B**** M***** I***
InculpatS* A*** S**
InculpatA***** F********
InculpatS****** G*******
InculpatM********* F********* P****** - A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăRespinge cererile ?i excep?iile invocate de inculpa?ii B**** M***** I*** ?i A***** F********. În baza art.346 alin.2 Cod proc. pen., constată legalitatea rechizitoriului din data de 03.05.2018 întocmit în dosar nr. 129/P/2010 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie, legalitatea administrării probelor şi a actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei, privind pe inculpa?ii: 1. B**** M***** I***, pentru săvâr?irea, în concurs real, a infrac?iunilor: • stabilirea cu rea-credin?ă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor, având ca rezultat ob?inerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. art. 8 al. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. (13 acte materiale corespunzătoare numărului de deconturi de TVA depuse la ANAF Bihor prin care s-au solicitat rambursările de TVA pentru S* A*** S** ?i SC CARTRIDGE SRL); • spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. (17 acte materiale), ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. 2. S* A*** S**, pentru săvâr?irea, în concurs real, a infrac?iunilor: • stabilirea cu rea-credin?ă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor, având ca rezultat ob?inerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidate, prev. de art. art. 8 al. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. (8 acte materiale corespunzătoare numărului de deconturi de TVA depuse la ANAF Bihor prin care s-au solicitat rambursările de TVA de către S* A*** S**), • spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. (17 acte materiale) ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. 3. inculpatul A***** F********, pentru săvâr?irea infrac?iunii: • complicitate la stabilirea cu rea-credin?ă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor, având ca rezultat ob?inerea, fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 8 al. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. (8 acte materiale corespunzătoare numărului de deconturi de TVA depuse la ANAF Bihor prin care s-au solicitat rambursările de TVA de către S* A*** S**) 4. inculpatul S****** G*******, pentru săvâr?irea infrac?iunii: • complicitate la infrac?iunea de stabilirea cu rea-credin?ă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor, având ca rezultat ob?inerea, fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. art. 48 C.p. rap. la art. 8 al. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. ?i art. 5 C.p. (8 acte materiale corespunzătoare numărului de deconturi de TVA depuse la ANAF Bihor prin care s-au solicitat rambursările de TVA de către S* A*** S**). În temeiul art. 272 Cod proc.pen. va dispune plata sumei de 330 lei din fondurile Ministerului de Justi?ie în contul Baroului Bihor, reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu Hercu? Izabela, conform delega?iei pentru asisten?ă judiciară obligatorie nr. 2226/29.05.2019. În temeiul art. 272 Cod proc.pen. va dispune plata sumei de 330 lei din fondurile Ministerului de Justi?ie în contul Baroului Bihor, reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu Nem?eanu Andrei, conform delega?iei pentru asisten?ă judiciară obligatorie nr. 2230/29.05.2019. În temeiul art. 272 Cod proc.pen. va dispune plata sumei de 165 lei din fondurile Ministerului de Justi?ie în contul Baroului Bihor, reprezentând onorariul par?ial al avocatului desemnat din oficiu Laza Alexandrina, conform delega?iei pentru asisten?ă judiciară obligatorie nr. 2228/29.05.2019. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi 23.04.2020.
Incheierefinalacamerapreliminara38/2020 din 23.04.2020Amână pronuntarea în cauză la data de 23.04.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.04.2020Amână judecarea cauzei la solicitarea avocatilor inculpa?ilor A.F. ?i S.G..
Amână judecarea cauzei având în vedere Hotărârea nr. 4/29.01.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bihor, prin care s-a hotărât men?inerea formei de protest adoptată prin Hotărârea nr. 4/29.01.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bihor, în sensul suspendării activită?ii judiciare a Tribunalului Bihor pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de 27.01.2020, cu excep?ia: cauzelor urgente în materie penală prevăzute de lege, a cauzelor civile având ca obiect ordonan?ă pre?edin?ială, măsura plasamentului de urgen?ă, ordinul de protec?ie, suspendarea provizorie a executării silite, grevă, precum activitatea Biroului de executări penale.
Incheiere de sedinta din 30.01.2020Amână judecarea cauzei fata de lipsa de procedura cu inculpatul S.G.
Amână judecarea cauzei fata de lipsa ordinului european de anchetă.
pentru a se reveni la autorită?ile italiene referitor la ordinul de anchetă dispus în cauză amână judecarea cauzei la data de 03.10.2019
Incheiere camera preliminara din 25.07.2019Amână judecarea cauzei pentru efectuarea unei comisii rogatorii.
Incheiere de sedinta din 16.05.2019Amână judecarea cauzei pentru lipsă de procedură.
Incheiere de sedinta din 07.03.2019Amână judecarea cauzei pentru studierea cererilor şi excep?iilor depuse de către inc. A.F.
Incheiere camera preliminara din 13.12.2018