Dosar 166/119/2018/a1 din 19.02.2018

Informatii dosar

• Sedinta din data de 13.01.2020 la ora 9:00

  Complet: C25

• Încheiere

  În baza art. 345 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., respinge cererile şi excepţiile ridicate de inculpaţii D******** A*****, Deveskovi Marinela-Ramona, Nicolau Marian, C***** P*******, Georgescu Marian, Mihai Cristina Magdalena şi Mihai Adrian. În baza art. 346 alin. 2 C.proc.pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 24/D/P/2014 din data de din data de 16.02.2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul de urmărire penală nr. 24/D/P/2014 al aceluiaşi parchet, privindu-i pe inculpaţii: 1. D******** A*****, trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organiza prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.pen.; - operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatic în formă continuată, prev. de art. 365 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, prev. de art. 250 alin. 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată în formă continuată, prev. de art. 311 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - punerea în circulaţie de valori falsificate în formă continuată prev. de art. 313 alin. 1, 2 C.pen./art. 311 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată prev. de art. 250 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată prev. de art. 360 alin. 1, 2, 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - de?inerea de instrumente în vederea falsificării de valori prev. de art. 314 alin. 2 C.pen.; - spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002; 2. T********* C*********, trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.pen.; - operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, în formă continuată, prev. de art. 365 alin. 1 lit. 1, alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, în forma complicită?ii, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 311 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - punerea în circulaţie de valori falsificate, în forma complicită?ii, în formă continuată prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 313 alin. 1, 2 C.pen./art. 311 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în forma complicită?ii, în formă continuată prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 250 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - acces ilegal la un sistem informatic, în forma complicită?ii, în formă continuată prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 360 alin. 1, 2, 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; -”spălare de bani” prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002. 3. S******** V*******, trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.pen.; - efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în forma complicită?ii, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 250 alin. 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, în forma complicită?ii, în formă continuată prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 311 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - punerea în circulaţie de valori falsificate, în formă continuată prev. de art. 313 alin. 1, 2 C.pen./ art. 311 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată prev. de art. 250 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată prev. de art. 360 alin. 1, 2, 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, în formă continuată, prev. de art. 365 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. 4. C***** P*******, trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.pen.; - efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în forma complicită?ii, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 250 alin. 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, în formă continuată prev. de art. 311 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - punerea în circulaţie de valori falsificate, în formă continuată prev. de art. 313 alin. 1, 2 C.pen./art. 311 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată prev. de art. 250 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată prev. de art. 360 alin. 1, 2, 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. 5. V** S****, trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.pen.; - operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, în formă continuată, prev. de art. 365 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, în forma complicită?ii, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 311 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - punerea în circulaţie de valori falsificate, în formă continuată prev. de art. 313 alin. 1, 2 C.pen./ art. 311 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată prev. de art. 250 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată prev. de art. 360 alin. 1, 2, 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002. 6. APOSTOLACHE MIRCEA, trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.pen.; - efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în forma complicită?ii, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 250 alin. 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, în forma complicită?ii, în formă continuată prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 311 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - punerea în circulaţie de valori falsificate, în formă continuată prev. de art. 313 alin. 1, 2 C.pen./ art. 311 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată prev. de art. 250 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată prev. de art. 360 alin. 1, 2, 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; 7. GEORGESCU MARIAN, pentru comiterea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.pen.; - efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în forma complicită?ii, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 250 alin. 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, în formă continuată prev. de art. 311 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - punerea în circulaţie de valori falsificate, în formă continuată prev. de art. 313 alin. 1, 2 C.pen./ art. 311 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată prev. de art. 250 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată prev. de art. 360 alin. 1, 2, 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, în formă continuată, prev. de art. 365 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. 8. GLONŢ CONSTANTIN DĂNUŢ, trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de: - aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.pen.; - efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în forma complicită?ii, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 250 alin. 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, în forma complicită?ii, în formă continuată prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 311 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - punerea în circulaţie de valori falsificate, în formă continuată prev. de art. 313 alin. 1, 2 C.pen./art. 311 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată prev. de art. 250 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată prev. de art. 360 alin. 1, 2, 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. 9. APOSTOLACHE ADRIAN, trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de: - sprijinirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.pen; - operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, în formă continuată, prev. de art. 365 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, în forma complicită?ii, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 311 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - punerea în circulaţie de valori falsificate, în formă continuată prev. de art. 313 alin. 1, 2 C.pen./ art. 311 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată prev. de art. 250 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată prev. de art. 360 alin. 1, 2, 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. 10. NICOLAU MARIAN, trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de: - sprijinirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.pen.; - efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în forma complicită?ii, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 250 alin. 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, în forma complicită?ii, în formă continuată prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 311 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - punerea în circulaţie de valori falsificate, în formă continuată prev. de art. 313 alin. 1, 2 C.pen./ art. 311 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată prev. de art. 250 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată prev. de art. 360 alin. 1, 2, 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. 11. STANCIU VALENTIN, trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de: - sprijinirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.pen.; - operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, în formă continuată, prev. de art. 365 alin. 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - de?inerea de instrumente în vederea falsificării de valori, prev. de art. 314 alin. 2 C.pen.; - falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, în forma complicită?ii, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 311 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - punerea în circulaţie de valori falsificate, în formă continuată prev. de art. 313 alin. 1, 2 C.pen./ art. 311 alin. 1, 2 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, în formă continuată prev. de art. 250 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; - acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată prev. de art. 360 alin. 1, 2, 3 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.; 12. MIHAI ADRIAN, trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de sprijinirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.pen. şi spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002; 13. MIHAI CRISTINA MAGDALENA, trimisă în judecată pentru comiterea infracţiunilor de sprijinirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.pen. şi spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002; 14. DEVESKOVI MARINELA RAMONA, trimisă în judecată pentru comiterea infracţiunilor de sprijinirea unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 3 C.pen. şi spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii menţionaţi mai sus. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În baza art. 272 C.proc.pen. raportat la art. 275 alin. 6 C.proc.pen. şi art. 5 alin. 1 lit. c teza II din Protocolul încheiat în data de 14 februarie 2019 între Ministerul Justiţiei, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi U.N.B.R., onorariul apărătorilor din oficiu, av. Antal Orsolya – pentru inculpatul S******** V*******, av. Covaciu Alexandru – pentru inculpatul Stanciu Valentin, av. Antal Gabriel Mihaly – pentru inculpatul T********* C*********, av. Calinic Oana Isabela – pentru inculpatul Apostolache Adrian, av. Ţibrea Maria – pentru inculpatul Apostolache Mircea, av. Anton Neculai – pentru inculpatul Glonţ Constantin Dănuţ şi av. Raduly Zsuzsa – pentru inculpatul V** S****, în cuantum de câte 554 lei fiecare, se avansează din fondul Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. În baza art. 272 C.proc.pen. raportat la art. 275 alin. 6 C.proc.pen. şi art. 6 din Protocolul încheiat în data de 14 februarie 2019 între Ministerul Justiţiei, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi U.N.B.R., onorariul parţial al apărătorilor din oficiu, av. Ilyes Zsuzsa Eszter – pentru inculpata Deveskovi Marinela Ramona, av. Pilbath Zsuzsa – pentru inculpatul Georgescu Marian şi av. Bene Ana – pentru inculpatul D******** A*****, în cuantum de câte 139 lei fiecare, se avansează din fondul Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, azi 13.01.2020.

  Incheierefinalacamerapreliminara1/2020 din 13.01.2020

• Sedinta din data de 27.12.2019 la ora 9:00

  Complet: C25

• Amână pronunţarea

  În vederea deliberării, din lipsă de timp, amână pronunţarea pentru data de 13 ianuarie 2020.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.12.2019

• Sedinta din data de 11.12.2019 la ora 9:00

  Complet: C25

• Amână pronunţarea

  În vederea deliberării, stabileşte termen pentru pronunţare la data de 27.12.2019.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.12.2019