N****** I** A********
InculpatS* E***** P**** S** B********* L******** C** L****** M****
InculpatA******* - D********* C********** - A************ J******** A F********* P****** S****
Parte civilăAdmite cererea formulată de apărătorul inculpatei SC EP SRL, avocat PA, privind înlăturarea omisiunilor vădite. În baza art.279 Cod procedură penală, dispune completarea minutei şi dispozitivului Sentin?ei penale nr.79 din 12.07.2019, din dosarul nr.1038/84/2018, cu un nou alineat, cu următorul conţinut: „Cheltuielile judiciare în sumă de 690 lei reprezentând onorariu avoca?ial pentru asistenţa juridică obligatorie acordată inculpatei SC EP SRL în procedura de cameră preliminară ?i în faza de judecată vor fi avansate din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul Sălaj pentru domnul avocat PA.” Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10 februarie 2021, la sediul instanţei.
Incheiere indreptare eroare materiala din 10.02.2021I. În aplicarea art.5 Cod penal, constată că legea penală mai favorabilă inculpatului NIA este Codul penal din 1968. În baza art.9 alin.1 lit.c) şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2, art.37 alin.1 lit.b) Cod penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod penal, condamnă inculpatul NIA, căsătorit, stagiul militar îndeplinit, administrator la S.C.EP S.R.L. Bocşa, recidivist, la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (12 acte materiale). În baza art.65 alin.2 raportat la art.66 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 3 ani, a cărei executare va începe după executarea pedepsei închisorii. În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal din 1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei principale. Constată că infracţiunea de evaziune fiscală pentru care inculpatul este cercetat în prezentul dosar, infracţiunile de spălare de bani şi complicitate la spălare de bani pentru care acesta a fost condamnat prin sentinţa penală nr.111 din data de 10.06.2016 a Tribunalului Sălaj, definitivă la data de 06.06.2017, prin decizia penală nr.895/A/06.06.2017 a Curţii de Apel Cluj şi infracţiunea de evaziune fiscală pentru care acesta a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr.17 din 27.02.2013 a Tribunalului Sălaj, definitivă la data de 22.05.2014, prin decizia penală nr.1737/22.05.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt concurente. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată prin sentinţa penală nr.111 din data de 10.06.2016 a Tribunalului Sălaj, definitivă la data de 06.06.2017, repune pedepsele componente în individualitatea lor, 3 ani închisoare, 3 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani şi 6 luni închisoare (aplicată prin sentinţa penală nr.17 din 27.02.2013 a Tribunalului Sălaj) şi, în baza art.36 raportat la art.33 lit.a) şi art.34 lit.b) Cod penal din 1968, cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, contopeşte pedeapsa de 9 ani închisoare aplicată prin prezenta cu pedepsele de 3 ani închisoare, 3 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani şi 6 luni închisoare, iar pedeapsa cea mai grea, de 9 ani închisoare o sporeşte cu 1 an, urmând ca inculpatul să execute în final o pedeapsă de 10 (zece) ani închisoare, cu privare de libertate. În baza art.65 alin.2 raportat la art.66 Cod penal din 1968, cu aplicarea art.12 alin.1 din Legea nr.187/2012 şi art.5 alin.1 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal pe o durată de 3 ani, pedeapsă complementară a cărei executare va începe după executarea pedepsei închisorii. În baza art.71 alin.1 Cod penal din 1968, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b) şi lit.c) Cod penal pe durata executării pedepsei principale. În baza art.36 alin.3 Cod penal din 1968, deduce din durata pedepsei aplicate partea din pedeapsă executată, respectiv de la data de 26.05.2014 la 03.12.2015 şi de la 06.06.2017 la 15.11.2017. II. În aplicarea art.5 Cod penal, constată că legea penală mai favorabilă inculpatei EP S.R.L. este Codul penal din 1968. Î În baza art.9 alin.1 lit.c) şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal din 1968 şi art.5 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.711 alin.3 şi art.531 alin.2 Cod penal din 1968, condamnă inculpata EP S.R.L. Bocşa, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sălaj sub nr..., cod unic de înregistrare ..2, reprezentată prin lichidator judiciar LM, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 400.000 lei pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (12 acte materiale). Atrage atenţia inculpatei asupra prevederilor art.497 Cod procedură penală privind executarea pedepsei amenzii penale. În baza art.495 alin.6 Cod procedură penală, dispune comunicarea, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa amenzii, a unei copii de pe dispozitivul hotărârii Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sălaj, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art.25 alin.1 şi art.397 alin.1 Cod procedură penală raportat la art.998 şi art.1003 Cod civil din 1864, admite în parte acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj şi obligă inculpaţii NIA şi EP S.R.L., în solidar la despăgubiri în cuantum de 5.601.271 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat, sume la care se vor adăuga dobânzi, majorări şi penalităţi de întârziere aferente, calculate de la data scadenţei şi până la achitarea efectivă a prejudiciului, potrivit art.119 şi art.120, art.1201 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În baza art.404 alin.4 lit.c) Cod procedură penală raportat la art.11 din Legea nr.241/2005, menţine măsura sechestrului asigurător asupra asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor NIA şi EP S.R.L., în vederea recuperării pagubei produse, până la concurenţa sumei de 4.444.176 lei. În baza art.25 alin.3 Cod procedură penală, dispune desfiinţarea înscrisurilor falsificate, respectiv a facturilor fiscale care nu conţin operaţiuni reale, aflate în dosarul de urmărire penală, în vol.III, la filele 33, 145-148, 152, 154-158 şi 161, respectiv: - ...În baza art.13 din Legea nr.241/2005, la rămânerea definitivă a hotărârii, o copie de pe dispozitivul acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art.272 alin.1 raportat la art.274 alin.1 Cod procedură penală, obligă fiecare inculpat la plata sumei de 2.500 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art.274 alin.1 teza finală raportat la art.272 alin.2 Cod procedură penală, suma de 868 lei va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Sălaj pentru av.Tulbure Călin, cu titlu de onorariu pentru asistenţa juridică acordată inculpatului NIA în cursul judecăţii şi va rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Executorie în privinţa luării măsurilor asiguartorii, conform art.397 alin.4 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 iulie 2019, la sediul instanţei.
Hotarare 79/2019 din 12.07.2019Amânat pronuntarea pentru data de 12 iulie 2019.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.07.2019Amână pronuntarea la data de 3 iulie 2019.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.06.2019Amanat pentru administrarea probelor incuviintate.
Incheiere de sedinta din 22.05.2019Amânat pentru administrarea probelor testimoniale încuvintate.
Incheiere de sedinta din 17.04.2019Amânat pentru administrarea probelor testimoniale încuviintate.
Incheiere de sedinta din 20.03.2019administrare probe
Incheiere de sedinta din 20.02.2019Judecarea cauzei s-a amânat la cererea părtilor, pentru studiul cererii de constituire de parte civilă.
Incheiere de sedinta din 16.01.2019Admis cererea de abţinere.
Incheiere abtinere din 04.10.2018