D**** H****
InculpatR**** D***** M*****
InculpatS* A****** C******* S* -**** C* I**** S*** F****** C*******
InculpatM********* F********* P****** - A****** N******** D* A*********** F****** B********
Parte civilăFace aplicarea art.5 C.p. cu privire la faptele reţinute în sarcina inculpaţilor prin aplicarea legii penale vechi. 1. Cu privire la inculpatul D**** H**** Respinge cererea formulată de inculpatul D**** H****, prin apărători, de achitare în temeiul art. 396 alin.5 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit. c C.pr.p. pentru infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată şi constituirea unui grup infracţional organizat. Admite cererea formulată de inculpatul D**** H****, prin apărător, de achitare în temeiul art. 396 alin.5 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.pr.p. în cazul infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat. În baza art. 9 alin.1 lit. c raportat la art.9 alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal din 1969 şi art.5 C.p. condamnă pe inculpatul D**** H**** la 9 ani închisoare, în regim de detenţie. În baza art. 65 din Codul penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c din acelaşi cod, pe o perioadă de 4 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 396 alin.1 şi 5 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit. b teza I C.pr.p. dispune achitarea inculpatului D**** H**** pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin.1 şi 2 C.p. În baza art.71 din Codul penal din 1969 interzice inculpatului D**** H****, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c din acelaşi cod, din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. 2. Cu privire la inculpata SC Avicola Călăraşi S.A Respinge cererea formulată de inculpata SC Avicola Călăraşi S.A, prin apărător, de achitare în temeiul. art. 396 alin.5 C.pr.p. raportat la art. 16 alin.1 lit. c C.pr.p. pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată În baza art. 9 alin.1 lit. c raportat la art.9 alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal de la 1969 , art. 53 indice1 alin. 2 din Codul penal de la 1969 şi art.5 C.p. condamnă pe inculpata SC Avicola Călăraşi S.A la pedeapsa amenzii de 20.000 lei. În baza art.53 indice 2 din Codul penal de la 1969 şi art.53 indice 1 alin. 3 lit. e din Codul penal de la 1969 aplică inculpatei SC Avicola Călăraşi S.A, pedeapsa complementară a afişării prezentei hotărâri după rămânerea definitivă, la sediul acesteia, timp de 30 de zile. 3. Cu privire la inculpatul R**** D***** M***** În baza art. 26 din Codul penal de la 1969 raportat la art. 9 alin.1 lit. c şi art.9 alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 din Codul penal din 1969, art.5 C.p. şi art.74 alin.1 lit. a şi c, art.74 alin.2, art.76 alin.1 lit. b din Codul penal din 1969 condamnă pe inculpatul R**** D***** M*****, la 4 ani închisoare, în regim de detenţie, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată . În baza art. 65 din Codul penal din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c din acelaşi cod, pe o perioadă de 1 an, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art.71 din Codul penal din 1969 interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit.b şi c din acelaşi cod, din momentul rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Admite cererea de despăgubiri civile formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi în baza art. 397 alin.1 C.pr.p. raportat la art. 19 şi 25 C.pr.p. Obligă pe inculpaţii Avicola Călăraşi SA şi D**** H****, în solidar, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la plata sumei de 772.883,07 lei cu titlu de despăgubiri civile, urmând ca inculpaţii Avicola Călăraşi SA şi D**** H**** să răspundă în solidar, în limita acestei sume şi cu inculpaţii Daher Orlando Emil şi Sileanu Andrei conform SP nr.9/28.01.2019 a Tribunalului Călăraşi pronunţată în dosarul penal nr. 1619/116/2017(din care s-a disjuns prezenta cauză), definitivă prin DP nr. 814/A/10.06.2019 a CAB – Secţia a II-a penală. Obligă pe inculpaţii Avicola Călăraşi SA, D**** H**** şi R**** D***** M*****, în solidar, către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la plata sumei de 6.532.328, 03 lei lei cu titlu de despăgubiri civile, urmând ca inculpaţii Avicola Călăraşi SA, D**** H**** şi R**** D***** M***** să răspundă în solidar, în limita acestei sume şi cu inculpaţii Daher Orlando Emil, Moubarak Mahmoud Sleiman şi Alzaud Abdul Mounim conform SP nr.9/28.01.2019 a Tribunalului Călăraşi pronunţată în dosarul penal nr. 1619/116/2017( din care s-a disjuns prezenta cauză), definitivă prin DP nr. 814/A/10.06.2019 a CAB – Secţia a II-a penală. Menţine măsura asigurătorie a sechestrului asigurător instituit de Parchetul de pe lângă ICCJ-DNA prin Ordonanţa nr. 186/P/2012 din data de 11.02.2016 asupra contului deschis la CEC Bank-Sucursala Călăraşi nr. RO53CECECL0130RON0419016 aparţinând SC Avicola Călăraşi SA până la concurenţa sumei de 7.305.211,11 lei. Dispune instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor D**** H**** şi R**** D***** M*****, până la concurenţa sumei de 7.305.211,11 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat. În baza art. 274 alin.1 C.pr.p. obligă pe inculpaţii SC Avicola Călăraşi SA, D**** H**** şi R**** D***** M***** către stat la plata a câte 15.000 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care câte 10.000 lei, fiecare , reprezintă cheltuieli judiciare efectuate în faza de urmărire penală. În baza art. 13 alin.1 din Legea nr. 241/2002 dispune comunicarea prezentei hotărâri şi către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 08.02.2021.
Hotarare 11/2021 din 08.02.2021Amana pronun?area in vederea deliberării la data de 08.02.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.02.2021amana pronuntarea in vederea deliberării la data de 04.02.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.01.2021amana pronuntarea in vederea depunerii de concluzii scrise, la data de 28.01.2021
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.01.2021pentru continuitatea completului, termen 14.01.2021 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 03.12.2020În baza art. 278 C.p.p, din oficiu, dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Încheierii din data de 12.11.2020, pronunţată în dosarul nr. 1558/116/2018,cu privire la numele părţii care a invocat excepţia de neconstituţionalitate, în sensul că se va trece SC AVICOLA SA în loc de D**** H****. Pronunţată în şedinţa publică din 18.11.2020
Incheiere indreptare eroare materiala din 18.11.2020Admite cererea formulată de inculpatul D**** H****, prin apărător, şi în baza art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992 R dispune sesizarea Curţii Constituţionale a României cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 135 alin.1 şi 2 C.p. coroborat cu art. 136 alin.1 şi 2 C.p. în raport de prevederile art. 44 alin.1 şi 3 din Constituţie, respectiv a art. 137 alin.3 C.p. în raport cu prevederile art. 1 alin.5 din Constituţie. Respinge cererea formulată de inculpatul D**** H****, prin apărător, de schimbare a încadrării juridice a infracţiunii săvârşite din art. 367 alin.1 şi 2 C.p. în art. 367 alin.1 C.p. Cu apel odată cu fondul în ceea ce priveşte cererea de schimbare de încadrare juridică. Definitivă în ceea ce priveşte sesizarea Curţii Constituţionale a României. Pronunţată în şedinţa publică din 12.11.2020 - pentru studierea actelor depuse de ANAF si pentru pregătirea dezbaterilor pe fond, termen 3.12.2020 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 12.11.2020pentru administrare probe, termen 12.11.2020 ora 12,00
Incheiere de sedinta din 22.10.2020pentru pregătirea apărării si pt. imposibilitate prezentare inc., termen 22.10.2020 ora 12,00
Incheiere de sedinta din 01.10.2020pentru lipsa martori, termen 1.10.2020 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 07.09.2020pentru lipsa martorilor
Incheiere de sedinta din 27.07.2020pentru administrarea probei cu martori, termen la 27.07.2020 ora 10,00
Incheiere de sedinta din 01.07.2020pt audierea martorilor, termen 1.07.2020 ora 10,00
Incheiere de sedinta din 04.06.2020Repune cauza pe rol Cu citarea părţilor şi martori termen 4.06.2020 ora 11,30
Rezolutie din 20.05.2020In baza art.43 al.2 din Decretul Preşedintelui României privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial partea I nr.212 din 16.03.2020 constată suspendarea de drept a judecării cauzei penale nr.1558/116/2018.
Rezolutie din 09.04.2020În baza art. 283 alin. 3 C.p.p. sancţionează cu amenda judiciară în cuantum de 1.000 lei avocatul ales al inculpatului R**** D***** M***** - Mihnea Novac-, şi va fi înştiinţat Baroul Cluj cu privire la sancţiunea aplicată. Pune în vedere pentru termenul următor martorilor prezenţi la termenul de astăzi să se prezinte la instanţă iar apărătorului ales, avocat Mihnea Novac sau să îşi asigure substituirea în condiţiile legii. Pentru lipsa apărătorului ales al inculpatului R**** D***** M***** amână cauza la data de 09.04.2020, ora 12,00.
Incheiere de sedinta din 12.03.2020Respinge cererea formulată de d-nul avocat Mihnea Novac de preschimbare a termenului de judecată fixat în cauză pentru 12.03.2020 în raport de dispozi?iile art.4 din Hotărârea nr.191/10.03.2020.
Rezolutie din 11.03.2020pentru lipsă martori, termen 12.03.2020 ora 12,00
Incheiere de sedinta din 13.02.2020pentru lipsa martorilor, termen 13.02.2020 ora 12,00
Incheiere de sedinta din 14.01.2020pentru lipsa martorilor, termen 14.01.2020 ora 10,00
Incheiere de sedinta din 09.12.2019pentru lipsa martori, termen 9.12.2019 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 11.11.2019pentru audierea martorilor, termen 11.11.2019 ora 10,30
Incheiere de sedinta din 14.10.2019pentru audierea martorilor, termen 14.10.2019 ora 10,00
Incheiere de sedinta din 16.09.2019Pentru audierea martorilor din acte
Incheiere de sedinta din 19.07.2019pentru audierea martorilor, termen 19.07.2019 ora 9,30
Incheiere de sedinta din 25.06.2019pentru administrare de probe, termen 25.06.2019 ora 10,00
Incheiere de sedinta din 22.05.2019termen preschimbat la data de 22.05.2019 ora 10,00
pentru administrare de probe, termen 15.05.2019 ora 10,00
Incheiere de sedinta din 17.04.2019pentru administrare probe, termen 17.04.2019 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 20.03.2019Respinge cererea de abţinere formulată de doamna judecător Nicoleta Dumitru în dosarul nr.1558/116/2018 cu termen de judecată la data de 20.03.2019. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu de la 13 martie 2019.
Incheiere abtinere din 13.03.2019pentru citare martori, termen 20.03.2019 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 20.02.2019pentru solicitare relatii la ORC privind situaţia juridică a SC AVICOLA SA, termen 20.02.2019 ora 11,00
Incheiere de sedinta din 17.01.2019