B**** M***** I***
InculpatS* A*** S******* L********* C******** A**** S***
InculpatA***** F********
InculpatS****** G*******
InculpatM********* F********* P****** - A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăIn vederea deliberării şi pronuntării hotărârii motivate stabileşte termen de pronuntare la data de 8.02.2023.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.12.2022Pentru a se pronunta ICCJ amana cauza la data de 8.12.2022, ora 14, sala 7.
Incheiere de sedinta din 13.10.2022Pentru a se pronunta ICCJ si pentru a se solicita fisele de cazier judiciar ale inculpaţilor amana cauza la data de 13.10.2022, ora 14, sala 7.
Incheiere de sedinta din 20.06.2022In vederea audierii inculpatilor ?i pentru a se efectua verificari la ONRC amana cauza la data de 20.06.2022, ora 12, sala 7.
Incheiere de sedinta din 30.05.2022În vederea audierii martorului propus, precum ?i a inculpa?ilor, amână cauza pentru data de 30.05.2022.
Incheiere de sedinta din 16.05.2022Amana cauza la data de 16.05.2022, ora 12.30, sala 7 în vederea audierii martorului S A.
Incheiere de sedinta din 28.03.2022În vederea audierii martorilor prin videoconferinta la Tribunalul Bucureşti amana cauza la data de 28.03.2022, ora 12, sala 7. În vederea audierii martorei IM la Tribunalul din Milano prin videoconferinta amana cauza la 30.05.2022, ora 13, sala 7.
Incheiere de sedinta din 21.03.2022In vederea audierii martorei I M amana cauza la data de 21.03.2022, ora 12, sala 7.
Incheiere de sedinta din 28.02.2022In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 28.02.2022,ora 12, sala 7 pentru realizarea videoconferin?ei cu Italia, respectiv 28.02.2022, ora 13, sala 7 pentru realizarea videoconferin?ei cu Bucuresti.
Incheiere de sedinta din 20.01.2022In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 20.01.2022, ora 13, sala 7.
Incheiere de sedinta din 02.12.2021In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 2.12.2021, ora 12, sala 7. In vederea emiterii de ordine europene de anchetă amana cauza la data de 20.01.2022, ora 12, sala 7.
Incheiere de sedinta din 05.11.2021Amana cauza la data de 5.11.2021, ora 9, sala 5 in vederea audierii martorilor.
Incheiere de sedinta din 24.09.2021Fata de lipsa martorilor amana cauza la data de 24.09.2021, ora 9, sala 5.
Incheiere de sedinta din 02.09.2021In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 2.09.2021, ora 9.00, sala 7.
Incheiere de sedinta din 05.08.2021In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 5.08.2021, ora 9.00, sala 7.
Incheiere de sedinta din 10.06.2021In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 10.06.2021, ora 13.30, sala 7.
Incheiere de sedinta din 27.05.2021In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 27.05.2021, ora 11.30, sala 7.
Incheiere de sedinta din 15.04.2021In vederea audierii martorilor.
Incheiere de sedinta din 01.04.2021In vederea audierii martorilor.
Incheiere de sedinta din 18.03.2021In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 18.03.2021, ora 13( interval orar alocat cauzei 13-15), sala 7. Stabileste termen de judecată în vederea audierii martorilor la data de 1.04.2021, ora 13( interval orar alocat cauzei 13-15), sala 7. Stabileste termen de judecată în vederea audierii martorilor la data de 15.04.2021, ora 13( interval orar alocat cauzei 13-15), sala 7.
Incheiere de sedinta din 28.01.2021In vederea audierii martorului Cret Claudiu amana cauza la data de 28.01.2021, ora 9.30, sala 5.
Incheiere de sedinta din 21.01.2021In vederea audierii martorilor amana cauza la data de 21.01.2021, ora 14.00, sala 7.
Incheiere de sedinta din 26.11.2020Fata de lipsa de procedura ?i de cererile de amanare formulate in cauza amana cauza la data de 26.11.2020, ora 10, sala 7.
Incheiere de sedinta din 29.10.2020Respinge cererile ?i excep?iile invocate de inculpa?ii B**** M***** I*** ?i A***** F********. În baza art.346 alin.2 Cod proc. pen., constată legalitatea rechizitoriului din data de 03.05.2018 întocmit în dosar nr. 129/P/2010 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie, legalitatea administrării probelor şi a actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei, privind pe inculpa?ii: 1. B**** M***** I***, pentru săvâr?irea, în concurs real, a infrac?iunilor: • stabilirea cu rea-credin?ă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor, având ca rezultat ob?inerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. art. 8 al. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. (13 acte materiale corespunzătoare numărului de deconturi de TVA depuse la ANAF Bihor prin care s-au solicitat rambursările de TVA pentru SC ASUS SRL ?i SC CARTRIDGE SRL); • spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. (17 acte materiale), ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. 2. SC ASUS SRL, pentru săvâr?irea, în concurs real, a infrac?iunilor: • stabilirea cu rea-credin?ă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor, având ca rezultat ob?inerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidate, prev. de art. art. 8 al. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. (8 acte materiale corespunzătoare numărului de deconturi de TVA depuse la ANAF Bihor prin care s-au solicitat rambursările de TVA de către SC ASUS SRL), • spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. (17 acte materiale) ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. 3. inculpatul A***** F********, pentru săvâr?irea infrac?iunii: • complicitate la stabilirea cu rea-credin?ă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor, având ca rezultat ob?inerea, fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 8 al. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. (8 acte materiale corespunzătoare numărului de deconturi de TVA depuse la ANAF Bihor prin care s-au solicitat rambursările de TVA de către SC ASUS SRL) 4. inculpatul S****** G*******, pentru săvâr?irea infrac?iunii: • complicitate la infrac?iunea de stabilirea cu rea-credin?ă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor, având ca rezultat ob?inerea, fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. art. 48 C.p. rap. la art. 8 al. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. (8 acte materiale corespunzătoare numărului de deconturi de TVA depuse la ANAF Bihor prin care s-au solicitat rambursările de TVA de către SC ASUS SRL). În temeiul art. 272 Cod proc.pen. va dispune plata sumei de 330 lei din fondurile Ministerului de Justi?ie în contul Baroului Bihor, reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu Hercu? Izabela, conform delega?iei pentru asisten?ă judiciară obligatorie nr. 2226/29.05.2019. În temeiul art. 272 Cod proc.pen. va dispune plata sumei de 330 lei din fondurile Ministerului de Justi?ie în contul Baroului Bihor, reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu Nem?eanu Andrei, conform delega?iei pentru asisten?ă judiciară obligatorie nr. 2230/29.05.2019. În temeiul art. 272 Cod proc.pen. va dispune plata sumei de 165 lei din fondurile Ministerului de Justi?ie în contul Baroului Bihor, reprezentând onorariul par?ial al avocatului desemnat din oficiu Laza Alexandrina, conform delega?iei pentru asisten?ă judiciară obligatorie nr. 2228/29.05.2019. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi 23.04.2020.
Incheiere camera preliminara 38 din 23.04.2020Amână pronuntarea în cauză la data de 23.04.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.04.2020Amână judecarea cauzei la solicitarea avocatilor inculpa?ilor A.F. ?i S.G..
Incheiere de sedinta din 12.03.2020Amână judecarea cauzei având în vedere Hotărârea nr. 4/29.01.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bihor, prin care s-a hotărât men?inerea formei de protest adoptată prin Hotărârea nr. 4/29.01.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bihor, în sensul suspendării activită?ii judiciare a Tribunalului Bihor pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de 27.01.2020, cu excep?ia: cauzelor urgente în materie penală prevăzute de lege, a cauzelor civile având ca obiect ordonan?ă pre?edin?ială, măsura plasamentului de urgen?ă, ordinul de protec?ie, suspendarea provizorie a executării silite, grevă, precum activitatea Biroului de executări penale.
Incheiere de sedinta din 30.01.2020Amână judecarea cauzei fata de lipsa de procedura cu inculpatul S.G.
Incheiere de sedinta din 28.11.2019Amână judecarea cauzei fa?ă de lipsa ordinului de anchetă.
Incheiere de sedinta din 03.10.2019pentru a se reveni la autorită?ile italiene referitor la ordinul de anchetă dispus în cauză amână judecarea cauzei la data de 03.10.2019
Incheiere camera preliminara din 25.07.2019Amână judecarea cauzei pentru efectuarea unei comisii rogatorii.
Incheiere de sedinta din 16.05.2019Amână judecarea cauzei pentru lipsă de procedură.
Incheiere de sedinta din 07.03.2019Amână judecarea cauzei pentru studierea cererilor şi excep?iilor depuse de către inc. A.F.
Incheiere camera preliminara din 13.12.2018