G**** A**
InculpatS* L****** S****** S** P*** L********* C** V***** A********
InculpatM********* F********* P******* A*** B********
Parte vătămatăM********* M******** A************ F******* P***** M****
Parte vătămată1. Respinge cererea formulată de inculpata G**** A**, prin apărător, de achitare în temeiul art. 16 alin.1 lit. c C.pr.p. sau 16 alin.1 lit. b teza a II- a C.pr.p. pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 9 alin.1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., art. 4 din Legea nr. 241/2005 şi art. 29 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002. În baza art. 396 alin.5 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.pr.p. dispune achitarea inculpatei G**** A** pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani prev. de art. 29 alin.1 lit. b din Legea nr. 656/2002 şi refuzul nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005. În baza art. 9 alin.1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. condamnă pe inculpata G**** A** la 2 ani închisoare şi interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin. (1) lit. a, b şi g C. pen, pe o perioadă de 1 an de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. condamnă pe inculpata G**** A**, la 2 ani închisoare şi interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin. (1) lit. a, b şi g C. pen, pe o perioadă de 1 an de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 38 alin. 1- 39 alin.1 lit.b si art 45 alin.3 lit.a C.p. inculpata G**** A** va executa pedeapsa cea mai grea, respectiv 2 ani inchisoare, la care se adauga un spor de o treime din cealalta pedeapsă stabilită, respectiv 8 luni închisoare, având de executat in total 2 ani si 8 luni inchisoare şi interzicerea pe 1 an a exercitării drepturilor prev. de art 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p. În baza art. 91 C. p. dispune cu privire la inculpata G**** A** suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. p. În baza art. 93 alin. (1) C. p. obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ialomiţa, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. a) C.p. impune inculpatei să execute următoarea obligaţie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. p., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei de la locul de domiciliu, pe o perioadă de 60 de zile. În baza art. 91 alin. (4) C. p. atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C. p. În baza art. 72 C.p. şi art.404 alin. 4 C.pr.p. deduce din pedeapsa pronunţată perioada reţinerii inculpatei G**** A** de la 14.06.2018 la 15.06.2018. 2. În baza art. 396 alin.6 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit. f C.pr.p. dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei SC Leonard Scantel SRL pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 9 alin. 1 lit.a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., art. 9 alin. 1 lit.c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p, art. 4 din Legea nr. 241/2005 şi art. 29 alin.1 lit.b din Legea nr. 656/2002. În temeiul art.397 alin.1 C.pr.p. raportat la art.1357 C.pr.civ admite, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - ANAF –AJFP Călăraşi. În temeiul art.397 alin.1 C.pr.p. raportat la art.1357 C.pr.civ admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Mediului – Administraţia Fondului pentru Mediu Obligă pe inculpata G**** A** către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - ANAF –AJFP Călăraşi la plata sumei de 474 609 lei, cu titlu de despăgubiri, reprezentând 218.256 lei impozit pe venit, 164.711 lei impozit pe profit şi 91642 lei TVA, la care se adaugă accesoriile fiscale de la data rămânerii definitive a sentinţei penale şi până la data plăţii efective. Obligă pe inculpata G**** A** către partea civilă Ministerul Mediului – Administraţia Fondului pentru Mediu la plata sumei de 40.923 lei reprezentând contribuţia de 3% la fondul de mediu, la care se adaugă accesoriile fiscale de la data rămânerii definitive a sentinţei penale şi până la data plăţii efective. În temeiul art.11 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea Deciziei nr.19/2017 a ICCJ ia faţă de inculpata G**** A** măsura sechsetrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale acesteia. Ia act de faptul că inculpata G**** A** a achitat din valoarea prejudiciului stabilit suma de 1635 lei. În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe inculpata G**** A** la plata sumei de 3000 lei, titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, se va comunica la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică din 30.01.2020.
Hotarare 13/2020 din 30.01.2020amana pronuntarea in vederea deliberării la data de 30.01.2020
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.01.2020Amana pronuntarea in vederea deliberării la data de 23.01.2020
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.01.2020la cererea inc.pt achitare diferenta onorariu expert, termen 14.01.2020 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 19.12.2019Din oficiu, în baza art.386 alin.1 C.pr.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptei de evaziune fiscală pentru care inculpatele G**** A** şi SC Leonard Scantel SRL au fost trimise în judecată, respectiv din infracţiunea unică de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. a şi c şi alin 2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. în două infracţiuni distincte de evaziune fiscală, aflate în concurs, respectiv - art. 9 alin1 lit. a din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. şi - art.9 al.1 lit. c din Lg.241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică Termen fond: 19.12.2019
Incheiere de sedinta din 03.12.2019În baza art.395 alin.1 c.pr.p. Dispune repunerea pe rol a cauzei nr.1055/116/2018, privind pe inculpatele G**** A** şi SC Leonard Scantel SRL, pentru punerea în discuţie a schimbării încadrării juridice a faptei de infracţiune fiscală pentru care inculpatele G**** A** şi SC Leonard Scantel SRL au fost trimişi în judecată prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi nr.265/P/2017 din 03.08.2018, respectiv din infracţiunea unică de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.a şi c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p., în două infracţiuni distincte de evaziune fiscală, aflate în concurs, respectiv - art.9 alin.1 lit.a C.p. din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. şi - art.9 alin.1 lit.c C.p. din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. Fixează termen la data de 03.12.2019, ora 11. Cu citarea inculpatelor şi a părţii civile.
Incheiere de sedinta din 22.11.2019amana pronunţarea in vederea deliberării la data de 22.11.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.11.2019Amana pronuntarea in vederea deliberării la data de 19.11.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.11.2019Amana pronuntarea în vederea deliberării la data de 12.11.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.11.2019Amana pronunţarea in vederea deliberării la data de 5.11.2019
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.10.2019pentru a se lua cunoştinţă de răspunsul la obiectiuni şi pentru a fi comunicate si partii civile ANAF, termen 29.10.2019 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 01.10.2019pentru ca expertul sa raspunda obiectiunilor la expertiza formulate in cauza, termen 1.10.2019 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 10.09.2019pentru a se lua cunoştinţa de raportul de expertiză, termen 10.09.2019 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 25.06.2019pt lipsa raportului de expertiza, termen 25.06.2019 ora 9,30
Incheiere de sedinta din 23.05.2019pentru lipsa expertizei, termen 23.05.2019
Incheiere de sedinta din 18.04.2019pentru lipsa expertizei, termen 18.04.2019
Incheiere de sedinta din 14.03.2019pentru lipsa martorilor si lipsa expertizei, termen 14.03.2019 ora 9,30
Incheiere de sedinta din 29.01.2019pentru efectuare expertiza si pentru audiere martori, termen 29.01.2019 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 10.01.2019pentru administrare probe, termen 10.01.2019 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 11.12.2018pt imposibilitate prezentare lichidator judiciar si pentru lipsa relaţii, termen 11.12.2018 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 13.11.2018pentru înlocuire lichidator judiciar pentru inculpata SC LEONARD SCANTEL SRL si citarea acestuia si pentru solicitare relatii de la partea civila Adm.Fondului pentru Mediu, termen 13.11.2018 ora 12,00.
Incheiere de sedinta din 18.10.2018