V***** G* V******* I******
InculpatS*** D***** C********** S*****
InculpatI**** I* M****** L******
InculpatV***** I* G*******
InculpatM********* F********* P******* A*** B********
Parte vătămatăRespinge cererea formulată de inculpata Vasile Veronica-Ionelia, prin apărător, de achitare în temeiul art. 16 alin.1lit. c C.pr.p. cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 alin.1 C.p. Admite cererile formulate de inculpatele Vasile Veronica-Ionelia ?i Iorga Mihaela-Liliana, prin apărători, de achitare în temeiul art. 16 alin.1lit. b teza a II-a C.pr.p. cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p., respectiv art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 alin.1 C.p. 1. În baza art. 396 alin.1şi 5 C.pr.p rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a C.pr.p. dispune achitarea inculpatei IORGA MIHAELA-LILIANA, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 din Codul Penal ( 3 acte materiale) şi cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal. 2. În baza art. 396 alin.1şi 5 C.pr.p rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a C.pr.p. dispune achitarea inculpatei VASILE VERONICA-IONELIA, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. 241/2005 ( 1 act material) şi cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal. 3 . În baza art. 9 alin.1 lit. b (17 acte materiale) şi lit.c (77 acte materiale) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 din C.p., art.5 alin.1 C.p. art. 375 Cpr.p. şi art.396 alin. 10 Cpr.p. condamnă pe inculpatul VASILE GHEORGHE, la pedeapsa de 2 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a, b şi g C. p., pe o perioadă de 1 an, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 91 C. pen. dispune cu privire la inculpatul Vasile Gheorghe suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen., care curge de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Călăraşi, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte obligaţia de frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei municipiului Călăra?i, jud. Călăraşi pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. p. referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 4. . În baza art. 9 alin.1 lit. b (21 acte materiale), lit.c (77 acte materiale) ?i alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1 din C.p., art.5 alin.1 C.p. , art. 375 Cpr.p. şi art.396 alin. 10 Cpr.p. condamnă pe inculpata S.C DESIGN CONSTRUCTOR CĂLĂRAŞI S.R.L, la o pedeapsă cu amendă în cuantum de 16.000 lei, reprezentând un număr de 160 de zile amendă cu o sumă corespunzătoare unei zile amendă în cuantum de 100 lei. În baza art.136 alin.3 lit. f C.p. şi a art.145 C.p., aplică societăţii inculpate pedeapsa complementară a afişării prezentei hotărâri după rămânerea definitivă, la sediul societăţii, timp de 30 de zile. În baza art. 19 şi 25 C.pr.p admite, în parte, acţiunea civilă formulată în cadrul procesului penal de partea civilă. ANAF – prin AJFP Călăraşi. Obligă pe inculpata Iorga Mihaela-Liliana ?i pe inculpata SC Design Constructor SRL Călăra?i, în solidar, către partea civilă ANAF – prin AJFP Călăraşi la plata sumei de 226.173, 98 lei (reprezentând 42.477,30 lei impozit pe profit ?i 183.696,68 lei TVA), precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului. Obligă pe inculpata Vasile Veronica-Ionelia ?i pe inculpata SC Design Constructor SRL Călăra?i, în solidar, către partea civilă ANAF – prin AJFP Călăraşi la plata sumei de 142.413,57 lei (reprezentând 113.015,07 lei impozit pe profit ?i 29.398,50 lei TVA), precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului. Obligă pe inculpatul Vasile Gheorghe ?i pe inculpata SC Design Constructor SRL Călăra?i, în solidar, către partea civilă ANAF – prin AJFP Călăraşi la plata sumei de 140.216,57 lei (reprezentând 110.818,07 lei impozit pe profit ?i 29.398,50 lei TVA), precum ?i la plata accesoriilor fiscale, calculate potrivit codului de procedură fiscală, începând de la data producerii prejudiciului ?i până la achitarea integrală a debitului. Menţine măsura asigurătorie a sechestrului asigurător instituit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăra?i prin Ordonanţa din data de 10.11.2017 asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile aparţinând aparţinând inculpatei Iorga Mihaela-Liliana, astfel: - imobilul situat în mun. Călăra?i, B-dul Nicolae Titulescu, cu o valoare de impozitare în sumă de 133,105.14 lei ?i un teren intravilan cota indiviză în suprafa?ă de 20.59 m2 ; - imobilul situat în mun. Călăra?i, str. Pompieri, cu o valoare de impozitare în sumă de 139,507.20 lei ; - imobilul situat situat în mun. Călăra?i, str. Dumbrava Minunată, cu o valoare de impozitare în sumă de 6,440.00 lei ; - conturi individuale deschise în sistemul Depozitarului Central în numele Iorga Mihaela- Liliana : *SIF1- S.I.F Banat-Crisana S.A, val. nom. 0.10 ron, cod fiscal 2761040, de?ineri 6 ; *SIF2- S.I.F Moldova S.A, val. nom. 0.10 ron; *SIF3- S.I.F Transilvania S.A, val. nom. 0.10 ron; *SIF4- S.I.F Muntenia S.A, val. nom. 0.10 ron; *SIF5- S.I.F Oltenia S.A, val. nom. 0.10 ron; Menţine măsura asigurătorie a sechestrului asigurător instituit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăra?i prin Ordonanţa din data de 10.11.2017 asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpatului Vasile Gheorghe, astfel: - imobilul situat în mun. Călăra?i, str. Bel?ugului, imobil înscris în cartea funciară nr. cu o valoare de impozitare în sumă de 184.365,72 lei ; - imobilul situat în mun. Călăra?i, str. Mu?e?elului, cu o valoare de impozitare în sumă de 341.488,00 lei ?i un teren intravilan cotă indiviză în suprafa?ă de 38,24 m2 ; - imobilul situat în mun. Călăra?i, str. Rocadă, constituit din teren intravilan în suprafa?ă de 4.577,87 m2, imobil înscris în cartea funciară nr. 21956 (nr. cadastral 443); - imobilul situat în mun. Călăra?i, tarla 2, parcela 30, teren extravilan arabil în suprafa?ă de 13.000,00 m2 ; - imobilul situat în mun. Călăra?i, tarla 61, parcela 3, teren extravilan arabil în suprafa?ă de 4.800,00 m2 ; - imobilul situat în mun. Călăra?i, tarla 64, parcela 62, teren extravilan, vie pe rod în suprafa?ă de 2.000,00 m2 ; - autoturismul Toyota Land Cruiser; - conturi individuale deschise în sistemul Depozitarului Central în numele Vasile Gheorghe : *SIF1- S.I.F Banat-Crişana S.A, val. nom. 0.10 ron; *SIF2- S.I.F Moldova S.A, val. nom. 0.10 ron; *SIF3- S.I.F Transilvania S.A; *SIF4- S.I.F Muntenia S.A, val. nom. 0.10 ron; *SIF5- S.I.F Oltenia S.A, val. nom. 0.10 ron, Menţine măsura asigurătorie a sechestrului asigurător instituit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăra?i prin Ordonanţa din data de 10.11.2017 asupra autoturismului Skoda Octavia, aparţinând inculpatei Vasile Veronica–Ionelia. Menţine măsura asigurătorie a sechestrului asigurător instituit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăra?i prin Ordonanţa din data de 10.11.2017 asupra autoturismului Renault Kadjar, – Contract Leasing ?i asupra autoturismului Mercedes Benz Vito, aparţinând inculpatei S.C DESIGN CONSTRUCTOR S.R.L.. Ridică măsura asigurătorie a sechestrului instituită de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi prin Ordonanţa din data de 10.11.2017 asupra imobilului situat în mun. Călăra?i, imobil înscris în cartea funciară cu o valoare de impozitare în sumă de 162.272,88 lei. În baza art. 274 alin.1 C.pr.p. obligă pe inculpaţii Iorga Mihaela-Liliana, Vasile Veronica-Ionelia, Vasile Gheorghe ?i SC Design Constructor SRL Călăra?i către stat la plata a câte 2000 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare. Onorariul avocat oficiu – Stănescu Flori Dana – în cuantum de 360 lei, pentru inculpata SC Design Constructor SRL Călăra?i în faza de judecată se va avansa din fondurle MJ. Onorariul par?ial avocat oficiu - ?tefan Adrian Nicolae – în cuantum de 90 lei, reprezentând 25 % din onorariul stabilit pentru inculpata Iorga Mihaela-Liliana în faza de judecată se va avansa din fondurle MJ. Onorariul par?ial avocat oficiu – Drăghici Mihai Lauren?iu – în cuantum de 90 lei, reprezentând 25 % din onorariul stabilit pentru inculpatul Vasile Gheorghe în faza de judecată se va avansa din fondurle MJ. Onorariul par?ial avocat oficiu – Miti?or Nicoleta Elena – în cuantum de 90 lei, reprezentând 25 % din onorariul stabilit pentru inculpata Vasile Veronica-Ionelia în faza de judecată se va avansa din fondurle MJ. În baza art. 13 alin.1 din Legea nr. 241/2002 dispune comunicarea prezentei hotărâri la Registrul Oficiului Comerţului Călăraşi, după rămânerea definitivă a acesteia. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 13.12.2021.
Hotarare 140/2021 din 13.12.2021Amână pronunţarea la 13 decembrie 2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.12.2021Amână pronunţarea la 9 decembrie 2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.12.2021Amână pronun?area la 2 decembrie 2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.11.2021Amână pronunţarea la 18 noiembrie 2021
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.10.2021Amână pronunţarea la 28 octombrie 2021
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.10.2021pentru a se analiza oportunitatea audierii inculpatei Vasile Veronica Ionelia prin sistemul videoconferinţă
Incheiere de sedinta din 30.09.2021Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi privind schimbarea încadrării juridice a faptei săvârşite de inculpata SC DESIGN CONSTRUCTOR SRL din infracţiunea prev. de art. art. 9 alin.1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p. în infracţiunea prev. de art. art. 9 alin.1 lit. b şi c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p. În baza art. 386 alin.1 C.pr.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatei SC DESIGN CONSTRUCTOR SRL din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. art. 9 alin.1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p. în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. art. 9 alin.1 lit. b şi c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică din 16.09.2021.
Incheiere de sedinta din 16.09.2021pentru a face dovada achitării onorariului expert şi pentru a se pune în discuţie cererea de schimbare a încadrării juridice
Incheiere de sedinta din 26.08.2021pentru ca expertul să dea lămuriri
Incheiere de sedinta din 08.07.2021pentru ca expertul să dea anumite lămuriri
Incheiere de sedinta din 01.07.2021pentru a se lua cunoştinţă de cererea de schimbare a încadrării juridice
Incheiere de sedinta din 17.06.2021pentru a se lua la cunoştinţă obiec?iunile la raportul de expertiză şi a se pune în discuţia părţilor
Incheiere de sedinta din 03.06.2021pentru a se lua cunostinta de raportul de expertiza si a se formula eventuale obiectiuni, termen 3.06.2021 ora 12,00
Incheiere de sedinta din 13.05.2021pentru ca expertul să depună raportul de expertiză pentru părţi
Incheiere de sedinta din 06.05.2021pentru lipsa expertizei, termen 6.05.2021 ora 10,30
Incheiere de sedinta din 01.04.2021pentru lipsa expertizei, termen 1.04.2021 ora 9,30
Incheiere de sedinta din 04.03.2021pentru lipsa expertizei, termen 4.03.2021 ora 9,30
Incheiere de sedinta din 11.02.2021pentru lipsa expertizei,termen 11.02.2021 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 14.01.2021Pentru efectuarea raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 19.11.2020pentru adm probei cu expertiza, termen 19.11.2020 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 12.11.2020pentru efectuare expertiza, termen 12.11.2020 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 22.10.2020la cererea inc.Vasile veronica, prin ap, pentru imposibilitate de prezentare, termen 22.10.2020 ora 13,00
Incheiere de sedinta din 01.10.2020pentru imposibilitate prezentare inc., termen 1.10.2020 ora 12,000
Incheiere de sedinta din 17.09.2020pt imposibilitate prezentare inc, Iorga Mihaela Liliana, din motive medicale, termen 17.09.2020 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 06.08.2020la cererea apărătorilor, pentru a pregăti apărarea cu privire la cererea de schimbare de încadrare juridică a parchetului, termen 6.08.2020 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 16.07.2020pentru administrarea probei cu martori, termen 16.07.2020 ora 11,30
Incheiere de sedinta din 30.06.2020pentru lipsa martorilor, termen 30.06.2020 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 04.06.2020repune cauza pe rol cu citarea părţilor. termen 4.06.2020 ora 11,30
Rezolutie din 20.05.2020In baza art.64 alin.5 din Decretul Pre?edintelui României nr.240 publicat în MO nr.311/14.04.2020, constată suspendarea de drept a judecării prezentei cauze, pe durata stării de urgenţă.
Rezolutie din 23.04.2020pentru administrarea probei testimoniale si cu expertiză, acordă termen la data de 23.04.2020, ora 11.
Incheiere de sedinta din 12.03.2020pentru lipsă martori si pentru adm. probei cu expertiză contabilă, termen 12.03.2020, ora 11,30
Incheiere de sedinta din 13.02.2020pentru administrare probe, termen 13.02.2020 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 16.01.2020pentru imposibilitate prezentare avocat si lipsa martori, termen 16.01.2020 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 10.12.2019pentru administrare probe, termen 10.12.2019 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 19.11.2019pentru introducerea in cauza şi citarea CII Raceanu Gabriel în calitate de mandatar al SC DESIGN CONSTRUCTOR SRL,termen 19.11.2019 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 05.11.2019pentru solicitare relatii la ORC cu privire la inculpata persoană juridică, termen 5.11.2019 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 22.10.2019la cererea inc.Iorga Mihaela, pt lipsă de apărare si pt imposibilitate prezentare apărător, termen 22.10.2019 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 01.10.2019