K*** I*****
Apelant InculpatC****** I* I***
Intimat InculpatS* I********* S** O******* S******* P*** L********* L** F*** I****
Apelant InculpatA****** N******** D* A*********** F****** - A************ J******** A F********* P****** H*******
Intimat Parte vătămatăÎn temeiul art. 421 pct. 2 lit. a C. pr. pen, admite apelurile declarate de PARCHETUL de pe lângă ÎCCJ – DNA- SERVICIUL TERITORIAL TÂRGU MUREŞ şi de inculpaţii K*** I***** şi SCILIUDICRIS SRL împotriva sentinţei penale nr. 109/08.06.2017 pronunţată de Tribunalul Harghita. În temeiul art. 423 alin. 1 C. pr. pen desfiinţează parţial sentinţa atacată şi rejudecând cauza: I. În baza art. 386 alin. 1 C. pr. pen, schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor, după cum urmează: 1. Pentru inculpatul K*** I*****: - din infracţiunea de participaţie improprie la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 31 alin. 2 din vechiul C. pen rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (în vigoare la data săvârşirii faptelor), cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen, - în infracţiunile de: - participaţie improprie la evaziune fiscală în formă continuată (89 acte materiale), prev. de art. 31 alin. 2 din vechiul C. pen rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (în vigoare la data săvârşirii faptelor), cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen şi - participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (13 acte materiale), prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290, cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen. 2. Pentru inculpatul CENGHER ILIE: - din infracţiunea de participaţie improprie la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 31 alin. 2 din vechiul C. pen rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (în vigoare la data săvârşirii faptelor), cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen, - în infracţiunile de: - participaţie improprie la evaziune fiscală în formă continuată (89 acte materiale), prev. de art. 31 alin. 2 din vechiul C. pen rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (în vigoare la data săvârşirii faptelor), cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen, - participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (14 acte materiale), prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290, cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen, - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (61 acte materiale), prev. de art. 290 cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen şi - uz de fals în formă continuată (70 acte materiale) prev. de art. 291 cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. 3. Pentru inculpata SC ILIUDICRIS SRL: - din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 31 alin. 2 din vechiul C. pen (cum s-a reţinut în sentinţă) rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (în vigoare la data săvârşirii faptelor), cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen, - în infracţiunile de: - evaziune fiscală în formă continuată (89 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (în vigoare la data săvârşirii faptelor), cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen, - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (62 acte materiale), prev. de art. 290 cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen şi - uz de fals în formă continuată (70 acte materiale) prev. de art. 291 cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen. Respinge ca nefondate celelalte cereri de schimbare a încadrării juridice a faptelor. II. 1. În baza art. 396 alin. 1, 2 C. pr. pen condamnă pe inculpatul K*** I***** la pedepsele de: - 5,6 ani (cinci ani şi şase luni) închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la evaziune fiscală în formă continuată (89 acte materiale), prev. de art. 31 alin. 2 din vechiul C. pen rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (în vigoare la data săvârşirii faptelor), cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. c din vechiul C. pen (exercitarea dreptului de a fi director/ împuternicit/ asociat/ administrator/ beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate, pe o perioadă de 5 ani; - 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (13 acte materiale), prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290, cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen şi - 3,6 ani (trei ani şi şase luni) închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în formă continuată (64 acte materiale), prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. c din vechiul C. pen (exercitarea dreptului de a fi director/ împuternicit/ asociat/ administrator/ beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate, pe o perioadă de 3 ani, toate cu reţinerea art. 33 lit. a din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen. În baza art. 34 alin. 1 lit. b rap. la art. 33 lit. a din vechiul C. pen, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen contopeşte cele trei pedepse stabilite prin prezenta decizie şi aplică inculpatului K*** I***** pedeapsa cea mai grea de 5,6 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 din vechiul C. pen, cu reţinerea art. 5 alin. 1 C. pen, pe lângă pedeapsa rezultantă de 5,6 ani închisoare aplică inculpatului şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. c din vechiul C. pen (exercitarea dreptului de a fi director/ împuternicit/ asociat/ administrator/ beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate, pe o perioadă de 5 ani. Face aplicarea art. 71 – 64 lit. c din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen. În baza art. 422 teza finală şi art. 424 alin. 3 C. pr. pen rap. la art. 88 alin. 1 din vechiul C. pen şi cu reţinerea art. 5 alin. 1 C. pen, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului şi durata arestării preventive din 08.06.2017 până la zi. Înlătură din sentinţa atacată menţiunile privind aplicarea pedepselor complementare şi accesorii prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b din vechiul C. pen, cu reţinerea art. 5 alin. 1 C. pen. 2. În baza art. 396 alin. 1, 2, 10 C. pr. pen condamnă pe inculpatul CENGHER ILIE la pedepsele de: - 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la evaziune fiscală în formă continuată (89 acte materiale), prev. de art. 31 alin. 2 din vechiul C. pen rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (în vigoare la data săvârşirii faptelor), cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul C. pen, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a, c rap. la art. 76 alin. 1 lit. b din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen şi cu reţinerea art. 375 C. pr. pen şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, b, c din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen (aceasta din urmă privind exercitarea dreptului de a fi director/ împuternicit/ asociat/ administrator/ beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate), pe o perioadă de 3 ani; - 1 (una) lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (14 acte materiale), prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 290, cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul C. pen, art. 74 alin. 1 lit. a, c rap. la art. 76 alin. 1 lit. b din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen şi cu reţinerea art. 375 C. pr. pen; - 1 (una) lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (61 acte materiale), prev. de art. 290, cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul C. pen, art. 74 alin. 1 lit. a, c rap. la art. 76 alin. 1 lit. b din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen şi cu reţinerea art. 375 C. pr. pen şi - 1 (una) lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (70 acte materiale), prev. de art. 291, cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul C. pen, art. 74 alin. 1 lit. a, c rap. la art. 76 alin. 1 lit. b din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen şi cu reţinerea art. 375 C. pr. pen, toate cu reţinerea art. 33 lit. a din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen. În baza art. 34 alin. 1 lit. b rap. la art. 33 lit. a din vechiul C. pen, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen contopeşte cele patru pedepse stabilite prin prezenta decizie şi aplică inculpatului CENGHER ILIE pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art. 35 alin. 3 din vechiul C. pen, cu reţinerea art. 5 alin. 1 C. pen, pe lângă pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplică inculpatului şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, b, c din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen (aceasta din urmă privind exercitarea dreptului de a fi director/ împuternicit/ asociat/ administrator/ beneficiar real al unor societăţi comerciale sau împuternicit al acestora, în ţară sau în străinătate), pe o perioadă de 3 ani. 3. În baza art. 396 alin. 1, 2, 10 C. pr. pen condamnă pe inculpata SC ILIUDICRIS SRL la pedepsele de: - 450.000 lei amendă pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (89 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (în vigoare la data săvârşirii faptelor), cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen, - 200.000 lei amendă pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (62 acte materiale), prev. de art. 290 cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen şi - 200.000 lei amendă pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals în formă continuată (70 acte materiale) prev. de art. 291 cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen, toate cu reţinerea art. 33 lit. a din vechiul C. pen şi art. 5 alin. 1 C. pen. În baza art. 401 alin. 1 din vechiul C. pen, cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen contopeşte cele trei pedepse stabilite prin prezenta decizie şi aplică inculpatei SC ILIUDICRIS SRL pedeapsa cea mai grea de 450.000 lei amendă. Menţine celelalte dispoziţii din hotărârea atacată, care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3, 6 C. pr. pen, cheltuielile judiciare în apel rămân în sarcina statului, din care suma de 780 lei reprezentând onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu va fi avansată Baroului Mureş din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 29 martie 2018.
Hotarare 193/2018 din 29.03.2018Stabile?te termen pentru deliberare ?i pronun?are la data de 29 martie 2018.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.03.2018Repune cauza pe rol pentru a pune în discuţie oportunitatea schimbării încadrării juridice pentru intimatul inculpat Cengher Ilie şi pentru inculpata apelantă SC Iliudicris SRL din 70 de infracţiuni de uz de fals, faptă prev. de art. 291 din vechiul Cod penal, cu aplic. art. 33 lit. b din vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal într-o singură infracţiune de uz de fals în formă continuată, faptă prev. de art. 291 din vechiul Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal
Incheiere de sedinta din 01.03.2018Stabile?te termen pentru deliberare ?i pronun?are la data de 1 martie 2018, ora 12:00, sala 52.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.02.2018Amână judecarea cauzei pentru data de 14 februarie 2018, ora 14.00, în vederea ascultării inculpatului-apelant.
Incheiere de sedinta din 17.01.2018Amână judecarea cauzei în vederea administrării probei testimoniale încuviinţate, prin videoconferinţă. Dispune formarea dosarului asociat in vederea discutării stării de arest preventiv.
Incheiere de sedinta din 27.11.2017Amână judecarea cauzei în vederea administrării probatoriului încuviinţat. Dispune formarea dosarului asociat in vederea discutării stării de arest preventiv.
Incheiere de sedinta din 18.10.2017lipsa apărătorului inculpatului K.I. în condi?iile în care apărarea este obloigatorie în cauză, în temeiul art. 283 alin. 3 Cod procedură penală instanţa dispune amendarea apărătorului inculpatului K.I. cu suma de 500 lei.
Incheiere de sedinta din 04.10.2017- se amână judecarea cauzei în vederea traducerii din limba maghiară în limba română a motivelor de apel depuse la dosar, în şedinţa de astăzi de către inculpatul K.I.
Incheiere de sedinta din 06.09.2017Dispune crearea unui dosar asociat, având ca obiect verificarea măsurii preventive, în cadrul căruia urmează a se pune în discuţie legalitatea şi temeinicia măsurii preventive luate faţă de inculpat. Preschimbă termenul de judecată din data de 4 octombrie 2017 la data de 6 septembrie 2017, pentru când dispune citarea părţilor. Pronunţată în şedinţa publică din 26 iulie 2017.
Incheiere de sedinta din 26.07.2017