S**** E*** - î* c******* d* r*********** a* S* T********
InculpatP******* A*****
Inculpat apelant şi intimat în apelul procurorului şi al părţii civileS*** T******* S** Z******
Inculpat apelant şi intimat în apelul procurorului şi al părţii civileM********* D********** R******** Ş* A************* P******* A********** D* M********* P***** P******** O********** R******* 2********* A** P********* 2
Parte civilă ApelantC******** J******* V*****
Parte civilă IntimatÎn temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie Serviciul Teritorial Iaşi, inculpaţii P******* A***** şi S.C. Transmir SRL şi partea civilă MDRAP împotriva sentinţei penale nr. 92 din 27 Iunie 2018 pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 1593/89/2016, pe care o desfiinţează în parte, în latură penală şi în latură civilă, şi rejudecând: SUB ASPECTUL LATURII PENALE A CAUZEI Înlătură dispoziţia de schimbare a încadrărilor juridice ale faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor şi dispoziţia de încetare a procesului penal faţă de inculpaţii P******* A***** şi SC Transmir SRL Zorleni sub aspectul infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290 Cod penal 1968 cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal 1968 şi cu aplicarea art.5 alin. (1) Noul Cod penal şi pentru infracţiunea de participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. (2) Cod penal 1968 rap. la art.290 Cod penal 1968, cu aplicarea art.41 alin. (2) Cod penal 1968 şi cu aplicarea art.5 alin. (1) Noul Cod penal. Constată că prin încheierea din data de 27.01.2020 a Curţii de Apel Iaşi s-a dispus schimbarea de încadrare juridică în cazul ambilor inculpaţi, P******* A***** şi S*** T******* S** Z******, din infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzute de art. 290 Cod penal anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal anterior, şi participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 31 alin. (2) Cod penal anterior rap. la art. 290 Cod penal anterior, cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal, în concurs real de infracţiuni, într-o infracţiune unică de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal anterior cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal anterior, cu corespondent în infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 alin. (1) din Noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Noul Cod penal. În baza art.396 alin. (6) Cod procedură penală raportat la art.16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpaţii P******* A***** şi SC Transmir SRL Zorleni sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 Cod penal anterior cu aplicarea art. 41 alin. (2) Cod penal anterior, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal (2 acte materiale). Reduce pedeapsa principală aplicată inculpatului P******* A***** pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la săvârşirii infracţiunii de „folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor” prevăzută de art.31 alin.(2) Cod penal anterior raportat la art.18 ind.1 alin. (1) Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) Cod penal anterior şi art.5 alin.(1) Noul Cod penal, de la 3 (trei) ani închisoare la 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, reţinând aplicabilitatea art. 74 alin. (1) lit. a) şi c) Cod penal anterior, art. 76 alin. (1) lit. c) Cod penal, art. 80 alin. (1) Cod penal. Menţine dispoziţia de suspendare condiţionată a executării pedepsei dispusă în temeiul art.81 Cod penal anterior, iar potrivit art.82 Cod penal anterior, reduce durata termenului de încercare de la 5 (cinci) ani la 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni de la data rămânerii definitive a hotărârii. Majorează pedeapsa principală aplicată inculpatei TRANSMIR SRL Zorleni la data faptelor S.C. TRANSMIR S.R.L. Murgeni, jud. Vaslui, pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la săvârşirii infracţiunii de „folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor” prevăzută de art.31 alin.(2) Cod penal anterior raportat la art.18 ind.1 alin. (1) Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) Cod penal anterior şi art.5 alin.(1) Noul Cod penal, de la 20.000 lei amendă penală la 100.000 lei amendă penală. SUB ASPECTUL LATURII CIVILE A CAUZEI Înlătură dispoziţia de anulare a următoarelor înscrisuri: factura nr. 0012042/27.04.2010; situaţiile de lucrări pentru plata 01; recapitulaţiile pentru plata 01; borderou centralizator de producţie pentru plata 01; factura nr. 0010522/26.08.2010; situaţiile de lucrări pentru plata 06; recapitulaţiile pentru plata 06; borderou centralizator de producţie pentru plata 06. Modifică temeiurile admiterii în parte a acţiunilor civile formulate în cauză, în sensul reţinerii dispoziţiilor art. 397 raportat la art.25 Cod procedură penală, art. 998 - 999 şi art. 1000 alin. (3) Cod civil anterior, cu aplicarea art. 3 din Legea nr. 71/ 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, în loc de art.397 raportat la art.25 Cod pr.penală şi art.1164, 1349, 1350, 1381, 1382, 1385, 1386 Cod civil. Majorează cuantumul despăgubirilor civile la plata cărora au fost obligaţi în solidar inculpaţii P******* A***** şi S.C. Transmir SRL către partea civilă apelantă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de la 649.855,37 lei la 661.493,64 lei. Menţine toate celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii şi le înlătură pe cele contrare. Potrivit art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate pentru soluţionarea apelurilor rămân în sarcina statului. Potrivit art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu (av. Franc Alexandra, delegaţie nr. 6660/05.10.2018), în cuantum de 100 lei, rămâne în sarcina statului şi va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.07.2020.
Hotarare 388/2020 din 06.07.2020Amână pronunţarea pentru data de 6 iulie 2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.06.2020Stabileşte pronunţarea la data de 19 iunie 2020.
Incheiere de sedinta din 03.06.2020Constată că la data de 16.03.2020 a intervenit suspendarea de drept a judecării cauzei nr. 1593/89/2016, pe durata stării de urgenţă, conform art. 43 alin. (2) din Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 212/16.03.2020. La încetarea stării de urgenţă, dosarul va fi prezentat preşedintelui de complet pentru ca în termen de 10 zile să fie luate măsuri pentru fixarea termenului de judecată şi efectuarea actelor de procedură.
Rezolutie din 20.03.2020Având în vedere cererile de amânare a cauzei, precum şi Hot. CSM nr. 191/10.03.2020 şi Hot. CSM nr. 192/11.03.2020, amână cauza şi acordă termen la dat de 06 mai 2020, ora 13.00. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13 martie 2020.
Incheiere de sedinta din 13.03.2020Amână cauza şi acordă termen la data de 13.03.2020, ora 12:00, l a cererea apărătorului inculpatului P******* A*****.
Incheiere de sedinta din 24.02.2020Amână cauza şi acordă termen la data de 24.02.2020 ora 14:00.
Incheiere de sedinta din 27.01.2020Pentru studierea suplimentului la raportul de expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de 27.01.2020, ora 14:00.
Incheiere de sedinta din 09.12.2019În vederea emiterii unei adrese către expertul desemnat în cauză, amână cauza şi acordă termen la data de 09.12.2019, ora 12:00.
Incheiere de sedinta din 11.11.2019Prorogă pronun?area asupra cererii de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpata TRANSMIR după punerea în discu?ie ?i a celorlalte cereri de schimbare a încadrării juridice formulate până în prezent. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.10.2019.
Incheiere de sedinta din 25.10.2019Pentru a se lua cunoştinţă de suplimentul la raportul de expertiză, amână cauza şi acordă termen la data de 11.11.2019, ora 14:30.
Incheiere de sedinta din 14.10.2019Raportat dispozi?iilor art. 179 -180 Cod procedură penală: Respinge obiec?iunile formulate de inculpatul P******* A***** ?i de inculpata S.C. TRANSMIR S.R.L., precum ?i cererea celei din urmă de audiere a exper?ilor desemna?i în cauză. Încuviin?ează par?ial obiec?iunile formulate de DNA în raport cu răspunsul exper?ilor la obiectivele nr. 6, 8, 9 ?i 12 care au fost încuviin?ate prin încheierea din 20.02.2019. Dispune efectuarea unui supliment de expertiză, urmând ca exper?ii să răspundă următoarelor aspecte: - Cu privire la obiectivul 6 – să precizeze dacă răspunsul se referă la tuburile PREMO de 600 mm, iar inser?ia din prima parte reprezintă o eroare materială; - Cu privire la obiectivul 8 – să ofere lămuriri având în vedere că în cadrul aceluia?i răspuns se arată că nu au fost identificate extrase care să confirme aceste încasări, dar facturile au fost decontate integral; - Cu privire la obiectivul 9 – să precizeze dacă la data la care inculpata a facturat beneficiarului tuburile PREMO, aceasta de?inea produsele respective (cu referire la actele de gestiune); - Cu privire la obiectivul 12 – să răspundă acestui obiectiv luând în considerare declara?iile de conformitate presupus falsificate conform acuza?iei formulate prin rechizitoriu. Se vor emite adrese prin care vor fi informa?i exper?ii cu privire la cele dispuse prin prezenta încheiere, la care vor fi anexate copii ale obiec?iunilor formulate de DNA, ace?tia urmând a comunica instan?ei răspunsul la obiec?iuni înaintea termenului de judecată stabilit. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.09.2019.
Incheiere de sedinta din 25.09.2019Amână cauza şi acordă termen la data de 14.10.2019, ora 14:00. Stabileşte termen pentru a se pronunţa asupra obiec?iunilor formulate la raportul de expertiză la data de 25.09.2019.
Incheiere de sedinta din 16.09.2019Pentru a da părţilor posibilitatea de a studia raportul de expertiză, amână judecarea cauzei şi, la cererea apărătorului ales al inculpatei apelante şi intimate TRANSMIR SRL ZORLENI, stabileşte următorul termen de judecată la data de 16 septembrie 2019.
Incheiere de sedinta din 03.06.2019Amână cauza şi acordă termen la data 03.06.2019, ora 13:00 pentru depunerea raportului de expertiză la dosarul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, azi 06.05.2019.
Incheiere de sedinta din 06.05.2019Amână cauza şi acordă termen la data de 06.05.2019, ora 14:00 pentru a se depune la dosarul cauzei raportul de expertiză contabilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 11.03.2019.
Incheiere de sedinta din 11.03.2019I. Încuviin?ează obiectivele propuse de DNA: 1. Să se precizeze valoarea totală de achiziţie plătită de către SC TRANSMIR SRL pentru tuburile PREMO -1000 mm, puse în operă în cadrul contractului nr. 771/2010. Se vor preciza facturile de achiziţii şi, în funcţie de datele înscrise în acestea, se va determina preţul de achiziţie per bucată tub. 2. În funcţie de situaţiile de lucrări, recapitulaţi) şi borderouri centralizatoare întocmite de executant, să se precizeze valoarea facturată de către SC TRANSMIR SRL către C******** J******* V***** pentru toate tuburile PREMO -1000 mm, puse în operă în cadrul contractului nr. 771/2010. Se vor preciza facturile de vânzare şi în funcţie de datele înscrise în acestea, în situaţiile de lucrări, recapitulaţii şi borderouri centralizatoare, se va determina preţul de vânzare per bucată tub. 3. Să se stabilească suma încasată de SC TRANSMIR SRL de la C******** J******* V***** pentru tuburile PREMO -1000 mm, puse în operă în cadrul contractului nr. 771/2010. 4. Să se stabilească diferenţa de preţ dintre preţul de achiziţie şi cel de vânzare către C******** J******* V***** (fără cote şi TVA), pentru tuburile PREMO -1000 mm, puse în operă în cadrul contractului nr.771/2010. 5. Să se stabilească diferenţa dintre valoarea totală a preţului cu care au fost vândute tuburile PREMO -1000 mm către C******** J******* V***** şi valoarea totală a preţului de achiziţie a tuburilor, trecută prin cote şi TVA. 6. Să se precizeze valoarea totală de achiziţie plătită de către SC TRANSMIR SRL pentru tuburile PREMO -600 mm, puse în operă în cadrul contractului nr.771/2010. Se vor preciza facturile de achiziţii şi, în funcţie de datele înscrise în acestea, se va determina preţul de achiziţie per bucată tub. 7. În funcţie de situaţiile de lucrări, recapitulaţii şi borderouri centralizatoare întocmite de executant, să se precizeze valoarea facturată de către SC TRANSMIR SRL către C******** J******* V***** pentru toate tuburile PREMO -600 mm, puse în operă în cadrul contractului nr.771/2010. Se vor preciza facturile de vânzare şi în funcţie de datele înscrise în acestea, în situaţiile de lucrări, recapitulaţii şi borderouri centralizatoare, se va determina preţul de vânzare per bucată tub. 8. Să se stabilească suma încasată de SC TRANSMIR SRL de la C******** J******* V***** pentru tuburile PREMO -600 mm, puse în operă în cadrul contractului nr.771/2010. 9. Să se stabilească diferenţa de preţ dintre preţul de achiziţie şi cel de vânzare către C******** J******* V***** (fără cote şi TVA) pentru tuburile PREMO - 600 mm, puse în operă în cadrul contractului nr. 771/2010. 10. Să se stabilească diferenţa dintre valoarea totală a preţului cu care au fost vândute tuburile PREMO -600 mm către C******** J******* V***** şi valoarea totală a preţului de achiziţie a tuburilor, trecută prin cote şi TVA. 11. Să se indice facturile de aprovizionare emise de furnizori către SC Transmir pentru tuburile PREMO de 600 mm, facturate apoi de SC TRANSMIR SRL către C******** J******* V***** conform facturii nr. 0012042/27.04.2010 (plata 01) şi conform situaţiilor de lucrări aferente perioadei 01-24 aprilie 2010. 12. Să se stabilească valoarea totală a tuburilor PREMO de 1000 mm şi 600mm inclusiv cote şi TVA), tuburi pentru care este reţinută în acuzare prezentarea de declaraţii de conformitate false. II. Încuviin?ează pentru inculpatul P******* A***** următorul obiectiv: Exper?ii să precizeze pe baza actelor existente la dosarul cauzei cât reprezintă diferenţa dintre preţul de achiziţie ale tuburilor „Premo” refolosite şi preţul tuburilor noi (obiectivul nr. 7 din lista propusă). III. Încuviin?ează pentru inculpata S.C. TRANSMIR S.R.L. următoarele obiective: Să stabilească dacă S.C TRANSMIR S.R.L. a întocmit situaţiile de lucrări (pentru „Plata 1” şi „Plata 6”) pe baza preţurilor unitare din oferta declarată câştigătoare (obiectivul nr. 4 din lista propusă) Să precizeze dacă S.C. TRANSMIR S.R.L. a inclus în situaţiile de lucrări prezentate beneficiarului valori mai mari - pentru tuburile „PREMO” (cu diametrul D 1000, respectiv D 600) decât cele prevăzute în devizul de ofertă (obiectivul nr. 5 din lista propusă). IV. Respinge restul obiectivelor ca nefiind utile solu?ionării cauzei. Se vor emite adrese prin care vor fi informa?i exper?ii cu privire la cele dispuse, ace?tia urmând a comunica instan?ei termenul estimat pentru depunerea raportului de expertiză având în vedere obiectivele încuviin?ate. Men?ine termenul de judecată stabilit. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.02.2019.
Incheiere de sedinta din 20.02.2019În vederea administrării probatoriului încuviinţat, amână cauza şi acordă termen la data de 11.03.2019. Stabileşte termen la data de 20.02.2019 pentru a se pronunţa cu privire la obiectivele probei cu expertiza contabilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 11.02.2019.
Incheiere de sedinta din 11.02.2019Încuviin?ează proba cu expertiza contabilă, urmând a se proceda la desemnarea expertului ?i stabilirea obiectivele la următorul termen de judecată. Admite cererea de audiere a numitului Savin Emil, în calitate de reprezentant al inculpatei S.C. Transmir S.R.L.. Încuviinţează proba cu înscrisuri ?i proba testimonială constând în audierea martorului Florea Mihai. În temeiul art. 100 alin. (4) lit. a) Cod procedură penală, respinge ca nefondate cererile formulate de inculpa?ii apelan?i P******* A***** ?i S.C. Transmir S.R.L. privitoare la administrarea celorlalte probe solicitate. Dispune deta?area dosarelor nr. 1137/89/2016 ?i 1137/89/2016/a1 în vederea restituirii la Tribunalul Vaslui întrucât nu au legătură cu prezenta cauză. Men?ine termenul de judecată stabilit, termen pentru care: - Pune în vedere părţilor şi DNA, prin adresă, să indice numele experţilor parte dacă solicită încuviinţarea acestora şi să depună obiectivele pe care înţeleg să le propună pentru expertiza contabilă cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit; - Pune în vedere inculpatei S.C. Transmir S.R.L. să depună înscrisurile încuviin?ate cu cel pu?in 5 zile înainte de termen; - Martorul Florea Mihai va fi citat la adresa indicată de inculpată (fila 75 Vol. II dosar fond); - Va fi citat Savin Emil, în calitate de reprezentant al inculpatei S.C. Transmir S.R.L. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.01.2019.
Incheiere de sedinta din 23.01.2019În temeiul art. 68 Cod procedură penală raportat la art. 64 alin. (1) lit. f) ?i alin. (3) Cod procedură penală, respinge ca nefondate cererile de recuzare a domnului judecător Florin Liviu Niculiţă, formulate de inculpa?ii apelan?i P******* A***** ?i S.C. Transmir S.R.L. Potrivit art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, obligă pe fiecare dintre cei doi inculpa?i la plata către stat a câte 50 lei reprezentând cheltuielile judiciare efectuate pentru solu?ionarea cererilor de recuzare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.01.2019.
Incheiere recuzare din 16.01.2019Având în vedere cererea de recuzare formulată, amână cauza şi acordă termen la data de 11.02.2019, ora 14:00. Acordă termen la data de 23.01.2019 pentru a se pronunţa asupra probelor solicitate. Pronunţată în şedinţă publică, azi 14.01.2019
Incheiere de sedinta din 14.01.2019Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 14.01.2019 ora 11:00, în vederea audierii nculpatului P. A.
Incheiere de sedinta din 26.11.2018Faţă de solicitarea privind acordarea unui nou termen, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 26.11.2018.
Incheiere de sedinta din 29.10.2018