B****** A*** I****
InculpatE***** C*****
InculpatM*** O******* I****
InculpatV****** I*** A*****
InculpatŢ***** B***** G*******
InculpatÎn temeiul art.397 Cod pr. pen., rap la art. 19 Cod pr. pen., admite acţiunile civile formulate de părţile civile BGR INC, KENNETH RICHARDS& ASSOCIATES, M&T BANK(pt JEWISH COMMUNITY CENTER, SUN TRUST BANK(pt. CAMPBELL&BRANNON) ,MEXICAN RESTAURANTS, SUN TRUST BANK, JERSHON HANCOCK, JERRY SEDLACEK, MICHAEL ACKLEY, MERY ZUKOVIC, JACQUELINE BENNETTS, JANELLE TREMPE, FRED SPENCER , LARA RUMFOLA, LONNIE CARVER, JOHN WESLEY AGIN, DERICK WESTFIELD, JORGE RODRIGUEZ , MONIQUE SMITH , JAMES BRADY , LYNN BRAZELL, LOUIS WILKINSON, DUSTIN ALLEN POLDBERG, JOSEPH HERMES JR., DOUGLAS BRYER, JAMES RICHMOND, SHALA AMMERMAN, TONYA REEVES, TAHIR MAHMOOD, MICHAEL ELLIOTT ANDERSON, ARTHUR GOLDSTEIN, ANDREW LORAN WROBLEWSKI, PETER REID CASWELL, ROBERT HENRY BERNARD, BRIAN SHARP, JOHN RICHARD EDWARDS, JOHN URABE, CHAVON MULLEN, DWAYNE ROBERT STINSON, STEVEN HACKETT, NICOLA MACKAY, ELAINE STEWART, ALAN WALTER LEACH, ZEPHAN TIMOTHY LYNE-SPINK, JUSTIN CRAIG QUINN, COURTNEAY WALSH , KERRY CLAUDE WYVILL, NEIL BAMFORD DAVID ALEXANDER TONGE, JEAN PHILOMENA WATSON, MARIO BECERRA, BRANDON TYLER SARGENT, DONALD ELKIN, JOHN HIGHKIN, RUBEN ESCOBAR, KATHERINE MCDEVITT / ROBERT MCDEVITT , SHAWN GROLL, KARLA KACZOROWSKI , JANE PAMELA FUHRMANN, eBAY INC., NEW YORK COMMUNITY BANKCORP (pt KENNETH RICHARDS&ASSOCIATES), David Teach. În temeiul art.998, 999, 1003 Cod civil 1864, obligă în solidar pe inculpaţii Radu Teodor Viorel, Radu Daniel Mihail , Chera Ionuţ, Chiţa Romeo Vasile, Stan Solomon Onoriu, Yahia Fawzi Abdul Hameed Al Lahham şi Jurja Carol Mihai la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile : - 104 USD către partea civilă BGR INC ; -144.863 USD către partea civilă KENNETH RICHARDS& ASSOCIATES.; - 20.878 USD către partea civilă M&T BANK(pt JEWISH COMMUNITY CENTER); - 60.000 USD către partea civilă SUN TRUST BANK(pt. CAMPBELL&BRANNON) ; - 65.000 USD către partea civilă MEXICAN RESTAURANTS . - 200.000 USD către partea civilă SUN TRUST BANK . În temeiul art. 998, 999, 1003 Cod civil 1864, obligă în solidar pe inculpaţii Chera Ionuţ , Chera Cristian , Tîrnăcop Virgiliu Iulian , Anuţa Alexandru Marian , Bunescu Alin Ionuţ, E***** C***** , M*** O******* I**** , V****** I*** A*****, Ţ***** B***** G******* , Barbu Constantin Cătălin , Chiţa Romeo Vasile şi Tudor Manuel Alexandru la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile: -3.000 USD către partea civilă JERSHON HANCOCK.; -2.970 USD către partea civilă JERRY SEDLACEK; -2.975 USD către partea civilă MICHAEL ACKLEY; -3.005 USD către partea civilă MERY ZUKOVIC; -2.950 USD către partea civilă JACQUELINE BENNETTS; -2.800 USD către partea civilă JANELLE TREMPE . În temeiul art .998, 999, 1003 Cod civil 1864, obligă în solidar pe inculpaţii Chera Ionuţ , Chera Cristian , Tîrnăcop Virgiliu Iulian , Anuţa Alexandru Marian, Bunescu Alin Ionuţ, E***** C***** , M*** O******* I**** , V****** I*** A*****, Ţ***** B***** G*******, Barbu Constantin Cătălin şi Chiţa Romeo Vasile la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile : -6.520 USD către partea civilă FRED SPENCER ; -3.105 USD către partea civilă LARA RUMFOLA; -516 USD către partea civilă LONNIE CARVER; -3.050 USD către partea civilă JOHN WESLEY AGIN; -4.200 USD către partea civilă DERICK WESTFIELD; -3.105 USD către partea civilă JORGE RODRIGUEZ; -3.355 USD către partea civilă MONIQUE SMITH ; -5.900 USD către partea civilă JAMES BRADY ; -3.100 USD către partea civilă LYNN BRAZELL; -5.116 USD către partea civilă LOUIS WILKINSON; -2.080 USD către partea civilă DUSTIN ALLEN POLDBERG . În temeiul art. 998, 999, 1003 Cod civil 1864, obligă în solidar pe inculpaţii Chera Ionuţ , Chera Cristian , Tîrnăcop Virgiliu Iulian , Anuţa Alexandru Marian, Bunescu Alin Ionuţ, E***** C***** , M*** O******* I**** , V****** I*** A*****, Ţ***** B***** G******* şi Barbu Constantin Cătălin la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile : -4.200 USD către partea civilă JOSEPH HERMES JR.; -1.635 USD către partea civilă DOUGLAS BRYER; -3.050 USD către partea civilă JAMES RICHMOND; -5.295 USD către partea civilă SHALA AMMERMAN; -3.050 USD către partea civilă TONYA REEVES.; -2.386 GBP către partea civilă TAHIR MAHMOOD ; -7.500 USD către partea civilă MICHAEL ELLIOTT ANDERSON; -6.650 USD către partea civilă ARTHUR GOLDSTEIN; -14.500 USD către partea civilă ANDREW LORAN WROBLEWSKI . În temeiul art. 998, 999, 1003 Cod civil 1864, obligă în solidar pe inculpaţii Chera Ionuţ , Chera Cristian , Tîrnăcop Virgiliu Iulian, Anuţa Alexandru Marian, Bunescu Alin Ionuţ, E***** C***** , M*** O******* I**** , V****** I*** A*****, Ţ***** B***** G******* , Barbu Constantin Cătălin , Bunescu Petre Cătălin şi Merca Gheorghiţă Mădălin la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile : -3.500 AUD către partea civilă PETER REID CASWELL; -5.560 AUD către partea civilă ROBERT HENRY BERNARD; -2.935 USD către partea civilă BRIAN SHARP; -1.047 GBP către partea civilă JOHN RICHARD EDWARDS; -9.720 AUD către partea civilă JOHN URABE; -3.500 AUD către partea civilă CHAVON MULLEN; -990 AUD către partea civilă DWAYNE ROBERT STINSON.; -3.035 USD către partea civilă STEVEN HACKETT; -6.000 AUD către partea civilă NICOLA MACKAY; -9.950 AUD către partea civilă ELAINE STEWART; -225 USD către partea civilă ALAN WALTER LEACH; -8.900 AUD către partea civilă ZEPHAN TIMOTHY LYNE-SPINK; -6.000 AUD către partea civilă JUSTIN CRAIG QUINN; -3.500 AUD către partea civilă COURTNEAY WALSH . În temeiul art. 998, 999, 1003 Cod civil 1864, obligă în solidar pe inculpaţii Chera Ionuţ , Chera Cristian , Tîrnăcop Virgiliu Iulian , Anuţa Alexandru Marian, Bunescu Alin Ionuţ, E***** C***** , M*** O******* I**** , V****** I*** A*****, Ţ***** B***** G******* , Barbu Constantin Cătălin şi Merca Gheorghiţă Mădălin la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile : -9.300 AUD către partea civilă KERRY CLAUDE WYVILL; -7.500 AUD către partea civilă NEIL BAMFORD . În temeiul art .998, 999, 1003 Cod civil 1864, obligă în solidar pe inculpaţii Chera Ionuţ , Chera Cristian , Tîrnăcop Virgiliu Iulian , Anuţa Alexandru Marian, Bunescu Alin Ionuţ, E***** C***** , M*** O******* I**** , V****** I*** A*****, Ţ***** B***** G******* , Barbu Constantin Cătălin , Bunescu Petre Cătălin , Merca Gheorghiţă Mădălin şi Olteanu Constantin Cătălin la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile : -14.290 AUD către partea civilă DAVID ALEXANDER TONGE; -9.720 AUD către partea civilă JEAN PHILOMENA WATSON . În temeiul art. 998, 999, 1003 Cod civil 1864, obligă în solidar pe inculpaţii Chera Ionuţ , Chera Cristian , Tîrnăcop Virgiliu Iulian , Anuţa Alexandru Marian, Bunescu Alin Ionuţ, E***** C***** , M*** O******* I**** , V****** I*** A*****, Ţ***** B***** G******* , Barbu Constantin Cătălin , Bunescu Petre Cătălin şi Olteanu Constantin Cătălin la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri civile : -11.000 AUD către partea civilă MARIO BECERRA; -7.500 USD către partea civilă BRANDON TYLER SARGENT; -1.400 AUD către partea civilă DONALD ELKIN; -1.394 USD către partea civilă JOHN HIGHKIN; -1.300 USD către partea civilă RUBEN ESCOBAR; -1.392 USD către părţile civile KATHERINE MCDEVITT / ROBERT MCDEVITT; -1.233 USD către partea civilă SHAWN GROLL; -1.300 USD către partea civilă KARLA KACZOROWSKI . În temeiul art. 998, 999, 1003 Cod civil 1864, obligă în solidar pe inculpaţii Chera Ionuţ , Chera Cristian , Tîrnăcop Virgiliu Iulian , Anuţa Alexandru Marian, Bunescu Alin Ionuţ, E***** C***** , M*** O******* I**** , V****** I*** A*****, Ţ***** B***** G******* , Barbu Constantin Cătălin şi Bunescu Petre Cătălin la plata sumei de 2.900 GBP către partea civilă JANE PAMELA FUHRMANN, cu titlu de despăgubiri civile . În temeiul art. 998, 999 Cod civ.1864, obligă inculpaţii la plata despăgubirilor civile către partea civilă eBAY INC., după cum urmează: pe inculpatul Tîrnăcop Virgiliu Iulian la plata sumei de 32.096 USD , pe inculpatul Barbu Constantin Cătălin la plata sumei de 9.188 USD , pe inculpatul V****** I*** A***** la plata sumei de 239 USD ,pe inculpatul M*** O******* I**** la plata sumei de 154 USD ,pe inculpatul E***** C***** la plata sumei de 139 USD, pe inculpatul Ţ***** B***** G******* la plata sumei de 85.466 USD şi , în solidar, pe inculpaţii Chera Ionuţ şi Chera Cristian , la plata sumei de 9.053 USD În temeiul art .998, 999, 1003 Cod civil 1864, obligă în solidar pe inculpaţii Chi?a Romeo, Radu Teodor Viorel, Jurja Carol ?i Radu Daniel la plata sumei de 143.068 USD, către partea civilă NEW YORK COMMUNITY BANKCORP (pt KENNETH RICHARDS&ASSOCIATES). În temeiul art .998, 999,Cod civil 1864, obligă pe inculpatul Chi?a Romeo la plata sumei de 75 USD, către partea civilă David Teach. Ia act că persoana vătămată US BANK ( pt STEVENSON GROUP) nu s-a constituit parte civilă în cauză, situaţie faţă de care, în temeiul art.112 lit. e C.pen. dispune confiscarea sumei de 29.783 USD de la inculpa?ii Chi?a Romeo, Radu Teodor Viorel , Chera Ionu? – câte 9.927 USD de la fiecare inculpat. Ia act că persoana vătămată Khalid ELFELLAH (pt. CONSULTANTS DIGESTIVE DISEASE) nu s-a constituit parte civilă, situaţie faţă de care, în temeiul art.112 lit.e C.pen. dispune confiscarea sumei de 442.051 USD de la inculpaţii Radu Teodor Viorel, Chi?a Romeo, Chera Ionu?- câte 147.350 USD de la fiecare inculpat. Ia act că persoana vătămată ALAN GEORGE STEWART nu s-a constituit parte civilă în cauză Respinge, ca nefondate, acţiunile civile formulate de: CATALYST REPOSITORY SYSTEMS, BARON DOWDLE CONSTRUCTION , PINNACLE NATIONAL BANK ( pt BARON DOWDLE) şi MEDSEEK INC., MICHAEL PENDLETON, BRIAN JAMES MORRISON, JOHN SMOCK, SUSIE ROMESBURG, GERRY CRISCOLA, MARIA M. MOLINA, JOHN FARLEY, LAURIE CARUFEL, JOSE DELGADO, MARK REISMA, CALOGERO OLIVERI, ILYA CHEREMNOV, JAMES RICHARD NUNNERY, JONATHAN DOW, VICKI McCLENDON, ROBBIE WASHER, SARA PARRA DIAZ, ANDRES ANDRADE, MICHAEL NOLL, MICHAEL SCOTT, KATHLEEN S. BUTCHER , KEITH CHAMPAGNE, WILLIAM B. SAWYER, DANIEL LARSON, KENY BATES şi PACIFIC WESTERN TECHONOLOGIES LTD , WELLMONT HEALTH SYSTEMS. Menţine măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţele nr. 110D/P/2006 din 18.12.2008 ale Parchetului de lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea. În temeiul art.51 din legea 129/2019 si art. 112 C.pen dispune confiscarea în folosul statului şi a următoarelor sume: 7826 euro de la inculpatul Iordache Claudiu George; 560 euro de la inculpatul Mugioiu Mihail Cristian; 9.372,69 euro si 18.880 USD de la inculpatul Olteanu Nechita Constantin Cătălin . În temeiul art. 274 alin 2 Cod pr pen obligă pe fiecare inculpat la plata a câte 200 lei cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art 275 alin 6 Cod pr pen, onorariile apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru inculpaţi şi părţile civile/persoanele vătămate, conform împuternicirii avocaţiale nr. 3068/18.10.2018 în sumă de 11440 lei şi conform împuternicirii avocaţiale nr. 3069/18.10.2018 în sumă de 1895 lei, se suportă din fondurile MJ. Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.03.2020 la Tribunalul Argeş, Secţia Penală.
Hotarare 38/2020 din 06.03.2020În temeiul art. 391 alin. 1 şi 2 C. pr. pen., amână pronunţarea la data de 06.03.2020. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 05.03.2020 la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.03.2020În temeiul art. 391 alin. 1 şi 2 C. pr. pen., amână pronunţarea la data de 05.03.2020. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 27.02.2020 la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.02.2020În temeiul art. 391 alin. 1 şi 2 C. pr. pen., amână pronunţarea la data de 27.02.2020. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 20.02.2020, la Tribunalul Argeş - Sectia penală.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.02.2020În temeiul art. 391 alin. 1 C. pr. pen., stabileşte data deliberării şi pronunţării la 20.02.2020. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 06.02.2020 la Tribunalul Argeş – Secţia Penală.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.02.2020Amână judecarea cauzei la data de 06.02.2020, ora 11, pentru când se citează inculpaţii Tudor Manuel Alexandru şi Chiţa Romeo Vasile prin intermediul Ministerului Justiţiei la locul de detenţie. Se citează inculpatul Radu Daniel Mihail la domiciliu cât şi prin afişare la uşa instanţei. Se citează inculpaţii care nu au termen în cunoştinţă şi părţile responsabile civilmente. Pronunţată în şedinţa publică de la 24.10.2019, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 24.10.2019Amână judecarea cauzei la data de 24.10.2019, pentru lipsă de procedură cu inculpaţii Chiţa Romeo Vasile, Radu Daniel Mihail şi Tudor Manuel Alexandru. Se vor furniza Ministerului Justitiei infoirmatii suplimentare referitoare la prezenta cauza, in vedrea intocmirii cererii de asistenta judiciara in materie penala. Pronunţată în şedinţa publică de la 27.06.2019, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 27.06.2019Amână judecarea cauzei la data de 27.06.2019, pentru lipsă de procedură cu inculpaţii Chiţa Romeo Vasile, Radu Daniel Mihail şi Tudor Manuel Alexandru. Se citează inculpaţii sus-menţionaţi la locurile de detenţie identificate până în acest moment procesul şi se verifică totodată, prin accesarea linkului indicat de către Ministerul Justiţiei, dacă sunt informaţii privind definitivarea locurilor de detenţie ale celor doi inculpaţi arestaţi. Se va face cerere de asistenţă judiciară, prin intermediul Ministerului Justiţiei. Pronunţată în şedinţa publică de la 16.05.2019, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 16.05.2019Amână judecarea cauzei la data de 16.05.2019, ora 11,00, pentru lipsă de procedură cu inculpaţii Ghiţa Romeo Vasile, Radu Daniel Mihail şi Tudor Manuel Alexandru. Se verifică în această perioadă situaţia inculpaţilor Ghiţa Romeo Vasile, Radu Daniel Mihail şi Tudor Manuel Alexandru, cu privire la locul de detenţie permanent pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Se emite adresă către Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională –Biroul Naţional Interpol, pentru a furniza relaţii cu privire la locul de detenţie permanent al inculpaţilor Ghiţa Romeo Vasile, Radu Daniel Mihail şi Tudor Manuel Alexandru arestaţi pe teritoriul Statelor Unite, în vederea îndeplinirii procedurii de citare. Se procedează la citarea inculpaţilor Ghiţa Romeo Vasile, Radu Daniel Mihail şi Tudor Manuel Alexandru prin intermediul Ministerului Justiţiei în momentul în care instanta va fi in posesia datelor cu privire la locul de detenţie permanent al celor trei inculpaţi. Pronunţată în şedinţa publică azi 04.04.2019, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 04.04.2019Amână judecarea cauzei la data de 04.04.2019, ora 11,00. Se emite adresă către Ministerul Justiţiei, pentru furnizarea de informaţii în legătură cu locul de detenţie al inculpaţilor Tudor Manuel Alexandru, Ghiţa Romeo Vasile şi Radu Daniel Mihail, se vor menţiona în adresă sentinţele penale de extrădare şi datele de stare civilă Ia act că doamna avocat Cernătescu Livia apărător al inculpatului Barbu Constantin Cătălin a depus la dosar o cerere de probatoriu, urmând să fie discutată când procedura va fi legal îndeplinită cu toţi inculpaţii. După fixarea termenului de judecată se prezintă domnul avocat Rădulescu Cristian pentru Merca Gheorghiţă Mădălin şi avocat Bendeac Adrian pentru inculpatul Radu Teodor Viorel, care au luat cunoştinţă despre termenul acordat pentru data de 04.04.2019 ora 11 precum şi despre motivele pentru care s-a dispus amânarea cauzei. Pronunţată în şedinţa publică azi 07.03.2019, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 07.03.2019Amână judecarea cauzei la data de 07.03.2019, ora 11,00, pentru imposibilitatea de prezentare la instanţă a domnului avocat Rădulescu Cristian, apărător ales al inculpatului Merca Gheorghiţă Mădălin şi totodată având în vedere cererile de amânare a cauzei în vederea angajării unui apărător formulate de inculpaţii Bunescu Alin Ionuţ, V****** I*** A***** şi Olteanu Constantin Cătălin. Admite cererile formulate de inculpaţii Bunescu Alin Ionuţ, V****** I*** A*****, Olteanu Constantin Cătălin, prin care solicită amânarea cauzei pentru a-şi angaja apărători. Atrage atenţia inculpaţilor prezenţi că se acordă un singur termen pentru angajare apărător şi pregătirea apărării. Pronunţată în şedinţa publică azi 22.01.2019, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 22.01.2019Admite cererile formulate de inculpaţii Bunescu Petre Cătălin şi Merca Gheorghiţă prin care solicită amânarea cauzei pentru a-şi angaja apărători. Se efectuează verificări în baza de date DEPAB cu privire la domiciliul actual al inculpatului Mugioiu Mihail Cristian pentru următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei la data de 22.01.2019, ora 11,30 Pronunţată în şedinţa publică azi 13 Decembrie 2018, la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.
Incheiere de sedinta din 13.12.2018