor prev.de art.64 lit.a,teza a II-a.lit.b şi c c.pen.anterior,pe o perioadă de 2 ani. În temeiul art.71 c.pen.anterior, Interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev.de art.64 lit.a,teza a II-a.lit.b şi c c.pen.anterior, În temeiul art.861 c.pen.,862 c.pen. anterior, Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 5 ani şi 6 luni. În temeiul art.863 c.pen.anterior, pe durata termenului de supraveghere inculpata va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a). să se prezinte la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vâlcea; b). să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c). să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d). să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.71 al. 5 c.pen.anterior, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei,se suspendă şi executarea pedepselor accesorii, prev.de art.64 lit.a, teza a II-a.lit.b şi c c.pen. anterior. În temeiul art.9 al.1 lit.b şi c şi al.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.41 al.2 c.pen.anterior, cu aplic.art.396 al.10 c.pr.pen. Condamnă pe inculpatul M*** I**, la 3 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea exercitării drepturilor prev.de art.64 lit.a,teza a II-a.lit.b şi c c.pen.anterior,pe o perioadă de 2 ani. În temeiul art.71 c.pen.anterior, Interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev.de art.64 lit.a,teza a II-a.lit.b şi c c.pen.anterior, În temeiul art.861 c.pen.,862 c.pen. anterior, Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 5 ani şi 6 luni. În temeiul art.863 c.pen.anterior, pe durata termenului de supraveghere inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a). să se prezinte la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vâlcea; b). să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c). să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d). să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.71 al. 5 c.pen.anterior, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei,se suspendă şi executarea pedepselor accesorii, prev.de art.64 lit.a, teza a II-a.lit.b şi c c.pen. anterior. În temeiul art.9 al.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.41 al.2 c.pen.anterior, Condamnă pe inculpatul Muşuroia Ion Cosmin, la 3 ani închisoare şi interzicerea exercitării drepturilor prev.de art.64 lit.a,teza a II-a.lit.b şi c c.pen.anterior,pe o perioadă de 2 ani. În temeiul art.71 c.pen.anterior, Interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev.de art.64 lit.a,teza a II-a.lit.b şi c c.pen.anterior, În temeiul art.861 c.pen.,862 c.pen. anterior, Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 5 ani. În temeiul art.863 c.pen.anterior, pe durata termenului de supraveghere inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a). să se prezinte la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vâlcea; b). să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c). să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d). să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art.71 al. 5 c.pen.anterior, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei,se suspendă şi executarea pedepselor accesorii, prev.de art.64 lit.a, teza a II-a.lit.b şi c c.pen. anterior. În temeiul art.397 Cod de procedură penală, rap.la art.25 Cod de procedură penală şi art.1357 Cod civil, Admite în parte acţiunea civilă. Obligă pe inculpaţii Ungureanu Nicoleta Mihaela şi M*** I**,în solidar, la plata către partea civilă Statul Român prin A.N.A.F.-D.G.R.F.P.Craiova a sumei de 468 968,56 lei,cu titlu de daune materiale şi a dobînzilor aferente, pînă la plata efectivă. Obligă pe inculpatul Muşuroia Ion Cosmin la plata către partea civilă Statul Român prin A.N.A.F.-D.G.R.F.P.Craiova a sumei de 31.992,31 lei, cu titlu de daune materiale şi a dobînzilor aferente, pînă la plata efectivă. În temeiul art.274 c.pr.pen., Obligă pe toţi inculpaţii,în solidar, la plata către stat a sumei de 5000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Cheltuielile privind avocaţii din oficiu rămîn în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 22.07.2020.

    Hotarare 103/2020 din 22.07.2020
  • Sedinta din data de 15.07.2020 la ora 10:00

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    amână pronunţarea la data de 22 iulie 2020

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.07.2020
  • Sedinta din data de 01.07.2020 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Încheiere

    Admite cererea formulată de către reprezentanta Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, prin care solicită schimbarea încadrării juridice a faptelor privind pe inculpaţii Ungureanu Nicoleta Mihaela şi M*** I** din infracţiunea prev. de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal de la 1968; art.9 alin.1 lit. b şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal de la 1968, ambele cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal de la 1968 în infracţiunea prev. de art.9 alin.1 lit. b şi c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal de la 1968 şi art.5 NC.p. Repune cauza pe rol şi acordă termen la data de 15 iulie 2020, pentru când se citează părţile. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 01 iulie 2020.

    Incheiere de sedinta din 01.07.2020
  • Sedinta din data de 17.06.2020 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Amână pronunţarea

    amână pronunţarea la data de 01 iulie 2020

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.06.2020
  • Sedinta din data de 10.06.2020 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Amână pronunţarea

    amână pronunţarea la data de 17 iunie 2020

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.06.2020
  • Sedinta din data de 03.06.2020 la ora 10:00

    Complet: F 2
  • Amână pronunţarea

    Amână pronunţarea la data de 10 iunie 2020

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 03.06.2020
  • Sedinta din data de 01.04.2020 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    Suspendat de drept potrivit Decretului nr.195/2020 al Preşedintelui României

    Incheiere suspendare din 01.04.2020
  • Sedinta din data de 11.03.2020 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    amână soluţionarea cauzei şi acordă termen la data de 1 aprilie 2020.

    Incheiere de sedinta din 11.03.2020
  • Sedinta din data de 19.02.2020 la ora 09:15

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    amână soluţionarea cauzei la data de 11 martie 2020, pentru când se citează martorii cu mandat de aducere

    Incheiere de sedinta din 19.02.2020
  • Sedinta din data de 29.01.2020 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    amână cauza la data de 19 februarie 2020

    Incheiere de sedinta din 29.01.2020
  • Sedinta din data de 08.01.2020 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    amână cauza şi acordă termen la data de 29 ianuarie 2020

    Incheiere de sedinta din 08.01.2020
  • Sedinta din data de 04.12.2019 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    amână cauza la data de 08.01.2020

    Incheiere de sedinta din 04.12.2019
  • Sedinta din data de 13.11.2019 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    amână cauza la data de 04.12.2019

    Incheiere de sedinta din 13.11.2019
  • Sedinta din data de 23.10.2019 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    amână cauza la data de.13.11.2019

    Incheiere de sedinta din 23.10.2019
  • Sedinta din data de 02.10.2019 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    pentru continuitatea completului de judecată amână cauza la data de 23.10.2019.

    Incheiere de sedinta din 02.10.2019
  • Sedinta din data de 11.09.2019 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    amână cauza la data de 2 octombrie 2019.

    Incheiere de sedinta din 11.09.2019
  • Sedinta din data de 12.06.2019 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    amână cauza la data de 11 septembrie 2019

    Incheiere de sedinta din 12.06.2019
  • Sedinta din data de 22.05.2019 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    amână cauza la data 12 iunie 2019

    Incheiere de sedinta din 22.05.2019
  • Sedinta din data de 24.04.2019 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    amână cauza şi acordă termen la data de 22 mai 2019.

    Incheiere de sedinta din 24.04.2019
  • Sedinta din data de 03.04.2019 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    amână soluţionarea cauzei şi acordă termen la data de 24 aprilie 2019.

    Incheiere de sedinta din 03.04.2019
  • Sedinta din data de 13.03.2019 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    amână cauza şi acordă termen la data de 03 aprilie 2019.

    Incheiere de sedinta din 13.03.2019
  • Sedinta din data de 20.02.2019 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    amână cauza şi acordă termen la data de 13 martie 2019.

    Incheiere de sedinta din 20.02.2019
  • Sedinta din data de 30.01.2019 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    amână cauza şi acordă termen la data de 20.02.2019

    Incheiere de sedinta din 30.01.2019
  • Sedinta din data de 09.01.2019 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    amână cauza la data de 30 ianuarie 2019, pentru lipsa apărătorului ales al inculpatei Ungureanu

    Incheiere de sedinta din 09.01.2019
  • Sedinta din data de 05.12.2018 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    amână soluţionarea cauzei şi acordă termen la data de 09.01.2019

    Incheiere de sedinta din 05.12.2018
  • Sedinta din data de 14.11.2018 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    amână soluţionarea cauzei la data de 05 decembrie 2018.

    Incheiere de sedinta din 14.11.2018
  • Sedinta din data de 24.10.2018 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    amână cauza la data de 14.11.2018

    Incheiere de sedinta din 24.10.2018
  • Sedinta din data de 12.09.2018 la ora 09:00

    Complet: F 2
  • Amână cauza

    amână cauza la data de 24 octombrie 2018, pentru lipsă de procedură cu inculpatul Muşuroia şi pentru ca inculpata Ungureanu să-şi angajeze apărător

    Incheiere de sedinta din 12.09.2018

Flux dosar


Actualizare GRPD