C***** I***
InculpatA******* R***** E****
InculpatA************ J******** A F********* P****** B**************
Parte vătămatăC***** I***
InculpatA******* R***** E****
InculpatI. Condamnă pe inculpatul C.I. la pedepsele de: - 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c (acesta din urmă vizând interdicţia de a deţine calitatea de administrator la societăţi comerciale) Cod penal anterior, pentru săvârşirea complicităţii la evaziune fiscală, prev. de art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal; - 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c (acesta din urmă vizând interdicţia de a deţine calitatea de administrator la societăţi comerciale) Cod penal anterior, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal. Constată că infracţiunile au fost comise în concurs real prev. de art. 33 lit. a Cod penal anterior şi, în acelaşi timp, sunt concurente şi cu infracţiunea pentru care i s-a aplicat inculpatului pedeapsa de 3 ani închisoare şi 5 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. c Cod penal anterior, pentru complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, art. 41 alin. 2 Cod penal de la 1969, art. 5 Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală prin Sentinţa penală nr. 189/08.06.2018 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosarul nr. 10389/117/2013, definitivă prin neapelare la 28.08.2018, pedeapsă în privinţa căreia s-a dispus conform art. 81 Cod penal anterior suspendarea condiţionată a executării pedepsei. În baza art. 85 Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal, anulează suspendarea condiţionată privind pedeapsa de 3 ani închisoare şi 5 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. c Cod penal anterior aplicată prin Sentinţa penală nr. 189/08.06.2018 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosarul nr. 10389/117/2013, definitivă la 28.08.2018. Conform art. 34 lit. b, art. 35 Cod penal anterior, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului şi dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi 5 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. c (acesta din urmă vizând interdicţia de a deţine calitatea de administrator la societăţi comerciale) Cod penal anterior, precum şi interzicerea exercitării dreptului prev. de art. 64 alin. 1 lit. b Cod penal anterior pe o durată de 2 ani. Face aplicarea art. 71 rap. la art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. c Cod penal anterior (acesta din urmă vizând interdicţia de a deţine calitatea de administrator la societăţi comerciale). În baza art. 86/1 alin. 2 rap. la art. 86/5 alin. 2 Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare de 6 ani (stabilit conform art. 86/2 Cod penal anterior). În temeiul art. 86/3 alin. 1 Cod penal anterior, cu aplicare art. 5 Noul Cod penal, dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Bistriţa-Năsăud, potrivit programului care i se va stabili; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86/4 alin. 1 rap. la art. 83 Cod penal anterior, referitor la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe durata termenului de încercare. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 86/4 alin. 2 Cod penal anterior privind posibilitatea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere instituite în sarcina sa. Conform art. 71 alin. 5 Cod penal anterior, cu aplic. art. 5 Noul Cod penal, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii. Dispune deducerea din pedeapsă a reţinerii din data de 30.09.2013 (conform menţiunilor din Sentinţa penală nr. 189/2018 a Tribunalului Cluj). II. Condamnă pe inculpata A.R.E. la pedepsele de: - 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c (acesta din urmă vizând interdicţia de a deţine calitatea de administrator la societăţi comerciale) Cod penal anterior, pentru săvârşirea complicităţii la evaziune fiscală, prev. de art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal; - 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c (acesta din urmă vizând interdicţia de a deţine calitatea de administrator la societăţi comerciale) Cod penal anterior, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 5 din Noul Cod penal. Constată că inculpata a săvârşit infracţiunile în concurs real prev. de art. 33 alin. 1 lit. a Cod penal. Conform art. 34 alin. 1 lit. b, art. 35 Cod penal anterior, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate şi dispune ca inculpata să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare şi 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c (acesta din urmă vizând interdicţia de a deţine calitatea de administrator la societăţi comerciale) Cod penal anterior. Face aplicarea art. 71 rap. la art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b, c (acesta din urmă vizând interdicţia de a deţine calitatea de administrator la societăţi comerciale) Cod penal anterior. Conform art. 86/1 alin. 1, 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei şi stabileşte conform art. 86/2 Cod penal anterior un termen de încercare de 4 ani. În baza art. 86/3 alin. 1 Cod penal anterior, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal, dispune ca pe durata termenului de încercare inculpata să respecte următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Bistriţa-Năsăud, potrivit programului care i se va stabili; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 86/4 alin. 1 rap. la art. 83 Cod penal anterior, referitor la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe durata termenului de încercare. Pune în vedere inculpatei dispoziţiile art. 86/4 alin. 2 Cod penal anterior privind posibilitatea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere instituite în sarcina sa. Conform art. 71 alin. 5 Cod penal anterior, cu aplicarea art. 5 Noul Cod penal, pe durata termenului de încercare se suspendă executarea pedepsei accesorii. Constată că SC M.E.SRL Bistriţa Bârgăului şi SC E.S.SRL Bistriţa Bârgăului sunt radiate din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud. Dispune anularea actelor false. Obligă, în solidar, inculpaţii C.I.şi A.R.E să plătească părţii civile S.R.prin A.N.A.F. Bucure?ti, reprezentat în cauză de A.J.F.P. BN despăgubiri civile în sumă de 202.053,91 lei (reprezentând TVA şi impozit pe profit) la care se adaugă accesorii (dobânzi şi penalităţi) care se vor calcula conform art. 119 şi urm. din O.U.G. 92/2003 republic., până la plata integrală a debitului (potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală). Constată recuperat prejudiciul de 8.610 lei (prin achitarea acestei sume de către numitul C.O.D.). Obligă inculpatul C.I. să plătească părţii civile S.R. prin A.N.A.F. Bucure?ti, reprezentat în cauză de A.J.F.P. BN despăgubiri civile în sumă de 78.401 lei (reprezentând impozit pe profit) la care se adaugă accesorii (majorări şi penalităţi) care se vor calcula conform art. 119 şi urm. din O.U.G. 92/2003 republic., până la plata integrală a debitului (potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală). Obligă inculpata Avădanei A.R.E. să plătească părţii civile S.R. prin A.N.A.F. Bucure?ti, reprezentat în cauză de A.J.F.P. BN despăgubiri civile în sumă de 29.627 lei (reprezentând impozit pe profit) la care se adaugă accesorii (majorări şi penalităţi) care se vor calcula conform art. 119 şi urm. din O.U.G. 92/2003 republic., până la plata integrală a debitului (potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală). Menţine măsura sechestrului asigurator instituită în baza art. 249 alin. 5, 6 Cod procedură penală asupra bunurilor inculpaţilor C.I. şi A.R.E. prin Încheierea penală nr. 52/J/2019 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud la data de 08.05.2019 în dosarul nr. 1116/112/2018/a2, definitivă prin neexercitarea căii de atac (în vederea recuperării prejudiciului, a dobânzilor, penalităţilor şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare). În baza art. 7, 21 din Legea nr. 26/1990 republicată, dispune comunicarea prezentei hotărâri de condamnare, la rămânerea ei definitivă, la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud în vederea efectuării cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului. Conform art. 13 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea, la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a dispozitivului acestei sentinţe, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi la cazierul fiscal, conform art. 6 din O.G. nr. 75/2001, republic. Acordă avocatului desemnat din oficiu, avocat P.I.C. 600 lei onorariu avocat din oficiu (acordat parţial) pentru apărarea inculpaţilor C.I.şi A.R.E. în faţa instanţei. Obligă inculpaţii C.I.şi A.R.E.să plătească fiecare în favoarea statului câte 1.700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 28.10.2020.
Hotarare 112/2020 din 28.10.2020amână pronunţarea hotărârii judecătoreşti pentru data de 28.10.2020
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.10.2020amână pronunţarea hotărârii judecătoreşti pentru data de 21.10.2020
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.10.2020În baza art.68 alin.5 Cod procedură penală: Respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a doamnei judecător L M. V., formulată de inculpaţii C. I.şi A. R. în dosarul nr.1116/112/2018 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică azi, 01.10.2020.
Incheiere de sedinta din 01.10.2020Amână cauza la data de 08.10.2020 ora 14:00, pentru depunerea cererii de recuzare
Incheiere de sedinta din 29.09.2020amână cauza pentru acvirarea unui dosar
Incheiere de sedinta din 15.09.2020amână cauza pentru a se depune în scris solicitările inculpaţilor
Incheiere de sedinta din 10.07.2020amână cauza pentru recitarea inculpaţilor şi efectuarea unei adrese
Incheiere de sedinta din 16.06.2020În temeiul Decretului nr. 195 din 16.03.2020 al Preşedintelui României se constată suspendată de drept soluţionarea prezentei cauze, până la data încetării stării de urgenţă.
Incheiere de sedinta din 25.03.2020amână cauza pentru efectuarea de adrese către expert şi către inculpaţi
Incheiere de sedinta din 26.02.2020Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bistriţa-Năsăud din data de 22.01.2020 şi 29.01.2020, prin care s-a decis suspendarea pe perioadă nedeterminată a activităţii, cu excepţia cauzelor care privesc persoane private de libertate sau măsuri preventive, amână judecarea cauzei pentru data de 26 februarie 2020
Incheiere de sedinta din 29.01.2020amână cauza pentru studierea actelor depuse şi acvirare dosar
Incheiere de sedinta din 18.12.2019amână cauza pentru efectuarea unei adrese către ANAF
Incheiere de sedinta din 27.11.2019amână cauza pentru studierea raportului de expertiză depus la dosar
Incheiere de sedinta din 30.10.2019amână cauza pentru efectuarea expertizei
Incheiere de sedinta din 25.09.2019amână cauza pentru efectuarea expertizei
Incheiere de sedinta din 11.07.2019pentru a se prezenta expertul
Incheiere de sedinta din 02.07.2019amână cauza pentru soluţionarea cererii de recuzare
Incheiere de sedinta din 28.06.2019În baza art.68 al.5 Cod procedură penală rap.la art.64 lit. f Cod procedură penală respinge ca neântemeiată cererea de recuzare a doamnei judecător L.M.V. în dosarul nr. 1116/112/2018 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică azi, 28.06.2019.
Incheiere de sedinta din 28.06.2019amână cauza pentru a se depune lista experţilor
Incheiere de sedinta din 20.06.2019pentru citare martor cu mandat de aducere
Incheiere de sedinta din 22.05.2019Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată pentru administrarea probei testimoniale.
Incheiere de sedinta din 17.04.2019recitare martori, efectuare adresă la Tribunalul Cluj pemntru înaintarea sentinţei penale 189/2018
Incheiere de sedinta din 20.03.2019pentru administrare probatoriu testimonial
Incheiere de sedinta din 20.02.2019pentru a da posibilitate inculpatului să-şi angajeze apărător ales
Incheiere de sedinta din 30.01.2019pentru recitarea inculpaţilor cu mandate de aducere.
Incheiere de sedinta din 18.12.2018citarea inculpaţilor cu mandate de aducere
Incheiere de sedinta din 28.11.2018