R***** G******
InculpatŢ**** M******
InculpatE** M******* N*****
InculpatG******** L***
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăI. În baza art.396 alin.6 Cod proc. pen. rap. la art.16 alin.1 lit.h Cod proc. pen. cu aplic. art.10 alin.1 ind.1 şi alin.1 ind.2 din Legea nr.241/2005 modif. şi art.5 Cod penal, încetează procesul penal faţă de inculpata Ţ**** M****** pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, ca urmare a intervenirii unei cauze de nepedepsire prevăzută de lege. În baza art. 49 alin.1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplic. art. 5 Cod pen. şi art. 77 alin.1 lit. a, art.75 alin.2 lit.a-art.76 alin.1 şi art.79 alin.3 Cod pen. condamnă inculpata Ţ**** M****** la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor. În baza art. 49 alin.1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplic. art. 5 Cod pen. şi art. 77 alin.1 lit. a, art.75 alin.2 lit.a-art.76 alin.1 şi art.79 alin.3 Cod pen. condamnă inculpata la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor. În baza art. 38 alin.1 – art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, dispune contopirea pedepselor de mai sus, urmând a aplica inculpatei Ţ**** M****** pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care se va adăuga un spor de o treime din cealaltă pedeapsă (1/3 din 2 ani), respectiv 8 luni, pedeapsa rezultantă ce urmează a fi executată de inculpată fiind de 2 ani şi 8 luni închisoare . În baza art. 91 – 92 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei. Încredinţează supravegherea inculpatei Serviciului de Probaţiune Ialomi?a. Conform art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; - să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin.2 lit. d) Cod penal impune condamnatei să execute obliga?ia de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instan?ei. În baza art. 93 alin. 3 şi alin. 4 Cod penal raportat la dispoziţiile art. 404 alin. 2 tezele 2-3 Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la Primăria oraşului Amara, judeţul Ialomi?a, sau la Şcoala Gimnazială din localitatea Amara, jud. Ialomi?a, în condiţiile ce se vor stabili de Serviciul de Probaţiune Ialomi?a. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, pune în vedere inculpatei dispoziţiile art. 96 Cod penal privind sancţiunea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de încălcare cu rea – credinţă a măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse, ori de săvârşire de noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. II. În baza art.396 alin.6 Cod proc. pen. rap. la art.16 alin.1 lit.h Cod proc. pen. cu aplic. art.10 alin.1 ind.1 şi alin.1 ind.2 din Legea nr.241/2005 modif. şi art.5 Cod penal, încetează procesul penal faţă de inculpatul R***** G******, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 litera c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, ca urmare a intervenirii unei cauze de nepedepsire prevăzută de lege. În baza art. 49 alin.1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplic. art. 5 Cod pen. şi art. 77 alin.1 lit. a, art.75 alin.2 lit.a-art.76 alin.1 şi art.79 alin.3 Cod pen. condamnă inculpatul R***** G****** la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor. În baza art. 49 alin.1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplic. art. 5 Cod pen. şi art. 77 alin.1 lit. a, art.75 alin.2 lit.a-art.76 alin.1 şi art.79 alin.3 Cod pen. condamnă inculpatul la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor. În baza art. 38 alin.1 – art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, dispune contopirea pedepselor de mai sus, urmând a aplica inculpatului R***** G****** pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care se va adăuga un spor de o treime din cealaltă pedeapsă (1/3 din 2 ani), respectiv 8 luni, pedeapsa rezultantă ce urmează a fi executată de inculpat fiind de 2 ani şi 8 luni închisoare . În baza art. 91 – 92 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune Bucure?ti. Conform art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; - să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin.2 lit. d) Cod penal impune condamnatului să execute obliga?ia de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instan?ei. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal impune inculpatului ca pe perioada termenului de supraveghere să presteze muncă în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, la una din următoarele instituţii : SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA – Sector 5 Bucure?ti sau la Fundaţia pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare Bucure?ti, în condiţiile ce se vor stabili de Serviciul de Probaţiune Bucure?ti. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 Cod penal privind sancţiunea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de încălcare cu rea – credinţă a măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse, ori de săvârşire de noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. III. În baza art.396 alin.6 Cod proc. pen. rap. la art.16 alin.1 lit.h Cod proc. pen. cu aplic. art.10 alin.1 ind.1 şi alin.1 ind.2 din Legea nr.241/2005 modif. şi art.5 Cod penal, încetează procesul penal faţă de inculpatul G******** L***, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. art. 9 alin. 1 litera c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 5 Cod penal şi aplic. art. 77 alin.1 lit. a Cod penal, ca urmare a intervenirii unei cauze de nepedepsire prevăzută de lege. În baza art. 49 alin.1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplic. art. 5 Cod pen. şi art. 77 alin.1 lit. a, art.75 alin.2 lit.a-art.76 alin.1 şi art.79 alin.3 Cod pen. condamnă inculpatul G******** L*** la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor. În baza art. 49 alin.1 lit. a şi c din Legea 129/2019, cu aplic. art. 5 Cod pen. şi art. 77 alin.1 lit. a, art.75 alin.2 lit.a-art.76 alin.1 şi art.79 alin.3 Cod pen. condamnă inculpatul la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor. În baza art. 38 alin.1 – art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, dispune contopirea pedepselor de mai sus, urmând a aplica inculpatului G******** L*** pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care se va adăuga un spor de o treime din cealaltă pedeapsă (1/3 din 2 ani), respectiv 8 luni, pedeapsa rezultantă ce urmează a fi executată de inculpat fiind de 2 ani şi 8 luni închisoare . În baza art. 91 – 92 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune Bucure?ti. Conform art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; - să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin.2 lit. d) Cod penal impune condamnatului să execute obliga?ia de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instan?ei. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal impune inculpatului ca pe perioada termenului de supraveghere să presteze muncă în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, la una din următoarele instituţii : Administraţia Domeniului Public Sector 2 Bucure?ti sau la Fundaţia pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare Bucure?ti, în condiţiile ce se vor stabili de Serviciul de Probaţiune Bucure?ti. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 Cod penal privind sancţiunea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de încălcare cu rea – credinţă a măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse, ori de săvârşire de noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. IV. În baza art.396 alin.6 Cod proc. pen. rap. la art.16 alin.1 lit.h Cod proc. pen. cu aplic. art.10 alin.1 ind.2 din Legea nr.241/2005 modif. şi art.5 Cod penal, încetează procesul penal faţă de inculpata E** M******* N*****, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. art. 9 alin. 1 litera c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii unei cauze de nepedepsire prevăzută de lege. În baza art. 49 alin.1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplic. art. 5 Cod pen. şi art.396 alin.10 Cod proc. penală condamnă inculpata E** M******* N***** la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor. În baza art. 49 alin.1 lit. a şi c din Legea 129/2019, cu aplic. art. 5 Cod pen. şi art.396 alin.10 Cod proc. penală condamnă inculpata la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor. În baza art. 38 alin.1 – art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, dispune contopirea pedepselor de mai sus, urmând a aplica inculpatei E** M******* N***** pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care se va adăuga un spor de o treime din cealaltă pedeapsă, ( 1/3 din 2 ani), respectiv 8 luni, pedeapsa rezultantă ce urmează a fi executată de inculpată fiind de 2 ani şi 8 luni închisoare . În baza art. 91 – 92 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei. Încredinţează supravegherea inculpatei Serviciului de Probaţiune Bucure?ti. Conform art. 93 alin. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; - să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; - să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin.2 lit. d) Cod penal impune condamnatei să execute obliga?ia de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instan?ei. În baza art. 93 alin. 3 şi alin. 4 Cod penal raportat la dispoziţiile art. 404 alin. 2 tezele 2-3 Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la una din următoarele instituţii: Administraţia Domeniului Public Sector 2 Bucure?ti sau la Fundaţia pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare Bucure?ti, în condiţiile ce se vor stabili de Serviciul de Probaţiune Bucure?ti. În baza art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, pune în vedere inculpatei dispoziţiile art. 96 Cod penal privind sancţiunea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de încălcare cu rea – credinţă a măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse, ori de săvârşire de noi infracţiuni pe parcursul termenului de supraveghere. Ia act de achitarea integrală de către inculpaţii Ţ**** M******, R***** G****** şi G******** L*** a prejudiciului în sumă de 63.974 lei, cu dobânzi şi penalităţi de întârziere, solicitat de partea civilă S***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** – Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Ialomi?a (cu sediul în mun. Slobozia, B-dul Matei Basarab, nr. 14, judeţul Ialomiţa), precum şi a sumei de 12.795 lei, reprezentând 20% din baza de calcul a prejudiciului iniţial în cuantum de 63.974 lei. Dispune restituirea către inculpata Ţ**** M****** a sumei de 12.036 lei reprezentând accesorii aferente majorării de 20% din baza de calcul a prejudiciului, constând în plată nedatorată . În baza prevederilor art. 397 C.proc.pen., dispune anularea facturii fiscale nr. 15/07.10.2013 emisă de SC MIF TEHNIC DISTRIBUTION SRL Bucureşti şi a facturii fiscale nr. 1011/28.03.2014 emisă de furnizorul SC KMI & BILI ELECTRTONIC SRL Voluntari, aflate la dosarul de urmărire penală (filele 170 şi respectiv 149 vol. I) . În baza art. 51 alin. 1 din Legea nr. 129/2019 rap. la art. 112 lit. e Cod penal, dispune confiscarea specială, de la inculpaţii Ţ**** M******, R***** G******, E** M******* N***** şi G******** L***, a sumei de 248.572,31 lei [(120.504,31+192.042,00) - 63.974], dobândită din activitatea infracţională, sume de bani transferate în mod nelegal prin conturile bancare. Menţine sechestrul asigurator instituit prin Încheierea din 29.06.2020 pronunţată în dosar nr.1540/98/2018/a2, definitivă prin necontestare, asupra sumei de 249.572,31 lei, din suma de 376.520,31 lei depusă în contul inculpatei Ţ**** M******, deschis la CEC BANK, potrivit recipisei de consemnare nr.206285343/1 din data de 22.05.2020 . În baza art.52 din Legea nr.129/2019, hotărârea judecătorească definitivă privind infracţiunea de spălare a banilor se comunică Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. În baza art.275 alin.1 pct.2 lit.a şi art. 274 Cod procedură penală, obligă inculpaţii la plata sumei de 4000 lei, câte 1000 lei fiecare, cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în 10 zile de la comunicarea hotărârii, potrivit art. 410 alin.1 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 30 decembrie 2021.
Hotarare 130/2021 din 30.12.2021În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, stabileşte termen la data de 30.12.2021 în vederea pronunţării şi redactării hotărârii, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.12.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.12.2021În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, stabileşte termen la data de 23.12.2021 în vederea pronunţării şi redactării hotărârii, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.11.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.11.2021În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, stabileşte termen la data de 26.11.2021 în vederea pronunţării şi redactării hotărârii, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 29.10.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.10.2021În raport de dispoziţiile art. 391 alin.3 Cod procedură penală stabileşte termen la data de 29.10.2021 în vederea pronunţării şi redactării hotărârii, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 01.10.2021În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1 , 2 Cod procedură penală stabileşte termen la data de 01.10.2021 în vederea pronunţării şi redactării hotărârii, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.08.2021Pentru ca Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa să depună la dosar precizările solicitate prin adresă.
Incheiere de sedinta din 16.06.2021Pentru lipsa de apărare a inculpatei Ţ**** M******, precum şi pentru ca Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa să depună la dosar relaţiile solicitate prin adresă.
Incheiere de sedinta din 12.05.2021Admite cererea formulată de inculpata Ţ**** M******, prin apărător ales. În baza art.395 alin.1 Cod proc. penală repune cauza pe rol, în vederea reluării cercetării judecătoreşti. Stabileşte termen la data de 12 mai 2021, complet 2, ora 1030 , pentru când se dispune citarea inculpaţilor R***** G******, Ţ**** M******, E** M******* N***** (fostă Coman) şi G******** L*** şi a părţii civile Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14 aprilie 2021 .
Incheiere de sedinta din 14.04.2021Stabileşte termen pronunţare pentru ca părţile să depună la dosar concluzii scrise la data de 14.04.2021
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 31.03.2021Amână cauza pentru pregătirea apărării şi pentru ca inculpata Ţ**** M****** să depună acte în circumstanţiere
Incheiere de sedinta din 03.03.2021Amână cauza în vederea numirii unui traducător autorizat pentru inculpatul G******** L***
Incheiere de sedinta din 17.02.2021Amână cauza pentru imposibilitatea prezentării apărătorului ales al inculpatului R***** G****** - aavocat Tiberius Nicu
Incheiere de sedinta din 20.01.2021pentru lipsă apărare inculpat G******** L***
Incheiere de sedinta din 25.11.2020Respinge cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpaţii R***** G******, Ţ**** M******, E** M******* N***** (fostă Coman) şi G******** L*** . Admite cererea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomi?a de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care au trimişi în judecată inculpaţii R***** G******, Ţ**** M******, E** M******* N***** (fostă Coman) şi G******** L***. În baza art.386 Cod proc. penală dispune schimbarea încadrării juridice dată faptelor prin actul de sesizare a instanţei, astfel: 1.inculpatul R***** G******, - din infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea 656/2002, în infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 49 alin.1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplic. art. 5 Cp. şi art. 77 alin.1 lit. a C.p. (săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună-săvârşirea faptei împreună cu inculpaţii G******** L*** şi Ţ**** M******); - din infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea 656/2002, în infracţiunea de spălare a banilor, prev. de art. 49 alin.1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplic. art. 5 Cp. şi art. 77 alin.1 lit. a C.p. C.p.(săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună-săvârşirea faptei împreună cu inculpaţii G******** L*** şi Ţ**** M******); totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 2.inculpata Ţ**** M******, - din infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea 656/2002, în infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 49 alin.1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplic. art. 5 Cp. şi art. 77 alin.1 lit. a C.p. (săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună-săvârşirea faptei împreună cu inculpaţii G******** L*** şi R***** G******); - din infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea 656/2002, în infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 49 alin.1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplic. art. 5 Cp. şi art. 77 alin.1 lit. a C.p. (săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună-săvârşirea faptei împreună cu inculpaţii G******** L*** şi R***** G******); totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal . 3.inculpata E** M******* N***** (fostă Coman), - din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin.1 Cp. rap. la art. 9 alin. 1 litera c din Legea 241/2005, în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin.1 Cp. rap. art. 9 alin. 1 litera c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 5 Cp.; - din infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c şi a din Legea 656/2002, în infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 49 alin.1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplic. art. 5 C.p.; - din infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c şi a din Legea 656/2002, în infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 49 alin.1 lit. a şi c din Legea 129/2019, cu aplic. art. 5 C.p.; totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 4.inculpatul G******** L***, - din infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 Cp. rap. art. 9 alin. 1 litera c din Legea 241/2005, în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 Cp. rap. art. 9 alin. 1 litera c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 5 Cp şi aplic. art. 77 alin.1 lit. a Cp. (săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună-săvârşirea faptei împreună cu inculpaţii Ţ**** M****** şi R***** G******); - din infracţiunea de spălarea banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. c şi a din Legea 656/2002, în infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 49 alin.1 lit. a din Legea 129/2019, cu aplic. art. 5 Cp. şi art. 77 alin.1 lit. a C.p. (săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună-săvârşirea faptei împreună cu inculpaţii Ţ**** M****** şi R***** G******); - din infracţiunea de spălarea banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. c şi a din Legea 656/2002, în infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art. 49 alin.1 lit. a şi c din Legea 129/2019, cu aplic. art. 5 Cp. şi art. 77 alin.1 lit. a C.p. (săvârşirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună-săvârşirea faptei împreună cu inculpaţii Ţ**** M****** şi R***** G******); totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. Menţine celelalte încadrări juridice date infracţiunilor din rechizitoriu. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11 noiembrie 2020.
Incheiere de sedinta din 11.11.2020având nevoie de timp amână pronunţarea la data de 11.11.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.11.2020Stabileşte termen pentru pronunţare pe cererile de schimbare a încadrării juridice la data de 02.11.2020. Amână cauza pe fond la data de 25.11.2020.
Incheiere de sedinta din 19.10.2020la solicitarea reprezentantului parchetului pentru a depune în scris cererea de schimbare a încadrării juridice.
Incheiere de sedinta din 14.09.2020pentru lipsa martorului Bera Silvia
Incheiere de sedinta din 20.07.2020pentru audiere martor şi primire relaţii
Incheiere de sedinta din 22.06.2020pentru audierea martorilor
Incheiere de sedinta din 25.05.2020Amânat cauza la data de 25.05.2020, ora 11,00, pentru continuarea cercetării judecătoreşti, respectiv pentru audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 04.05.2020pentru continuarea cercetării judecătoreşti. se crează dos.asociat pt.cererea de înlocuire a măsurii asiguratorii.
Incheiere de sedinta din 30.03.2020pentru continuarea cercetării judecătoreşti, respectiv pt.audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 09.03.2020pentru audierea martorilor şi pentru depunerea de acte în circumstanţiere pentru inc.
Incheiere de sedinta din 10.02.2020pentru imposibilitate prezentare inculpată Coman Mădălina Nicola.
Incheiere de sedinta din 22.01.2020Amână cauza pentru constituirea legală a completului de judecată
Incheiere de sedinta din 12.12.2019pentru relaţii
Incheiere de sedinta din 27.11.2019pentru lipsa inculpatei Coman Mădălina Nicola
Incheiere de sedinta din 30.10.2019pentru imposibilitate apărare avocat al inculpatului G******** L***
Incheiere de sedinta din 02.10.2019pentru imposibilitate prezentare avocat ales
Incheiere de sedinta din 07.08.2019pentru lipsă de apărare
Incheiere de sedinta din 15.05.2019pentru lipsa dosarului de fond nerestituit de la CAB
Incheiere de sedinta din 20.03.2019