D*** C*********
InculpatS* M*** C******** S** P*** P********* D* I********* A******** M***** C*******
InculpatD***** M****** A**** E**
InculpatS* A**** C******** M****** E******* S** P*** P********* D* I********** C****** M****
InculpatS* U***** A*** P****** S** P*** P********* D* I********* I***** M******
InculpatDOSAR NR 941./118/2015 Incheiere 19.06.2017 Respinge ca nefondate exceptiile formulate de inculpatul DIMA CONSTA NTIN , cu privire la obiectul camerei preliminare În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr .268/P/2016 al DIREC?IEI NA?IONALE ANTICORUP?IE, SERVICIUL TERITORIAL Constanţa, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală privind pe inculpatii: 1. D*** C*********, ,trimis in judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi art.5 alin.1 C.pen. şi folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.181 alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi art.5 alin.1 C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 2. SC Mara Construct SRL, ,trimisă in judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi art.5 alin.1 C.pen. şi folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.181 alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi art.5 alin.1 C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 3. D***** M****** A**** E**, trimisaă in judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi art.5 alin.1 C.pen. 4. SC Alpha Construct Mondial Explorer SRL, trimisă in judecată , pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi art.5 alin.1 C.pen. 5. SC Unprim Auto Proiect SRL, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi art.5 alin.1 C.pen. 6. Ungureanu Liviu, ,trimisă in judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.; 7. SC Danliv Concept Construct SRL, trimisă in judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.; 8. Petrache Lucian, trimis in judecată, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. 9. SC Petraprod Steel SRL, trimisă in judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatii – 1. D*** C*********, 2. SC Mara Construct SRL, 3. D***** M****** A**** E**, 4. SC Alpha Construct Mondial Explorer SRL, 5. SC Unprim Auto Proiect SRL, 6. Ungureanu Liviu, 7. SC Danliv Concept Construct SRL 8. Petrache Lucian, 9. SC Petraprod Steel SRL, pentru infractiunile susmentionate si se trimite dosarul la completul de judecata pentru fixarea primului termen . Cu contestatie in trei zile de la comunicare Pronunţată în camera de consiliu, azi, 19.06.2017 Judecător de cameră preliminară,
Incheierefinalacamerapreliminara224/2017 din 19.06.2017amana pronuntarea la 19.06.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.06.2017amana pronuntarea la 12.06.2017 pentru camera preliminara amana pronuntarea la 19.06.2017 pentru verificare masura societati
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.05.2017termen - 29.05.2017, lipsă de apărare
Incheiere de sedinta din 10.05.2017termen - 10.05.2017, lipsă procedură
Incheiere de sedinta din 03.04.2017