T*** I*******
InculpatT*** S******
InculpatA*** - D**** P******* - A*** A****
Parte civilăÎn baza art. 386 alin.1 C.proc.pen schimbă încadrarea juridică dată faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor T*** I******* şi T*** S****** din două infracţiuni de evaziune fiscală, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., în condiţiile art. 38 alin. 1 teza I C.pen. şi art. 5 C.pen., în două infracţiuni de evaziune fiscală, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005 (forma în vigoare anterior datei de 19.03.2013), cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen 1969. şi art. 9 alin. 1 lit. c rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 (forma în vigoare anterior datei de 19.03.2013) cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen 1969., în condiţiile art. 33 lit.a C.pen.1969 , cu aplic.art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin.2 C.proc.pen., cu aplic.art. 74 alin.1 lit.a rap.la art. 76 alin.1 lit.c C.pen 1969 condamnă inculpata T*** I******* la următoarele pedepse: -pedeapsa de 2(doi) ani şi 6(şase)luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005 (forma în vigoare anterior datei de 19.03.2013), cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen 1969, cu aplic.art. 5 alin.1 C.pen. -pedeapsa de 2(doi)ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată art. 9 alin. 1 lit. c rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 (forma în vigoare anterior datei de 19.03.2013) cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen 1969, cu aplic.art. 5 alin.1 C.pen Constată că faptele ce fac obiectul prezentei cauze sunt concurente cu cele pentru care s-a dispus condamnarea inculpatei la pedeapsa rezultantă de 1 an şi 4 luni închisoare prin s.p. nr. 876/12.12.2014 a Judecătoriei Sector 1 Bucureşti, def. prin neapelare la 06.01.2015. În temeiul art.97 alin.1 C.pen anulează suspendarea sub supraveghere a pedepsei rezultante de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată prin s.p. nr. 876/12.12.2014 a Judecătoriei Sector 1 Bucureşti, def. prin neapelare la 06.01.2015 şi descontopeşte această pedeapsă în pedepsele componente, pe care le repune în individualitate, după cum urmează: -1 an închisoare; -6 luni închisoare; -6 luni închisoare şi înlătură provizoriu sporul de 4 luni închisoare aplicat în cauză În baza art. 33 lit.a, art. 34 alin.1 lit.b, art.36 alin.1 C.pen 1969, cu aplic.art.5 C.pen contopeşte cele două pedepse cu închisoarea aplicate în prezenta cauză cu pedepsele sus-menţionate, de 1 an închisoare, 6 luni închisoare şi 6 luni închisoare în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2(doi)ani şi 6 (şase) luni închisoare, pe care o sporeşte cu 6 (şase) luni închisoare, inculpata urmând a executa pedeapsa finală de 3(trei) ani închisoare. În temeiul art. 53 alin.2 lit.a rap.la art.65 alin.2 C.pen 1969 interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute la art.64 lit. a teza a II-a şi lit. b, lit.c C.p.1969, pe o durată de 2 ani. În temeiul art.71 C.pen.1969, interzice inculpatei, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute la art.64 lit. a teza a II-a şi lit. b, lit.c C.pen.1969. În temeiul art. 86 ind.1 rap.la art. 86 ind.5 C.pen.1969 suspendă sub supraveghere executarea pedepsei închisorii pe durata unui termen de încercare de 8 ani, calculat conform art. 86 ind.2 alin.1 C.p.1969, termen care începe să curgă, conform 86 ind.5 alin.2 rap.la art. 82 alin.3 C.pen.1969, de la data rămânerii definitive a s.p. nr. 876/12.12.2014 a Judecătoriei Sector 1 Bucureşti, respectiv de la data de 06.01.2015. În temeiul art. 86 ind.3 alin.1 C.pen impune inculpatei respectarea următoarelor măsuri de supraveghere pe durata termenului de încercare: a) să se prezinte, la datele fixate, Serviciul de Probaţiune Argeş b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă În temeiul art. 86 ind.3 alin.2 C.pen datele prev. la literele b)-d) se comunică Serviciului de Probaţiune Argeş În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Atrage atenţia inculpatei asupra disp.art.86 ind.4 C.pen. 1969 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 396 alin.2 C.proc.pen., cu aplic.art. 74 alin.1 lit.a rap.la art. 76 alin.1 lit.c C.pen 1969 condamnă inculpatul T*** S****** la următoarele pedepse: -pedeapsa de 2(doi) ani şi 6(şase)luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005 (forma în vigoare anterior datei de 19.03.2013), cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen 1969, cu aplic.art. 5 alin.1 C.pen. -pedeapsa de 2(doi) ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată art. 9 alin. 1 lit. c rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 (forma în vigoare anterior datei de 19.03.2013) cu aplicarea art. 41 alin.2 C.pen 1969, cu aplic.art. 5 alin.1 C.pen În baza art. 33 lit.a, art. 34 alin.1 lit.b C.pen 1969 contopeşte cele două pedepse cu închisoarea aplicate în prezenta cauză în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2(doi)ani şi 6(şase)luni închisoare, pe care o sporeşte cu 4(patru) luni închisoare, inculpatul urmând a executa pedeapsa finală de 2(doi)ani şi 10(zece) luni închisoare. În temeiul art. 53 alin.2 lit.a rap.la art.65 alin.2 C.pen 1969 interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute la art.64 lit. a teza a II-a şi lit. b, lit.c C.p.1969, pe o durată de 2 ani. În temeiul art.71 C.pen.1969, interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute la art.64 lit. a teza a II-a şi lit. b, lit.c C.pen.1969. În temeiul art. 86 ind.1 C.pen.1969 suspendă sub supraveghere executarea pedepsei închisorii pe durata unui termen de încercare de 5 ani şi 10 luni, calculat conform art. 86 ind.2 alin.1 C.p.1969, termen care începe să curgă, conform 86 ind.2 alin.2 rap.la art. 82 alin.3 C.pen.1969, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 86 ind.3 alin.1 C.pen impune inculpatului respectarea următoarelor măsuri de supraveghere pe durata termenului de încercare: a) să se prezinte, la datele fixate, Serviciul de Probaţiune Argeş b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă În temeiul art. 86 ind.3 alin.2 C.pen datele prev. la literele b)-d) se comunică Serviciului de Probaţiune Argeş În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Atrage atenţia inculpatului asupra disp.art.86 ind.4 C.pen. 1969 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art.19 şi urm. rap.la art.397 C.proc.pen. rap la 998-999 C.civ 1864 admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – DGRFP Ploieşti-AJFP Argeş şi obligă inculpaţii, în solidar, la plata sumei de 914 020 lei reprezentând prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului, la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c, rap.la art.249 şi urm. C. proc. pen, rap.la art. 11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor până la concuren?a sumei de 914 020 lei. În baza art. 13 alin.1 din Legea nr. 241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 274 alin. 1, alin.2 C.proc.pen. obligă pe fiecare inculpat la plata sumei de la plata sumei de 2000 lei (1602,50 lei- sumă aferentă urmăririi penale) cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 10.05.2019, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Hotarare 156/2019 din 10.05.2019Amână pronunţarea în cauză la data de 10 mai 2019. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 aprilie 2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 25.04.2019Amână pronunţarea la data de 25 aprilie 2019. Pronunţată în şedinţă publică azi, 11 aprilie 2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.04.2019Ia act de renunţarea inculpaţilor la readministrarea probei testimoniale cu martorii Masar Tatiana şi Serafim Luminiţa. Dispune audierea domnului expert Perneş Ioan şi citarea sa în acest scop pentru următorul termen de judecată Amână judecarea cauzei la data de 11 aprilie 2019. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 martie 2019.
Incheiere de sedinta din 14.03.2019Amână judecarea cauzei la data de 14 martie 2019. Dispune ca proba testimonială cu martorului Aksu Hakan să nu mai fie readministrată. Se citează martorul lipsă la acest termen, Masar Tatiana cu mandat de aducere cu însoţitor şi următorii patru martori indicaţi în rechizitoriu, respectiv Pintilie Angela, Cojanu Alina Ionela, Tuţă Nicuşor şi Serafim Luminiţa, la adresele indicate în actul de sesizare. Pronunţată în şedinţa publică de la 11 februarie 2019.
Incheiere de sedinta din 11.02.2019Amână judecarea cauzei la data de 11 februarie 2019. Se citează martorul lipsă la acest termen, Gherăsoiu Florin şi următorii patru martori indicaţi în rechizitoriu, respectiv Aksu Hakan, Masar Tatiana, Popescu Laura Mihaela şi Arjoca Mirela, la adresele indicate în actul de sesizare. Se înaintează înscrisurile în limba germană, depuse de martorul Alexe Horia cu prilejul audierii sale la acest termen, în vederea traducerii de către un traducător autorizat. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 ianuarie 2019.
Incheiere de sedinta din 14.01.2019Amână judecarea cauzei la data de 14 ianuarie 2019. Dispune conceptarea şi citarea primilor patru martori din acte, respectiv Alexe Horia, Pascal Mihai Daniel, Gherăsoiu Florin şi Dicarov Doriana Andreea. Se emite adresă către IPJ Argeş - Serviciul Cazier Judiciar în sensul de a se înainta fişele de cazier judiciar ale inculpaţilor Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Decembrie 2018.
Incheiere de sedinta din 17.12.2018Amână judecarea cauzei la data de 17 decembrie 2018 pentru ca inculpaţii să fie audiaţi nemijlocit de titularul completului de judecată. Pune în vedere inculpaţilor să se prezinte la următorul termen de judecată în vederea audierii. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Noiembrie 2018 la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 19.11.2018Amână judecarea cauzei la data de 19 noiembrie 2018 pentru lipsa inculpaţilor şi a apărătorului acestora. Respinge cererea formulată de formulată de apărătorul inculpaţilor de strigare a cauzei după ora 10,00. Pune în vedere apărătorului inculpatului că posibilitatea de strigare a cauzei la o anumită oră se discută în şedinţă publică pentru a da posibilitatea reprezentantului parchetului să-şi expună punctul de vedere în legătură cu această solicitare. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 08 Octombrie 2018
Incheiere de sedinta din 08.10.2018Având în vedere Hotărârea Colegiului de conducere nr.18 din data de 11.09.2018 a Tribunalului Argeş prin care s-a decis desfiinţarea completele C4 FOND, C4 FOND MF, C4 FOND ANTICORUPTIE, C4 CONTESTATII, C4 CAMERA PRELIMINARĂ al căror titular a fost doamna judecător Irina Mihaela Lazăr, s-a procedat la repartizarea dosarelor, în sistem ciclic, în funcţie de data înregistrării acestora pe rolul instanţei, către completele de judecată competente, în ordinea numerotării acestora, fără alte distincţii, astfel dosarul nr. 8962/109/2017 revenind completului C1 FOND.
Încuviinţează cererea apărătorului inculpaţilor, de amânare a judecării cauzei pentru imposibilitate de prezentare la acest termen. Amână judecarea cauzei la data de 27 septembrie 2018. Se reia procedura de citare cu partea civilă DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI – ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 28 Iunie 2018, la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 28.06.2018