P****** Î******* - D*****
ApelantE*** I****** M****** A* H****
Intimat InculpatN****** N*******
Apelant InculpatI****** M***** I****** A* H****
Intimat InculpatZ*** I****** M*** E* H****
Apelant Inculpatd.p.1801/A-În baza art. 421 pct.2 lit. a CPP admite apelul declarat de apelanta N****** N******* împotriva sentinţei penale nr. 3016/30.12.2016 a Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosarul cu nr. 9289/3/2015. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi rejudecând: În baza art. 9 alin. 1) lit. b) şi alin. 2) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare anterior modificării prin Legea 50/2013), cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior, art. 74 alin. 1) lit. a) şi c) C.p. anterior şi art. 76 alin. 1) lit. c) C.p. anterior, condamnă pe inculpata N****** N******* la pedeapsa închisorii de 3 ani, sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 C.p. anterior, interzice inculpatei N****** N******* drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi lit. c) (dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale pe teritoriul României) C.p. anterior, timp de 3 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi lit. c) (dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale pe teritoriul României) C.p. anterior, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 3 ani închisoare. În baza art. 7 alin. 1) şi 2) din Legea nr. 39/2003, completată şi adăugată,cu aplic. art. 74 alin. 1) lit. a) şi c) C.p. anterior şi art. 76 alin. 1) lit. c) C.p. anterior, condamnă pe inculpata N****** N******* la pedeapsa închisorii de 3 ani. În baza art. 65 C.p. anterior, interzice inculpatei N****** N******* drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) C.p. anterior, timp de 3 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) C.p. anterior, din momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 3 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) C.p. anterior şi art. 34 alin. 1) lit. b) C.p. anterior, contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta decizie şi aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare. În baza art. 35 C.p. anterior, aplică pe lângă pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, pedeapsa complementară cea mai grea, constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi lit. c) (dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale pe teritoriul României) C.p. anterior, timp de 3 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1) lit. a) teza aII-a, lit. b) şi lit. c) (dreptul de a fi administratorul unei societăţi comerciale pe teritoriul României) C.p. anterior. În baza art. 861 C.p. anterior, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare de 5 ani. În baza art. 863 alin. 1) C.p. anterior, pe durata termenului de încercare, condamnata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune Bucureşti; b) să anunţe Serviciului de Probaţiune Bucureşti, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice Serviciului de Probaţiune Bucureşti şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice Serviciului de Probaţiune Bucureşti informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art. 861 alin. 3) C.p. anterior, impune condamnatului respectarea uneia sau a mai multora din următoarele obligaţii: - să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea instanţei; În baza art. 861 alin. 4) C.p. anterior, supravegherea executării obligaţiilor stabilite se face de Serviciului de Probaţiune Bucureşti. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 864 C.p. anterior referitoare la revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. În baza art. 71 alin. 5) C.p. anterior, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, se suspendă executarea pedepselor accesorii În baza art. 72 C.p. constată că inculpata a fost reţinută şi arestată preventiv, de la 10.05.2011, la 08.06.2011, inclusiv. Menţine celelalte dispoziţii ale sentin?ei penale apelate. În baza art. 421 pct.1 lit. b CPP. respinge, ca nefondate, apelurile declarate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie şi de către inculpaţii Z*** I****** M*** E* H**** şi Mohd Ibrahim Mohd Al Hamid împotriva sentinţei penale nr. 3016/30.12.2016 a Tribunalului Bucureşti pronunţată în dosarul cu nr. 9289/3/2015. În temeiul art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă pe fiecare dintre apelanţi Z*** I****** M*** E* H**** şi Mohd Ibrahim Mohd Al Hamid la plata a câte 800 de lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de către stat. Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi, în cuantum de câte 520 lei pentru fiecare, se vor suporta din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.12.2017
Hotarare 1801/2017 din 15.12.2017Amână pronun?area la 15 decembrie 2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.12.2017Înch/A-Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispuse faţă de inculpatul Z*** I****** M*** E* H****. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Z*** I****** M*** E* H****. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 24.11.2017 Pe fond, stabileste termen de pronun?are la 08.12.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.11.2017lipsa martor
Incheiere de sedinta din 27.10.2017pentru a se pronun?a asupra probelor solicitate. Înch./A- Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Z*** I****** M*** E* H****. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Z*** I****** M*** E* H****. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 29.09.2017.
Incheiere de sedinta din 29.09.2017Înch./A-Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Z*** I****** M*** E* H****. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Z*** I****** M*** E* H****. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 08.08.2017.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 08.08.2017Amână cauza la data de 29.09.2017, faţă de cererea de amânare. Acordă termen intermediar, în vederea discutării legalităţii şi temeiniciei măsurii controlului judiciar la data de 08.08.2017.Înch./A- Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Z*** I****** M*** E* H****. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Z*** I****** M*** E* H****. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 30.06.2017.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 30.06.2017Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Z*** I****** M*** E* H****. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Z*** I****** M*** E* H****. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 19.05.2017
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 19.05.2017lipsa de apărare
Incheiere de sedinta din 05.05.2017Înch./A- Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispuse faţă de inculpatul Z*** I****** M*** E* H****. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Z*** I****** M*** E* H****. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 19.04.2017.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 19.04.2017