E** V*******
InculpatE** A****
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** R*********** D* D******* G******* R******** A F********* P****** P*******
Parte civilăS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăHOTĂRĂŞTE: În baza art. 9, alin. (1), lit. c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1, condamnă inculpatul E** V*******, faptă din perioada martie – iunie 2008 la pedeapsa de : -2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a,b, g cod penal pe durata executarii pedepsei. În baza art. 65 c.p. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 66 lit. a,b, g cod penal pe o perioada de 2 ani , după executarea pedepsei.. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepselor aplicate inculpatului şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, pentru inculpat, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Prahova , la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea acestora ; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor lor de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, impune inculpaţilor să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Administraţiei parcului memorial Constantin Stere sau SC Servicii Gospodărire Urbană Ploiesti pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin.4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere, a neexecutării obligaţiilor stabilite, sau a săvârşirii unei noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. În baza art. 16 alin.1 lit.c , rap.la art. 396 alin.5. c.p.p. achită inculpata E** A****, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. si ped. de baza art.9 alin.1 lit.c din legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen , cu aplic.art. 5 cod penal, faptă din perioada martie – iunie 2008, întrucât fapta nu a fost savârsită de inculpată. In temeiul disp.art.549 ind.1 al.1 Cpp dispune desfiintarea celor 100 de facturi indicate în continuare: • Factura seria AS, cu nr. 035415/22.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC AISSA STYLE SRL; • Factura seria AS, cu nr. 035417/24.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC AISSA STYLE SRL; • Factura seria ALIN, cu nr. 0049661/01.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC ANNALIZA INVEST SRL; • Factura seria ALIN, cu nr. 0049662/01.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC ANNALIZA INVEST SRL; • Factura seria ALIN, cu nr. 0049663/01.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC ANNALIZA INVEST SRL; • Factura seria ALIN, cu nr. 0049664/01.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC ANNALIZA INVEST SRL; • Factura seria ALIN, cu nr. 0049665/01.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC ANNALIZA INVEST SRL; • Factura seria ALIN, cu nr. 0049668/01.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC ANNALIZA INVEST SRL; • Factura seria ALIN, cu nr. 0049670/02.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC ANNALIZA INVEST SRL; • Factura seria ALIN, cu nr. 0049671/03.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC ANNALIZA INVEST SRL; • Factura seria CT, cu nr. 0067106/15.05.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC CEBU TRADE SRL; • Factura seria CT, cu nr. 0067110/19.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC CEBU TRADE SRL; • Factura seria COM, cu nr. 1018804/03.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC COMERCIAL CIRUS SRL; • Factura seria EGC, cu nr. 56427/19.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC EVER GREEN COMPANY SRL; • Factura seria EGC, cu nr. 54623/24.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC EVER GREEN COMPANY SRL; • Factura seria EGC, cu nr. 54628/24.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC EVER GREEN COMPANY SRL; • Factura seria GCA, cu nr. 8274253/22.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC G&C ACTIV COMPANY SRL; • Factura seria GCA, cu nr. 8437299/23.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC G&C ACTIV COMPANY SRL; • Factura seria GCA, cu nr. 8274277/21.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC G&C ACTIV COMPANY SRL; • Factura seria ITL, cu nr. 0037388/22.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC ITLAND GRUP SRL; • Factura seria MC, cu nr. 0938923/22.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC LA FLEUR MAISON DE COUTURE SRL; • Factura seria MC, cu nr. . 938925 /24.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC LA FLEUR MAISON DE COUTURE SRL; • Factura seria LUK, cu nr. 0008518/23.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC LUKELAND SRL; • Factura seria LUK, cu nr. 000851/24.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC LUKELAND SRL; • Factura seria MEG, cu nr. 0070276/19.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MEGABIL IMPEX SRL; • Factura seria MEG, cu nr. 0071850/22.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MEGABIL IMPEX SRL; • Factura seria PH MAG, cu nr. 0070272/20.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MEGABIL IMPEX SRL; • Factura seria PH MAG, cu nr. 0070269/25.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MEGABIL IMPEX SRL; • Factura seria PH MAG, cu nr. 00702656/25.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MEGABIL IMPEX SRL; • Factura seria PH MAG, cu nr. 0071759/26.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MEGABIL IMPEX SRL; • Factura seria PH MAG, cu nr. 0071769/28.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MEGABIL IMPEX SRL; • Factura seria PH MAG, cu nr. 0070284/28.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MEGABIL IMPEX SRL; • Factura seria PH MAG, cu nr. 0070268/30.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MEGABIL IMPEX SRL; • Factura seria PH MAG, cu nr. 0070296/30.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MEGABIL IMPEX SRL; • Factura seria MD, cu nr. 956031/08.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MIRA DISTRIBUTION SRL; • Factura seria MD, cu nr. 949044/08.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MIRA DISTRIBUTION SRL; • Factura seria MD, cu nr. 949045/08.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MIRA DISTRIBUTION SRL; • Factura seria MD, cu nr. 949046/08.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MIRA DISTRIBUTION SRL; • Factura seria MD, cu nr. 956010/08.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MIRA DISTRIBUTION SRL; • Factura seria MD, cu nr. 956011/08.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MIRA DISTRIBUTION SRL; • Factura seria MD, cu nr. 956012/08.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MIRA DISTRIBUTION SRL; • Factura seria MD, cu nr. 956015/08.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MIRA DISTRIBUTION SRL; • Factura seria MD, cu nr. 956016/08.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MIRA DISTRIBUTION SRL; • Factura seria MD, cu nr. 956017/08.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MIRA DISTRIBUTION SRL; • Factura seria MD, cu nr. 956020/08.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MIRA DISTRIBUTION SRL; • Factura seria MD, cu nr. 956021/08.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MIRA DISTRIBUTION SRL; • Factura seria MD, cu nr. 956022/08.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MIRA DISTRIBUTION SRL; • Factura seria MD, cu nr. 956019/08.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MIRA DISTRIBUTION SRL; • Factura seria MD, cu nr. 956025/08.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MIRA DISTRIBUTION SRL; • Factura seria MD, cu nr. 956026/08.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MIRA DISTRIBUTION SRL; • Factura seria MD, cu nr. 956027/08.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC MIRA DISTRIBUTION SRL; • Factura seria NG, cu nr. 0017853/15.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC NANCY GROUP IMPEX SRL; • Factura seria NG, cu nr. 0017854/16.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC NANCY GROUP IMPEX SRL; • Factura seria NG, cu nr. 0017855/17.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC NANCY GROUP IMPEX SRL; • Factura seria NG, cu nr. 0017851/18.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC NANCY GROUP IMPEX SRL; • Factura seria NG, cu nr. 0017852/19.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC NANCY GROUP IMPEX SRL; • Factura seria ROM, cu nr. 7394469/30.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC ROMEX SRL; • Factura seria TEKA, cu nr. 029455/01.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC TEKADO GRUP SRL; • Factura seria TEKA, cu nr. 029456/01.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC TEKADO GRUP SRL; • Factura seria TEKA, cu nr. 029457/01.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC TEKADO GRUP SRL; • Factura seria TEKA, cu nr. 029458/01.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC TEKADO GRUP SRL; • Factura seria TEKA, cu nr. 029460/01.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC TEKADO GRUP SRL; • Factura seria TEKA, cu nr. 029459/01.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC TEKADO GRUP SRL; • Factura seria TEKA, cu nr. 029461/01.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC TEKADO GRUP SRL; • Factura seria TEKA, cu nr. 029422/01.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC TEKADO GRUP SRL; • Factura seria TRA, cu nr. 025142/22.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC TEKADO GRUP SRL; • Factura seria TRA, cu nr. 025143/24.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC TEKADO GRUP SRL; • Factura seria VRD, cu nr. 50003673/19.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VERDECOR ART SRL; • Factura seria VRD, cu nr. 50006128/24.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VERDECOR ART SRL; • Factura seria VRD, cu nr. 50002837/21.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VERDECOR ART SRL; • Factura seria VRD, cu nr. 50003674/24.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VERDECOR ART SRL; • Factura seria VPC5, cu nr. 0006252/10.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC5, cu nr. 0006253/10.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC5, cu nr. 0006254/10.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC5, cu nr. 0006255/10.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC5, cu nr. 0006261/10.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC5, cu nr. 0006262/10.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC5, cu nr. 0006256/10.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC5, cu nr. 0006257/10.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC5, cu nr. 0006258/10.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC5, cu nr. 0006259/10.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC5, cu nr. 0006260/10.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC5, cu nr. 0006263/10.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC5, cu nr. 0006264/10.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC5, cu nr. 0006266/10.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC5, cu nr. 0006265/10.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC5, cu nr. 0006267/10.04.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC, cu nr. 0085354/04.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC, cu nr. 0085355/07.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC, cu nr. 0085359/08.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC, cu nr. 0085360/09.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC, cu nr. 0085364/10.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC, cu nr. 0085366/11.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC, cu nr. 0085368/12.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC, cu nr. 0085369/13.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC, cu nr. 0085372/14.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC, cu nr. 0085373/15.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC, cu nr. 007812/24.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC, cu nr. 007820/24.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; • Factura seria VPC, cu nr. 007803/24.06.2008, care are înscris la emitent furnizorul SC VIPCOM INVEST SRL; În baza art. 249 alin.5. c.p.p. dispune luare masurii asigurătorii a sechestrrului auspra tuturor bunurilor mobile si imobile ale inculpatului E** V******* pana la concurrent sumei de 183.378 lei la care se vor adăuga obligaţiile fiscale accesorii conform codului de procedura fiscală. Admite acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal de partea civilă Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala in calitate de reprezentant legal al Statului Roman, prin Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Ploieşti, şi obligă inculpatul la 183.378 lei despăgubiri civile, din care 83.829 lei impozit pe profit şi 99.549 lei reprezentând T.V.A. la care se vor adăuga obligaţiile fiscale accesorii conform codului de procedura fiscală. Obligă inculpatul la plata sumei de 2000 lei cheltuieli judiciare către stat ( din care 1000 lei cheltuieli judiciare din faza de urmărire penală ). Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10.12.2019.
Hotarare 388/2019 din 10.12.2019Amână pronunţarea la data de 10.12.2019
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.12.2019Pentru a se pronunţa asupra cererii de efectuare a unei noi expertize
Incheiere de sedinta din 21.11.2019Administrare probe
Incheiere de sedinta din 10.10.2019Administrare probe
Incheiere de sedinta din 19.09.2019Administrare probe
Incheiere de sedinta din 20.06.2019Administrare probe
Incheiere de sedinta din 08.05.2019Administrare probe
Incheiere de sedinta din 04.04.2019Administrare probe
Incheiere de sedinta din 21.03.2019Administrarea probelor
Incheiere de sedinta din 21.02.2019Administrare probe
Incheiere de sedinta din 17.01.2019Administrarea probei cu martori
Incheiere de sedinta din 06.12.2018Lipsa inculpatei E** A**** din motive medicale
Incheiere de sedinta din 22.11.2018Lipsa inculpatei E** A**** din motive medicale
Incheiere de sedinta din 11.10.2018Imposibilitatea de prezentare a avocatului din motive medicale
Incheiere de sedinta din 13.09.2018