G******* M****
InculpatC********* D**
InculpatM**** L*****
InculpatA****** N******** D* A*********** F******* P*** D******* G******* A F********* P****** A J******** D***
Parte civilăA************ F******* P***** M****
Parte civilă1. În baza art. 396 alin. 5 Cpp rap. la art. 16 alin. 1 lit. b Cpp Achită pe inculpatul C********* D** pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 Cp, art. 75 alin. 2 lit. b Cp şi art. 76 alin. 1 Cp, condamnă pe inculpatul C********* D** la pedeapsa principală de 4 ani şi 8 luni închisoare cu executare în regim de detenţie. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale, iar în baza art. 65 C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe toată durata executării pedepsei principale, care se va executa din momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată, în condiţiile prevăzute de art. 45 alin. 5 C.p. În baza art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 condamnă pe inculpatul C********* D** la pedeapsa de 6 luni închisoare. În baza art. 38 alin. 1 C.pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cp, art. 45 alin. 1 C.pen. Contopeşte pedepsele principale şi pedeapsa complementară stabilite mai sus şi aplică pedeapsa principală cea mai grea de 4 ani şi 8 luni închisoare la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită care este de 2 luni închisoare, urmând ca inculpatul C********* D** să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 4 ani şi 10 luni închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. rap. la art. 45 alin. 1 C.p. aplică în final inculpatului C********* D** pedeapsa accesorie interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe toată durata executării pedepsei principale, care se va executa din momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată, în condiţiile prevăzute de art. 45 alin. 5 C.p. 2. În baza art. 396 alin. 5 Cpp rap. la art. 16 alin. 1 lit. b Cpp Achită pe inculpatul G******* M**** pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 1 Cp. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 Cp, art. 41 alin. 1 Cp, art. 75 alin. 2 lit. b Cp şi art. 79 alin. 3 Cp, condamnă pe inculpatul G******* M**** la pedeapsa principală de 7 ani închisoare cu executare în regim de detenţie. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale, iar în baza art. 65 C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe toată durata executării pedepsei principale, care se va executa din momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată, în condiţiile prevăzute de art. 45 alin. 5 C.p. În baza art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 41 alin. 1 Cp condamnă pe inculpatul G******* M**** la pedeapsa de 9 luni închisoare. În baza art. 38 alin. 1 C.pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cp, art. 45 alin. 1 C.pen. Contopeşte pedepsele principale şi pedeapsa complementară stabilite mai sus şi aplică pedeapsa principală cea mai grea de 7 ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită care este de 3 luni închisoare, urmând ca inculpatul G******* M**** să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 7 ani şi 3 luni închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. rap. la art. 45 alin. 1 C.p. aplică în final inculpatului G******* M**** pedeapsa accesorie interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe toată durata executării pedepsei principale, care se va executa din momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată, în condiţiile prevăzute de art. 45 alin. 5 C.p. 3. În baza art. 48 Cp rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic art. 35 alin. 1 Cp, art. 75 alin. 2 lit. b Cp şi art. 76 alin. 1 Cp, condamnă pe inculpata M**** L***** la pedeapsa principală de 4 ani şi 8 luni închisoare cu executare în regim de detenţie. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale, iar în baza art. 65 C.pen., interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe toată durata executării pedepsei principale, care se va executa din momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată, în condiţiile prevăzute de art. 45 alin. 5 C.p. În baza art. 48 Cp rap. la art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 condamnă pe inculpata M**** L***** la pedeapsa de 6 luni închisoare. În baza art. 38 alin. 1 C.pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cp, art. 45 alin. 1 C.pen. Contopeşte pedepsele principale şi pedeapsa complementară stabilite mai sus şi aplică pedeapsa principală cea mai grea de 4 ani şi 8 luni închisoare la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită care este de 2 luni închisoare, urmând ca inculpata M**** L***** să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 4 ani şi 10 luni închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. rap. la art. 45 alin. 1 C.p. aplică în final inculpatei M**** L***** pedeapsa accesorie interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen - acesta din urmă constând în decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe toată durata executării pedepsei principale, care se va executa din momentul rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată, în condiţiile prevăzute de art. 45 alin. 5 C.p. În baza art. 112 alin. 1 lit. f Cpp Dispune confiscarea de la inculpaţi a sumei totale de 127.086,54 lei, de la fiecare inculpat urmând să fie confiscată 1/3 din această sumă. În baza art. 397 CPP rap la art. 25 CPP admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Craiova împotriva inculpaţilor C********* D**, G******* M**** şi M**** L*****. Obligă în solidar pe inculpaţii C********* D**, G******* M**** şi M**** L***** la plata sumei de 791.585,81 lei (760,32 lei TVA, 62.019,30 lei impozit pe venit din alte surse şi 170.606,19 impozit pe profit) şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente acestei sume, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale. În baza art. 397 CPP rap la art. 25 CPP admite acţiunea civilă formulată de partea civilă A************ F******* P***** M**** împotriva inculpaţilor C********* D**, G******* M**** şi M**** L*****. Obligă în solidar pe inculpaţii C********* D**, G******* M**** şi M**** L***** la plata sumei de 116.291,12 lei şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente acestei sume, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale. În temeiul art. 25 alin. 3 Cpp Dispune anularea înscrisurilor falsificate respectiv a unui număr de 1097 de facturi fiscale şi chitanţe aferente acestora enumerate în cuprinsul centralizatorului întocmit de organul de urmărire penală (vol. 2 filele 191-205) În baza art. 397 alin. 2 Cpp Dispune instituirea unui sechestrul asigurator asupra întregului patrimoniu al inculpatului C********* D** până la concurenţa sumei de 791.585,81 lei. În baza art. 397 alin. 2 Cpp Dispune instituirea unui sechestrul asigurator asupra întregului patrimoniu al inculpatului G******* M**** până la concurenţa sumei de 791.585,81 lei. În baza art. 397 alin. 2 Cpp Dispune instituirea unui sechestrul asigurator asupra întregului patrimoniu al inculpatei M**** L***** până la concurenţa sumei de 791.585,81 lei. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpaţii să nu fie fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai unei societăţi comerciale, iar dacă au fost aleşi vor fi decăzuţi din drepturi. În baza art. 7 din Legea 26/1990 combinat cu art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea sentinţei la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare. În baza art. 274 alin. 2 CPP obligă inculpaţii la plata sumelor de câte 3500 lei fiecare (din care 2000 lei cheltuieli judiciare efectuate în faza de urmărire penală, 500 lei în procedura de cameră preliminară şi 1000 lei în faza de judecată) cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. 6 C.P.P. onorarii avocaţi din oficiu în camera preliminară în cuantum de 990 lei şi onorarii avocaţi din oficiu în faza de judecată în cuantum redus de 600 lei (200 lei pentru fiecare dintre cei trei apărători) rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.11.2018.
Hotarare 560/2018 din 21.11.2018amână pronun?area la data de 21.11.2018. pronunţată în şedinţă publică din 14.11.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.11.2018stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 14.11.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.11.2018pentru a da posibilitatea inculpaţilor să achite prejudiciul stabilit în cauză, acordă un ultim termen de judecată la data de 05.11.2018.
Incheiere de sedinta din 08.10.2018pentru a se înainta fişele de cazier pentru inculpaţi, acordă termen la data de 08.10.2018.
Incheiere de sedinta din 24.09.2018pentru a da posibilitatea părţilor să ia cunoştinţă de raportul de expertiză depus în dosar, acordă termen la data de 24.09.2018
Incheiere de sedinta din 10.09.2018pentru lipsa raportului de expertiză, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 09.07.2018Pentru întocmirea şi depunerea raportului de expertiză dispus în cauză.
Incheiere de sedinta din 07.05.2018Pentru efectuarea raportului de expertiză tehnică
Incheiere de sedinta din 26.03.2018Pentru emiterea adresei către expertul desemnat.
Incheiere de sedinta din 26.02.2018Pentru desemnarea altui expert tehnic.
Incheiere de sedinta din 20.02.2018Amână judecarea cauzei la data de 20.02.2018, faţă de lipsa expertului tehnic desemnat.
Incheiere de sedinta din 19.02.2018Pentru întocmirea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 12.02.2018Pentru administrarea probatoriului
Incheiere de sedinta din 29.01.2018Pentru administrarea probei cu martori.
Incheiere de sedinta din 15.01.2018Pentru administrarea probei testimoniale
Incheiere de sedinta din 04.12.2017Pentru administrarea probei cu interogatoriu.
Incheiere de sedinta din 06.11.2017Pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 23.10.2017Pentru citarea martorilor lipsă la acest termen de judecată cu mandat de aducere şi pentru repetarea adresei către lichidatorul judiciar al păr?ii responsabile civilmente.
Incheiere de sedinta din 09.10.2017Pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 25.09.2017Pentru desemnarea unui apărător din oficiu.
Incheiere de sedinta din 11.09.2017Dispune introducerea şi citarea în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente a SC MARIN MET STAR SRL prin lichidatorul judiciar Dispune citarea inculpaţilor cu mandate de aducere şi pune în vedere apărării să indice probele pe care înţeleg să le conteste.
Incheiere de sedinta din 03.07.2017Fa?ă de lipsa de procedură cu Administra?ia Fondului pentru Mediu
Incheiere de sedinta din 19.06.2017Pentru repetarea procedurii de citare cu partea civilă Administra?ia fondului pentru mediu.
Incheiere de sedinta din 06.06.2017Pentru o eventuală introducere în cauză a societă?ii S.C. MARIN MET STAR. S.R.L.
Incheiere de sedinta din 22.05.2017Fa?ă de lipsa răspunsului la adresa instan?ei.
Incheiere de sedinta din 08.05.2017Faţă de lipsa de apărare.
Incheiere de sedinta din 10.04.2017