I*** M****
InculpatI*** G*******
InculpatA****** N******** D* A*********** F******* P*** D******* G******* R******** A F********* P****** C******
Parte civilăA************ F******* P***** M****
Parte civilăS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăÎn baza art. 396 alin. (1), (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C. proc. pen., art. 122 C.pen. 1968, art. 124 C.pen. 1968 (forma în vigoare la 30.11.2007) Încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpata I*** M**** a infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c, alin.2 din Legea 241/2005 (forma în vigoare la 30.11.2007), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal 1968 ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale. Încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul I*** G******* a infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. şi ped. de art.26 Cod penal 1968 raportat la art.9 alin.1 lit.c, alin.2 din Legea 241/2005 (forma în vigoare la 30.11.2007), cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal 1968 ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale. În temeiul art. 397 C.p.p. raportat la art. 25 alin. 5 C.p.p. Admite în parte acţiunea civilă precizată formulată de Statul Român prin ANAF împotriva inculpaţilor I*** M**** şi I*** G*******. Obligă în solidar inculpaţii I*** M**** şi I*** G******* la plata sumei de 757940,4 lei către Statul Român, la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente acestei sume, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale, precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor aferente sumei de 3000 de lei deja achitate, respingând acţiunea civilă în ceea ce priveşte suma de 2000 lei pe care o constată achitată după data de 23.10.2019 – data precizării acţiunii civile. În temeiul art. 397 C.p.p. raportat la art. 25 alin. 5 C.p.p. Admite acţiunea civilă formulată de A************ F******* P***** M**** împotriva inculpaţilor I*** M**** şi I*** G******* Obligă în solidar inculpaţii I*** M**** şi I*** G******* la plata sumei de 69091,53 lei taxă de mediu către A************ F******* P***** M****. În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 249 C.p.p. şi Deciziei nr. 19/2017 a ÎCCJ – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, Men?ine măsura asiguratorie a sechestrului până la concurenţa sumei de 428.922 lei, pe bunul imobil compus din 600 mp teren situat în intravilanul mun.Craiova, str.Rîului, nr.369, jud.Dolj, intabulat în Cartea Funciară nr.214990 a mun.Craiova, cu nr. cadastral 214990 şi casă construită în regim P+1, realizată din BCA, compusă din patru camere şi dependinţe la parter, respectiv trei camere şi dependinţe la etaj, cu suprafaţa construită la sol măsurată de 248 mp, proprietatea inculpatului I*** G******* instituită prin ordonanţa nr.1087/P/2011 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj la data de 10.11.2015 (vol.VIII – filele 148-149 dosar de urmărire penală) În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 249 C.p.p. şi Deciziei nr. 19/2017 a ÎCCJ – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, Dispune instituirea sechestrului asigurator asupra patrimoniului inculpaţilor I*** M**** şi I*** G******* până la concurenţa sumei de 827031,93 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile aferente acestei sume, calculate conform Codului de procedură fiscală, precum şi până la concurenţa dobânzilor şi penalităţilor aferente sumei deja achitate (3000 lei) În temeiul art. 11 din Legea nr. 241/2005, art. 249 C.p.p. şi Deciziei nr. 19/2017 a ÎCCJ – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, Dispune instituirea măsurii asiguratorii a popririi sumelor datorate de ter?i a inculpaţilor I*** M**** şi I*** G******* până la concurenţa sumei de 827031,93 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile aferente acestei sume, calculate conform Codului de procedură fiscală, precum şi până la concurenţa dobânzilor şi penalităţilor aferente sumei deja achitate (3000 lei) În temeiul art. art. 25 alin. 3 C.proc.pen. Dispune anularea facturilor fictive centralizate în anexa nr. 3 la Raportul de expertiză contabilă (vol. IX, filele 144 – 165 dosar de urmărire penală). În baza art. 274 alin. 2 C.proc.pen. Obligă fiecare dintre inculpaţii I*** M**** şi I*** G******* la câte 4000 lei cheltuieli judiciare către stat (suma de 4000 lei reprezentând cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală) În temeiul art. 273 alin. 1 C.proc.pen. Dispune restituirea sumelor reprezentând cheltuieli de transport, astfel: 250 lei martorului Teaşcă Natalia, 200 lei martorului Şerban Gheorghe, 121,43 lei martorului Costache Marian Mugurel, 141,35 lei martorului Grigore Vladimir, 200 lei martorului Stoica Mihail Emanuel (cont RO04BTRL04401201W94130XX), din fondul cheltuielilor judiciare special alocat, conform art. 273 alin. 5 C.p.p. Constată că martorii Niculae Florentina, Moise Marin, Lefter George au solicitat contravaloarea cheltuielilor de transport, dar nu au documente justificative. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 19.12.2019.
Hotarare 598/2019 din 19.12.2019În temeiul art. 391 C.proc.pen. Amână pronunţarea la 19.12.2019. Pronunţată în şedinţă publică, azi 18.12.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.12.2019În temeiul art. 391 C.p.p. Amână pronunţarea la data de 18.12.2019. Pronunţată în şedinţă publică, azi 06.12.2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.12.2019În temeiul art. 391 C.p.p. Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 06.12.2019. Pronunţată în şedinţă publică, azi 04.12.2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.12.2019Faţă de cererea de amânare formulată de av. Tudorache George, acordă termen la 04.12.2019.
Incheiere de sedinta din 20.11.2019În temeiul art. 386 C.proc.pen. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpaţilor din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c, alin.2 din Legea 241/2005, forma în vigoare la 30.11.2007, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal 1969 şi art. 5 din Codul penal în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, forma în vigoare la 30.11.2007, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal 1969 şi art. 5 din Codul penal şi din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 26 din Codul penal 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.c, alin.2 din Legea 241/2005, forma în vigoare la 30.11.2007, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal 1969 şi art. 5 din Codul penal în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 26 din Codul penal 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, forma în vigoare la 30.11.2007, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal 1969 şi art. 5 din Codul penal Cu apel odată cu fondul Pronunţată în şedinţa publică de la 08.11.2019.
Incheiere de sedinta din 08.11.2019Cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice amână pronun?area pentru data de 08.11.2019, iar pe fondul cauzei acordă termen la 20.11.2019.
Incheiere de sedinta din 06.11.2019Acordă termen la 06.11.2019, la solicitarea apărătorilor în vederea prezentării inculpatei I*** M****.
Incheiere de sedinta din 28.10.2019Faţă de cererea de amânare formulată de av. Tudoarche, acordă termen la 28.10.2019, ora 14.00.
Incheiere de sedinta din 23.10.2019În temeiul art. 386 C.proc.pen. Admite în parte cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpaţi prin apărătorii aleşi. Dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c, alin.2 din Legea 241/2005, forma în vigoare la 30.11.2007, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal 1969 şi art. 5 din Codul penal. Dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art.48 alin.1 din Codul penal raportat la art.9 alin.1 lit.c, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 din Codul penal în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 26 din Codul penal 1969 raportat la art.9 alin.1 lit.c, alin.2 din Legea 241/2005, forma în vigoare la 30.11.2007, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal 1969 şi art. 5 din Codul penal. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 02.10.2019.
Incheiere de sedinta din 02.10.2019Acordă termen la 23.10.2019 pentru a se emite adresă la ANAF. ....... Amână pronunţarea cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice la data de 02.10.2019, ora 12.00. Pronunţată în şedinţă publică, azi 25.09.2019.
Incheiere de sedinta din 25.09.2019Acordă termen la 25.09.2019 pentru a se observa obiectivele la raportul de expertiză şi cererea de schimbare a încadrării juridice.
Incheiere de sedinta din 03.07.2019În baza art. 68 C. proc. pen., raportat la art. 64 C. proc. pen., Respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei expert Baronescu Marieta Larisa formulată de apărătorul inculpaţilor – avocat Martie Cici. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.06.2019.
Incheiere recuzare din 27.06.2019Acordă termen la 03.07.2019 pentru a se soluţiona cererea de recuzare a expertului şi pentru pregătirea apărării cu privire la legea penală mai favorabilă.
Incheiere de sedinta din 25.06.2019Acordă termen la 25.06.2019, ora 11.00, în vederea audierii experţilor.
Incheiere de sedinta din 19.06.2019Acordă termen la 19.06.2019 în vederea administrării de probatorii.
Incheiere de sedinta din 15.05.2019Acordă termen la 15.05.2019 în vederea audierii inculpatei.
Incheiere de sedinta din 24.04.2019Acordă termen la 24.04.2019 în vederea administrării de probatorii.
Incheiere de sedinta din 27.03.2019Acordă termen la 27.03.2019 în vederea administrării de probatorii.
Incheiere de sedinta din 27.02.2019Acordă termen la 27.02.2019 în vederea administrării de probatorii.
Incheiere de sedinta din 30.01.2019Acordă termen la 30.01.2019, în vederea administrării de probatorii.
Incheiere de sedinta din 16.01.2019Acordă termen la 16.01.2019 la solicitarea reprezentantului AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ, PRIN DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA.
Incheiere de sedinta din 09.01.2019Acordă termen la 09.01.2018, ora 10.30., în vederea administrării de probatorii.
Incheiere de sedinta din 04.12.2018Acordă termen la 04.12.2018 în vederea administrării de probatorii.
Incheiere de sedinta din 21.11.2018Acordă termen la 21.11.2018 în vederea administrării de probatorii.
Incheiere de sedinta din 24.10.2018Acordă termen la 24.10.2018 în vederea administrării de probatorii.
Incheiere de sedinta din 26.09.2018Acordă termen la 26.09.2018 în vederea administrării de probatorii.
Incheiere de sedinta din 12.09.2018Faţă de lipsa martorilor acordă termen la 12.09.2018 în vederea citării acestora cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 04.07.2018Acordă termen la data de 04.07.2018, ora 09.00 în vederea administrării de probatorii.
Incheiere de sedinta din 21.06.2018Acordă termen la 21.06.2018 faţă de cererea de amânare formulată de avocat Tudorache George.
Incheiere de sedinta din 24.05.2018pentru audierea martorilor din rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 10.05.2018Acordă termen la data de 10.05.2018 în vederea administrării de probatorii, respectiv în vederea audierii inculpaţilor la solicitarea apărătorilor.
Incheiere de sedinta din 26.04.2018Acordă termen la data de 26.04.2018 la solicitarea apărătorului inculpaţilor, avocat Tudorache George.
Incheiere de sedinta din 12.04.2018Acordă termen la 12.04.2018 în vederea citării Statului Român - ANAF Bucureşti.
Incheiere de sedinta din 15.03.2018Faţă de cererea de amânare acordă termen la data de 15.03.2018.
Incheiere de sedinta din 01.03.2018