M***** A******** I****
CondamnatM********* F********* P****** - A*** B********
Parte civilăRespinge cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată de către inculpat, prin apărător, referitor la infracţiunea de complicitate la spălare de bani, prev. de art. 26 v.c.pen., rap. la art. 29 al. 1 lit. c din legea nr. 656/2002, cu apl. art. 41 al. 2 v.cpen., ca nefondată, În baza art. 26 al. 1 v.c.pen. rap. la art. 9 al. 1 lit. c şi al. 2 din legea nr. 241/2005, cu apl. art. 41 al. 1 v.c.pen. şi a art. 5 n.c.pen., a art. 375 al. 1 c.pr.pen. şi a art. 396 al. 10 c.pr.pen., condamnă pe inc. M***** A******** I**** la 2 ani şi 8 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a şi b v.c.pen. În baza art. 71 al. 1 v.c.pen., rap. la art. 64 al. 1 lit. a şi b v.c.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea acestor drepturi, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 9 al. 1 lit. f din legea nr. 241/2005, cu apl. art. 5 n.c.pen., a art. 375 al. 1 c.pr.pen. şi a art. 396 al. 10 c.pr.pen., condamnă pe acelaşi inculpat la 1 an şi 4 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a şi b v.c.pen. În baza art. 71 al. 1 v.c.pen., rap. la art. 64 al. 1 lit. a şi b v.c.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea acestor drepturi, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 16 al. 1 lit. b teza I c.pr.pen., rap. la art. 396 al. 5 c.pr.pen., dispune achitarea inculpatului M***** A******** I**** pentru infracţiunea de complicitate la spălare de bani, prev. de art. 26 al. 1 v.c.pen., rap. la art. 29 al. 1 lit. c din legea nr. 656/2002, cu apl. art. 41 al. 2 v.c.pen. şi a art. 5 n.c.pen. În baza art. 33-34 v.c.pen., inculpatul MOCANU ALEXANDRI IONUŢ va executa 2 ani şi 8 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a şi b v.c.pen., în regim de detenţie. În baza art. 399 c.pr.pen., rap. la art. 404 al. 4 lit. a c.pr.pen., compută arestarea inculpatului, de la 07.09.2017 – 03.11.2017, arestare operată în Marea Britanie, ca urmare a emiterii MAE nr. 16/19.06.2017. În baza art. 19 şi 20 c.pr.pen. admite, în parte, cererea de despăgubiri civile formulată de către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice – ANAF BUCUREŞTI – DGFP Ploieşti – AJJFP Călăraşi. Ia act că, prin decizia penală nr. 1613A/12 decembrie 2018 a Secţiei a II-a penale a Curţii de Apel Bucureşti, pronunţată în dos. nr. 703/116/2016* al Tribunalului Călăraşi, au fost condamnaţi definitiv, printre alţii, inc. Prodan Florin şi Cojenel Daniel, trimişi în judecată prin acelaşi act de inculpare cu inc. M***** A******** I****, în relaţiile comercial-infracţionale cu SC Top Cereal Mixt SRL, SC Prod Invest Impex SRL, SC Mara Invest SRL, SC United Grain Grup SRL, SC Adm Romania SRL, respectiv prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi din data de 25 mai 2016, în dos. nr. 481/P/2012. Obligă pe inculpatul M***** A******** I**** – ce nu a figurat parte în dos. nr. 703/116/2016* al Tribunalului Călăraşi, să plătească părţii civile, în solidar cu condamnaţii Prodan Florin şi Cojenel Daniel, suma de 493.255 lei, cu acest titlu, reprezentând TVA în relaţiile comercial-infracţionale cu SC Top Cereal Mixt SRL Bucureşti, SC Prod Invest Impex SRL, SC Mara Invest SRL, SC United Grain Grup SRL, SC Adm Romania SRL, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, calculate conform legislaţiei fiscale de la data când obligaţia fiscală a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. Ia act că, prin decizia penală nr. 1613A/12 decembrie 2018 a Secţiei a II-a penale a Curţii de Apel Bucureşti, pronunţată în dos. nr. 703/116/2016* al Tribunalului Călăraşi, s-a constatat că SC Top Cereal Mixt SRL Bucureşti nu are calitate de parte responsabilă civilmente. Societatea menţionată a fost declarată inactivă, conform ordinului ANAF nr. 819/2008. Constată că SC Agricol Com Cereal Clasic SRL Bucureşti şi SC Alex Gama SRL Bucureşti nu au calitate procesuală în prezenta cauză. În baza art. 13 din legea nr. 241/2005 dispune comunicarea prezentei sentinţe la Oficiul Registrului Comerţului Călăraşi, după rămânerea sa definitivă. În baza art. 274 al. 1 c.pr.pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 2.400 lei, către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică.
Hotarare 7/2019 din 21.01.2019amână pronunţarea la 21.01.2019
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.01.2019pentru lipsă de procedură cu inculpatul şi pentru a se efectua adresă către IGPMB, acordă un nou termen
Incheiere de sedinta din 28.11.2018pentru lipsă de procedură cu părţile, acordă un nou termen
Incheiere de sedinta din 17.10.2018În temeiul art.466 şi urm. c.pr.pen., Admite cererea de redeschidere a procesului penal formulată de către condamnatul M***** A******** I**** în raport de condamnarea pronunţată prin sentinţa penală nr.101/09.12.2016 pronunţată de Tribunalul Călăra?i - Sec?ia Penală, în dosarul nr.1432/116/2016. În temeiul art.469 alin.7 Cod de procedură penală constată desfiin?ată de drept sentin?a penală susmenţionată pronun?ată de Tribunalul Călăra?i - Sec?ia Penală, în dosarul nr.1432/116/2016 ?i dispune anularea mandatului de executare a pedepsei nr.192/2016 din 29.05.2017 emis în baza sentinţei de condamnare anterior men?ionate. Dispune judecarea cauzei în care inculpatul M***** A******** I**** a fost trimis în judecată prin rechizitoriul nr.481/P/2012 din data de 25.05.2016 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de : ,,complicitate la evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive”, prev. de art. 26 alin. 1 VC.P. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi al 2 din Legea 241/2005 privind evaziunea fiscală, cu aplicarea art. 41 alin. 2 V.C.P.; ,,evaziune fiscală - sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate”, prev. de art. art. 9 alin.1 lit. f din Legea 241/2005 şi ,,complicitate la spălare de bani - dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni, prev. de art. 26 al 1 VCP rap la art. 29 al 1 lit. c din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 VC.P, toate cu aplic. art. 33 al 1 lit. a VCP şi art. 5 alin. 1 N.C.p. de către Tribunalul Călăra?i - Sec?ia Penală, începând cu etapa judecării în prima instanţă. Fixează termen de judecată la data de 17 oct. 2018, dată la care inculpatul va fi citat la adresa din Marea Britanie, respectiv Marea Britanie 64 Downton Court, Deercote, Telford şi la adresa indicată de apărătorul ales, respectiv Bucureşti, str. Sică Alexandrescu, nr. 13, sect. 2. În temeiul art.275 alin.3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu apel odată cu fondul cauzei.. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23.08.2018.
Incheiere de sedinta din 23.08.2018pentru lipsă de procedură cu inculpatul, acordă un nou termen
Incheiere de sedinta din 02.08.2018pentru lipsă de procedură cu condamnatul, acordă un nou termen
Incheiere de sedinta din 14.06.2018pentru lipsă de procedură cu condamnatul, acordă un nou termen
Incheiere de sedinta din 17.05.2018