M****** I* C*****************
InculpatF**** I* A************
InculpatJ****** I* M******
InculpatE****** I* D******
InculpatI**** S* F****************
InculpatÎn temeiul dispoziţiilor art. 26 C. pen. din 1969 cu referire la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen., art. 74 alin. 1 lit. b 1969 şi art. 76 lit. d C. pen. 1969 , cu aplicarea art. 396 alin. 10 C. proc. pen. dispune condamnarea inculpatului Margine Cristian Laurenţiu la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare. Interzice inculpatului Margine Cristian Lauren?iu exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a, b) şi c) din C. pen. 1969 pe o durată de 1 an, ca pedeapsă complementară. Interzice inculpatului Margine Cristian Laurenţiu drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a, b, c din C. pen. 1969, pe durata prev. de art. 71 C.pen. 1969, ca pedeapsă accesorie. În temeiul disp. art. 26 C.pen. 1969 cu referire la art. 215 indice 1 alin. 1 C.pen. 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen 1969 cu aplic. art. 396 alin. 10 C. proc. pen. dispune condamnarea inculpatului la o pedeapsă de 1 an închisoare. În temeiul art 34 C. pen. 1969 contopeşte pedepsele stabilite în pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a, b) şi c) din C. pen. 1969 la care se adaugă un spor de 6 luni închisoare, rezultând în final pedeapsa de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a, b) şi c) din C. pen. 1969 pe o durată de 1 an, ca pedeapsă complementară. În temeiul art. 81 şi art. 71 alin. 5 C. pen. 1969 se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor aplicate inculpatului Margine Cristian Laurenţiu pe o durată de 4 ani. Atrage atenţia inculpatului Margine Cristian Lurenţiu asupra consecinţelor revocării suspendării condiţionate a executării pedepselor. Constată acoperit integral prejudiciul reţinut prin actul de sesizare a fi cauzat statului şi în consecinţă se respinge ca nefondată acţiunea civilă a Ministerului Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. În temeiul art. 16 lit f şi art. 396 alin. 6 C. proc.pen. şi art. 5 C. pen. dispune încetarea procesului penal împotriva inculpatului Margine Cristian Laurenţiu pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 C.pen. 1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. 1969. Constata că inculpatul Margine Cristian Laurenţiu a fost reţinut şi arestat în cauză de la 18.11.2012 – 07.12.2012. În temeiul disp. art. 397 C.proc. pen, dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa nr. 601/P/2012 din 22.11.2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea asupra bunurilor deţinute de inculpatul Margine Laurenţiu Cristian ( un autoturism marca Oltena şi un autoturism marca Alfa Romeo). În temeiul disp. art. 274 C proc.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 2.400 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de către stat. În conformitate cu disp. art. 386 C. proc. pen., dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimisă în judecată inculpata Felea Alina-Daniela din prevederile art. 26 C. pen. 1969 cu referire la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen din 1969 şi art. 5 C. pen., în prevederile art. 48 C. pen. cu referire la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen. În conformitate cu prevederile art. 48 cu referire la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen şi art. 5 C. pen., raportat la art. 10 alin. 1 din Legea 241/2005 şi cu aplic. art. 396 alin. 10 C. proc.pen. dispune condamnarea inculpatei Felea Alina- Daniela la pedeapsa de 120 zile amendă reprezentând 1.200 lei. Determină suma corespunzătoare unei zile – amendă ca fiind 10 lei. Atrage atenţia inculpatei asupra disp. art. 63 alin. 1 C. pen. respectiv asupra faptului că sustragerea cu rea credinţă de la executarea pedepsei amenzii conduce la înlocuirea numărului de zile amendă neexecutate cu un număr corespunzător de zile închisoare. Constată acoperit integral prejudiciul reţinut prin actul de sesizare în ceea ce o priveşte pe inculpata Felea Alina-Daniela şi va respinge ca nefondată actiunea civilă a Ministerului Finanţelor Publice ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea. În temeiul disp. art. 274 C. proc.pen. obligă inculpata la plata sumei de 2.400 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat. În conformitate cu disp. art. 386 C. proc. pen. dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimisă în judecată inculpata Jelescu Mihaela din prevederile art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen din 1969 şi art. 5 C. pen. în prevederile art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen. În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen şi art. 5 C. pen., raportat la art. 10 alin. 1 din Legea 241/2005 şi cu aplic. art. 396 alin. 10 C. proc.pen. dispune condamnarea inculpatei Jelescu Mihaela la pedeapsa de 120 zile amendă reprezentând 1.200 lei. Determină suma corespunzătoare unei zile – amendă ca fiind 10 lei. Atrage atenţia inculpatei asupra disp. art. 63 alin. 1 C. pen. respectiv asupra faptului că sustragerea cu rea credinţă de la executarea pedepsei amenzii conduce la înlocuirea numărului de zile amendă neexecutate cu un număr corespunzător de zile închisoare. Constata acoperit integral prejudiciul reţinut prin actul de sesizare în ceea ce o priveşte pe inculpata Jelescu Mihaela şi respinge ca nefondată actiunea civilă a Ministerului Finanţelor Publice ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea. În temeiul disp. art. 274 C. proc.pen. obliga inculpata la plata sumei de 2.400 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat. În conformitate cu prev. de art. 16 lit. h şi art. 396 alin. 6 C. proc. pen. dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Eftimie Dumitru pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. din 1969 şi art. 5 C. pen. În temeiul art. 10 alin. 1 (teza finală) din Legea nr. 241/2005 şi art. 91 lit. c din C. pen ( 1969) aplică inculpatului o amendă administrativă de 1000 lei. Constată acoperit integral prejudiciul reţinut prin actul de sesizare a fost cauza statului ( în sumă de 48.387,05 lei ) şi respinge ca nefondată actiunea civilă a Ministerului Finanţelor Publice ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea. În temeiul disp. art. 397 C. proc.pen. dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa nr. 601/P/2012 din 5.12.2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea asupra bunurilor deţinute de inculpatul Eftimie Dumitru (două terenuri extravilane, în suprafaţă de 25.000 mp - amplasat în sola 86, parcela 1214/5, cartea funciară 922/N Isaccea, respectiv 5240 mp - amplasat în sola 54, parcela 653/3, cartea funciară 921/N Isaccea). În temeiul disp. art. 275 alin. 1 pct. 2 lit a C. proc.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 2.400 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de către stat. În conformitate cu prev. de art. 16 lit. h şi art. 396 alin. 6 C. proc. pen. dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei Iliev Florentina Axenia pentru săvâr?irea a două infrac?iuni de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin. 1 lit c. din Legea nr. 241/2005cu aplicarea art. 33 lit. a C. pen (1969) şi art. 5 C. pen. În temeiul art. 10 alin. 1 (teza finală) din Legea nr. 241/2005 şi art. 91 lit. c din C. pen ( 1969) aplica inculpatei o amendă administrativă de 1000 lei. Constată acoperit integral prejudiciul reţinut prin actul de sesizare a fost cauza statului ( în sumă de 102.654,32 ) şi respinge ca nefondată ac?iunea civilă a Ministerului Finanţelor Publice ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea. În temeiul disp. art. 397 C. proc.pen. dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa nr. 601/P/2012 din 05.12.2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea asupra cotei de 3/8 din imobilul situat în municipiul Tulcea str. Mărăşeşti nr. 31, bl. 31, sc.A, ap. 11, înscris în CFE 31466-C1-U3-UAT Tulcea şi asupra conturilor bancare ale inculpatei Iliev Florentina Axenia, deschise la BRD-Groupe Societe Generale şi ING Bank NV Amsterdam ( ordonanţa din 13.12.2012). În temeiul disp. art. 275 alin. 1 pct. 2 lit a C. proc.pen. obligă inculpata la plata sumei de 2.400 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de către stat. În conformitate cu prev. de art. 16 lit. h şi art. 396 alin. 6 C. proc. pen. dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Iliev Cristian Alexandru pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C.pen. din 1969 cu ref. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 C. pen. În temeiul art. 10 alin. 1 (teza finală) din Legea nr. 241/2005 şi art. 91 lit. c din C. pen ( 1969) aplică inculpatului o amendă administrativă de 1000 lei. Constată acoperit integral prejudiciul reţinut prin actul de sesizare a fost cauza statului ( în sumă de 58.188,36 lei ) şi se va respinge ca nefondată actiunea civilă a Ministerului Finanţelor Publice ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea. În temeiul disp. art. 275 alin. 1 pct. 2 lit a C. proc.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 2.400 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de către stat. În conformitate cu prevederile art. 215 ind. 1 alin. 1 C. pen.( 1969) cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen ( 1969) şi art. 5 C. pen. dispune condamnarea inculpatului Dinu Nicolae la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare În temeiul art. 81 şi art. 71 alin. 5 C. pen ( 1969) dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatului Dinu Nicolae pe o durată de 3 ani şi 6 luni . Atrage aten?ia inculpatului Dinu Nicolae, asupra consecin?elor revocării suspendării condiţionate a executării pedepselor. Admite în parte acţiunea civilă formulată SC Aquaserv SA obligă inculpatul la plata sumei de 148.077,63 lei cu titlul de depăgubiri civile. În temeiul disp. art. 274 C. proc. pen., obligă inculpatul la plata sumei de 2.400 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul disp. art. 16 lit. f şi art. 396 alin. 6 C. proc.pen şi art. 5 C. pen dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Dinu Nicolae pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals în formă continuată, prev. de art. 291 C. pen. (1969), cu aplic. art. 41 alin.2 C. pen. 1969 şi art. 5 C. pen. În conformitate cu prevederile art. 26 C. pen. 1969 raportat la art.215 ind. 1 alin. 1 C. pen. (1969) cu aplic. art 41 alin. 2 C.pen (1969) şi art. 5 C. pen dispune condamnarea inculpatei Stoian Elena la o pedeapsă de 1 an închisoare. În temeiul art. 81 şi art. 71 alin. 5 C. pen ( 1969) dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatei Stoian Elena pe o durată de 3 ani. Atrage aten?ia inculpatei Stoian Elena, asupra consecin?elor revocării suspendării condiţionate a executării pedepselor. În temeiul disp. art. 274 C. proc. pen., obligă inculpata la plata sumei de 2.400 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul disp. art. 16 lit. f şi art. 396 alin. 6 C. proc.pen. şi art. 5 C. pen dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei Stoian Elena pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută în formă continuată prev. de art. 290 C. pen. ( 1969), cu aplic. art. 41 alin. 2 C. pen. 1969. În temeiul disp. art. 25 alin. 3 C. proc. pen. instanţa dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri întocmite în fals: I. Înscrisuri false emise pentru SC LACRIS VOYAGE SRL Tulcea: Nr crt. Tip document Nr. Data Valoare inclusiv TVA (lei) Furnizor Beneficiar Contract prestări servicii fn 01.08.2011 MINI GROUP SRL SC LACRIS VOYAGE SRL Situa?ie de lucrări executate 1 06.08.2011 MINI GROUP SRL Situa?ie de lucrări executate 2 11.08.2011 MINI GROUP SRL Situa?ie de lucrări executate 3 30.08.2011 MINI GROUP SRL Factura 148 02.08.2011 4.680,80 MINI GROUP SRL Factura 151 06.08.2011 4.977,98 MINI GROUP SRL Factura 153 08.08.2011 4.216,00 MINI GROUP SRL Factura 162 11.08.2011 4.305,28 MINI GROUP SRL Factura 170 16.08.2011 4.977,60 MINI GROUP SRL Factura 176 22.08.2011 4.977,60 MINI GROUP SRL Factura 188 30.08.2011 4.860,80 MINI GROUP SRL Chitan?a 111 02.08.2011 4.680,80 MINI GROUP SRL Chitan?a 114 06.08.2011 4.977,98 MINI GROUP SRL Chitan?a 116 08.08.2011 4.216,00 MINI GROUP SRL Chitan?a 122 11.08.2011 4.305,28 MINI GROUP SRL Chitan?a 128 16.08.2011 4.977,60 MINI GROUP SRL Chitan?a 133 22.08.2011 4.977,60 MINI GROUP SRL Chitan?a 141 30.08.2011 4.860,80 MINI GROUP SRL II. Înscrisuri false emise pentru SC CRISTAL GRAND DISTRISERV SRL Tulcea: Nr crt. Tip document Nr. Data Valoare inclusiv TVA (lei) Furnizor Beneficiar Factura 48 29.01.2010 4.985,14 AMA GROUP SRL SC CRISTAL GRAND DISTRISERV SRL 1. Factura 53 16.02.2010 3.200,15 AMA GROUP SRL 2. Factura 61 26.02.2010 3.301,53 AMA GROUP SRL 3. Factura 68 15.03.2010 4155,48 AMA GROUP SRL 4. Factura 77 31.03.2010 3520,02 AMA GROUP SRL 5. Factura 114 30.04.2010 4869,48 AMA GROUP SRL 6. Factura 138 31.05.2010 4091,22 AMA GROUP SRL 7. Factura 161 30.06.2010 3908,44 AMA GROUP SRL 8. Factura Fn 30.07.2010 4947,60 AMA GROUP SRL 9. Factura Fn 31.08.2010 4901,50 AMA GROUP SRL 10. Factura Fn 30.09.2010 4926,80 AMA GROUP SRL 11. Factura 2316 31.01.2011 4720,68 AMA GROUP SRL 12. Factura 2319 28.02.2011 4503,25 AMA GROUP SRL 13. Factura 2332 31.03.2011 4051,57 AMA GROUP SRL 14. Factura 111 14.04.2011 4266,84 AMA GROUP SRL 15. Factura 123 29.04.2011 4497,48 AMA GROUP SRL 16. Factura 138 13.05.2011 4958,76 AMA GROUP SRL 17. Factura 147 31.05.2011 4733,88 AMA GROUP SRL 18. Factura 155 17.06.2011 4843,44 AMA GROUP SRL 19. Factura 167 30.06.2011 4881,88 AMA GROUP SRL 20. Factura 568 30.07.2011 4983,80 AMA GROUP SRL 21. Factura 594 31.08.2011 4952,06 AMA GROUP SRL 22. Factura 619 30.09.2011 4991,74 AMA GROUP SRL 23. Factura 668 31.10.2011 4969,92 AMA GROUP SRL 24. Factura 701 30.11.2011 4983,80 AMA GROUP SRL 25. Factura 729 30.12.2011 4.969,92 AMA GROUP SRL 26. Factura 162 06.01.2010 4960,00 AVANTGARDE SRL 27. Factura 174 18.01.2010 4870,00 AVANTGARDE SRL 28. Factura fn 17.08.2010 1066,40 AVANTGARDE SRL 29. Factura fn 22.09.2010 1667,80 AVANTGARDE SRL 30. Factura 5680 16.06.2012 1440,88 DORAMI BRAND SRL 31. Factura fn 18.06.2012 1326,80 DORAMI BRAND SRL 32. Factura 428 01.07.2011 4.212,03 MINI GROUP SRL 33. Factura 1218 14.11.2011 3.543,22 MINI GROUP SRL 34. Factura 1326 09.01.2012 3.762,68 MINI GROUP SRL 35. Factura 501 15.09.2011 4999,68 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL 36. Factura 1014 14.10.2011 4970,35 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL 37. Factura fn 01.06.2012 4000,00 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL 38. Factura fn 02.06.2012 3916,16 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL 39. Factura fn 29.06.2012 4500,00 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL 40. Factura fn 30.06.2012 3387,89 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL 41. Chitan?a 63 29.01.2010 4.985,14 AMA GROUP SRL 42. Chitan?a 68 16.02.2010 3200,15 AMA GROUP SRL 43. Chitan?a 72 26.02.2010 3301,53 AMA GROUP SRL 44. Chitan?a 88 15.03.2010 4155,48 AMA GROUP SRL 45. Chitan?a 97 31.03.2010 3520,02 AMA GROUP SRL 46. Chitan?a 88 30.04.2010 4869,48 AMA GROUP SRL 47. Chitan?a 103 31.05.2010 4091,22 AMA GROUP SRL 48. Chitan?a 126 30.06.2010 3908,44 AMA GROUP SRL 49. Chitan?a 143 30.07.2010 4947,60 AMA GROUP SRL 50. Chitan?a 158 31.08.2010 4901,50 AMA GROUP SRL 51. Chitan?a 177 30.09.2010 4926,80 AMA GROUP SRL 52. Chitan?a 2415 31.01.2011 4720,68 AMA GROUP SRL 53. Chitan?a 2453 28.02.2011 4503,25 AMA GROUP SRL 54. Chitan?a 2481 31.03.2011 4051,57 AMA GROUP SRL 55. Chitan?a 118 15.04.2011 4266,84 AMA GROUP SRL 56. Chitan?a 128 29.04.2011 4497,48 AMA GROUP SRL 57. Chitan?a 137 13.05.2011 4958,76 AMA GROUP SRL 58. Chitan?a 149 31.05.2011 4733,88 AMA GROUP SRL 59. Chitan?a 163 17.06.2011 4843,44 AMA GROUP SRL 60. Chitan?a 171 30.06.2011 4881,88 AMA GROUP SRL 61. Chitan?a 635 30.06.2011 4983,80 AMA GROUP SRL 62. Chitan?a 672 31.08.2011 4952,06 AMA GROUP SRL 63. Chitan?a 691 30.09.2011 4991,74 AMA GROUP SRL 64. Chitan?a 712 31.10.2011 4969,92 AMA GROUP SRL 65. Chitan?a 738 30.11.2011 4983,80 AMA GROUP SRL 66. Chitan?a 756 30.12.2011 4.969,92 AMA GROUP SRL 67. Chitan?a 77 06.01.2010 4960,00 AVANTGARDE SRL 68. Chitan?a 83 18.01.2010 4870,00 AVANTGARDE SRL 69. Chitan?a 238 17.08.2010 1066,40 AVANTGARDE SRL 70. Chitan?a 263 22.09.2010 1667,80 AVANTGARDE SRL 71. Chitan?a 4073 15.06.2012 1440,88 DORAMI BRAND SRL 72. Chitan?a 4727 18.06.2012 1326,80 DORAMI BRAND SRL 73. Chitan?a 447 01.07.2011 4.212,03 MINI GROUP SRL 74. Chitan?a 1149 14.11.2011 3.543,22 MINI GROUP SRL 75. Chitan?a 1364 09.01.2012 3.762,68 MINI GROUP SRL 76. Chitan?a 528 15.09.2011 4999,68 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL 77. Chitan?a 976 14.10.2011 4970,35 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL 78. Chitan?a 11040 01.06.2012 4000,00 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL 79. Chitan?a 11047 02.06.2012 3916,16 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL 80. Chitan?a 11118 29.06.2012 4500,00 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL 81. Chitan?a 11119 30.06.2012 3387,89 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL III. Înscrisuri false emise pentru SC TOPO CONSULT SRL Isaccea, jud.Tulcea: Nr. crt. Tip document Nr. Data Valoare inclusiv TVA (lei) Furnizor Beneficiar Contract prestări servicii 18 03.01.2012 15.000,00 MINI GROUP SRL SC TOPO CONSULT SRL Materiale construc?ii Anexa 2 03.01.2012 MINI GROUP SRL Situa?ie de lucrări Anexa 1 03.01.2012 MINI GROUP SRL Factură 1024 03.01.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1026 05.01.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1030 09.01.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1034 12.01.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1037 14.01.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1038 16.01.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1040 18.01.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1042 20.01.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1043 23.01.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1045 25.01.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1051 30.01.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1054 04.02.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1057 08.02.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1062 13.02.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1063 15.02.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1065 18.02.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1069 22.02.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1071 25.02.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1075 28.02.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1078 03.03.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1080 06.03.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1082 09.03.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1085 13.03.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1086 15.03.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1088 17.03.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1090 20.03.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1091 22.03.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1094 26.03.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1095 28.03.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Factură 1097 30.03.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 831 03.01.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 833 05.01.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 836 09.01.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 840 12.01.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 842 14.01.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 843 16.01.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 845 18.01.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 846 20.01.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 847 23.01.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 849 25.01.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 853 30.01.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 856 04.02.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 858 08.02.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 862 13.02.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 863 15.02.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 864 18.02.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 868 22.02.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 869 25.02.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 872 28.02.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 874 03.03.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 876 06.03.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 878 09.03.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 880 13.03.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 881 15.03.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 883 17.03.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 885 20.03.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 886 22.03.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 889 26.03.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 890 28.03.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 891 30.03.2012 5.000,00 MINI GROUP SRL IV. înscrisuri false emise pentru SC POPAS TOPRAICHIOI SRL Zebil, jud.Tulcea: nr crt Tip document Nr. Data Valoare cu TVA (lei) Furnizor Beneficiar Contract prestări servicii FN 01.08.2011 25.000 MINI GROUP SRL SC POPAS TOPRAICHIOI SRL Contract prestări servicii FN 01.09.2011 34.355 MINI GROUP SRL Situa?ie lucrări 1 09.08.2011 MINI GROUP SRL Situa?ie lucrări 2 12.08.2011 MINI GROUP SRL Situa?ie lucrări 3 16.08.2011 MINI GROUP SRL Situa?ie lucrări 1 16.09.2011 MINI GROUP SRL Situa?ie lucrări 2 22.09.2011 MINI GROUP SRL Situa?ie lucrări 3 30.09.2011 MINI GROUP SRL Factură 68 07.06.2011 3.162,00 AMA GROUP SRL Factură 83 14.09.2012 -3.162,00 AMA GROUP SRL Factură 112 23.06.2011 4.870,00 AVANTGARDE SRL Factură 348 06.09.2012 -4.870,00 AVANTGARDE SRL Factură 673 05.12.2011 3.720,00 DORAMI BRAND SRL Factură 4249 27.04.2012 251,72 DORAMI BRAND SRL Factură 4251 30.04.2012 4.935,20 DORAMI BRAND SRL Factură 4286 15.05.2012 5.000,00 DORAMI BRAND SRL Factură 4496 19.05.2012 5.000,00 DORAMI BRAND SRL Factură 5514 29.05.2012 3.640,00 DORAMI BRAND SRL Factură 5602 08.08.2012 -3.720,00 DORAMI BRAND SRL Factură 5611 17.08.2012 -251,72 DORAMI BRAND SRL Factură 5617 20.08.2012 -4.935,20 DORAMI BRAND SRL Factură 5624 27.08.2012 -13.640,00 DORAMI BRAND SRL Factură 438 02.08.2011 3.968,00 MINI GROUP SRL Factură 441 04.08.2011 4.340,00 MINI GROUP SRL Factură 445 09.08.2011 3.481,92 MINI GROUP SRL Factură 451 12.08.2011 4.642,56 MINI GROUP SRL Factură 462 16.08.2011 4.836,00 MINI GROUP SRL Factură 572 22.08.2011 4.798,80 MINI GROUP SRL Factură 526 01.09.2011 4.988,52 MINI GROUP SRL Factură 531 05.09.2011 4.898,00 MINI GROUP SRL Factură 540 08.09.2011 4.693,40 MINI GROUP SRL Factură 562 16.09.2011 4.898,00 MINI GROUP SRL Factură 565 19.09.2011 3.075,20 MINI GROUP SRL Factură 578 26.09.2011 2.217,12 MINI GROUP SRL Factură 586 30.09.2011 4.786,40 MINI GROUP SRL Factură 651 17.11.2011 4.836,00 MINI GROUP SRL Factură 668 29.11.2011 4.960,00 MINI GROUP SRL Factură 646 30.11.2011 4.961,86 MINI GROUP SRL Factură 443 07.08.2011 3.918,40 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL Factură 458 10.08.2011 2.201,00 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL Factură 478 19.08.2011 4.774,00 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL Factură 491 26.08.2011 4.774,00 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL Factură 474 30.08.2011 3.856,40 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL Factură 373 03.09.2012 -3.918,40 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL Factură 379 06.09.2012 -2.201,00 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL Factură 383 11.09.2012 -4.774,00 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL Factură 391 13.09.2012 -4.774,00 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL Factură 395 15.09.2012 -3.856,40 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL Chitan?ă 61 07.06.2011 3.162,00 AMA GROUP SRL Chitan?ă 94 23.06.2011 4.870,00 AVANTGARDE SRL Chitan?ă 657 05.12.2011 3.720,00 DORAMI BRAND SRL Chitan?ă 4457 27.04.2012 251,72 DORAMI BRAND SRL Chitan?ă 4460 30.04.2012 4.935,20 DORAMI BRAND SRL Chitan?ă 4481 15.05.2012 5.000,00 DORAMI BRAND SRL Chitan?ă 4489 19.05.2012 5.000,00 DORAMI BRAND SRL Chitan?ă 4501 29.05.2012 3.640,00 DORAMI BRAND SRL Chitan?ă 384 02.08.2011 3.968,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 387 04.08.2011 4.340,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 389 09.08.2011 3.481,92 MINI GROUP SRL Chitan?ă 393 12.08.2011 4.642,56 MINI GROUP SRL Chitan?ă 397 16.08.2011 4.836,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 438 01.09.2011 4.988,52 MINI GROUP SRL Chitan?ă 452 08.09.2011 4.693,40 MINI GROUP SRL Chitan?ă 488 16.09.2011 4.898,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 527 22.09.2011 4.798,80 MINI GROUP SRL Chitan?ă 531 30.09.2011 4.786,40 MINI GROUP SRL Chitan?ă 538 05.10.2011 4.898,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 552 19.10.2011 3.075,20 MINI GROUP SRL Chitan?ă 561 26.10.2011 2.217,12 MINI GROUP SRL Chitan?ă 711 03.11.2011 4.961,86 MINI GROUP SRL Chitan?ă 719 17.11.2011 4.836,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 734 29.11.2011 4.960,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 411 02.08.2011 3.918,40 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL Chitan?ă 428 10.08.2011 2.201,00 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL Chitan?ă 443 19.08.2011 4.774,00 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL Chitan?ă 452 26.08.2011 4.774,00 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL Chitan?ă 464 30.08.2011 3.856,40 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL V. Înscrisuri false emise pentru SC A.S.T.S. CONS SRL Tulcea: Nr. crt. Tip document Nr. Data Valoare inclusiv TVA (lei) Furnizor Beneficiar 1. Factură 732 15.10.2011 5.000,00 DORAMI BRAND SRL Bucure?ti SC A.S.T.S. CONS SRL 2. Factură 739 25.10.2011 5.000,00 DORAMI BRAND SRL Bucure?ti 3. Factură 744 01.11.2011 4.989,76 DORAMI BRAND SRL Bucure?ti 4. Factură 751 14.11.2011 33.600,00 DORAMI BRAND SRL Bucure?ti 5. Chitan?a 711 15.10.2011 5.000,00 DORAMI BRAND SRL Bucure?ti 6. Chitan?a 717 25.10.2011 5.000,00 DORAMI BRAND SRL Bucure?ti 7. Chitan?a 722 01.11.2011 4.989,76 DORAMI BRAND SRL Bucure?ti 8. Chitan?a 728 14.11.2011 4.800,00 DORAMI BRAND SRL Bucure?ti 9. Chitan?a 732 21.11.2011 4.800,00 DORAMI BRAND SRL Bucure?ti 10. Chitan?a 735 28.11.2011 4.800,00 DORAMI BRAND SRL Bucure?ti 11. Chitan?a 741 12.12.2011 4.800,00 DORAMI BRAND SRL Bucure?ti 12. Chitan?a 748 30.12.2011 4.800,00 DORAMI BRAND SRL Bucure?ti 13. Chitan?a 762 18.01.2012 4.800,00 DORAMI BRAND SRL Bucure?ti 14. Chitan?a 754 10.11.2012 4.800,00 DORAMI BRAND SRL Bucure?ti VI.Înscrisuri întocmite în fals pentru SC SIGMA NAV SRL Tulcea: Nr. crt. Tip document Nr. Data Valoare Prestator/ furnizor Beneficiar/ cumpărător Factură 426 01.11.2011 136.400,00 MINI GROUP SRL SC SIGMA NAV SRL Factură 1863 18.04.2012 4.975,25 MINI GROUP SRL Factură 1865 19.04.2012 3.813,00 MINI GROUP SRL Factură 1867 20.04.2012 4.958,64 MINI GROUP SRL Factură 1868 21.04.2012 4.426,80 MINI GROUP SRL Factură 1871 23.04.2012 4.995,71 MINI GROUP SRL Factură 1874 25.04.2012 4.996,83 MINI GROUP SRL Factură 1876 26.04.2012 3.999,00 MINI GROUP SRL Factură 1879 28.04.2012 4.997,57 MINI GROUP SRL Factură 1882 30.04.2012 4.780,20 MINI GROUP SRL Factură 1885 03.05.2012 4.724,40 MINI GROUP SRL Factură 1888 05.05.2012 4.780,20 MINI GROUP SRL Factură 1892 09.05.2012 4.743,00 MINI GROUP SRL Factură 1894 12.05.2012 3.775,80 MINI GROUP SRL Factură 1900 14.05.2012 4.650,00 MINI GROUP SRL Factură 1903 17.05.2012 4.687,20 MINI GROUP SRL Factură 1906 19.05.2012 4.780,20 MINI GROUP SRL Factură 1907 22.05.2012 4.836,00 MINI GROUP SRL Factură 1910 25.05.2012 4.631,40 MINI GROUP SRL Factură 1914 28.05.2012 4.594,20 MINI GROUP SRL Factură 1919 31.05.2012 4.854,60 MINI GROUP SRL Chitan?ă 463 03.11.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 464 04.11.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 465 05.11.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 467 08.11.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 468 09.11.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 469 10.11.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 471 12.11.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 472 14.11.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 473 15.11.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 474 16.11.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 475 17.11.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 477 18.11.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 478 19.11.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 479 21.11.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 480 22.11.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 481 23.11.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 483 24.11.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 484 25.11.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 485 26.11.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 486 28.11.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 489 29.11.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 490 30.11.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 491 01.12.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 492 02.12.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 493 03.12.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 494 05.12.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 495 06.12.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 498 07.12.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 499 08.12.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 500 09.12.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 501 10.12.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 502 12.12.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 504 13.12.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 505 14.12.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 506 15.12.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 507 16.12.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 508 17.12.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 510 19.12.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 511 20.12.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 513 22.12.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 515 23.12.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 516 24.12.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 519 28.12.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 521 30.12.2011 3.100,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 1798 18.04.2012 4.975,25 MINI GROUP SRL Chitan?ă 1800 19.04.2012 3.813,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 1803 20.04.2012 4.958,64 MINI GROUP SRL Chitan?ă 1804 21.04.2012 4.426,80 MINI GROUP SRL Chitan?ă 1807 23.04.2012 4.995,71 MINI GROUP SRL Chitan?ă 1809 25.04.2012 4.996,83 MINI GROUP SRL Chitan?ă 1812 26.04.2012 3.999,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 1815 28.04.2012 4.997,57 MINI GROUP SRL Chitan?ă 1818 30.04.2012 4.780,20 MINI GROUP SRL Chitan?ă 1821 03.05.2012 4.724,40 MINI GROUP SRL Chitan?ă 1825 05.05.2012 4.780,20 MINI GROUP SRL Chitan?ă 1826 09.05.2012 4.743,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 1829 12.05.2012 3.775,80 MINI GROUP SRL Chitan?ă 1832 14.05.2012 4.650,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 1836 17.05.2012 4.687,20 MINI GROUP SRL Chitan?ă 1839 19.05.2012 4.780,20 MINI GROUP SRL Chitan?ă 1841 22.05.2012 4.836,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 1845 25.05.2012 4.631,40 MINI GROUP SRL Chitan?ă 1848 28.05.2012 4.594,20 MINI GROUP SRL Chitan?ă 1851 31.05.2012 4.854,60 MINI GROUP SRL Factură 4274 15.06.2012 4.823,60 AMA GROUP SRL Factură 485 01.03.2012 4.999,68 DORAMI BRAND SRL Factură 494 15.03.2012 4.999,68 DORAMI BRAND SRL Factură 501 30.03.2012 4.880,64 DORAMI BRAND SRL Chitan?ă 4104 15.06.2012 4.823,60 AMA GROUP SRL Chitan?ă 411 01.03.2012 4.999,68 DORAMI BRAND SRL Chitan?ă 426 15.03.2012 4.999,68 DORAMI BRAND SRL Chitan?ă 438 30.03.2012 4.880,64 DORAMI BRAND SRL VII. Înscrisuri emise în fals pentru SC AQUASERV SA Tulcea: Nr. crt. Tip document Nr. Data Valoare cu TVA (lei) Furnizor Beneficiar Factură 284 22.12.2010 505,92 AMA GROUP SRL SC AQUASERV SA Factură 291 27.12.2010 3.520,36 AMA GROUP SRL Factură 24 19.01.2011 3.025,60 AMA GROUP SRL Factură 43 03.03.2011 1.230,70 AMA GROUP SRL Factură 51 07.03.2011 4.555,14 AMA GROUP SRL Factură 68 17.03.2011 4.972,40 AMA GROUP SRL Factură 74 06.04.2011 4.682,24 AMA GROUP SRL Factură 94 19.04.2011 4.538,40 AMA GROUP SRL Factură 101 27.04.2011 3.800,60 AMA GROUP SRL Factură 113 04.05.2011 4.607,84 AMA GROUP SRL Factură 121 10.05.2011 4.811,20 AMA GROUP SRL Factură 138 18.05.2011 4.687,20 AMA GROUP SRL Factură 149 23.05.2011 4.990,38 AMA GROUP SRL Factură 163 07.06.2011 4.916,60 AMA GROUP SRL Factură 164 20.06.2011 4.902,96 AMA GROUP SRL Factură 171 28.06.2011 4.925,28 AMA GROUP SRL Factură 211 18.07.2011 1.066,40 AMA GROUP SRL Factură 274 26.07.2011 3.908,48 AMA GROUP SRL Factură 288 03.08.2011 4.966,20 AMA GROUP SRL Factură 297 11.08.2011 4.916,60 AMA GROUP SRL Factură 149 08.07.2011 4.880,64 AVANTGARDE SRL Factură 784 23.01.2012 4.879,42 DORAMI BRAND SRL Factură 836 10.02.2012 4.945,74 DORAMI BRAND SRL Factură 853 21.02.2012 4.920,07 DORAMI BRAND SRL Factură 878 05.03.2012 4.967,44 DORAMI BRAND SRL Factură 923 28.03.2012 4.918,20 DORAMI BRAND SRL Factură 152 26.08.2011 4.953,80 MINI GROUP SRL Factură 164 12.09.2011 4.898,00 MINI GROUP SRL Factură 168 20.09.2011 4.895,52 MINI GROUP SRL Factură 193 04.10.2011 4.906,68 MINI GROUP SRL Factură 208 13.10.2011 4.925,28 MINI GROUP SRL Factură 226 24.10.2011 4.885,60 MINI GROUP SRL Factură 248 04.11.2011 4.952,56 MINI GROUP SRL Factură 256 18.11.2011 4.969,92 MINI GROUP SRL Factură 263 28.11.2011 4.776,48 MINI GROUP SRL Factură 271 05.12.2011 4.842,20 MINI GROUP SRL Factură 286 19.12.2011 4.950,08 MINI GROUP SRL Factură 298 27.12.2011 4.884,12 MINI GROUP SRL Factură 314 09.01.2012 4.900,48 MINI GROUP SRL Factură 435 12.08.2011 4.925,28 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL Factură 435 01.09.2011 4.925,28 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL Factură 52 12.09.2011 4.925,32 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL Chitan?ă 258 22.12.2010 505,92 AMA GROUP SRL Chitan?ă 267 27.12.2010 3.520,36 AMA GROUP SRL Chitan?ă 16 19.01.2011 3.025,60 AMA GROUP SRL Chitan?ă 34 03.03.2011 1.230,70 AMA GROUP SRL Chitan?ă 40 07.03.2011 4.555,14 AMA GROUP SRL Chitan?ă 54 17.03.2011 4.972,40 AMA GROUP SRL Chitan?ă 82 06.04.2011 4.682,24 AMA GROUP SRL Chitan?ă 103 19.04.2011 4.538,40 AMA GROUP SRL Chitan?ă 111 27.04.2011 3.800,60 AMA GROUP SRL Chitan?ă 124 04.05.2011 4.607,84 AMA GROUP SRL Chitan?ă 136 10.05.2011 4.811,20 AMA GROUP SRL Chitan?ă 149 18.05.2011 4.687,20 AMA GROUP SRL Chitan?ă 163 23.05.2011 4.990,38 AMA GROUP SRL Chitan?ă 180 07.06.2011 4.916,60 AMA GROUP SRL Chitan?ă 198 20.06.2011 4.902,96 AMA GROUP SRL Chitan?ă 204 28.06.2011 4.925,28 AMA GROUP SRL Chitan?ă 238 18.07.2011 1.066,40 AMA GROUP SRL Chitan?ă 264 26.07.2011 3.908,48 AMA GROUP SRL Chitan?ă 281 03.08.2011 4.966,20 AMA GROUP SRL Chitan?ă 290 11.08.2011 4.916,60 AMA GROUP SRL Chitan?ă 158 08.07.2011 4.880,64 AVANTGARDE SRL Chitan?ă 791 23.01.2012 4.879,42 DORAMI BRAND SRL Chitan?ă 793 10.02.2012 4.945,74 DORAMI BRAND SRL Chitan?ă 836 05.03.2012 4.967,44 DORAMI BRAND SRL Chitan?ă 871 28.03.2012 4.918,21 DORAMI BRAND SRL Chitan?ă 134 26.08.2011 4.953,80 MINI GROUP SRL Chitan?ă 141 12.09.2011 4.890,00 MINI GROUP SRL Chitan?ă 154 20.09.2011 4.895,52 MINI GROUP SRL Chitan?ă 171 04.10.2011 4.906,68 MINI GROUP SRL Chitan?ă 183 13.10.2011 4.925,28 MINI GROUP SRL Chitan?ă 196 24.10.2011 4.885,60 MINI GROUP SRL Chitan?ă 218 04.11.2011 4.952,56 MINI GROUP SRL Chitan?ă 227 18.11.2011 4.969,92 MINI GROUP SRL Chitan?ă 238 28.11.2011 4.776,48 MINI GROUP SRL Chitan?ă 252 05.12.2011 4.842,20 MINI GROUP SRL Chitan?ă 270 19.12.2011 4.950,08 MINI GROUP SRL Chitan?ă 286 27.12.2011 4.884,12 MINI GROUP SRL Chitan?ă 301 09.01.2012 4.900,48 MINI GROUP SRL Chitan?ă 375 12.08.2011 4.925,28 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL Chitan?ă 461 12.09.2011 4.925,28 VALEXIM TRANSGETIC CONF SRL VIII. Dispoziţiile de plată indicate în tabelul de mai jos, emise în numele SC AQUASERV SA Tulcea: Nr. crt Nr/data dispozi?iei de plată (DP) Suma retrasa Scopul plă?ii specificat în DP Chitan?a emisă de furnizor Valoarea plă?ii stinsă prin DP Factura emisa de furnizor Furnizor 1 Dp 1503/31.12.2010/ Dinu Nicolae 3520,36 cv avans gospod. Chit 267/27.12.2010 3520,36 Fact 291/27.12. 2010 SC AMA GROUP SRL 2 Dp 1396/3.12.2010 Dinu Nicolae 100 cv delegatie chit 258/22.12.2010 100,00 Fact 284/22.12.2010 SC AMA GROUP SRL 3 Dp 1404/7.12.2010 Dinu Nicolae 800 cv avans deplasare chit 258/22.12.2010 294,70 fact284/22.12.2010 SC AMA GROUP SRL 4 Dp 1434/14.12.2010/ Dinu Nicolae 1000 cv delegatie chit 258/22.12.2010 111,22 fact284/22.12.2010 SC AMA GROUP SRL 5 Dp 141/7.02.2011 Dinu Nicolae 3025,6 cv F24/19.01.2011 Chit 16/19.01.2011 3025,60 Fact24/19.01.2011 SC AMA GROUP SRL 6 Dp 240/1.03.2011 Ifrim Valentin 1100 avans deplasare Chit 34/3.03.2011 1100,00 Fact 43/3.03.2011 SC AMA GROUP SRL 7 Dp 357/18.03.2011 Dinu Nicolae 5000 cv chelt gospod Chit 40/7.03.2011 4555,14 Fact 51/7.03.2011 SC AMA GROUP SRL 8 Dp 357/18.03.2011 Dinu Nicolae 5000 cv chelt gospod chit 54/17.03.2011 444,86 fact68/17.03.2011 SC AMA GROUP SRL 9 Dp 247/2.03.2011 Dinu Nicolae 600 chit 54/17.03.2011 600,00 fact68/17.03.2011 SC AMA GROUP SRL 10 Dp 279/7.03.2011 Dinu Nicolae 4500 cv chelt gospod chit 54/17.03.2011 2369,30 fact68/17.03.2011 SC AMA GROUP SRL 11 Dp 415/31.03.2011 Dinu N 1700 avans deplasare chit 54/17.03.2011 1558,24 fact68/17.03.2011 SC AMA GROUP SRL 12 DP 461/11.04.2011 Dinu Nicolae 4682,24 avans gospod Chit 82/6.04.2011 4682,24 fact74/60.04. 2011 SC AMA GROUP SRL 13 Dp 548/28.04.2011 Dinu Nicolae 4538,4 cv fact 91 Chit 103/19.04.2011 4538,40 fact94/19.04. 2011 SC AMA GROUP SRL 14 Dp 549/29.04.2011 Dinu Nicolae 3800,06 cv fact 101 Chit 111/27.04.2011 3800,06 fact101/27.04 2011 SC AMA GROUP SRL 15 Dp 574/4.05.2011 Dinu Nicolae 4607,84 cv .Fact. Nr.113/04.05.2011 Chit 124/4.05.2011 4607,84 fact113/4.05. 2011 SC AMA GROUP SRL 16 Dp 604/10.05.2011 Dinu Nicolae 4811,2 cv. Fact.nr.121/10.05.2011 Chit 136/10.05.2011 4811,20 fact121/10.05 2011 SC AMA GROUP SRL 17 Dp 671/18.05.2011 Dinu Nicolae 4687,2 cv. fact.nr.138/18.05.2011 Chit 149/18.05.2011 4687,20 fact138/18.05 2011 SC AMA GROUP SRL 18 Dp 695/23.05.2011 Dinu Nicolae 4990,38 cv .149/23.05.2011 Chit 163/23.05.2011 4990,38 fact149/23.05 2011 SC AMA GROUP SRL 19 Dp 782/7.06.2011 Dinu Nicolae 4916,6 cv.fact.103/7.06.2011 chit180/7.06.2011 4916,60 fact163/7.06. 2011 SC AMA GROUP SRL 20 Dp 852/20.06.2011 Dinu Nicolae 4902,96 cv. Fact.164/20.06.2011 Chit 198/20.06.2011 4902,96 fact164/20.06 2011 SC AMA GROUP SRL 21 dp/28.06.2011 Dinu Nicolae 4925,28 cv f 171/28.06.2011 chit204/28.06.2011 4925,28 fact171/28.06 2011 SC AMA GROUP SRL 22 Dp 970/15.07.2011 Dinu Nicolae 1000 cv chelt gospod Chit 238/18.07.2011 1000,00 fact211/18.07 2011 SC AMA GROUP SRL 23 Dp 1050/26.07.2011 Dinu Nicolae 3908,48 CV fact. Nr.264/26.07.2011 chit264/26.07.2011 3908,48 fact274/26.07 2011 SC AMA GROUP SRL 24 Dp 937/8.07.2011 Dinu Nicolae 4880,64 cv chelt gospod Chit 158/8.07.2011 4880,64 fact149/8.07. 2011 SC AVANGARDE SRL 25 Dp 1030/3.08.2011 Dinu Nicolae 4966,2 cv fact nr.288/3.08.2011 Chit 281/3.08.2011 4966,20 fact288/3.08. 2011 SC AMA GROUP SRL 26 dp1145/11.08.2011 Dinu Nicolae 4916,6 cv fact 297/11.08.2011 290/11.08.2011 4916,60 297/11.08.2011 SC AMA GROUP SRL 27 Dp 1202/26.08.2011 Dinu Nicolae 4900 cv avans gospod Chit 134/26.08.2011 4900,00 fact152/26.08 2011 SC MINI GROUP SRL 28 Dp 1189/23.08.2011 Dinu Nicolae cv avans deplasare Chit 134/26.08.2011 53,80 fact152/26.08 2011 SC MINI GROUP SRL 29 dp1266/12.09.2011 Dinu Nicolae 5000 cv fact 164/12.09.2011 Chit 141/12.09.2011 4898,00 cv fact 164/12.09.2011 SC MINI GROUP SRL 30 Dp 1307/20.09.2011 Dinu Nicolae 4895,52 cv fact.168/20.09.2011 Chit 154/20.09.2011 4895,52 fact168/20.09 2011 SC MINI GROUP SRL 31 Dp 1328/26.09.2011 Dinu Nicolae 170 cv f25060/26.09.2011 Chit 171/4.10.2011 6,68 fact193/4.10. 2011 SC MINI GROUP SRL 32 Dp 1313/21.09.2011 Dinu Nicolae 4900 cv avans gospod Chit 171/4.10.2011 4900,00 fact193/4.10. 2011 SC MINI GROUP SRL 33 Dp 1407/13.10.2011Dinu Nicolae 4900 cv avans gospod Chit 183/13.10.2011 4925,28 fact208/13.10 2011 SC MINI GROUP SRL 34 Dp 1456/24.10.2011 Dinu Nicolae 4900 cv avans gospod Chit 196/24.10.2011 4885,60 fact226/24.10 2011 SC MINI GROUP SRL 35 Dp 1606/21.11.2011 Dinu Nicolae 4969,92 cv fact nr. 256/18.11.2011 Chit 227/18.11.2011 4969,92 fact 256/18.11.2011 SC MINI GROUP SRL 36 Dp 1668/6.12.2011 Dinu Nicolae 4900 cv avans gospod 286/27.12.2011 4884,12 fact298/27.12 2011 SC MINI GROUP SRL 37 Dp 1730/19.12.2011 Dinu Nicolae 4900 cv avans gospod Chit 270/19.12.2011 4900,00 fact286/19.12 2011 SC MINI GROUP SRL 38 Dp 56/18.01.2012 Dinu Nicolae 4900 cv avans gospod Chit 749/23.01.2012 4879,40 fact784/23.01 2012 SC DORAMI BRAND SRL 39 Dp 133/6.02.2012 Dinu Nicolae 4900 cv avans gospod Chit 793/10.02.2012 4945,74 fact836/10.02 2012 SC DORAMI BRAND SRL 40 Dp 195/21.02.2012 Dinu Nicolae 4920,07 cv avans gospod Chit 810/21.02.2012 4920,07 fact853/21.02 2012 SC DORAMI BRAND SRL 41 Dp 163/14.02.2012 Dinu Nicolae 4900 cv avans gospod Chit 836/5.03.2012 4900,00 fact878/5.03. 2012 SC DORAMI BRAND SRL Onorariul avocatului din oficiu Epifanov Adela pentru inculpaţii Margine Cristian Laurenţiu şi Felea (fostă Margine) Alina Daniela în sumă de 1.600 lei ( delegaţia nr. 1925/17.11.2012 în cuantum de 800 lei şi delegaţia nr. 1926/18.11.2012 în cuantum de 800 lei) se va vira din fondul Ministerului Justi?iei către Baroul Tulcea. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 11.02.2022.
Hotarare 9/2022 din 11.02.2022Amana pronun?area la data de 11.02.2022
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.01.2022Amana pronuntarea la 28.01.2022
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.01.2022Amână pronun?area la data de 07.01.2022
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.12.2021Amână pronun?area la data de 16.12.2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.12.2021Amână pronun?area la data de 09.12.2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.11.2021Amână pronuntarea la data de 18.11.2021
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.11.2021Respinge cererea formulată de inculpatul Dinu Nicolae privind schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute prin rechizitoriu, din infractiunea de delapidare prev. de art.215.1 alin.l C.pen 1969 uz de fals prev. de art.291 C.pen.1969 în infractiunea de delapidare prev. de art.295 noul C.pen. rap. la art.308 noul C.pen. uz de fals prev. de art. 323 noul C.pen. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi 28.10.2021.
Incheiere de sedinta din 28.10.2021Amână pronuntarea la data de 28.10.2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.10.2021În temeiul art. 278 C.proc.pen. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în dispozitivul încheierii pronunţată la data de 30.09.2021 în dosarul nr. 1147/88/2018, în sensul că în loc de „Amânarea judecării cauzei la data de 05.11.2021, pentru studiul precizărilor scrise referitoare la schimbarea încadrării juridice” se va citi „ Amână pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice formulată de apărătorul inculpatului Dinu Nicolae la data de 14.10.2021, pe fondul cauzei acordă un nou termen de judecată la data de 05.11.2021. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu, azi 13.10.2021.
Incheiere indreptare eroare materiala din 13.10.2021pentru solu?ionarea pe fond a cauzei
Incheiere de sedinta din 30.09.2021pentru a se face dovada achitării suplimentului onorariului de expert
Incheiere de sedinta din 10.06.2021din eroare s-a introdus termenul din 28.04.2021, corect fiind 08.04.2021
pentru studiul raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 08.04.2021Faţă de lipsa raportului de expertiză şi pentru audierea martorilor Barbu Dumitru si Carp Camelia
Incheiere de sedinta din 25.02.2021acordă termen la data de 25.02.2021 pentru audiere martori şi efectuare expertiză.
Incheiere de sedinta din 14.01.2021lipsă apărare inculpaţi
Incheiere de sedinta din 12.11.2020pentru reluarea cercetării judecătoreşti ca urmare a schimbării componenţei completului.
Incheiere de sedinta din 22.09.2020acordă termen la data de 22.09.2020 pentru audiere martori şi pentru formulare obiective expertiză.
Incheiere de sedinta din 07.07.2020acordă termen la data de 07.07.2020 pentru lipsă de apărare şi pentru efectuare expertiză
Incheiere de sedinta din 16.06.2020SUSPENDAT CONFORM DECRET 195/2020
Incheiere suspendare din 07.04.2020amână cauza la data de 07.04.2020 pentru efectuare expertiză.
Incheiere de sedinta din 18.02.2020acordă termen la data de 18.02.2020 pentru pentru efectuare expertiză şi audiere martori
Incheiere de sedinta din 14.01.2020amână cauza pentru audiere martori şi plata onorariului provizoriu de expert.
Incheiere de sedinta din 03.12.2019acorda termen pentru administrare probe
Incheiere de sedinta din 05.11.2019termen la data de 05.11.2019 pentru a se depune acte în circumstanţiere şi pentru administrare probe
Incheiere de sedinta din 08.10.2019ultim termen pentru lipsă de apărare.
Incheiere de sedinta din 02.07.2019fată de lipsa apărării.
Incheiere de sedinta din 23.05.2019pentru lipsa inculpatei Felea Alina Daniela şi pentru lipsă apărare.
Incheiere de sedinta din 16.04.2019pentru pregătirea apărării.
Incheiere de sedinta din 19.03.2019