B******** D******
InculpatD****** R*******
InculpatS***** R**** R********** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăD******* G******* R******** A F********* P****** C******************** J******** A F********* P****** G***
Parte civilăAdmite cererea formulată de traducător Sichitiu Vasile.
Incheiere de sedinta din 27.01.2022Constată că legea penală mai favorabilă este legea veche ( Cod penal din 1968 şi Legea nr. 241/2005, varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor - 14.02.2013 ) ?i, în raport de legea penală mai favorabilă, constată că fapta de evaziune fiscală în formă continuată, comisă de inculpatul D’avino Raffaele are următoarea încadrare juridică: art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, (varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor – 14.02.2013 ), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, cu aplic. art. 5 Cod penal. În baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul D’avino Raffaele la o pedeapsă de 3 ( trei ) ani închisoare, pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, ( varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor – 14.02.2013 ), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, cu aplic. art. 5 Cod penal. În baza art. 65 alin. 2 Cod penal din 1968, cu aplicarea art. 5 Cod penal, aplică inculpatului 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a-II-a, lit. b şi c Cod penal din 1968. În baza art. 71 Cod penal din 1968, cu aplicarea art. 5 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a-II-a, lit. b şi c Cod penal din 1968. În baza art. 81 Cod penal din 1968, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate pe durata unui termen de încercare de 5 ani stabilit conform art. 82 Cod penal din 1968. Atrage atenţia inculpatului D’avino Raffaele asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal din 1968, care prevăd că instanţa va revoca suspendarea condiţionată, dispunând executarea în întregime a pedepsei, dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat va săvârşi din nou o infracţiune. Admite în parte acţiunea civilă. În baza art. 14 şi art. 346 Cod procedură penală, obligă inculpatul D’avino Raffaele la plata către partea civilă Statul Român, reprezentat prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova - A.J.F.P.Gorj, a sumei de 135.605,72 lei (RON), reprezentând impozit pe profit ( 9.203,01 lei ) ?i TVA ( 126.509,71 lei ), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii sumei datorate – respectiv dobânzi, penalităţi şi majorări de întârziere, calculate conform Codului de procedură fiscală, începând cu data scadenţei şi până la achitarea integrală a debitului. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală cu referire la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, dispune achitarea inculpatului Bo?oteanu Dumitru, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, ( varianta în vigoare la momentul epuizării faptelor – 14.02.2013 ), cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, cu aplic. art. 5 Cod penal. Respinge ac?iunea civilă formulată în contradictoriu cu inculpatul Bo?oteanu Dumitru de către Statul Român, reprezentat prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova - A.J.F.P.Gorj. În baza art. 11 din Legea nr. 241 din 2005, cu aplic. art. 249 alin. 1, 2 ?i 5 Cod procedură penală, raportat ?i la Decizia nr. 19 din 2017 a Înaltei Cur?i de Casaţie şi Justiţie, instituie măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare, ale inculpatului D’avino Raffaele, până la concurenţa sumei de 135.605,72 lei ( RON ), şi a accesoriilor fiscale, calculate conform Codului de procedură fiscală, începând cu data scadenţei şi până la achitarea integrală a debitului. În baza art. 13 din Legea nr. 241 din 2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie a dispozitivului va fi înaintată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 12 din legea 241/2005, nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi, persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul D’avino Raffaele la plata sumei de 9.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, sumă în care sunt incluse şi cheltuielile judiciare efectuate la urmărire penală. Onorariul avocat din oficiu, Canavea Cornelia Adriana, desemnat pentru inculpatul D’avino Raffaele, conform delegaţiei nr. 1470/2018, în cuantum de 690 de lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Gorj ?i, în temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală va rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.01.2022.
Hotarare 7/2022 din 12.01.2022În baza art. 391 alin. 3 din C.pr.pen., amână pronun?area la data de 12.01.2022. Pronunţată prin punerea la dispozi?ie prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 16.12.20221 la Tribunalul Gorj.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.12.2021În baza art. 391 alin. 1 din C.pr.pen., stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 16.12.2021. Pronunţată în ?edin?ă publică, azi, 17.11.2021, la Tribunalul Gorj.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.11.2021Acordă termen la 17.11.2021 la cererea apărătorului inculpatului D avino Raffaele pentru observarea răspunsului depus la dosar de expertul Nicolcea Ion.
Incheiere de sedinta din 03.11.2021Acordă termen la 03.11.2021 având în vedere cererea formulată de expertul Nicolcea Ion pentru a depune răspuns la solicitările inculpatului Bototeanu Dumitru.
Incheiere de sedinta din 06.10.2021Acordă termen la 06.10.2021 pentru ca expertul Nicolcea Ion să depună răspuns la solicitările inculpatului Bototeanu Dumitru,iar inculpatul să facă dovada achitării onorariului solicitat de expert.
Incheiere de sedinta din 08.09.2021Acordă termen la 08.09.2021 pentru ca expertul Nicolcea Ion să comunice răspuns la solicitările inculpatului Bototeanu Dumitru.
Incheiere de sedinta din 30.06.2021Acordă termen pentru citarea martorilor lipsă pe numele cărora se vor emite mandate de aducere.
Incheiere de sedinta din 19.05.2021Acordă termen pentru citarea martorilor lipsă cu mandate de aducere.
Incheiere de sedinta din 21.04.2021Acordă termen la 21.04.2021 pentru citarea martorilor: Nitulescu Daniela Leonida si Botezatu Constantin cu mandate de aducere si prezentarea martorei Tărus Ioana Georgiana la Judecătoria Urziceni, jud. Ialomita, în vederea audierii prin videoconferintă. De asemenea, pentru citarea în continuare a martorilor din rechizitoriu: Tilivea Felicia, Tilivea Ionut Elvis si Drăgan Rodica.
Incheiere de sedinta din 24.03.2021Acordă termen la 24.03.2021 pentru citarea martorilor: Nitulescu Daniela Leonida, Tărus Ioana Georgiana, Udrea Simona Florentina si Botezatu Constantin.
Incheiere de sedinta din 24.02.2021pentru a se cita martorii lipsă, cu mandate de aducere, respectiv Rosculescu Ion Alin şi Niţulescu Daniela Leonida si în continuare martori din rechizitoriu, respectiv Găină Ion, Bără Ionică si Afrim Constantin Cosmin.
Incheiere de sedinta din 27.01.2021Pentru a se emite ordin european de anchetă cu privire la inculpatul D’avino Raffaele- cetăţean italian şi pentru a se cita martorii lipsă, cu mandate de aducere, respectiv Rosculescu Ion alin, Usurelu Luminita, Pigui gabriel şi încă un martor în continuare din rechizitoriu, respectiv Niţulescu Daniela Leonida.
Incheiere de sedinta din 04.11.2020Pentru când citează primii 4 martori audiaţi în cursul urmăririi penale, respectiv: Roşculescu Ion-Alin; Pigulea Elena; Uşurelu Luminiţa; Pigui Gabriel.
Incheiere de sedinta din 16.09.2020Suspendă de drept judecarea cauzei pe durata stării de urgenţă. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă judecătorul sau instanţa de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi efectuarea actelor de procedură, prin repunerea cauzei pe rol, cu citarea părţilor şi asigurarea dreptului la apărare, după caz.
Incheiere suspendare din 13.05.2020Preschimbă termenul la data de 13.05.2020.
Rezolutie din 29.04.2020Preschimbă termenul la data de 29.04.2020.
Rezolutie din 18.03.2020Acordă termen la 18.03.2020 la cererea apărătorilor inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 19.02.2020Pentru audiere martori
Incheiere de sedinta din 22.01.2020La cererea apărătorului ales la inculpatului Bototeanu Dumitru, urmând a fi citat şi inculpatul D’avino Raffaele - cetătean italian la adresa din Italia.
Incheiere de sedinta din 06.11.2019la cererea inculpatului Bototeanu Dumitru în vederea angajării unui apărător.
Incheiere de sedinta din 25.09.2019