Ţ**** M****
InculpatA***************** F********* P****** N****
Parte civilăS* M****** C** S**
Parte responsabilă civilmenteDosar nr. 1455/103/2018 Condamnă pe inculpatul Ţ. M., la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 ( şase) luni închisoare şi 1 (un) an pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal (1968) pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal ( 1968) şi art. 5 Cod penal ( 2014). În temeiul art. 71 al. 2 Cod penal ( 1968), interzice inculpatului pe perioada executării pedepsei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi c Cod penal anterior. În baza art. 81 Cod penal (1968) şi art. 71 al. 5 Cod penal anterior, suspendă condiţionat executarea pedepsei principale şi a pedepsei accesorii. În temeiul art. 82 Cod penal (1968) fixează termen de încercare 4 ani şi 6 luni ani de la data rămânerii definitive a hotărârii. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal (1968) referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei, în cazul comiterii unei noi infracţiuni. Dispune comunicarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrul Comerţului la momentul rămânerii definitive. În baza art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 119 Cod procedură fiscală admite, în parte, acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin DGRFP Iaşi – AJFP Neamţ şi obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente M. COM SRL să achite părţii civile suma de 448305 lei ( compusă din 134065 lei impozit pe profit, 34130 lei dobânzi/majorări de întârziere aferente impozitului pe profit, 14051 lei penalităţi de întârziere aferente impozitului pe profit, 3399 lei impozit pe veniturile microîntreprinderilor, 781 lei dobânzi/majorări de întârziere aferente impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, 469 lei penalităţi de întârziere aferente impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, 172615 lei TVA, 63621 lei dobânzi/majorări de întârziere aferente TVA, 25174 lei penalităţi de întârziere aferente TVA), sumă la care se vor calcula accesoriile fiscale până la data plăţii întregului prejudiciu. Respinge, ca neîntemeiate, restul pretenţiilor părţii civile. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 dispune menţinerea sechestrului asigurator instituit prin Ordonan?a din 28.08.2017 din dosarul de urmărire penală nr. 1035/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, până la achitarea integrală a debitului şi a accesoriilor fiscale. Constată că inculpatul a fost asistat de apărător ales.. În temeiul art. 274 al. 1 şi 3 Cod procedură penală, obligă pe inculpat, în solidar cu partea responsabilă civilmente, să achite statului suma de 2.000 lei cheltuieli judiciare ( din care 1000 lei din faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 11 martie 2020.
Hotarare 29/2020 din 11.03.2020Pronunţarea la 11.03.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 26.02.2020Amânat la 26.02.2020, ora 10:00, pt. ca părţile să ia cunoştinţă de raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 29.01.2020Amânat la 29.01.2020, pt. refacerea raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 27.11.2019Amânat la 27.11.2019, pt.refacerea lucrării de expertiză.
Incheiere de sedinta din 10.10.2019pentru audierea experţilor, acordă termen la 10.10.2019;
Incheiere de sedinta din 12.09.2019pentru studierea raportului de expertiză şi pentru achitarea diferenţei de onorariu, solicitată de expert, acordă termen la 12.09.2019;
Incheiere de sedinta din 13.06.2019Amânat la 13.06.2019,pt.lipsă expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 16.05.2019Amânat la 16.05.2019, pt. lipsă expertiză.
Incheiere de sedinta din 11.04.2019Amânat la 11.04.2019, pt. efectuare expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 14.03.2019Amânat la 14.03.2019 pt. admnistrare probe.
Incheiere de sedinta din 14.02.2019Amânat la 14.02.2019, la cererea avocatului ales.
Incheiere de sedinta din 17.01.2019Acordă termen pentru îndeplinirea procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente.
Incheiere de sedinta din 27.11.2018Acordă termen pentru introducerea în cauză şi citarea în calitate de parte responsabilă civilmente a S* M****** C** S**
Incheiere de sedinta din 30.10.2018