A*********** M*****
InculpatN***** F*****
InculpatA*** - D**** P******* - A*** A****
Parte civilăN***** F***** p*** a****** l* s***** i********
InculpatA*********** M***** l* f** M****** F******
Inculpat1.În baza art. 9 alin.1 lit. b) din Legea 241/2005, rap la art. 9 alin 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma modificată doar prin OUG nr.53/23.06.2010, în vigoare la data comiterii faptei – 08.09.2010), cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. de la 1968, în cond. art. 5 alin.1 C.pen. condamnă pe inculpata A*********** M*****, fără antecedente penale, la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de ,,evaziune fiscală,,, în formă continuată (31 acte materiale). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. de la 1968 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 ?i la art. 64 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) Cod penal de la 1968, pe o durată de 2 ani, ce se va executa conform art. 66 C.pen. de la 1968. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. de la 1968, cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, interzice inculpatei cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) Cod penal de la 1968, pe durata executării pedepsei. În baza art. 86 ind. 1 Cod pen. de la 1968, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale, pe durata unui termen de încercare de 7 ani, calculat conform art. 86 ind. 2 C.pen. de la 1968, termen ce începe să curgă, conform art. 86 ind. 2 alin. 2 C.pen. de la 1968 rap. la art. 82 alin. 3 C.pen. de la 1968, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 86 ind. 3 alin. 1 Cod pen. de la 1968, pe durata termenului de încercare, condamnata se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Argeş; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existenţă. În baza art. 86 ind. 3 alin. 2 Cod pen. de la 1968 alin.1 C.pen., datele prevăzute în alin. 1 lit. b, c, d se vor comunica Serviciului de Probaţiune Argeş. Atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 Cod penal de la 1968, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen de la 1968, suspendă executarea pedepsei accesorii aplicate prin prezenta hotărâre, pe perioada termenului de încercare. 2.În baza art. 9 alin.1 lit. b) din Legea 241/2005, rap la art. 9 alin 2 din Legea nr. 241/2005 (în forma modificată doar prin OUG nr.53/23.06.2010, în vigoare la data comiterii faptei – 08.09.2010), cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. de la 1968, în cond. art. 5 alin.1 C.pen. condamnă pe inculpatul N***** F*****, la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de ,,evaziune fiscală,,, în formă continuată (31 acte materiale). În temeiul art. 65 alin. 2 C.pen. de la 1968 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 ?i la art. 64 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute la art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) Cod penal de la 1968, pe o durată de 2 ani, ce se va executa conform art. 66 C.pen. de la 1968. În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 C.pen. de la 1968, cu aplicarea art. 12 alin. 1 din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) Cod penal de la 1968, pe durata executării pedepsei. În baza art. 86 ind. 1 Cod pen. de la 1968, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale, pe durata unui termen de încercare de 7 ani, calculat conform art. 86 ind. 2 C.pen. de la 1968, termen ce începe să curgă, conform art. 86 ind. 2 alin. 2 C.pen. de la 1968 rap. la art. 82 alin. 3 C.pen. de la 1968, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 86 ind. 3 alin. 1 Cod pen. de la 1968, pe durata termenului de încercare, condamnata se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Argeş; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art. 86 ind. 3 alin. 2 Cod pen. de la 1968 alin.1 C.pen., datele prevăzute în alin. 1 lit. b, c, d se vor comunica Serviciului de Probaţiune Argeş. Atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 86 ind. 4 Cod penal de la 1968, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen de la 1968, suspendă executarea pedepsei accesorii aplicate prin prezenta hotărâre, pe perioada termenului de încercare. În temeiul art.19 C.p.p., art. 25 al. 1 C.p.p. rap. la art. 397 alin. 1 C.proc.pen. ?i la art. 1357 şi urm. C.civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – DGRFP Ploieşti-AJFP Argeş, ?i obligă, în solidar inculpa?ii, la plata către partea civilă a sumei de 629.013 de lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (din care 618.530 lei reprezentând TVA, iar 10.483 lei reprezentând impozit pe profit), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c), rap. la art. 249 şi urm. C. proc. pen, ?i la art. 11 din Legea 241/2005, cu referire la Decizia ÎCCJ nr. 19/2017 – Completul competent să judece recursul în interesul legii, publicată în M.Of. al României nr. 953/04.12.2017, instituie sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpatei A*********** M***** ?i inculpatului N***** F*****, până la concurenţa sumei de 629.013 de lei, la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal. În baza art. 13 alin.1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 274 alin. 1 ?i 2 C.proc.pen., obligă pe fiecare dintre inculpa?i la plata sumei de 3550 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care 2550 de lei, cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale. În temeiul art. 275 alin. 6 C.proc.pen., suma de 78,25 lei, reprezentând 1/4 din onorariul apărătorului din oficiu George Valentin Pavelescu, conform împuternicirii avocaţiale nr. 3500/26.11.2018 se va suporta din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 10 rap. la art. 5 alin. 1 lit. b) din Protocolul nr. 48025/2015 încheiat între UNBR şi Ministerul Justiţiei, în vigoare la data emiterii împuternicirii avocaţiale din oficiu nr. 816/22.03.2018, respinge ca neîntemeiată, cererea apărătorului din oficiu Cătălin Ionu? Bucur de majorare a onorariului. În temeiul art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariul apărătorului din oficiu Cătălin Ionu? Bucur, în sumă de 360 de lei, conform împuternicirii avocaţiale nr. 816/22.03.2018, se va suporta din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 27 decembrie 2019, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Hotarare 409/2019 din 27.12.2019În temeiul disp. art. 391 al. 2 C.p.p., amână pronunţarea hotărârii la data de 27.12.2019. Pronunţată în Şedinţa publică de la data de 18.12.2019, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.12.2019În temeiul disp. art. 391 al. 2 C.p.p., amână pronunţarea hotărârii la data de 18.12.2019. Pronunţată în ?edin?a publică de la data de 11.12.2019, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.12.2019În temeiul disp. art. 391 al. 1 C.p.p., stabileşte deliberarea şi pronunţarea hotărârii la data de 11.12.2019. Pronunţată în şedinţa publică de la data de 26.11.2019, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 26.11.2019Având în vedere că în prezenta cauză asistenţa juridică este obligatorie în raport de art. 90 lit. c C.p.p., dată fiind lipsa apărătorului ales al inculpatei A*********** M***** la acest termen de judecată, Instanţa constată imposibilitatea efectuării oricărui act de procedură în prezenta cauză. Pentru evitarea tergiversări soluţionării cauzei şi având în vedere poziţia inculpatei, în sensul că aceasta doreşte să beneficieze în prezenta cauză de asistenţă juridică din oficiu, se activează delegaţia apărătorului din oficiu iniţial desemnat în cauză, avocat George Valentin Pavelescu, delegaţie aflată la fila 191 din volumul 1 dosar instanţă. Menţine în sarcina inculpatei obligaţia de a depune înscrisuri în circumstanţiere, probă încuviinţată de Instanţă, precum şi dovada imposibilităţii de prezentare la termenul din data de 15.10.2019. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 1 C.p.p. Amână judecarea cauzei la data de 26.11.2019, ora 9,30. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Noiembrie 2019.
Incheiere de sedinta din 05.11.2019Amână judecarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată pentru a-i da posibilitatea inculpatei A*********** M***** să fie prezentă personal la judecarea cauzei şi pentru a depune la dosarul cauzei înscrisuri în circumstanţiere, probă încuviinţată de Instanţă la termenul anterior. Părţile au termen în cunoştinţă, potrivit disp. art. 353 alin. 1 C.p.p. Amână judecarea cauzei la data de 05.11.2019, ora 14,00, la solicitarea părătorilor inculpaţilor. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Octombrie 2019.
Incheiere de sedinta din 15.10.2019În temeiul disp. art. 100 C.p.p., încuviinţează proba solicitată de inculpata A*********** M***** prin apărător, respectiv proba cu înscrisuri în circumstanţiere. Amână judecarea cauzei la data de 15.10.2019, ora 9,00, pentru a da posibilitatea inculpatei A*********** M***** să depună la dosar înscrisuri în circumstanţiere. Părţile au termen în cunoştinţă, în raport de disp. art. 353 C.p.p. Pronunţată în şedinţă publică, azi 24.09.2019, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 24.09.2019Încuviinţează cererile de amânare a cauzei formulate de apărătorii inculpaţilor şi acordă un nou termen de judecată pentru lipsa fişei actualizate de cazier judiciar a inculpatului N***** F***** şi pentru a se relua procedura de citare cu martorul Iaciu Marian la adresa indicată în procesul verbal de la file 375, respectiv Alexandria, str. Dunării, Bl. F6, sc.E, et.4, ap.126, cu mandat de aducere şi la adresa rezultată din procesul verbal de executare a mandatului de aducere emis pentru acest termen de judecată pentru inculpatul N***** F***** şi înaintat pe fax de IJJ Teleorman la data de 02.09.2019, respectiv în Alexandria, str. 1907, nr. 101, jud. Teleorman, cu mandat de aducere. Amână judecarea cauzei la data de 24.09.2019, ora 9,30. Părţile au termen în cunoştinţă în raport de disp. art. 353 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Septembrie 2019.
Incheiere de sedinta din 03.09.2019Amână judecarea cauzei la data de 03.09.2019, ora 09.30. Reia procedura de citare cu martora Tudorică Camelia, cu mandat de aducere. Reia procedura de citare cu martorul Iaciu Marian, la adresa indicată în procesul verbal de la fila 375, respectiv la adresa din strada Dumării, bl.F6, sc.E, et.4, ap.126, loc.Alexandria, jud. Teleorman, cu mandat de aducere. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Iunie 2019, la Tribunalul Argeş – secţia penală.
Incheiere de sedinta din 04.06.2019Încuviinţează cererea de amânare pentru imposibilitate de prezentare la instanţă din motive medicale, formulată de avocat Dumitrescu Nicoleta Simona, apărătorul ales al inculpatei A*********** M*****, ca fiind dovedită. Pune în vedere martorei prezente, Tudorică Camelia, să se prezinte necitată la următorul termen de judecată, în vederea reaudierii, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare în cazul neprezentării din motive neîntemeiate. Se reia procedura de citare cu martorul Enculescu Constantin, fără mandat de aducere, având în vedere menţiunile din procesul verbal de executare a mandatului de aducere şi disponibilitatea acestuia de a se prezenta la instanţă în vederea reaudierii. Se reia procedura de citare cu martora Bănică Constanţa Cami cu mandat de aducere, având în vedere lipsa acesteia. Se reia procedura de citare cu martorul Iaciu Marian, cu mandat de aducere, la adresa identificată de instanţă în urma verificării bazei de date DEPABD şi consemnată în procesul verbal de la fila 278 verso, dosar instanţă, respectiv Mun. Alexandria, str. 1807, nr. 101, jud. Teleorman. Se reia procedura de citare cu inculpatul N***** F***** la toate adresele de domiciliu şi prin afişare la sediul instanţei, conf. disp. art. 259 alin. 5 C.p.p. Inculpata A*********** M***** şi partea civilă au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin.1 C.p.p. Amână judecarea cauzei la 04.06.2019, ora 9,30. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Mai 2019.
Incheiere de sedinta din 14.05.2019Amână judecarea cauzei la data de 14.05.2019, ora 11,00 pentru a se cita martorii lipsă la acest termen de judecată, Bănică Constanţa Cami, Tudorică Cmelia şi Enculescu Constantin Corcodel, cu mandat de aducere. Se citează martorul Iaciu Marian la adresa identificată de instanţă în urma interogării bazei de date DEPABD şi consemnată în procesul verbal întocmit de grefierul de şedinţă şi aflat la fila 278 verso, respectiv Mun. Alexandria, str. 1907, nr. 101, jud. Alexandria. Se reia procedura de citare cu inculpatul Negura Florin la toate adresele de domiciliu, cu mandat de aducere şi prin afişare la sediul instanţei, conf. disp. art. 259 alin. 5 C.p.p. Inculpata A*********** M***** are termen în cunoştinţă, în raport de disp. art. 353 C.p.p. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Aprilie 2019.
Incheiere de sedinta din 16.04.2019Amână judecarea cauzei pentru a se relua procedura de citare cu martorul din acte Tarek El Dakak cu mandat de aducere. Se citează martorii din acte Bănică Constanţa Cami, Tudorică Camelia şi Enculescu Constantin Corcodel în vederea reaudierii, la domiciliile indicate în rechizitoriu. Se emit adrese către Inspectoratele Teritoriale de Muncă aferente adreselor de domiciliu, pentru a comunica dacă inculpatul N***** F***** figurează angajat în baza unui contract individual de muncă iar în caz afirmativ să ne comunice datele de contact ale angajatorului. Se reia procedura de citare cu inculpatul N***** F***** la toate adresele de domiciliu cunoscute, inclusiv la adresa de domiciliu din oraşul Otopeni, str. I.G.Duca, nr. 16 A, jud. Ilfov, cu mandat de aducere şi prin afişare la sediul instanţei, conf. disp. art. 259 alin. 5 c.p.p. Admite în parte cererea de acordare a cheltuielilor de deplasare formulată de martorul Sava Cristian Valeriu, şi dispune plata către acesta din fondul cheltuielilor judiciare special alocat în cadrul Ministerului Justiţiei, a sumei de 100 lei, reprezentând contravaloare cheltuieli de transport. Cu cale de atac odată cu fondul. Amână judecarea cauzei la data de 16.04.2019, ora 11,30. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Martie 2019.
Incheiere de sedinta din 12.03.2019În baza disp. art. 278 al. 1 şi 3 C.proc.pen., dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în încheierea de ?edin?ă de la termenul din data de 26.06.2018, în sensul că în loc de „ respinge ca inadmisibilă cererea de constituire ca parte civilă formulată de Statul Român prin ANAF – DGRFP Ploie?ti – AJFP Arge?,, cum din eroare s-a trecut, se va menţiona în mod corect „respinge ca inadmisibilă cererea de introducere în cauză ca parte responsabilă civlmente a SC OMEGA CONSULT IMOBIL 2005 SRL formulată de Statul Român prin ANAF – DGRFP Ploie?ti – AJFP Arge?,,” În temeiul disp. art. 275 al. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12.02.2019. În baza disp. art. 278 al. 1 şi 3 C.proc.pen., dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în încheierea de ?edin?ă de la termenul din data de 26.06.2018, în sensul că în loc de „ respinge ca inadmisibilă cererea de constituire ca parte civilă formulată de Statul Român prin ANAF – DGRFP Ploie?ti – AJFP Arge?,, cum din eroare s-a trecut, se va menţiona în mod corect „respinge ca inadmisibilă cererea de introducere în cauză ca parte responsabilă civlmente a SC OMEGA CONSULT IMOBIL 2005 SRL formulată de Statul Român prin ANAF – DGRFP Ploie?ti – AJFP Arge?,,” În temeiul disp. art. 275 al. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei, în ceea ce priveşte îndreptarea erorii materiale. În vederea garantării respectării dreptului la un proces echitabil, în raport de dispoziţiile art. 351 alin. 1 C.p.p., ţinând seama de respectarea principiului nemijlocirii precum şi de jurisprudenţa CEDO în materie, respectiv cauzele Cutean contra României şi Beraru contra României, în cadrul căreia s-a reţinut necesitatea ca hotărârea să fie luată de către judecătorii care au fost prezenţi la procedură şi la procesul de administrare al probelor, dispune readministrarea, în faţa noului titular de complet, a probatoriului constând în reaudierea inculpatei A*********** M***** şi a martorilor din rechizitoriu audiaţi deja în cauză, cu excepţia martorilor cu privire la care s-a dispus audierea prin comisie rogatorie, respectiv a martorilor Tinca Adrian, Costinaş Emil şi Corban Mirela. Se emite adresă către IGPR-Serviciul Cazier Judiciar pentru a înainta fişele de cazier actualizate ale inculpaţilor. Faţă de lipsa inculpatului N***** F***** de la toate termenele de judecată, se emit adrese către : Evidenţa Populaţiei pentru a face din nou verificări cu privire la eventualele menţiuni de modificare a vechii adrese de domiciliu, cu privire la înscrierea unor eventuale menţiuni privind reşedinţă ori decesul inculpatului, către Direcţia Generală de Paşapoarte pentru a comunica dacă inculpatul figurează în evidenţă cu date privind o eventuală reşedinţă sau cu o nouă locaţie în străinătate, către IGPR pentru a comunica dacă inculpatul figurează în evidenţele instituţiei ca reţinut sau arestat, către ANP pentru a comunica dacă inculpatul figurează încarcerat în vreunul din Penitenciarele din România. Se reia procedura de citare cu inculpatul N***** F***** cu mandat de aducere la toate adresele cunoscute din dosar şi prin afişare la sediul instanţei. Se revine cu adresă către Tribunalul Mureş în vederea audierii prin comisie rogatorie a martorilor Tinca Adrian –Ioan şi Costinaş Emil. În vederea readministrării probatoriului se citează martorii din acte : Tănăsescu Sabin, Pâslaru Mihai, Sava Cristian-Valeriu şi Tarek El Dakak. Pune în vedere inculpatei A*********** M*****, prin apărător, să se prezinte la următorul termen de judecată în vederea reaudierii, sub rezerva respectării dreptului la tăcere a inculpatei. Amână judecarea cauzei la data de 12.03.2019, ora 10,30. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12.02.2019.
Incheiere de sedinta din 12.02.2019Amână judecarea cauzei la data de 12.02.2019, pentru continuitatea completului, având în vedere că titularul completului de judecată se află în concediu de odihnă. Se revine cu adrese către Tribunalul Mureş şi Tribunalul Timiş în vederea efectuării comisiilor rogatorii dispuse în cauză la termenul anterior. Ia act că inculpata A*********** M***** a depus la dosar dovada achitării onorariului către expert, în sumă de 500 de lei. Se citează inculpatul N***** F***** la adresele cunoscute şi prin afişare la sediul instanţei. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Ianuarie 2019.
Incheiere de sedinta din 15.01.2019Se emit adrese către Tribunalul Mureş pentru martorii Tinca Adrian şi Costinaş Emil şi la Tribunalul Timiş pentru martora Corban Mirela, în vederea audierii acestora prin comisie rogatorie conform art. 200 C.pr.pen. Faţă de faptul că martorul Iaciu Marian a fost citat, inclusiv cu mandat de aducere la adresa de domiciliu, nefiind găsit şi nefiind găsite alte relaţii despre situaţia acestuia, în temeiul art. 383 C.p.p., constată imposibilitatea audierii acestuia în faza de cercetare judecătorească. Faţă de faptul că martora Laczko Ibolya, audiată ca martor pentru societatea End Ibo SRL a declarat că de fapt de societatea End Ibo s-a ocupat soţul său, în prezent decedat, aceasta neavând nici un rol în cadrul societăţii, iar ceilalţi transportatori au declarat că nu i-au cunoscut personal pe reprezentanţii SC Omega Consult Imobil 2005 SRL şi au fost depuse la dosar toate documentele aferente transportului, niciunul dintre martorii rămaşi neaudiaţi, respectiv Laczko Ibolya, Florea Ilie Cristian, Ilea Alexandru, Negrea Vasile Florin, Huza Ioan, Boier Bogdan Mihai neavând contact personal cu reprezentanţii SC Omega Consult Imobil 2005 SRL, apreciază că nu se impune reaudierea acestora în faza de cercetare judecătorească, având în vedere totodată şi distanţa de la domiciliu până la Tribunalul Argeş. Apreciază util a se efectua un supliment de expertiză, respectiv la obiectivul nr. 5, urmând ca expertul iniţial desemnat Spânu Daniela Ionela să răspundă având în vedere şi plăţile efectuate de SC Omega Consult Imobil 2005 SRL către SC PRIM-ERA KFT, plus o plată către societatea RAVERRA LLS, aşa cum aceste plăţi sunt menţionate în tranzacţiile bancare existente la dosar, enumerate şi în procesul verbal întocmit de organele de cercetare penală aflat la f. 71-72, vol. VI dosar urmărire penală şi anexa nr. 3 a raportului de expertiză. Stabileşte un onorariu suplimentar de 500 de lei, fiind doar un calcul matematic, în sarcina inculpatei A*********** M*****. Pune în vedere inculpatei să depună la dosar onorariul menţionat. Se emite adresă către Biroul Local de Expertize pentru a se încunoştinţa despre efectuarea expertizei de către acelaşi expert de la urmărirea penală, respectiv expert Spînu Ionela Daniela. Se emite adresă către doamna expert Spînu Ionela Daniela, pentru efectuarea expertizei. Se citează inculpatul N***** F***** la adresele cunoscute şi prin afişare la sediul instanţei. Amână judecarea cauzei la 15.01.2019. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Decembrie 2018
Incheiere de sedinta din 04.12.2018Amână judecarea cauzei pentru a se cita martorii lipsă Enculescu Constantin, Tudorică Camelia şi Iaciu Marian, cu mandat de aducere. Pune în vedere martorei Bănică Constanţa Cami să se prezinte necitată la următorul termen de judecată în vederea audierii. Se citează inculpatul N***** F***** la adresele cunoscute şi prin afişarea la sediul instanţei. Având în vedere lipsa doamnei avocat Dumitrescu Simona la acest termen de judecată şi repetată a acesteia provocând la fiecare termen întârzierea strigării cauzei, în temeiul art. 283 alin. 3 C.pr.pen. dispune amendarea acesteia cu suma de 1000 de lei. Se va comunica încheierea doamnei avocat Dumitrescu Simona şi Baroului Argeş. Amână judecarea cauzei la data de 04.12.2018. Cu drept de a formula cerere de anulare/reducere amendă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii în ce priveşte amenda judiciară aplicată. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Noiembrie 2018.
Incheiere de sedinta din 13.11.2018Amână judecarea cauzei la data de 13.11.2018, pentru a se relua citarea martorei Bănică Constanţa Cami şi pentru a se cita următorii martori din acte Enculescu Constantin, Tudorică Camelia, Iaciu Marian şi Trek El Dakak la adresele menţionate în rechizitoriu. Admite în parte cererea de acordare a cheltuielilor de deplasare formulată de martorul Sava Cristian Valeriu şi dispune plata către acesta din fondul cheltuielilor judiciare special alocat în cadrul Ministerului Justiţiei a contravalorii a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa Bucureşti-Piteşti şi retur. Se citează inculpatul N***** F***** la adresele cunoscute şi prin afişare la sediul instanţei. Cu drept de apel în condiţiile art. 410 alin. 2 rap. la art. 409 alin. 1 lit. e C.pr.pen. în ce priveşte cheltuielile de deplasare pentru martorul Sava Cristian Valeriu. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Septembrie 2018.
Incheiere de sedinta din 25.09.2018Admite proba cu acte în circumstanţiere solicitată de inculpata A*********** M***** prin apărător, ca fiind utilă soluţionării cauzei Având în vedere situaţia inculpatului N***** F***** precum şi menţiunea privind lămuririle apreciate ca necesare de către instanţă, dispune readministrarea probatoriului şi citarea următorilor martori din acte: Tănăsescu Sabin, Pâslaru Mihai, Sava Cristian Valeriu şi Bănică Constanţa Cami. Se citează doamna expert Spînu Ionela Daniela în calitate de martor pentru a lămuri situaţia cheltuielilor care pot fi deduse în ce priveşte relaţiile comerciale pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, în primul rând cheltuielile deductibile cu privire la achiziţionarea cantităţii de zahăr şi livrate mai departe. Se va cita inculpatul N***** F***** la adresele cunoscute şi prin afişare la sediul instanţei. Amână judecarea cauzei la data de 25.09.2018, ora 10,00. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Iunie 2018.
Incheiere de sedinta din 26.06.2018Admite cererea formulată de inculpata A*********** M***** prin apărător, de amânare a cauzei în vederea pregătirii apărării, având în vedere că este primul termen de judecată la care inculpata s-a prezentat şi că nu a locuit efectiv la adresele menţionate în rechizitoriu şi la care a fost citată, cu menţiunea că nu se va mai acorda un alt termen pentru pregătirea apărării în prezenta cauză. Se citează inculpatul N***** F***** la adresele cunoscute şi prin afişare la sediul instanţei. În temeiul art. 91 alin. 4 rap. la art. 275 alin. 6 C.pr.pen., onorariul apărătorului din oficiu, av. Ioana Aniţa Burcea (pentru inculpat A*********** M*****), în cuantum de 90 lei reprezentând 1/4 din onorariul stabilit conform împuternicirii avocaţiale nr. 815/22.03.2018, se suportă din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Amână judecarea cauzei la data de 26.06.2018, la cererea apărătorului inculpatului N***** F*****. Cu drept de apel în condiţiile art. 410 alin. 2 rap. la art. 409 alin. 1 lit. e C.pr.pen. în ce priveşte onorariul apărătorului din oficiu Ioana Aniţa Burcea. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Mai 2018.
Incheiere de sedinta din 22.05.2018Admite cererea formulată de avocatul din oficiu Bucur Cătălin, apărătorul inculpatului N***** F*****, de amânare a cauzei pentru imposibilitatea de prezentare la acest termen de judecată, având în vedere că s-a făcut dovada imposibilităţii de prezentare privind existenţa unui dosar la Î.C.C.J., cu delegaţia ataşată pentru clientul. Se citează inculpata A*********** M***** cu mandat de aducere Se citează inculpatul N***** F***** cu mandat de aducere în comuna Piatra, jud. Teleorman. Se emite adresă către Evidenţa Populaţiei pentru a preciza dacă există alte date suplimentare cu privire la inculpatul N***** F*****. Se emite adresă către Direcţia Paşapoarte pentru a preciza dacă se cunosc date cu privire la o eventuală reşedinţă sau locaţie a inculpatului N***** F***** în străinătate. Amână judecarea cauzei la data de 22.05.2018 Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Aprilie 2018.
Incheiere de sedinta din 17.04.2018