P******* M* D** D******
InculpatC******** C* P***** l* C****** a***** P** L*****
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** T********
Parte civilăIn temeiul art. 396 alin 5 cod pr. penală şi art. 16 alin 1 lit. c cod pr. penală achită pe inculpatul Pintilie Dan Dumitru ( date) de sub învinuirea săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal. II. Constată că inculpatul Cojocariu Pavel a fost trimis în judecată la data de 18 09 2017 pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin 1 cod penal şi aplicarea art. 5 cod penal. Constată că prin sentinţa penală 360/PI / 23 11 2015 pronunţată în dosar 7150/30/2015 a Tribunalului Timiş, modificată prin decizia penală 344/A/ 17 03 2016 a Curţii de Apel Timişoara acelaşi inculpat a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 cod penal din 1969 şi art. 5 cod penal. Constată că pentru activitatea ilicită ce face obiectul prezentului dosar desfăşurată de inculpatul Cojocariu Pavel sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 9 alin 1 lit. c cod penal cu aplicarea art. 41 alin 2 cod penal 1969 şi art. 5 cod penal şi că se impune condamnarea acestuia. Constată că în cauză sunt incidente dispoziţiile Deciziei 25/ 03 octombrie 2017 a ICCJ Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în sensul că acţiunile enunţate de art. 9 alin 1 lit. b şi pentru care inculpatul a fost condamnat definitiv prin sentinţa penală 360/PI / 23 11 2015 pronunţată în dosar 7150/30/2015 a Tribunalului Timiş, modificată prin Decizia Penală 344/A/ 17 03 2016 a Curţii de Apel Timişoara şi acţiunile enunţate de art. 9 alin 1 lit. c din Legea 241/2005 care fac obiectul prezentului dosar constituie o infracţiune unică de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit. b şi c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 cod penal 1969. Desfiinţează sentinţa penală 360/PI / 23 11 2015 pronunţată în dosar 7150/30/2015 a Tribunalului Timiş, modificată prin Decizia penală 344/A/ 17 03 2016 a Curţii de Apel Timişoara prin care inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an şi 8 luni închisoare sub aspectul pedepsei aplicate. În temeiul Deciziei 25/ 03 octombrie 2017 a ICCJ şi a art. 43 cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 cod penal dispune recalcularea pedepsei raportat la întreaga activitatea infracţională a inculpatului şi, în consecinţă: Condamnă inculpatul Cojocariu Pavel ( date ) la : - pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin 1 lit. b şi c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin 2 cod penal din 1969 şi art. 5 cod penal. În baza art. 71 al.1 Cod penal din 1969, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a, teza a II a şi b Cod penal din 1969 (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 81 Cod penal din 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei închisorii pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 8 luni , stabilit în conformitate cu prev. art. 82 Cod penal din 1969. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal din 1969, referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 71 al. 5 Cod penal din 1969, suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. Menţine dispoziţiile sentinţei penale 360/PI / 23 11 2015 pronunţată în dosar 7150/30/2015 a Tribunalului Timiş, modificată prin Decizia Penală 344/A/ 17 03 2016 a Curţii de Apel Timişoara în ceea ce priveşte soluţionarea laturii civile a cauzei. În baza art. 397 alin.1 ?i art. 25 Cod procedură penală admite ac?iunea civilă exercitată de partea civilă ANAF - DGRFP Timi?oara - Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Timiş ?i obligă pe inculpatul Cojocari Pavel la plata sumei de 325 540 lei cu titlu de despăgubiri civile cu accesoriile fiscale aferente. În temeiul art. 397 alin 3 cod pr. penală raportat la art. 256 cod pr. penală dispune anularea celor 74 facturi având la rubrica vânzător următoarele societăţi comerciale S.C. FIX LOGISTIC S.R.L. Bucureşti;S.C. EVER GREEN COMPANY S.R.L. Bucureşti;S.C. HANNY LINE S.R.L. Bucureşti;S.C. MORGANA INVEST S.R.L. Bucureşti;S.C. ACCENT PROTRADE S.R.L. Bucureşti;S.C. ROMEX S.R.L. Bucureşti;S.C. VIPCOM INVEST S.R.L. Bucureşti;S.C. TEKADO GRUP S.R.L. Bucureşti;S.C. LA FLEUR MAISON DE COUTURE S.R.L. Bucureşti;S.C. VIOCRIS IMPEX S.R.L. Bucureşti;S.C. DENIRA PLUS S.R.L. Bucureşti;S.C. COMPANY S.R.L. Bucureşti;S.C. CEBU TRADE S.R.L. Bucureşti;S.C. BOLORY COM S.R.L. Bucureşti;S.C. MARIACO INTERNAŢIONAL S.R.L. Bucureşti;.C. CASALCO S.A. Sfântu Gheorghe şi care nu aveau la bază opera?iuni reale. În baza art. 249 alin. 1, 5 ?i 6 Cod procedură penală coroborat cu art.11 din Legea 241/2005, dispune instituirea sechestrului asigurator ?i a popririi asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ?i conturilor inculpatului Cojocariu Pavel până la concurenţa despăgubirilor civile. In temeiul art. 12 din legea 241/2005 constată decăderea inculpatului Cojocariu Pavel din dreptul de a fi fondator, administrator, reprezentant legal al unei societăţi comerciale de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri, la rămânerea definitivă, către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în vederea efectuării men?iunilor corespunzătoare ?i înscrierea în cazierul fiscal a faptelor pentru care este sancţionat. În baza art. 274 alin.1 ?i 3 Cod procedură penală obligă inculpatul Cojocariu Pavel la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare parţiale datorate statului , restul cheltuielilor urmând a rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de azi 05 10 2018
Hotarare 424/2018 din 05.10.2018amana pronunţarea la data de 05.10.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.09.2018amana pronuntarea la data de 21.09.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.09.2018Amână cauza pentru data de 07.09.2018 în vederea administrării probei încuviinţate precum şi pentru pregătirea pledoariilor finale.
Incheiere de sedinta din 29.06.2018amană cauza pentru data de 29.06.2018 pentru administrarea probelor propuse
Incheiere de sedinta din 25.05.2018amână cauza la data de 25.05.2018 pentru administrare de probe.
Incheiere de sedinta din 25.04.2018Amâna cauza pentru data de 25.04.2018, ora 9:00, sala 162 pentru administrare de probe.
Incheiere de sedinta din 14.03.2018Amână cauza la data de 14.03.2018, sala 162, ora 09.00 pentru când se va ataşa dosarul nr.7150/30/2015 al Tribunalului Timiş, precum şi pentru prezentarea inculpatului C.P. şi a apărătorului ales al acestuia
Incheiere de sedinta din 28.02.2018amână cauza la data de 28.02.2018, sala 162 ora 09.00 pentru pregătirea apărării
Incheiere de sedinta din 29.01.2018