E****** I**
InculpatB******* I** F*****
InculpatP********* G*********
InculpatL******* A********
InculpatB***** I** S*****
InculpatPronunţarea se va face în şedinţă publică azi, 13.12.2017 la orele 17,00 . 1. În baza art. 396 alin. 5 cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a cod procedură penală Achită pe fiecare dintre inculpa?ii: B******* I** F*****; Pruni?oară Gheorghi?a; L******* A********; Bădi?ă Gheorghe; Toma Iulian Marius; ?îrcomnicu George ?i Stănescu Stadian sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 ( art. 367 cod penal actual) cu referire la art. 5 cod penal actual. Achită pe fiecare dintre inculpa?ii Toma Iulian Marius ?i Stănescu Stadian sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 cu referire la art. 5 cod penal actual. 2. În baza art. 396 alin. 5 cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I cod procedură penală Achită pe fiecare dintre inculpa?ii: E****** I**; B******* I** F*****; Pruni?oară Gheorghi?a; L******* A******** sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice prev. de art. 248 cod penal de la 1969 raportat la art. 2481 cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal ( art. 297 cod penal actual) cu referire la art. 5 cod penal actual. Achită pe inculpatul Băl?oi Ion Silviu sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de abuz în serviciu prev. de art. 297 cod penal actual cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal actual ( art. 248 raportat la art. 2481 cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal de la 1969) cu referire la art. 5 cod penal actual. Achită pe inculpatul Anton Florin sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de abuz în serviciu prev. de art. 297 cod penal actual ( art. 248 raportat la art. 2481 cod penal de la 1969) cu referire la art. 5 cod penal actual. Achită pe inculpatul Bădiţă Gheorghe sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 8 alin. 1 şi 2 din Legea 241/2005; Achită pe fiecare dintre inculpaţii: Mihăilă Marin; Toma Iulian Marius; Ţîrcomnicu George şi Stănescu Stadian sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 26 cod penal de la 1969 raportat la art. 8 alin. 1 şi 2 din Legea 241/2005 şi art. 290 cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal de la 1969 cu referire la art. 5 cod penal actual. Constată că inculpaţii E****** I** şi B******* I** F***** au fost arestaţi preventiv în cauză de la 20.12.2012 la 16.04.2013 şi inculpatul Bădiţă Gheorghe a fost arestat preventiv în cauză de la 20.12.2012 la 10.05.2013. În baza art. 25 alin. 5 cod procedură penală Lasă nesoluţionată acţiunea civilă promovată în cauză de ANAF – DGRFP Craiova pentru Statul Român. În baza art. 397 alin. 5 cod procedură penală Menţine măsurile asiguratorii instituite prin ordonanţele nr. 174D/P/2011 din 13 iunie 2013 ale procurorului din cadrul DIICOT – ST Craiova cu privire la bunurile imobile proprietatea inculpaţilor B******* I** F*****, L******* A********, B***** I** S*****, Bădiţă Gheorghe, SC Marconf SRL Piatra Olt. Respinge cererile de majorare a onorariilor avocaţilor desemnaţi din oficiu. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea cauzei cu privire la inculpaţi rămân în sarcina statului, onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu pe întreg parcursul procesului penal urmând a fi virate din fondurile MJ către BA Craiova. Cu apel, Pronunţată în şedinţă publică, azi 13 decembrie 2017.
Hotarare 712/2017 din 13.12.2017Amână pronunţarea la data de 13.12.2017. Pronunţată în şedinţa publică, azi 6.12.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.12.2017Amână pronunţarea la data de 06.12.2017. Pronunţată în şedinţă publică, azi 29.11.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.11.2017În conformitate cu art. 391 alin. 1 cod procedură penală deliberarea şi pronunţarea în cauză se va face la data de 29.11.2017. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 noiembrie 2017.
Incheiere de sedinta din 21.11.2017- stabileşte un nou termen pentru dezbateri la data de 21.11.2017 la orele 13,00 - se citează inculpaţii Toma Iulian şi Stănescu Stadian cu mandate de aducere la domiciliile cunoscute şi se citează partea responsabilă civilmente SC BG Marprod SRL prin lichidatorul judiciar .
Incheiere de sedinta din 10.11.2017Dispune actualizarea fi?elor de cazier judiciar Constată terminată cercetarea judecătorească şi stabile?te termen pentru dezbateri pe fondul cauzei la data de 10.11.2017, la ora 10.30.
Incheiere de sedinta din 27.10.2017Având în vedere motivele invocate în cererile formulate, motive ce se circumscriu apărărilor de fond şi constatând că, în raportul de expertiză s-a răspuns la obiectivele stabilite instanţa va respinge cererile de efectuare a unei noi expertize şi cererile de completare a expertizei efectuată în cauză, cereri formulate de ANAF - DGRP Dolj, avocat Iordache Elena pentru inculpatul Ţîrcomnicu George, avocat Văduva Mioara pentru inculpatul Bădiţă Gheorghe, inculpatul Bădiţă Gheorghe.
Incheiere de sedinta din 20.10.2017Acordă termen la data de 20 octombrie 2017 pentru când se va cita expertul, iar părţile au termen în cunoştinţă . Ia act că inculpatul Bădiţă Gheorghe renunţă la audierea martorului Miţoi Ştefan. Pronunţată în şedinţa publică de la 6 octombrie 2017 .
Incheiere de sedinta din 06.10.2017- încuviinţează cererile formulate de reprezentantul părţii civile ANAF -DGRFP Dolj şi avocat Văduva Mioara pentru observarea raportului de expertiză contabilă, - amendarea doamnei avocat Pârvuleţu Monica cu suma de 500 de lei pentru lipsa nejustificată şi fără a asigura substituirea în cauză - ia act că inculpatul Bădiţă Gheorghe renunţă în administrarea probei testimoniale cu martorul Buică Teodor . Acordă termen la data de 6 octombrie 2017, ora 12,00 pentru când părţile au termen în cunoştinţă, iar martorul Miţoi Ştefan a cărui declaraţie a fost contestată de inculpatul Bădiţă Gheorghe se citează cu avertisment de amendare în cazul neprezentării . Pune în vedere tuturor apărătorilor necesitatea prezenţei la instanţă sau în cazul imposibilită?ii de a se prezenta să asigure substituirea în cauză sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare . Cu drept de a formula cerere de anulare ori reducere a amenzii judiciare aplicate în termen de 10 zile de la comunicare.
Incheiere de sedinta din 15.09.2017pentru administrarea probei cu martori propuşi de inculpaţi va acorda termen la data de 15.09.2017
Incheiere de sedinta din 07.07.2017Acordă termen la data de 7 iulie 2017, ora 9,00 pentru când se citează martorii Pană Cristina, Barbu Eugenia, Miţoi Ştefan, Mocanu Dorel, Dinu Florentina, Ifko Nicolae, Buică Teodor şi Nicola Florin şi pentru când părţile au termen în cunoştinţă . Pune în vedere tuturor apărătorilor necesitatea prezenţei la instanţă sau în cazul imposibilită?ii de a se prezenta să asigure substituirea în cauză sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare .
Incheiere de sedinta din 23.06.2017- următoarele obiective pentru expertiza fiscal contabilă: 1)- să se stabilească dacă operaţiunile care au fost derulate în perioada anului 2010 de societatea SC Marconf SRL atât în calitate de beneficiar, cât şi în calitate de furnizor cu: SC Yuksel Trading SRL, SC Italplazza Construct CO SRL cu SC Andreasi Investe Geo SRL şi cu SC Strong Man SRL au fost înregistrate în evidenţa contabilă a SC Marconf SRL şi au fost declarate conform prevederilor legale; - dacă operaţiunile menţionate anterior au fost realizate în scopul realizării obiectului de activitate de SC Marconf SRL, al opera?iunilor taxabile din punct de vedere al TVA, iar cheltuielile de achizi?ie au stat la baza veniturilor impozabile. 2) - să se stabilească dacă facturile emise de SC Yuksel Trading SRL, SC Italplazza Construct CO SRL, cu SC Andreasi Investe Geo SRL şi SC Strong Man SRL, având ca beneficiar pe SC Marconf SRL, prezintă toate elementele prevăzute de art. 155 cod fiscal şi întrunesc condiţiile legale a fi considerate documente justificative; 3) - să se stabilească dacă bunurile livrate de SC Yuksel Trading SRL, SC Italplazza Construct CO SRL cu SC Andreasi Investe Geo SRL şi cu SC Strong Man SRL se regăsesc în situa?iile de lucrări ce au fost executate, facturate de SC Marconf SRL aşa cum se precizează şi în procesul verbal încheiat în data de 27.09.2013 către Direcţia Generală de Control şi Antifraudă din cadrul Ministerului Agriculturii împreună cu reprezentanţii ANIF Filiala Olt ; 4) - expertul să stabilească, în urma analizei documentelor, a înscrisurilor şi a celor contestate depuse la dosarul cauzei de inculpatul Bădiţă Gheorghe, dacă în declaraţiile 394 se regăsesc operaţiunile. 5)- să se stabilească modalitatea de stingerea obligaţiilor rezultate în urma tranzacţiilor ce face obiectul facturilor încriminate ; 6) - referitor la relaţia comercială dintre SC BG Marprod SRL şi SC Marconf SRL reţinută în actul de inculpare, expertul să stabilească în ce anume a constat această relaţie comercială, cum a fost înregistrată în contabilitatea fiecărei societăţi şi ce influenţă a avut asupra bugetului de stat; 7)- referitor la relaţia comercială dintre SC Marconf SRL şi OUAI Piatra Olt, reţinută în actul de inculpare, expertul să stabilească în cea anume a constat această relaţie comercială, cum a fost înregistrată în contabilitatea fiecărei societăţi; 8)- având în vedere sentinţa nr. 355/2014 a Curţii de Apel Craiova în dosarul 1099/54/2013; expertiza efectuată de expertul fiscal Anca Cerat în dosarul penal nr. 3009100 al IPJ Olt – SIF şi principiul neutralită?ii TVA-ului expertul să stabilească influenţa supra obligaţiilor bugetare a acestor operaţiuni încriminate derulate între SC Lan Video Production SRL – SC BG Marpord SRL – SC Marconf SRL – OUAI; 9) - expertul să stabilească dacă există vreo sumă cu care ar fi fost păgubit bugetul de stat; - încuviinţează cererea inculpatului Bădiţă Gheorghe, privind participarea expertului recomandat Buşoi; - încuviinţează cererea inculpatului Băloi Ion Silviu, privind participarea expertului recomandat Marica Petre Jean ; - încuviinţează cererile inculpaţilor Anton Florin şi L******* A********, privind participarea expertului recomandat Bojan Elena . - stabile?te onorariu provizoriu suma de 5.000 lei, în sarcina inculpatului Bădiţă Gheorghe şi termen pentru efectuarea lucrării de expertiză şi depunerea raportului de expertiză, data de 1 septembrie 2017; - citarea martorilor Miţoi Ştefan, Căpitănescu Marius Cristian, Mitru Jan Ionel, Mocanu Dorel, Bălan Victoria Vera şi Călărăşanu Angela pentru termenul din 23 iunie 2017; - citarea martorelor Barbu Eugenia şi Pană Cristina pentru data de 7 iulie 2017. - pune în vedere tuturor apărătorilor necesitatea prezenţei la instanţă sau în cazul imposibilită?ii de a se prezenta să asigure substituirea în cauză sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare . Acordă termen la data de 23 iunie 2017 la ora 9,00, la sala de şedinţă nr. 1 pentru când părţile au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 09.06.2017- încunoştiinţarea doamnei expert Stepan Elena despre necesitatea prezenţei la instanţă, pentru termenul următor. Pune în vedere tuturor apărătorilor necesitatea prezenţei la instanţă sau în cazul imposibilită?ii de a se prezenta să asigure substituirea în cauză sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare . Acordă termen la 9 iunie 2017, la ora 9.00 pentru când se citează martorii Bălan Victoria Vera, Călăraşanu Angela, Barbu Eugenia şi Pană Cristina, iar pentru când inculpaţii Lazăr Laurenţiu Ilie, Lazăr Valeria, Buzatu Bogdan Alexandru, Buzatu Mihai Răzvan, Poteraş Leonard Ionuţ, Boangiu Iliuţă Adrian, Ghiţă Costinel Silviu, Moruşi Radu, Voiculescu Liviu Dumitru şi Bădiţă Gheorghe şi partea civilă Ministerul Finanţelor Publice -ANAF Bucureşti au termen în cunoştinţă .
Incheiere de sedinta din 31.05.2017-ia act că inculpatul E****** I** contestă raportul Curţii de Conturi, - ataşarea, după verificare, a listei cu experţi înscrişi pe lista Camerei consultanţilor fiscali. Stabileşte termen în vederea desemnării expertului, la data de 31 mai 2017, orele 13,00 pentru când părţile au termen în cunoştinţă .
Incheiere de sedinta din 26.05.2017- încuviinţează efectuarea unei expertize fiscal contabile cu obiectivele men?ionate în cererea aflată la fila 43 vol. III dosar instan?ă; - încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de inculpaţii Ţîrcomnicu George, E****** I**, Bădiţă Gheorghe, B***** I** S***** şi B******* I** F*****; -încuviinţează proba testimonială solicitată de inculpaţii: Ţîrcomnicu George, E****** I**, Bădiţă Gheorghe şi B***** I** S***** şi dispune audierea martorilor: Bălan Victoria Vera, Călărăşanu Angela, Barbu Eugenia, Pană Cristina, Dinu Florentina, Mitoi Ştefan, Căpitănescu Marius Cristian, Mitru Jan Ionel, Mocanu Dorel, Ifko Nicolae, Buică Teodor, Nicola Florin; Respinge cererea inculpatului Anton Florin de efectuare a unei expertize cu unic obiectiv, acela de a se stabili dacă lucrarea întocmită de Anton Florin şi B***** I** S***** ar corespunde normelor ce reglementează desfăşurarea activităţii prestată de inculpaţi şi în baza căreia a fost întocmită lucrarea. Ia act că sunt contestate probele administrate în cursul urmăririi penale după cum urmează: inculpatul E****** I** contestă declaraţiile martorilor şi inculpaţilor; inculpatul Bădiţă Gheorghe contestă declaraţiile martorilor: Dinu Florentina, Mitoi Ştefan şi Bălan Victoria Vera; inculpatul Anton Florin contestă procesul verbal nr. 4016/22.03.2013 încheiat de unitatea subordonată DGFP Dolj şi raportul Curţii de Conturi; inculpatul Toma Iulian Marius contestă toate probele administrate în cursul urmăririi penale; inculpatul Stănescu Stadian, prin avocat, contestă declaraţiile martorilor Dinu Florentina, Pîntece Anghel şi Miţoi Ştefan. Acordă termen la data de 26 mai 2017 la ora 9:00.
Incheiere de sedinta din 10.05.2017Admite cererea formulată de AGER LEASING IFN SA Ridică sechestrul instituit prin Ordonanţa nr. 174D/P/2011 din 13.06.2013 a DIICOT- ST Craiova ) filele 185- 197) vol. I dosar de urmărire penală) nr. 174D/P/2011) asupra imobilului teren 4570 mp cu construcţii situat în Slătioara, înscris în cartea funciară 50088 Slătioara, nr. cad.21. Cu contestaţie în 48 de ore, Pronunţată în şedinţă publică, azi 9 mai 2017 .
Incheiere finala dezinvestire din 09.05.2017Încuviinţează cererea Ministerului Public cu privire la observarea cererilor de probe şi analizarea cererilor de probe depuse în scris sau formulate oral la termenul de azi . Acordă termen la data de 10 mai 2017 orele 13,00 pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pune în vedere tuturor apărătorilor aleşi necesitatea prezenţei la instanţă, sau în cazul imposibilită?ii de a se prezenta să-şi asigure substituirea, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare. Pronunţarea asupra cererii de ridicare a măsurii sechestrului asigurator formulată de AGER LEASING IFN SA Giurgiu se va face la data de 9 mai 2017.
Incheiere de sedinta din 28.04.2017Pune în vedere apărătorului ales al inculpatei P.Gh., în persoana domnului avocat Ghiţă C. precum şi celorlal?i avocaţi necesitatea prezenţei la instanţă, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare. Pune în vedere părţilor, prin avocaţi aleşi sau numiţi din oficiu să indice probele pe care în?eleg să nu le conteste, respectiv să indice care sunt probele a căror administrare se solicită în apărare/ circumstan?iere pentru a fi puse în discuţie . Dispune repetarea adreselor către ANP şi către serviciile de cazier judiciar. Acordă termen la data de 28.04.2017, la ora9,00 .
Incheiere de sedinta din 11.04.2017- respinge cererea de amânare a cauzei formulată de avocat ales Văduva Mioara. Constată că apărarea inculpatului Bădiţă Gheorghe este exercitată la acest termen de avocat Iordache Elena conform delegaţiei de substituire ataşată cererii, - repetarea adresei către ANP Bucureşti prin care se solicită a se comunica dacă inculpaţii Toma Iulian Marius şi Stănescu Stadian sunt sau nu încarcera?i în vreunul din penitenciarele ţării, - repetarea adresei către Inspectoratul Judeţean de Poliţie al sectorului 5 Bucureşti pentru a se comunica cazierul judiciar al inculpatului Stănescu Stadian, - repetarea adresei către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Teleorman pentru a se comunica cazierul judiciar al inculpatului Toma Iulian Marius . Amână discutarea cererii formulată de AGER Leasing, la termenul următor în prezenţa apărătorului ales al inculpatei P********* G********* . Pune în vedere tuturor apărătorilor necesitatea prezenţei la instanţă, sau în cazul imposibilită?ii de a se prezenta să-şi asigure substituirea în cauză sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare. Acordă termen la data de 11 aprilie 2017, orele 9.30. Pronunţată în şedinţa publică de la 30 martie 2017 .
Incheiere de sedinta din 30.03.2017Dispune adrese către ANP pentru verificarea dacă inculpa?ii Stănescu şi Toma figurează arestaţi/deţinuţi în vreunul din penitenciarele ţării şi către autorită?ile competente pentru eliberarea cazierelor judiciare privind pe cei doi inculpaţi.
Incheiere de sedinta din 17.03.2017Pentru a fi audiaţi inculpaţii se va dispune amânarea cauzei la data de 17.03.2017,la orele 10,00
Incheiere de sedinta din 10.03.2017Pentru audierea inculpaţilor va dispune amânarea cauzei la data de 10.03.2017.
Incheiere de sedinta din 03.03.2017Admite cererea de introducere în cauză a SC BG Marprod SRL Piatra Olt. Acordă termen la data de 3 martie 2017 pentru când părţile au termen în cunoştinţă . Pune în vedere tuturor apărătorilor necesitatea prezenţei la instanţă, sau în cazul imposibilită?ii de a se prezenta să-şi asigure substituirea în cauză , sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 februarie 2017.
Incheiere de sedinta din 20.02.2017Adresă către Baroul Dolj pentru eliberarea unor noi delegaţii avocaţilor care asigură asistenţa juridică obligatorie a inculpaţilor în această cauză, având în vedere numărul nou atribuit cauzei, după disjungere. Ia act că la data de 29.11.2016 a intervenit decesul inculpatului Mihăilă Marin şi încetarea delegaţiei din oficiu emisă în cauză avocatului Toma Daniel pentru acest inculpat. Acordă termen la data de 20 februarie 2017 pentru când se vor cita inculpaţii Ţîrcomicu George, Stănescu Stadian şi Toma Iulian Marius.
Incheiere de sedinta din 31.01.2017