M**** T*******
InculpatM**** S***
InculpatS* S***** M*** S**
Parte responsabilă civilmenteS***** R**** P*** A***
Parte civilăS***** M*** S** - P*** A****** L* U** I********
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) raportat la alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 alin. 1 Cod penal, şi art. 19 din Legea nr. 682/2002, condamnă pe inculpata Mihai Tudoriţa, la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - (faptă din perioada 01.10.2013-30.06.2015). În baza art. 67 şi art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 5 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art.72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatei perioada reţinerii de 24 ore de la 17.10.2018 ora 13,15 la 18.10.2018, ora 13,15. Face aplicarea art. 12 din legea 241/2005 (instituirea interdicţiilor de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, condamnă, pe inculpatul M**** S***, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - (faptă din perioada octombrie 2014-noiembreie 2014). În baza art. 67 şi art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 4 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, condamnă pe acelaşi inculpat, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală - (faptă din luna septembrie 2014). În baza art. 67 şi art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Constată că prezentele fapte deduse judecăţii sunt în concurs cu faptele pentru care inculpatul M**** S*** a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 2252/F/30.09.2016 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I a Penală, pronunţată în dosar nr. 36112/3/2015, definitivă prin decizia penală nr. 1800/A/15.12.2017 a Curţii de Apel Bucureşti. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului M**** S*** prin sentinţa penală nr. 2252/F/30.09.2016 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I a Penală, pronunţată în dosar nr. 36112/3/2015, definitivă prin decizia penală nr. 1800/A/15.12.2017 a Curţii de Apel Bucureşti, în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor, respectiv: pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 367 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 19 din Legea nr. 682/2002 şi 4 ani închisoare (22 acte materiale), pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.29 alin. 1 lit. a, b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 19 din Legea nr. 682/2002. În baza art. 38 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedeapsa de 4 ani închisoare şi pedeapsa de 3 ani închisoare aplicate prin prezenta sentinţă, cu pedepsele de 1 an şi 6 luni închisoare şi 4 ani închisoare şi aplică inculpatului M**** S*** pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care se adaugă sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 2 ani şi 10 luni, inculpatul urmând să execute o pedeapsă de 6 ani şi 10 luni închisoare. În baza art. 45 alin. 3 lit. a Cod penal raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) Cod penal, interzice inculpatului M**** S*** ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice sau de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, pe o perioadă de 4 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 45 alin. 5 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) Cod penal, interzice inculpatului M**** S*** ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice sau de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Face aplicarea art. 12 din legea 241/2005 (instituirea interdicţiilor de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale) începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Deduce din pedeapsa de 6 ani şi 10 luni închisoare perioada executată de la data de 26.05.2018 la zi (conform sentinţei penale nr. 105/F/06.07.2020 pronunţată de Tribunalul Ilfov în dosarul penal nr. 1705/93/2020). Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 157/15.07.2020 emis de Tribunalul Ilfov şi emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii conform prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive. În baza art. 397 alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 1349 - 1371 Cod civil, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu şi obligă inculpata Mihai Tudoriţa în solidar cu partea responsabilă civilmente S* S***** M*** S**, la plata către Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu, a sumei de 4.161.998,40 lei ce reprezintă prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunii la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală şi pe inculpatul M**** S*** în solidar cu partea responsabilă civilmente S* S***** M*** S**, la plata către Statul Român reprezentat de ANAF – Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu, a sumei de 160.866,48 lei, ce reprezintă prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunii la care se vor adăuga sumele reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alineatul 4 litera c Cod procedură penală, Tribunalul menţine măsurile asigurătorii dispuse prin ordonan?a nr. 521/P/2014 din data de 24.05.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu asupra bunurilor mobile de?inute de inculpata Mihai Tudoriţa până la concuren?a sumei de 4.161.998,40 lei, reprezentând paguba produsă prin săvâr?irea infrac?iunii, respectiv: autoturismul marca MERCEDES BENZ ML 320 având serie şasiu VDC1631541A277851, an de fabricaţie 2001, deţinut în cotă proprietate 100% şi autoturismul marca AUDI A4, având serie şasiu WAUZZZ8K58NO13393, an de fabricaţie 2008, deţinut în cotă proprietate 100% . În temeiul art. 404 alineatul 4 litera c Cod procedură penală, Tribunalul menţine măsurile asigurătorii dispuse prin ordonan?a nr. 521/P/2014 din data de 24.05.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu asupra bunurilor mobile de?inute de inculpatul M**** S*** până la concuren?a sumei de 160.866,48 lei, reprezentând paguba produsă prin săvâr?irea infrac?iunii, respectiv: autoturismul marca BMW320I, având serie şasiu WBABF11070JA28108, an de fabricaţie 1991, deţinut în cotă proprietate 100% şi imobilul format din casă (fără act de proprietate, fără autorizaţie de construcţie), situat în comuna Vidra, sat Sinteşti, deţinut în cotă proprietate 100% , construit în anul 2000, din cărămidă arsă, fiind compusă din parter şi 2 etaje, fiecare având suprafaţa construită desfăşurată de 218 mp şi teren intravilan (fără act de proprietate) situat în comuna Vidra, sat Sinteşti, strada Principală, nr.369, judeţul Ilfov, deţinut în cotă proprietate 100% , fiind în suprafaţă de 782 mp. Instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei Mihai Tudoriţa, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpata figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei la care inculpata a fost obligată prin prezenta hotărâre şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de şi părţii civile întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit Codului de procedură fiscală. Instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator, în vederea garantării reparării prejudiciului produs prin infracţiune, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului M**** S***, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care inculpatul figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziţii de indisponibilizare, până la concurenţa sumei la care inculpata a fost obligată prin prezenta hotărâre şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de şi părţii civile întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 13 din legea 241/2005, dispune comunicarea către Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului prezentei hotărârii judecătoreşti la data rămânerii definitive. În baza art. 274 alin. (2), (3) Cod procedură penală, obligă inculpaţii în solidar cu partea civilă S* S***** M*** S**, la plata sumei de 4.500 lei fiecare (câte 2.500 lei în faza de urmărire penală pentru fiecare inculpat), cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Ia lua act că inculpata Mihai Tudoriţa a fost asistată de apărător ales. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.01.2021.
Hotarare 2/2021 din 06.01.2021Amână pronunţarea la data de 06.01.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.01.2021Amână pronunţarea la data de 04.01.2021.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.12.2020Amână pronunţarea la data de 28.12.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.12.2020Amână pronunţarea la data de 23.12.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.12.2020Amână pronunţarea la data de 16.12.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.12.2020Amână pronunţarea pentru data de 02.12.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.11.2020Amână pronunţarea la data de 16.11.2020.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.11.2020Amână pronunţarea la data de 02.11.2020.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.10.2020Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 19.10.2020,ora 10:00 pentru audiere martor.
Incheiere de sedinta din 14.09.2020Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 14.09.2020,ora 12:30 pentru audiere martori.
Incheiere de sedinta din 22.06.2020În temeiul art.353 alin.10 din Codul de procedură penală şi având în vederea dispoziţiile art.1 din Hotărârea nr.192 din data de 12 martie 2020 a Secţiei pentru Judecători ai Consiliului Superior al Magistraturii, preschimbă termenul din data de 11.05.2020 la data de 22.06.2020, urmând ca, pentru termenul fixat, să se realizeze citarea de îndată a tuturor părţilor, precum şi a martorilor din cauză.
În baza art.353 alin.10 C.P.P şi Hotărârea C.S.M nr.191/10.03.2020 preschimbă termenul de judecată din data de 16.03.2020 pentru data de 11.05.2020, pentru când se citează toate părţile din proces, precum şi martorii din cauză.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 16.03.2020, având în vedere Hotărârea nr.3/12.02.2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Giurgiu, prin care s-a hotărât prelungirea formei de protest ce constă în suspendarea activităţii cu excepţia cauzelor urgente.
Incheiere de sedinta din 17.02.2020Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 17.02.2020 pentru audiere martori şi pentru a se repeta adresa către inculpatul M**** S***.
Incheiere de sedinta din 20.01.2020Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 20.01.2020,pentru audiere martori şi pentru a se reveni cu adresă către D.N.A.
Incheiere de sedinta din 18.11.2019Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 18.11.2019, ora 10.30 pentru audiere martori şi pentru a se emite adrese către D.N.A.
Incheiere de sedinta din 07.10.2019Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 07.10.2019 pentru imposibilitate de prezentare avocat.
Incheiere de sedinta din 22.07.2019Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 22.07.2019, ora 12.30 în vederea audierii inculpatei.
Incheiere de sedinta din 03.06.2019Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 03.06.2019, ora 12.30 pentru lipsa relaţiilor solicitate inculpatului M**** S***.
Incheiere de sedinta din 22.04.2019Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 22.04.2019, ora 12.00 pentru a se emite adresă către inculpatul M**** S***.
Incheiere de sedinta din 11.03.2019