S****** A** R*******
InculpatS**** A*******
InculpatM********* F********* P****** - A**** D**** P******* - A** P*******
Parte civilăÎn baza art.5 Cod penal, constată că legea penală mai favorabilă aplicabilă inculpaţilor este reprezentată de Legea nr.241/2005 în varianta anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013 şi Codul penal din 1969 şi, în consecinţă: În baza art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal, condamnă pe inculpata STANCIU ANA-RUXANDRA, cu antecedente penale, la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă din perioada 03.07.2006 – 16.11.2007. În baza art.65 alin.2 Cod penal, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul vreunei societăţi comerciale) Cod penal, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. Face aplicarea disp. art.71, 64 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul vreunei societăţi comerciale) Cod penal. Constată că această faptă este concurentă cu cele pentru care inculpata a fost condamnată prin sent. pen. nr.652/16.06.2014 a Tribunalului Prahova, definitivă prin dec. pen. nr.246/25.02.2016 a Curţii de Apel Ploieşti. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi aplicată prin sent. pen. nr.652/16.06.2014 a Tribunalului Prahova, definitivă prin dec. pen. nr.246/25.02.2016 a Curţii de Apel Ploieşti în pedepsele componente, după cum urmează: - 4 ani închisoare - aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.74 lit.a şi art.76 lit.b Cod penal, faptă din perioada 2009 - 2011; - 4 ani şi 6 luni închisoare - aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art.215 alin.1, 2, 3, 4, 5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, art.74 lit.a şi art.76 alin.2 Cod penal, faptă din perioada 2009 - 2011; - pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 lit.a, b Cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, pentru o durată de 3 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii; - 2 ani şi 10 luni închisoare - aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art.23 pct.1 lit.a şi c din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, art.74 lit.a şi art.76 lit.c Cod penal, faptă din perioada 2009 - 2011. În baza art.33 lit.a, art.34 alin.1 lit.b şi art.35 alin.2 Cod penal, contopeşte pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre cu cele mai sus menţionate, urmând ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 ani închisoare, sporită cu 1 an, şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b ?i c Cod penal, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale, în final rezultând 6 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b ?i c Cod penal, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. Face aplicarea dispoziţiilor art.71, 64 alin.1 lit.a teza a II-a, b ?i c Cod penal. Menţine celelalte dispoziţii ale sent. pen. nr.652/16.06.2014 a Tribunalului Prahova, definitivă prin dec. pen. nr.246/25.02.2016 a Curţii de Apel Ploieşti. În baza art.72 alin.1 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii din ziua de 07.04.2011 şi perioada executată, de la data de 26.02.2016 la 23.05.2018 inclusiv. În baza art.26 Cod penal rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal, condamnă pe inculpatul S**** A*******, cu antecedente penale, la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru comiterea complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală, faptă din perioada 03.07.2006 – 16.11.2007. În baza art.65 alin.2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul vreunei societăţi comerciale) Cod penal, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. Face aplicarea disp. art.71, 64 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul vreunei societăţi comerciale) Cod penal. Constată că această faptă este concurentă cu cele pentru care inculpatul a fost condamnat prin sent. pen. nr.652/16.06.2014 a Tribunalului Prahova, definitivă prin dec. pen. nr.246/25.02.2016 a Curţii de Apel Ploieşti, respectiv prin sent. pen. nr.197/06.05.2016 a Tribunalului Prahova, definitivă prin dec. pen. nr.1160/19.10.2016 a Curţii de Apel Ploieşti, ce au fost contopite prin sent. pen. nr.104/02.02.2017 a Tribunalului Dâmboviţa, definitivă prin dec. pen. nr.82/23.03.2017 a Curţii de Apel Ploieşti. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi aplicată prin sent. pen. nr.104/02.02.2017 a Tribunalului Dâmboviţa, definitivă prin dec. pen. nr.82/23.03.2017 a Curţii de Apel Ploieşti în pedepsele componente, după cum urmează: - 4 ani închisoare - aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de aderare la un grup infracţional organizat, prev. de art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.74 lit.a şi art.76 lit.b Cod penal, faptă din perioada 2009 - 2011; - 4 ani închisoare - aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. de art.215 alin.1, 2, 3, 4, 5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, art.74 lit.a şi art.76 alin.2 Cod penal, faptă din perioada 2009 - 2011; - pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 lit.a, b Cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, pentru o durată de 3 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii; - 2 ani şi 10 luni închisoare - aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art.23 pct.1 lit.a şi c din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, art.74 lit.a şi art.76 lit.c Cod penal, faptă din perioada 2009 - 2011; - 5 ani închisoare - aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de art.9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 Cod penal, faptă din perioada 12.01.2006 – 25.07.2006; - sporul de 1 an. În baza art.33 lit.a, art.34 alin.1 lit.b şi art.35 alin.2 Cod penal, contopeşte pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre cu cele mai sus menţionate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b ?i c Cod penal, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale, la care adaugă sporul de 1 an aplicat conform sent. pen. nr.104/02.02.2017 a Tribunalului Dâmboviţa, definitivă prin dec. pen. nr.82/23.03.2017 a Curţii de Apel Ploieşti, în final rezultând 6 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b ?i c Cod penal, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. Face aplicarea dispoziţiilor art.71, 64 alin.1 lit.a teza a II-a, b ?i c Cod penal. Menţine celelalte dispoziţii ale sent. pen. nr.652/16.06.2014 a Tribunalului Prahova, definitivă prin dec. pen. nr.246/25.02.2016 a Curţii de Apel Ploieşti, respectiv ale sent. pen. nr.197/06.05.2016 a Tribunalului Prahova, definitivă prin dec. pen. nr.1160/19.10.2016 a Curţii de Apel Ploieşti. În baza art.72 alin.1 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii, arestării preventive şi perioada executată, de la 23.11.2012 la 16.12.2013 şi de la 26.02.2016 la 23.05.2018 inclusiv. În baza art.19 Cod proc. penală şi art.397 Cod proc. penală rap. la art.1357 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, şi obligă inculpaţii S****** A** R******* şi S**** A*******, în solidar, la plata către aceasta a sumei de 15.254.808 lei (reprezentând T.V.A., T.V.A. aferentă accizei, acciză şi impozit pe profit), la care se vor adăuga obligaţiile fiscale accesorii calculate potrivit Codului de procedură fiscală. Menţine măsura sechestrului aplicat asupra imobilelor aparţinând inculpatei S****** A** R******* constând în teren în suprafaţă de 21.985 m.p. situat în intravilanul mun. Olteniţa, jud. Călăraşi, categoria de folosinţă curţi-construcţii şi arabil, împreună cu construcţiile aflate pe acest teren şi anume: C174-post trafo (324mp), C180-hală (1777mp), C182-hală (1777mp), C183-hală (1777mp), cu nr. cadastral 96/11/2, nr. carte funciară 20308 (provenită din conversia pe hârtie a CF 4342), achiziţionate la data de 16.09.2008, în cotă de 1/1, până la concurenţa sumei de 15.254.808 lei. La data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie a dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Prahova. În baza art.274 alin.2 Cod proc. penală, obligă inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de câte 3.000 lei fiecare. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu inculpatului S**** A*******, în cuantum de 1.000 lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 07.09.2020.
Hotarare 225/2020 din 07.09.2020Amână pronunţarea la 07.09.2020
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.08.2020Amână pronunţarea la 14.08.2020
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.08.2020pregătirea apărării
Incheiere de sedinta din 11.06.2020În baza disp. art. 43 alin. 2 din Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, constată suspendată de drept prezenta cauză penală, pe durata stării de urgenţă.
Incheiere suspendare din 02.04.2020Pentru pregătirea apărării
Incheiere de sedinta din 05.03.2020Având în vedere Hotărârea nr. 3/22.01.2020 adoptată de Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Prahova, conform căreia începând cu data de 23.01.2020 se suspendă activitatea de judecată pe durată nedeterminată, cu excepţia dosarelor cu persoane private de libertate/măsuri preventive, cum prezenta cauză nu se încadrează în excepţia menţionată, instanţa va amâna cauza,
Incheiere de sedinta din 06.02.2020administrare probe
Incheiere de sedinta din 09.01.2020Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti. Emite adresă către expert Hanganu Ioana pentru a comunica instanţei argumentul avut în vedere când a concluzionat că extrasele de cont aparţinând S.C. Intergepa Trans S.R.L. sunt documente suplimentare celor existente în dosarul cauzei la prima expertiză efectuată şi suplimentul la aceasta, iar în cazul constatării unei erori, să refacă raportul de expertiză până la termenul acordat. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.11.2019.
Incheiere de sedinta din 29.11.2019Asupra cererii reprezentantului parchetului, va amâna pronunţarea la 29.11.2019. Pe fond, termen la 09.01.2020 pentru administrare probe
Incheiere de sedinta din 28.11.2019Administrare probe
Incheiere de sedinta din 31.10.2019pentru a se lua cunoştinţă de expertiză
Incheiere de sedinta din 17.10.2019Administrare probe
Incheiere de sedinta din 17.09.2019lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 04.07.2019Administrare probe
Incheiere de sedinta din 23.05.2019Administrare probe
Incheiere de sedinta din 25.04.2019Administrare probe
Incheiere de sedinta din 28.03.2019Admite în parte cererile formulate de inculpata S****** A** R*******. Dispune efectuarea unei adrese către S.C Petrotel Lukoil S.A., pentru a comunica dacă rapoartele de încercări nr.2695/12.09.2006, nr.3976/14.11.2006, nr.3996/20.11.2006, nr.4066/24.11.2006, nr.4037/28.11.2006, nr.4017/04.12.2006, nr.4170/07.12.2006 (singurele înscrisuri doveditoare în privinţa provenienţei produsului petrolier) sunt aferente relaţiei cu S.C. Silent Impex S.R.L. Ploieşti, în caz afirmativ, urmând să înainteze la dosar fotocopii ale facturilor fiscale şi modalitatea efectuării plăţii sau informaţii care să conţină cel puţin următoarele elemente: număr factură, dată; valoare produs accizabil; valoare acciză; valoare T.V.A.; valoare totală; nr. ordin de plată, data achitării; ce reprezintă plata? (produs, acciză, T.V.A.). Dispune efectuarea unei expertize specialitatea contabilitate fiscalitate, prin raportare la înscrisurile existente în dosarul de urmărire penală şi cel de instanţă, ulterior primirii relaţiilor de la S.C Petrotel Lukoil S.A., cu următoarele obiective: - dacă există identitate între mărfurile consemnate în cuprinsul facturilor fiscale ce fac obiectul acuzaţiei şi rapoartele de încercări/celelalte înscrisuri existente la dosar; - să se stabilească în mod defalcat sumele datorate de S.C. Silent Impex S.R.L. Ploieşti bugetului de stat, constând în T.V.A., accize şi impozit pe profit aferente operaţiunilor comerciale derulate în perioada 03.07.2006 - 21.12.2006; - să se stabilească în mod defalcat sumele datorate de S.C. Silent Impex S.R.L. Ploieşti bugetului de stat, constând în T.V.A., accize şi impozit pe profit aferente operaţiunilor comerciale derulate în perioada 03.07.2006 - 16.11.2007. Stabileşte onorariu de expert în cuantum de 1.000 lei, ce urmează a fi achitat de către inculpata S****** A** R*******. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.03.2019.
Incheiere de sedinta din 19.03.2019asupra cererii de a dministrare probe - amână pronunţarea la 19.03.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.03.2019asupra cererii de a dministrare probe - amână pronunţarea la 07.03.2019 termen fond 28.03.2019, ora 09,30
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.02.2019Lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 01.02.2019ADMINISTRARE PROBE
Incheiere de sedinta din 21.12.2018lipsă inculpat S**** A*******
Incheiere de sedinta din 03.12.2018repartizat ciclic completului 4CPF+EC, cu termen la 03.12.2018
Rezolutie din 03.12.2018Termen de judecată acordat la data de 03 decembrie 2018, ora 09,00, sala 3 mezanin, în vederea ataşării la dosar a înscrisurilor dispuse de către instanţă, precum şi în vederea citării inculpatului lipsă cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 05.11.2018Termen de judecată acordat la data de 05.11.2018, ora 09,00, sala 3, faţă de lipsa inculpatei.
Incheiere de sedinta din 08.10.2018Faţă de lipsa de procedură constataă cu inculpata S****** A** R******* amână judecarea prezentei cauze la data de 08.10.2018.
Incheiere de sedinta din 18.09.2018