P** C*********
InculpatP********* (***** B******* G*********
InculpatM***** (***** U******* E****
InculpatS***** (***** A********* L*******
InculpatS*** G******** S***** P*** A***** J***** A** I***** S*** (***** I***** S****
InculpatAmână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 09 februarie 2023, ora 10:00, sala 1, Complet Cprel – Cpi 4, pentru când: În temeiul art. 257 şi art. 259 C.p.p. se vor cita următorii 12 martorii indicati în rechizitoriu, respectiv: Sima Claudia Loredana, Ilie Dorina, Ilie Cristinel, Delcea Constantin, Cîrstea Daniela Ileana, Bordei Ionuţ, Andrei Miruna Ioana, Albu Valentina Crina, Bodescu Maria, Lioveanu Anastasia, Dan Ion, Călăruşanu Angela, în vederea audierii. Proroga discutarea cererii formulată de reprezentantul Ministerului Public privind efectuarea unei expertize judiciare contabile care să corespundă tuturor obiectivelor stabilite de instan?a de judecată prin încheierea din data de 17.11.2021. În baza art. 353 alin. 2 C.p.p., inculpatii: P** C*********, M***** (***** U******* E****, S.C. GARDIENII S.R.L. prin administrator judiciar ART INSOLV SPRL (fostă ARGEŞ INSOLV SRPL), P********* (***** B******* G*********, S***** (***** A********* L*******, Diaconescu Florin, Ţugulan Chirilă Cristian, Bodescu Adrian Claudiu şi partea civilă STATUL ROMÂN prin A.N.A.F. Bucureşti reprez. de D.G.R.F.P. Craiova, au termen în cuno?tin?a şi nu se mai citează. Pronuntată în şedinta publică de la 12 ianuarie 2023, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 12.01.2023Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 12 ianuarie 2023, ora 10:00, sala 1 Complet Cprel – Cpi4, având în vedere că asistenta juridică a inculpatului Tugulan Chirilă Cristian, potrivit dispozitiilor art.90 din Codul de procedură penală, este obligatorie, iar la acest termen de judecată lipsesc apărătorii alesi, avocati Neacşu Daniela Persida, Suciu Samuel şi Pustin Stefan Alexandru. În temeiul art. 283 alin.3 din Codul de procedură penală aplică apărătorilor alesi ai inculpatului Tugulan Chirilă Cristian, respectiv: avocat Neacşu Daniela Persida, avocat Suciu Samuel şi avocat Pustin Stefan Alexandru, amendă judiciară in cuantum de câte 2000 lei fiecare, având in vedere caracterul obligatoriu al asistentei juridice, acestia neprezentându-se la termenul de judecată în mod nejustificat. In temeiul art.284 alin.4 din Codul de procedură penală persoana amendată poate cere anularea ori reducerea amenzii. Cererea de anulare sau de reducere se face in termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de amendare. Pentru administrarea probelor încuviintate, dispune în temeiul art. 257 şi art. 259 C.p.p. citarea martorilor lipsă, respectiv: Ioniţă Leancă Elena şi Pandia Cristina, în vederea audierii. Se pune în vedere martorilor Dincă Mariana, Vasile Ionel Horia şi Georgescu Simona Daniela să se prezinte necitati la termenul acordat în vederea audierii. În baza art. 353 alin. 2 C.p.p., inculpaţii: P** C*********, M***** (***** U******* E****, S.C. GARDIENII S.R.L. prin administrator judiciar ART INSOLV SPRL (fostă ARGEŞ INSOLV SRPL), P********* (***** B******* G*********, S***** (***** A********* L*******, Diaconescu Florin, Ţugulan Chirilă Cristian, Bodescu Adrian Claudiu şi partea civilă STATUL ROMÂN prin A.N.A.F. Bucureşti reprez. de D.G.R.F.P. Craiova, au termen în cunostinta si nu se mai citează. Pronuntată în şedinţa publică de la 08 decembrie 2022, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 08.12.2022Încuviintează cererea formulată de apărătorii alesi ai inculpatilor P** C*********, avocati Chionea Gheorghe si Dima Nicolae, SC. GARDIENII S.R.L. prin administrator judiciar ART PRO INSOLV SPRL-administrator special Pandia Cristina, avocat Chionea Gheorghe, P********* (***** B******* G*********, avocat Rădulescu Ion, S***** (***** A********* L*******, avocat Niţă Camelia, Diaconescu Florin, avocat Stroe Ciprian, Ţugulan Chirilă Cristian, avocat Suciu Samuel, Bodescu Adrian Claudiu, avocat Ţuluca Radu, M***** (***** U******* E****, avocaţi Chionea Gheorghe şi Dima Nicolae privind audierea martorilor indica?i în rechizitoriu. Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 08 decembrie 2022, ora 11:00, sala 1 pentru când în temeiul art. 257 şi art. 259 C.p.p., se vor cita prim 5 martorii, respectiv: Dincă Mariana, Vasile Ionel Horia, Georgescu Simona Daniela, Ioniţă Leancă Elena şi Pandia Cristina, în vederea audierii. În baza art. 353 alin. 2 C.p.p., inculpatii: P** C*********, M***** (***** U******* E****, S.C. GARDIENII S.R.L. prin administrator judiciar ART INSOLV SPRL (fostă ARGEŞ INSOLV SRPL), P********* (***** B******* G*********, S***** (***** A********* L*******, Diaconescu Florin, Ţugulan Chirilă Cristian, Bodescu Adrian Claudiu şi partea civilă STATUL ROMÂN prin A.N.A.F. Bucureşti reprez. de D.G.R.F.P. Craiova, au termen în cuno?tin?a şi nu se mai citează. Pronuntată în şedinta publică de la 17 noiembrie 2022, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 17.11.2022Pentru lipsa de apărare a inc. SC GARDIENII SRL şi faţă de lipsa apărătorului ales al acestuia, dispune amânarea cauzei la data de 17.11.2022, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 26.10.2022Având în vedere Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 23 din data de 10.10.2022 şi procesul verbal nr. 690/11.10.2022, cauza a fost repartizată ciclic spre soluţionare, completului Cprel-Cpi4.
Pentru soluţionarea cauzei de către un complet legal constituit, amână cauza la data de 26.10.2022, ora 11:00.
Incheiere de sedinta din 05.10.2022Amână cauza şi acordă termen la data de 05.10.2022 ora 10:30, sala 2. Pronunţată in sedinţă publică, astăzi, 07.09.2022.
Incheiere de sedinta din 07.09.2022Amână cauza pentru data de 07.09.2022, ora 10:30. Instanţa prorogă punerea în discuţie a cererii privind suplimentarea onorariului expertului şi omologarea raportului de expertiză pentru termenul de fond din data de 07.09.2022, termen care a fost deja stabilit.
Incheiere de sedinta din 11.07.2022Amână cauza la data de 11.07.2022, ora 13:00, sala nr. 2, în vederea audierii expertului parte Gugiu Vasilica, care se va cita. Prorogă discutarea cererii privind încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, depusă la dosar de către inculpatul Bodescu Adrian, prin apărător ales, la data de 07.09.2022, ora 10:30.
Incheiere de sedinta din 29.06.2022Amână cauza la data de 29.06.2022, ora 10:00, sala nr. 2, în vederea audierii martorei Dumitru Elena-Claudia. Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public si dispune audierea expertului desemnat cu efectuarea suplimentului de expertiză Giţulescu Doina şi a expertului parte Gugiu Vasilica, care se vor cita.
Incheiere de sedinta din 18.05.2022Acordă un nou termen de judecată la data de 18 mai 2022, ora 13:00, în vederea administrării probatoriului în cauză, respectiv a probei testimoniale, pentru cand se citează următorii martori din actul de sesizare: Dumitru Elena Claudia, Durăin Ionela Valerica şi Truşcă Daniel-Gabriel.
Incheiere de sedinta din 04.05.2022În baza art. 68 C.p.p. respinge cererea de recuzare a doamnei judecător Diana Mihaela Cotoi, formulată de inculpatul Diaconescu Florin, în dosarul nr. 1174/104/2018, ca nefondată. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă inculpatul Diaconescu Florin la plata sumei de 100 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Fără cale de atac. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 31 martie 2022 la Tribunalul Olt.
Incheiere recuzare 15 din 31.03.2022Pentru soluţionarea cererii de recuzare a preşedintelui completului de judecată, formulată de inculpatul Diaconescu Florin, amână cauza la data de 04 mai 2022, ora 09:30. Admite cererile formulate de martorii Munteanu Irina Marilena şi Damian Ion privind citarea acestora, în vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 30.03.2022Admite cererea de amânare formulată de expertul Ghiţulescu Doina. Pentru respectarea dispoziţiilor art. 351-354 Cpp, amână cauza la data de 30.03.2022, ora 10:00. Se citează martorii din actul de sesizare: Toader Marius, Munteanu Irina-Marilena şi Damian Ion.
Incheiere de sedinta din 23.02.2022Admite cererea de amânare formulată de expertul desemnat cu întocmirea raportului de expertiză, Ghiţulescu Doina, precum şi cererile de amânare formulate de apărătorii alesi ai inculpaţilor Sefter Luminiţa şi Ţugulan Chirilă Cristian şi acordă un nou termen de judecată la data de 23.02.2021, ora 10:00. Pentru respectarea dispoziţiilor art. 351-354 Cpp, amână cauza.
Incheiere de sedinta din 19.01.2022Admite în parte obiecţiunile formulate la suplimentul de expertiză de către partea civilă Statul Român prin ANAF prin DGRFP Craiova şi de către Ministerul Public. Acordă un nou termen de judecată la data de 19 ianuarie 2022, ora 10:00, pentru când dispune emiterea unei adrese către expertul desemnat Ghiţulescu Doina şi către expertul parte în vederea întocmirii unei a treia variante a suplimentului de expertiză. În vederea administrării probatoriului în cauză, respectiv a probei testimoniale, se citează următorii martori din actul de sesizare: Toader Marius, Munteanu Irina-Marilena şi Damian Ion.
Incheiere de sedinta din 17.11.2021În baza art. 68 C. p. p. respinge cererea de recuzare a doamnei judecător Cotoi Diana Mihaela, formulată de inculpatul P** C*********, prin apărător ales Chionea Gheorghe, în dosarul nr. 1174/104/2018, ca nefondată. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă inculpatul P** C********* la plata sumei de 100 lei cu titlul de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 21 octombrie 2021 la Tribunalul Olt.
Incheiere recuzare 34 din 21.10.2021Amână cauza la data de 17.11.2021, ora 10:00, în vederea soluţionării cererii de recuzare formulată de apărătorul ales al inculpaţilor P** C*********, Miroiu Elena şi SC GARDIENII SRL, avocatul Chionea Gheorghe.
Incheiere de sedinta din 20.10.2021Admite cererea formulată de apărătorii inculpaţilor şi acordă un nou termen de judecată la data de 20.10.2021, ora 11:00, pentru când vor lua cunoştinţă de obiecţiunile formulate de către reprezentantul Ministerului Public şi partea civilă Statul Român prin DGRFP Craiova, la suplimentul de expertiză întocmit în cauză, urmând a depune la dosar concluzii scrise. În vederea administrării probei testimoniale, se vor cita martorii Paica Ovidiu şi Ungureanu Bogdan.
Incheiere de sedinta din 29.09.2021Admite cererea de amânare, formulată de apărătorul ales al inculpatei SC GARDIENII SRL, avocatul Chionea Gheorghe. Amână cauza la data de 29.09.2021, ora 10:30. În baza art. 283 alin. 3 C.p.p. dispune sancţionarea cu amendă judiciară în cuantum de 1.000 lei a avocatei Ştefan Mirela Dumitra, apărător din oficiu al inculpatei SC GARDIENII SRL, pentru refuzul nejustificat al acestuia de a asigura apărarea, în condiţiile art. 91 Cpp. Conform art. 284 alin.(2) C.p.p., persoana amendată poate solicita anularea sau reducerea amenzii judiciare în termen de 10 zile, de la comunicarea prezentei încheieri. Pentru evitarea situaţiei de a nu se asigura o apărare concretă şi efectivă a inculpatei SC GARDIENII SRL, se va reveni cu adresă către Baroul Olt, în vederea desemnării unui alt apărător din oficiu pentru această inculpată.
Incheiere de sedinta din 01.09.2021Având în vedere lipsa dosarului de fond care se află înaintat la Curtea de Apel Craiova, pentru soluţionarea contestaţiei declarate împotriva încheierii pronunţate în dosarul 1174/104/2021/a15, amână cauza la data de 01.09.2021, ora 10:00. Pune în vedere martorilor prezenţi să se prezinte necitaţi, la termenul acordat. Dispune emiterea unui mandat de aducere în ceea ce îl priveşte pe martorul Asproiu Sergiu Costin.
Incheiere de sedinta din 23.06.2021Admite cererea formulată de expertul desemnat cu efectuarea suplimentului de expertiză şi amână cauza la data de 23.06.2021, ora 10:30, sala nr. 2, pentru când se va emite adresă către acesta. În vederea administrării probatoriului în cauză, respectiv a probei testimoniale, se citează următorii martori din actul de sesizare: Cepoi Mihai Marian, Ştefu Ovidiu şi Asproiu Segiu Costin.
Incheiere de sedinta din 28.05.2021Dispune refacerea suplimentului la raportul de expertiză fiscală, întocmit de doamna expert Ghiţulescu Doina. Numeşte expert parte al SC GARDIENII SRL, în persoana doamnei expert contabil Gugiu Vasilica. Amână cauza la data de 28.05.2021, ora 09:30, pentru când emite adesă către exoertul Ghiţulescu Doina, cu menţiunea că în sensul refacerii suplimentului de expertiză fiscală se acordă un singur termen de judecată, cu participarea expertului parte Gugiu Vasilica, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare în situaţia în care nu va depune toate diligenţele pentru întocmirea lucrării.
Incheiere de sedinta din 28.04.2021Acordă termen în continuare de o săptămână la data de 28.04.2021, ora 09:30, pentru când apărătorul ales al inc. SC GARDIENII SRL, va depune la dosar numele expertului parte care va fi înlocuit de către instanţă, în vederea efectuării suplimentului de expertiză. Emite mandat de aducere pentru martora Caraene (fostă Albu Valentina Irina. Stabileşte termen fond la data de 28.05.2021, în vederea refacerii suplimentului de expertiză. Având în vedere lipsa nejustificată de la acest termen de judecată a martorei Caraene Valentina Irina, dispune sancţionarea acesteia cu amendă judiciară în sumă de 300 lei şi emiterea unui mandat de aducere pe numele acersteia. Se citează următorii martori din rechizitoriu: Ochenatu Constantin Aurelian, Radu Victoria, Prunişoară Cosmin Alin, Gordaş Irina Roxana, Matei Aurel şi Tecuceanu Emilia Emilena, în vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 21.04.2021Admite cererea formulată de avocat Chionea Gheorghe şi acordă un nou termen de judecată la data de 21.04.2021, ora 09:30, având în vedere imposibilitatea prezentării acestuia, din motive medicale. Respinge cererea de amânare formulată de inculpatul P** C*********. Admite cererile de amânare formulate de inculpata Prunişoară Gheorghiţa şi de apărătorul ales al acesteia, avocat Rădulescu Ion. Pune în vedere martorilor prezenţi, Dumitrescu Gheorghe, Brînduşoiu Corneliu şi Florea Alice Lavinia, să se prezinte necitaţi, în vederea audierii. Pune în vedere apărătorilor aleşi ai inculpaţilor că au obligaţia să-şi asigure substituirea în situaţia imposibilităţii prezentării la instanţă, asltfel se va avea în vedere asigurarea asistenţei juridice a inculpaţilor, de către apărătorii desemnaţi din oficiu.
Incheiere de sedinta din 31.03.2021Pentru observarea obiecţiunilor la raportul de expertiză, formulate de partea civilă, acordă un nou termen de judecată la data de 31.03.2021, ora 09:30. Se citează martorii Dumitrescu Gheorghe, Brînduşoiu Corneliu şi Florea Alice Lavinia, în vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 24.02.2021Amână cauza la data de 24.02.2021, ora 12:30, pentru când a se lua la cunoştinţă de conţinutul suplimentului de expertiză fiscală. Prorogă pronunarea asupra cererii privind majorarea onorariului, formulată de expert Ghiţulescu Doina, după validarea suplimentului de expertiză. Emite mandat de aducere pentru martora Albu Valentina Irina, având în vedere lipsa nejustificată de la acest termen de judecată. Se citează cu citaţie martora Bodescu Maria, cu menţiunea de a prezenta documentele medicale, care atestă situaţia medicală a acesteia ce a împiedicat-o să se prezinte la instanţă în vederea audierii. Se citează următorii martori din rechizitoriu: Nicola Florin şi Colceag Gheorghe, în vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 10.02.2021În vederea administrării probatoriului în cauză, respectiv a probei testimoniale, amână cauza la data de 10.02.2021, ora 09:30, pentru când se vor cita următorii martori din actul de sesizare: Albu Valentina Irina, Bodescu Maria, Lioveanu Anastasia, Dan Ion, Călărăşanu Angela Eugenia şi Radu Lenuţa. Având în vedere lipsa suplimentului de expertiză fiscală, dispune revenirea cu adresă către expertul desemnat. În baza art. 98 alin. 2 HCSM 1375/17.12.2015, se va crea dosar asociat, având în vedere cererea de ridicare a sechestrului asigurător formulată de IORDAN & COM SRL în calitate de adjudecatar.
Incheiere de sedinta din 13.01.2021Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, dar şi nemijlocirea administrării materialului probator, conform reglementărilor Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, art. 354 alin. 2 C.p.p. şi jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, amână cauza la data de 13.01.2021, ora 10:00. Se citează martorii: Georgescu Simona Daniela, Cîrstea Daniela Ileana şi Andrei Miruna Ioana. Reemite mandate de aducere pentru martorii Ilie Dorina, Ilie Cristinel, Delcea Constantin şi Bordei Ionuţ.
Incheiere de sedinta din 25.11.2020Admite cererile de amânare, formulate de reprezentantul Ministerului Public şi de inculpata Prunişoară Gheorghiţa, care nu s-au putut prezenta din motive medicale şi acordă un nou termen de judecată la data de 25.11.2020, ora 12:0.. Pune în vedere martorilor prezenţi să se prezinte la termenul următor, necitaţi, repectiv : Georgescu Simona Daniela, Cîstea Daniela Ileana şi Andrei Miruna Ioana. Emite mandate de aducere pentru martorii care au lipsit în mod nejustificat deşi au fost legal citaţi. Emite adresă către expertul fiscal Ghiţulescu Doina, în vederea întocmirii suplimentului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 04.11.2020Amână cauza la data de 04.11.2020, ora 10:00, sala nr. 2 pentru audierea în continuare a martorei Georgescu Simona Daniela, precum şi a următorilor martori din actul de sesizare, respectiv: Delcea Constantin, Cîrstea Daniela Ileana, Bordei Ionuţ şi Andrei Miruna Ioana. Emite mandate de aducere pentru martorii Ilie Dorina şi Ilie Cristinel.
Incheiere de sedinta din 14.10.2020Admite cererea de amânare a cauzei formulată de avocat Rădulescu Ion, pentru imposibilitate obiectivă de prezentare. Având în vedere lipsa suplimentului de expertiză fiscală, admite cererea formulată de expert fiscal Ghiţulescu Doina şi acordă un nou termen de judecată la data de 14.10.2020, ora 11:00, sala nr. 2, pentru când emite adresă către acest expert, pentru întocmirea suplimentului de expertiză. Respinge, ca fiind rămasă fără obiect, cererea formulată de inculpatul P** C*********, prin apărător ales, avocat Chionea Gheorghe, de amânare a cauzei, având ca temei persistenţa virusului Covid 19. Încuviinţează cererea formulată de reprezentantului Ministerului Public şi dispune emiterea unei adrese către Baroul Olt, în vederea desemnării unor apărători din oficiu, pentru inculpaţii care nu au desemnaţi astfel de apărători, pentru evitarea situaţiilor în care, apărătorii aleşi ai inculpaţilor nu se pot prezenta. Pune în vedere martorelor prezente la acest termen de judecată să se prezinte la termenul acordat. Dispune emiterea unui mandat de aducere pentru martora Pandia Cristina, care, deşi a fost legal citată nu s-a prezentat, în mod nejustificat. Dispune citarea în continuare, a următorilor doi martori din rechizitoriu, respectiv Ilie Dorina şi Ilie Cristinel, cu citaţie şi cu menţiunea pe citaţie de a se prezenta în vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 16.09.2020Îndreaptă omisiunea vădită de consemnare, din încheierea de şedinţă din data de 29.07.2020, în ceea ce priveşte solicitarea avocatului Chionea Gheorghe, apărător ales al inculpatei SC GARDIENII SRL, de a i se încuviinţa acestei inculpate participarea la efectuarea suplimentului de expertiză a unui expert parte, solicitare ce i-a fost încuviin?ată la acel termen de judecată. Încuviinţează solicitarea inculpatei S.C. GARDIENII S.R.L. şi desemnează ca expert parte, pentru acesta, pe doamna expert Cernat Anca Mihaela. Admite cererea de suplimentare a probatoriului formulată de avocat Ţuluca Radu, apărător ales al inculpatului Bodescu Adrian şi încuviinţează proba testimonială, privind audierea martorului Raicea Emil, după audierea tuturor martorilor din acte. Încuviinţează cererea de amânare depusă la dosar de expert Ghiţulescu Doina şi, pentru lipsa suplimentului de expertiză, amână cauza la data de 16.09.2020, ora 12:00 sala nr. 2. Se citează martorii din acte Georgescu Simona Daniela, Ioniţă Leanca -Elena, Pandia Cristina şi Sima Claudia Loredana, în vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 02.09.2020Încuviinţează în parte cererile de probatoriu, formulate de către inculpaţi, în sensul că dispune efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, întocmit în cursul urmăririi penale, cu obiectivele ce vor fi înaintate expertului Ghiţulescu Doina, după ce inculpata SC GARDIENII SRL, va face dovada achitării onorariului provizoriu, în sumă de 1500 lei. Respinge proba cu efectuarea unei noi expertize fiscale, solicitată de către inculpaţi. Respinge cererea privind efectuarea unei expertize grafoscopice, solicitată de către inc. Sefter Luminiţa. Încuviinţează proba cu înscrisuri noi şi în circumstanţiere, precum şi proba testimonială, solicitate de către inculpaţi. Amână cauza la data de 02.09.2020, ora 10:30, sala nr. 2 pentru când se vor cita martorii Dincă Mariana şi Vasile Ionel Horia, în vederea audierii.
Incheiere de sedinta din 29.07.2020Amână cauza la data de 29.07.2020,ora 10:30, sala nr. 2 pentru a se pune în discuţie cererile de probatorii formulate de către părţi. În baza art. 98 alin. 2 HCSM 1375/17.12.2015, se va crea dosar asociat, având în vedere cererea de instituire a sechestrului asigurător formulată de partea civilă ANAF Bucureşti în calitate de reprezentant al Statului Român prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt.
Incheiere de sedinta din 15.07.2020Pentru lipsa de apărare a inc. Sefter Luminiţa şi faţă de lipsa apărătorului ales al acestuia, dispune amânarea cauzei la data de 15 iulie 2020, ora 10:30. În baza art. 283 alin. 3 C.p.p. dispune sancţionarea cu amendă judiciară în cuantum de 1.000 lei a avocatei Niţă Camelia, apărător ales al inculpatei Sefter Luminiţa, pentru lipsa nejustificată la acest termen de judecată, fără a-şi asigura substituirea. Conform art. 284 alin.(2) C.p.p., persoana amendată poate solicita anularea sau reducerea amenzii judiciare în termen de 10 zile, de la comunicarea prezentei încheieri. Pentru evitarea situaţiei de neprezentare a apărătorului ales al inculpatei Sefter Luminiţa, se va reveni cu adresă către Baroul Olt, în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru această inculpată.
Incheiere de sedinta din 01.07.2020Admite cererea formulată de avocat Ţuluca Radu, de stabilirea altui termen de judecată decât data de 24.06.2020 şi, luând act de imposibilitatea obiectivă a acestuia de a se prezenta la acest termen, amână cauza la data de 01.07.2020, ora 09:30, sala nr. 2, în vederea reaudierii inculpatului Ţugulan Chirilă Cristian, ca urmare a schimbării componenţei completului de judecată şi audierea totodată a inculpatului Bodescu Adrian Claudiu.
Incheiere de sedinta din 10.06.2020Se suspendă de drept judecarea cauzei pe durata stării de urgenta. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenta judecătorul sau instan?a de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată ?i efectuarea actelor de procedură, prin repunerea cauzei pe rol, cu citarea păr?ilor ?i asigurarea dreptului la apărare, după caz, conform art. 43 alin 3 din Decretul nr. 195/2020 publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020 . Pronun?ată în ?edin?a publica azi, 25.03.2020.
Incheiere suspendare din 25.03.2020Amână cauza la data de 08.04.2020 ora 10:00, sala nr. 2, pentru când pune în vedere inculpaţilor şi apărătorilor acestora, să se prezinte la instanţă şi să-şi precizeze poziţia procesuală, respectiv, dacă înţeleg să dea declaraţie sau să uzeze de dreptul la tăcere, urmând a se repune în discuţie formularea de cereri în probaţiune.
Incheiere de sedinta din 11.03.2020Admite cererea de amânare formulată de avocat Chionea Gheorghe. În baza art.90 lit.c C.p.p. şi art.91 alin.5 C.p.p. rap.la art.10 C.p.p., pentru lipsă de apărare, precum şi pentru lipsa dosarului de fond, amână cauza la data de 11.03.2020, ora 11:00, sala 2. Prorogă punerea în discuţie a cererilor de probe, pentru următorul termen de judecată. Pune în vedere apărătorilor inculpaţilor să se prezinte la termenul stabilit sau, în situaţia în care se află în imposibilitate de a se prezenta, să îşi asigure substituirea conform legii, privind toate aspectele procesului penal, sub sancţiunea aplicării sancţiunii amenzii judiciare prev.de art.283 alin.3 C.p.p. Inculpaţii P** C*********, M***** (***** U******* E****, P********* (***** B******* G*********, S***** (***** A********* L*******, Ţugulan Chirilă Cristian, S.C. GARDIENII S.R.L., Diaconescu Florin, Bodescu Adrian Claudiu şi partea civilă Statul Român prin ANAF reprezentat de DGRFP Craiova, nu vor mai fi citaţi, aceştia având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 19.02.2020.
Incheiere de sedinta din 19.02.2020Ia act că delegaţia de substituire a domnului avocat Chionea Gheorghe de către domnul avocat Dima Nicolae (în ceea ce priveşte reprezentarea inculpatei SC GARDIENII SRL) este limitată numai în ceea ce priveşte procedarea la audierea inculpaţilor sau la verificarea măsurilor preventive, nefiind învestit pentru a pune concluzii cu privire la cererile de probe formulate de inculpaţi în cauză. În baza art.90 lit.c C.p.p. şi art.91 alin.5 C.p.p. rap.la art.10 C.p.p., pentru lipsa apărătorilor aleşi ai inculpaţilor S.C. GARDINNI SRL (avocat Chionea Gheorghe) şi Ţugulan Chirilă Cristian (avocat Neacşu Daniela Persida), amână cauza la data de 19.02.2020, ora 11:30, sala 2. Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi în temeiul art.283 alin. (3) C.p.p., dispune sancţionarea cu amenda judiciară în cuantum de 500 lei a domnului avocat Chionea Gheorghe, apărător ales al inculpaţilor P** C*********, Miroiu Elena şi SC GARDIENII SRL, pentru lipsa de la acest termen, fără a-şi asigura substituirea în ceea ce priveşte concluzii asupra cererilor de probe solicitate de inculpaţi în cauză, avându-se în vedere şi motivul pentru care a fost amânată cauza la acest termen. Prorogă punerea în discuţie a cererilor de probe, pentru următorul termen de judecată. Pune în vedere inculpaţilor să depună la dosar eventuale cereri de probe sau completări, în termen util, astfel încât să fie observate de părţi şi de participanţii la proces. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 22.01.2020.
Incheiere de sedinta din 22.01.2020În baza art.100 C.p.p., - încuviin?ează cererile formulate de inculpaţii P** C*********, Miroiu Elena, SC GARDIENII SRL, Sefter Luminiţa şi Diaconescu Florin, prin apărătorii aleşi, privind audierea tuturor martorilor din rechizitoriu; - încuviin?ează pentru inculpatul Ţugulan Chirilă Cristian, administrarea probei cu martorii Dincă Mariana, Vasile Ionel Horia şi a ?oferului instituţiei, al cărui nume urmează să îl precizeze în scris, iar pentru inculpatul Bodescu Adrian Claudiu, administrarea probei cu martorii Dincă Mariana şi Vasile Ionel Horia; - încuviinţează proba cu înscrisurile solicitate la acest termen de inculpaţii Ţugulan Chirilă Cristian şi Sefter Luminiţa. Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public, de amânare a cauzei în vederea depunerii la dosar a cererilor de probe formulate la acest termen de inculpaţii Prunişoară Gheorghiţa, Sefter Luminiţa, Diaconescu Florin, Ţugulan Chirilă Cristian şi Bodescu Adrian Claudiu, în formă scrisă, pentru observare şi formularea de concluzii asupra probelor solicitate de către toţi inculpaţii. Li se pune în vedere inculpaţilor P** C*********, Miroiu Elena, SC Gardienii SRL, Prunişoară Gheorghiţa, Sefter Luminiţa, Diaconescu Florin, Ţugulan Chirilă Cristian şi Bodescu Adrian Claudiu să depună la dosar, în timp util pentru a fi observate, cererile de probe formulate la acest termen, (respectiv completarea la cererile de probe cu referire la inculpaţii P** C*********, Miroiu Elena, SC Gardienii SRL), în formă scrisă, inclusiv cu indicarea martorilor şi adreselor de citare a acestora, a obiectivelor expertizelor solicitate, cu indicarea tezei probatorii a mijloacelor de probă. Prorogă pronun?area asupra probelor privind: suplimentarea probei testimoniale formulate de inculpaţii P** C*********, Miroiu Elena, SC Gardienii SRL şi Diaconescu Florin, prin apărătorii aleşi, efectuarea unei expertize fiscal contabile solicitată de toţi inculpaţii prin apărătorii aleşi, efectuarea unei expertize grafice a scrisului solicitată prin apărător ales de inculpata Sefter Luminiţa. Martorii urmează să fie audiaţi după pronunţarea asupra probatoriului. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 04.12.2019.
Incheiere de sedinta din 04.12.2019Admite cererea de amânare formulată de inculpatul Bodescu Adrian Nicolae prin apărătorul ales, avocat Ţuluca Radu Dănuţ, pentru şedinţă întârziată, acordând termen de judecată la data de 04.12.2019, ora 12:00, sala 2, cu consultarea părţilor şi a apărătorilor acestora, în vederea audierii în continuare a inculpaţilor. Dispune crearea de dosar asociat având ca obiect verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar , conf.art.208 C.p.p. , măsură dispusă cu privire la inculpaţii P** C*********, Miroiu Elena, Sefter Luminiţa şi Prunişoară Gheorghiţa, stabilind termen azi, data de 06.11.2019, ora 18:30, inculpaţii şi apărătorii acestora fiind prezenţi. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 06.11.2019.
Incheiere de sedinta din 06.11.2019Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi dispune emiterea unei adrese către partea civilă Statul Român prin ANAF reprezentat de D.G.R.F.P. Craiova să completeze cererea de constituire parte civilă, în sensul precizării cuantumului accesoriilor calculate la prejudiciul ce se solicită în prezenta cauză. Respinge cererea de introducere în cauză a A.J.F.P. Olt, formulată de avocat Dima Nicolae, apărător ales al inculpaţilor P** C********* şi M***** (***** U******* E****, în numele şi pentru aceştia, ca nefondată. Admite cererile formulate de avocat Rădulescu Ion, apărătorul ales al inculpatei P********* (***** B******* G********* şi de avocat Dima Nicolae, apărător ales al inculpaţilor P** C********* şi M***** (***** U******* E****, privind amânarea cauzei în vederea studierii înscrisurilor înaintate de partea civilă la dosar la data de 08.10.2019, acordând în acest sens termen la data de 06.11.2019, ora 12:00, sala2, termen stabilit după consultarea părţilor şi apărătorilor aleşi ai inculpaţilor, cărora le pune în vedere să se prezinte la termenul stabilit. Prorogă punerea în discuţie a cererii formulate de partea civilă, privind instituirea măsurii asiguratorii asupra bunurilor inculpaţilor. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 09.10.2019.
Incheiere de sedinta din 09.10.2019Admite cererea formulată pentru inculpaţii P** C*********, Miroiu Elena şi SC GARDIENII SRL, de apărătorul ales, avocat Chionea Gheorghe, de amânare a cauzei în vederea depunerii de noi înscrisuri pentru clarificarea laturii civile, precum şi pentru comunicarea către partea civilă prin reprezentant D.G.R.F.P. Craiova a acestora, punându-i-se în vedere domnului avocat depunerea acestor înscrisuri la dosar cel mai târziu până la data de 16.09.2019, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare. În acest sens, acordă un ultim termen de judecată la data de 09.10.2019, ora 12:00, sala2. După depunerea înscrisurilor de către domnul avocat Chionea Gheorghe, acestea vor fi înaintate în copie, cu adresă, către D.G.R.F.P. Craiova în calitate de reprezentant al părţii civile ANAF pentru Statul Român, urmând ca partea civilă, prin consilier juridic Firan Cornelia, să formuleze în scris un răspuns raportat la aceste înscrisuri, care va fi înaintat la dosar cu cel puţin 5 zile anterior termenului de judecată stabilit, în vederea observării de către părţi şi participanţii la procesul penal. Prorogă punerea în discuţie a cererii formulate de partea civilă, privind instituirea măsurii asiguratorii asupra bunurilor inculpaţilor, pentru termenul stabilit. În baza art. 275 alin. 6 C.p.p. şi art.5 lit. c şi art.6 din Protocolul nr.14511/14.02.2019 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, cheltuielile judiciare în sumă de câte 315 lei reprezentând onorarii parţiale avocaţi oficiu, acordate pentru avocat Georgescu Virgil Mihai (apărător desemnat din oficiu pentru inculpatul Bodescu Adrian Claudiu, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr.791/23.04.2019 – fila 128 vol.I dosar) şi pentru avocat Mitran Dorina Mariana (apărător desemnat din oficiu pentru inculpatul Ţugulan Chirilă Cristian, conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr.964/24.05.2019 – fila 9 vol.II dosar), rămân în sarcina stratului, urmând să se avanseze din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Olt. Stabileşte termen la data de 20.09.2019, ora 12:00, sala 2, în dosarul Tribunalului Olt cu nr.1174/104/2018/a7, având ca obiect verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar, conf.art.208 C.p.p., dispusă cu privire la inculpaţii P** C*********, Prunişoară Gheorghiţa, Miroiu Elena şi Sefter Luminiţa, aceştia şi apărătorii aleşi primind termen în cunoştinţă. Inculpaţii P** C*********, M***** (***** U******* E****, P********* (***** B******* G*********, S***** (***** A********* L*******, Ţugulan Chirilă Cristian, S.C. GARDIENII S.R.L. şi partea civilă Statul Român prin ANAF reprezentat de DGRFP Craiova, nu vor mai fi citaţi, aceştia având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 11.09.2019.
Incheiere de sedinta din 11.09.2019Admite cererea formulată pentru inculpaţii P** C*********, Miroiu Elena şi SC GARDIENII SRL, de apărătorul ales, avocat Chionea Gheorghe, de amânare a cauzei în vederea clarificării laturii civile, raportat şi la eforturile inculpatului P** C*********, de achitare integrală a prejudiciului reţinut în actul de sesizare. În baza art.10 C.p.p. şi art.6 CEDO, admite cererea de amânare formulată de avocat Ţuluca Dănuţ Radu pentru inculpatul Bodescu Adrian, pentru pregătirea unei apărări efective. Admite cererea formulată pentru inculpata SC GARDIENII SRL de apărătorul ales, avocat Chionea Gheorghe, şi dispune citarea societăţii comerciale prin administratorul special Pandia Cristina, la sediul cunoscut. Încuviin?ează cererile de acordare a unui termen lung, formulate de inculpaţii P** C*********, Miroiu Elena şi SC GARDIENII SRL, prin avocat ales Chionea Gheorghe, cerere susţinută şi de reprezentantul părţii civile Statul Român prin ANAF reprezentat de DGRFP Craiova, respectiv consilier juridic Firan Cornelia, astfel că amână cauza la data de 11 septembrie 2019, ora 10:00, sala 2. Prorogă punerea în discuţie a cererii formulate de partea civilă, privind instituirea măsurii asiguratorii asupra bunurilor inculpaţilor, pentru termenul stabilit. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 19.06.2019.
Incheiere de sedinta din 19.06.2019În baza art.92 C.p.p., admite cererea de amânare formulată de avocat Neacşu Daniela Persida, apărătorul ales al inculpatului Ţugulan Chirilă Cristian, punându-i în vedere că în situaţia în care va mai lipsi fără să îşi asigure substituirea, va fi sancţionată cu amenda judiciară, urmând totodată să depună la dosar înscrisuri cu care să facă dovada că inculpatul pe care îl reprezintă/asistă în prezenta cauză nu doreşte substituirea. În baza art.10 C.p.p., admite cererea de amânare pentru angajarea unui apărător ales formulată de inculpata Prunişoară Gheorghiţa. Pentru lipsă de apărare a inculpaţilor Prunişoară Gheorghiţa, Ţugulan Chirilă Cristian şi Bodescu Adrian Claudiu, în baza art.91 al.5 C.p.p. corob.cu art.90 lit.c C.p.p., amână cauza la data de 19.06.2019, ora 10:00, sala 2. Dispune emiterea de adresă către Baroul Olt în vederea desemnării de apărători din oficiu pentru inculpaţii Prunişoară Gheorghiţa şi Ţugulan Chiriţă Cristian. Se va lua legătura telefonic cu avocat Georgescu Mihail Virgil, apărător desemnat din oficiu pentru inculpatul Bodescu Adrian Claudiu, căruia i se va pune în vedere să se prezinte la termenele de judecată stabilite în cauză, sub sanc?iunea aplicării amenzii judiciare în cazul lipsei, fără să î?i asigure substituirea. Prorogă punerea în discuţie a cererii formulate de partea civilă, privind instituirea măsurii asiguratorii asupra bunurilor inculpaţilor, pentru termenul stabilit. În baza art.259 alin.1 C.p.p., se vor cita inculpaţii Ţugulan Chirilă Cristian şi Bodescu Adrian Claudiu, ceilal?i inculpaţi şi partea civilă urmând a nu mai fi citaţi, aceştia având termen în cunoştinţă. Dispune crearea de dosar asociat având ca obiect verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar dispusă cu privire la inculpaţii P** C*********, Prunişoară Gheorghiţa, Miroiu Elena şi Sefter Luminiţa, stabilind termen la data de 10.06.2019, ora 12:00, sala2, inculpaţii având termen în cunoştinţă. Încuviinţează cererea formulată de inculpatul P** C********* şi dispune înaintarea de citaţii pe numele inculpaţilor, în dosarul nou creat, la organele desemnate cu supravegherea acestora. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 22.05.2019, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 22.05.2019