P**** M****
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS* P**** G*** S** P*** L********* J******* F******** S***
Parte responsabilă civilmenteS* P**** G*** S*** P*** A****** L* U** I********
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 9 alin. 1. lit. b şi c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul P**** M****, arestat în altă cauză, în prezent deţinut la Penitenciarul Rahova Bucureşti, la pedeapsa de 4 (patru) ani şi 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturile de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 4 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Constată că prezenta faptă dedusă judecăţii este în concurs cu faptele pentru care inculpatul P**** M**** a fost condamnat prin următoarele sentinţe penale: nr. 1201/09.06.2017 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală, pronunţată în dosar nr. 16577/3/2017, definitivă prin decizia penală nr. 429/21.09.2017 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a Penală; sentinţa penală nr. 628/15.12.2016 a Tribunalului Giurgiu, pronunţată în dosar nr. 163/122/2016, definitivă prin decizia penală nr. 1260/A/25.09.2017 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a Penală; sentinţa penală nr. 2252/30.09.2016 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală, pronunţată în dosar nr. 36112/3/2015, definitivă prin decizia penală nr. 1800/15.12.2017 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a Penală; sentinţa penală nr. 2916/15.12.2016 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală, pronunţată în dosar nr. 45462/3/2015, definitivă prin decizia penală nr. 1536/A/03.11.2017 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I Penală. Constată că prin sentinţa penală nr. 1315/18.06.2018 pronunţată de Tribunalul Bucureşti secţia I a penală, definitivă prin decizia penală nr. 286/C/24.07.2018 a Curţii de Apel Bucureşti secţia I a penală, fost anulată suspendarea sub supraveghere a pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1201/09.06.2017 a Tribunalului Bucureşti , definitivă prin decizia penală nr. 429/21.09.2017 a Curţii de Apel Bucureşti. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 1201/09.06.2018 a Tribunalului Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. 429/21.09.2017 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a Penală în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor, respectiv: pedeapsa de 1 an închisoare, 1 an închisoare, 1 an închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 1888/30.06.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală, pronunţată în dosar nr. 50369/3/2009, definitivă prin decizia penală nr. 1662/04.11.2016 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II- a Penală la data de 04.11.2016 şi pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată condamnatului prin sentinţa penală nr. 2743/24.11.2016 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală, în dosar nr. 26795/3/2016, definitivă prin decizia penală nr. 27/A/16.01.2017 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I Penală la data de 16.01.2017. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 2252/30.09.2016 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală pronunţată în dosar nr. 36112/3/2015, definitivă prin decizia penală nr. 1800/15.12.2017 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a Penală, în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor, respectiv pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 367 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p. actual, pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 C.p. actual; pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002 cu aplic art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 alin. 1 C.p. actual; sporul de 2 ani închisoare aplicat în baza art. 38 alin. 2 C.p. şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal actual. În baza art. 38 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedeapsa de 4 ani şi 8 luni închisoare aplicată prin prezenta sentinţă, cu pedepsele de 3 ani şi 6 luni închisoare, 2 ani şi 6 luni închisoare, pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 2252/30.09.2016 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală pronunţată în dosar nr. 36112/3/2015, definitivă prin decizia penală nr. 1800/15.12.2017 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a Penală, pedeapsa de 4 ani şi 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 628/15.12.2016 a Tribunalului Giurgiu, pronunţată în dosar nr. 163/122/2016, definitivă prin decizia penală nr. 1260/A/25.09.2017 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a Penală, pedeapsa de 1 an închisoare, 1 an închisoare, 1 an închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 1888/30.06.2014 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală, pronunţată în dosar nr. 50369/3/2009, definitivă prin decizia penală nr. 1662/04.11.2016 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II- a Penală la data de 04.11.2016 şi pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată condamnatului prin sentinţa penală nr. 2743/24.11.2016 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală, în dosar nr. 26795/3/2016, definitivă prin decizia penală nr. 27/A/16.01.2017 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I Penală la data de 16.01.2017, aceste ultime pedepse contopite prin sentinţa penală nr. 1201/09.06.2018 a Tribunalului Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. 429/21.09.2017 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a Penală, pedeapsa de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 2916/15.12.2016 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală, pronunţată în dosar nr. 45462/3/2015, definitivă prin decizia penală nr. 1536/A/03.11.2017 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I Penală şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 ani şi 8 luni închisoare, la care se adaugă sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 7 ani şi 8 luni, inculpatul urmând să execute o pedeapsă de 12 (doisprezece) ani şi 4 (luni) luni închisoare. În baza art. 45 alin. 2 lit. a Cod penal raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), k Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice sau de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 4 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 45 alin. 5 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice sau de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Deduce din pedeapsa de 12 (doisprezece) ani şi 8 (luni) închisoare perioada executată de la data de 26.09.2017 la zi. Face aplicarea art. 12 din Legea nr. 241/2005 (instituirea interdicţiilor de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 397 alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 1349 - 1371 şi art. 1.391 alin. (1) Cod civil, admite în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF şi obligă inculpatul P**** M****, la plata către Statul Român reprezentat de ANAF a sumei de 979.408 lei, compusă din TVA în sumă de 645.642 lei şi impozit pe profit în sumă de 333.766 lei, ce reprezintă prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunii la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. Menţine măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonanţa nr. 343/P/2015 din 11.09.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, asupra bunurilor menţionate în cuprinsul ordonanţei respectiv: - imobil format din casă (fără autoriza?ie de construc?ie) în suprafa?ă de 84 mp, ...dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1187/15.07.2004 la B.N.P....de?inut în cotă indiviză 1/2; - imobil format din teren intravilan în suprafa?ă de 1159 mp, ..., dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1187/15.07.2004 la B.N.P. ..., de?inut în cotă indiviză 1/2; - imobil format din teren extravilan arabil în suprafa?ă de 2500 mp, ..., dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1187/15.07.2004 la B.N.P. ..., de?inut în cotă indiviză 1/2; - imobil format din teren extravilan arabil în suprafa?ă de 2623 mp, ... dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1187/15.07.2004 la B.N.P. ..., de?inut în cotă indiviză 1/2; - imobil format din teren extravilan arabil în suprafa?ă de 1200 mp, ..., dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1187/15.07.2004 la B.N.P. ..., de?inut în cotă indiviză 1/2; - imobil format din teren extravilan arabil în suprafa?ă de 5675 mp, ..., dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1187/15.07.2004 la B.N.P. ..., de?inut în cotă indiviză 1/2. - un număr de 39 COTE, cu valoarea nominală de 3.30 lei fiecare emise de CONPET S.A., ..., pe care inculpatul P**** M**** le de?ine în conturile individuale deschise în sistemul DEPOZITARULUI CENTRAL S.A., până la concurenţa sumei de 979.408 lei. În baza art. 249 şi art. 397 alin. 2 Cod procedură penală, raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpatul figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociaţi sau administratori, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei la care inculpatul va fi obligat prin prezenta hotărâre şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 13 din legea 241/2005 dispune comunicarea către Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii judecătoreşti la data rămânerii definitive. Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 3856/27.07.2018 emis de Tribunalul Bucure?ti - Sec?ia I Penală şi emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii conform prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În baza art. 274 alin. (1) şi (3) Cod procedură penală, obligă inculpatul P**** M**** la plata sumei de 8.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare (5.000 lei în faza de urmărire penală). Onorariul cuvenit apărătorului din oficiu (avocat Tudor Oana) desemnat pentru inculpatul P**** M**** în cuantum de 520 lei (260 lei camera preliminară şi 260 lei faza de judecată) se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 15.04.2020.
Hotarare 121/2020 din 15.04.2020Amână pronunţarea la data de 15.04.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.04.2020Amână pronunţarea la data de 13.04.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.04.2020Amână pronunţarea la data de 09.04.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.04.2020Amână pronunţarea la data de 06.04.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.03.2020Amână pronunţarea la data de 30.03.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.03.2020Amână pronunţarea la data de 26.03.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.03.2020Amână pronunţarea la data de 23.03.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.03.2020Amână pronunţarea la data de 16.03.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.03.2020Amână pronunţarea la data de 09.03.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.03.2020Amână pronunţarea la data de 02.03.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.02.2020Amână pronunţarea la data de 17.02.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.02.2020Amână pronunţarea la data de 03.02.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 20.01.2020Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 20.01.2020 pentru a se emite adresă către Penitenciarul Bucureşti - Rahova .
Incheiere de sedinta din 16.12.2019Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 16.12.2019, ora 10.30 pentru lipsa procedură – neaducere inculpat arestat .
Incheiere de sedinta din 11.11.2019Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 11.11.2019 pentru lipsa inculpatului şi pentru a se emite adrese pentru înaintare sentinţe penale.
Incheiere de sedinta din 07.10.2019Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 07.10.2019 pentru lipsa inculpatului.
Incheiere de sedinta din 22.07.2019Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 22.07.2019 pentru a se emite adresă către partea civilă.
Incheiere de sedinta din 03.06.2019Amână cauza pentru reiterare adresă şi citarea părţii responsabile civilmente.
Incheiere de sedinta din 13.05.2019Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 13.05.2019 pentru lipsă de procedură cu inculpatul.
Incheiere de sedinta din 22.04.2019