P**** S* V******* I***
InculpatS*** A* A******** C****
InculpatS*** L* M****
InculpatA****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS* M**** A**** C****** S**
Parte responsabilă civilmente1.În baza art. 9 al.l lit. b din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 41 al 2 V.C.p., fiecare cu aplicarea art.5 C.p., condamnă inculpatul P.V.I., la o pedeapsă de: - 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 65 al. l şi 2 V.C.p., rap. la art. 9 al.l lit.b din Legea nr.241/2005, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art.64 lit.a teza II, b şi c - dreptul de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale V.C.p. pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art.71 V.C.p., interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art.64 lit.a teza II, b şi c - dreptul de a exercita funcţia de administrator al unei societăţi comerciale V.C.p. pe durata executării pedepsei. În baza art. 12 din Legea nr.241/2005, constată decăzut inculpatul din dreptul de a fi fondator, administrator, director, sau reprezentant legal al unei societăţi ce funcţionează în condiţiile Legii 31/1990, până la data reabilitării sale. Constată că inculpatul este arestat în altă cauză. În baza art.14 C.p.p., raportat la art.25 C.p.p., raportat la art.397 C.p.p. şi cu aplicarea art.998, 999 C.civ. din V.C.civ., art.1000 al.3 V.C.civ., cu referire la art.6 al.2 din N.C.civ., art.19 C.p.p., Decizia nr.17/2015 a ÎCCJ, dată în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.19 din C.p.p., obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente S* M**** A**** C****** S** Timişoara la plata sumei de 181.462 lei, din care impozit pe profit 12.224 lei şi TVA în sumă de 169.238 lei, la care se adaugă accesorii, respectiv dobânzi şi penalităţi aferente neplăţii impozitului pe profit şi TVA către partea civilă ANAF - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş - AJFP Timiş, în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate de la data scadenţei, până la data plăţii efective a debitului. Respinge, în rest, ca neîntemeiate pretenţiile civile. În baza art. 397 al.2 C.p.p., art.249 al.5 C.p.p., raportat la art. 11 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.5 C.p., menţine măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile ale inculpatului Puică Valentin Ioan instituită prin ordonanţa cu numărul 914/P/2012, din data de 07.11.2016, a Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, asupra următoarelor bunuri mobile: autoremorca marca STEMA M4075 HB4, serie de şasiu WSEM075B45G950666, cu număr de înmatriculare AR-07-PER şi dispune instituirea măsurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului şi ale părţii responsabile civilmente S* M**** A**** C****** S** Timişoara până la concurenţa pretenţiilor civile admise ANAF - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş – AJFP Timiş. În baza art.274 al.3 C.p.p, obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente S* M**** A**** C****** S** Timişoara la plata sumei de 9.000 lei, cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 13 din Legea nr.241/2005, art.7 din Legea nr.26/1990, dispune comunicarea dispozitivului prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive, către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - Bucureşti în vederea înregistrării. În baza art. 4 alin. 1 şi 3 din O.G. 39/2015 cu aplicarea Anexei H.G. 1000/2015, infracţiunile săvârşite de inculpat se înscriu în cazierul fiscal. 2,3. În baza art. 396 al.1 C.p.p., rap. la art. 16 al. 1 lit. h C.p.p., încetează procesul penal pornit împotriva inculpaţilor S.A.C. şi S.M., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al 1 V.C.p., fiecare cu aplicarea art.5 C.p. În baza art. 10 al. 1 teza III din Legea nr.241/2005, raportat la art. 91 al. 1 lit. c V.C.p., cu aplicarea art. 5 C.p., aplică fiecărui inculpat o amendă administrativă în cuantum de 500 lei. Constată că valoarea totală a prejudiciului în sumă de 111.139 lei ( 50.518 lei - debit principal, plus accesorii în sumă de 60.621,00 lei, calculate de partea civilă de la data scadenţei, până la achitarea integrală a debitului ), a fost achitată către ANAF - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş – AJFP Hunedoara de către inculpaţi în condiţiile art. 10 al. 1 teza III din Legea nr.241/2005. Constată că partea responsabilă civilmente SC Gerex Transilvania SRL nu are capacitate procesuală, fiind în prezent radiată. Constată că prin încheierea din 24.10.2018 din prezentul dosar, în baza art.249 C.p.p., s-a dispus ridicarea sechestrului asigurator instituit în cursul urmăririi penale în dosarul nr.914/P/2012 prin ordonanţele procurorului din 07.11.2016 asupra bunurilor inculpatului Simo Alexandru Csaba şi din 26.04.2017 asupra bunurilor inculpatei Simo Maria. În baza art.397 al.3 C.p.p. şi art.580 C.p.p., dispune anularea a 62 de facturi, menţionate la filele 13-14 din rechizitoriu. În baza art.162 al.3 C.p.p., mijloacele materiale de probă urmează dosarul cauzei. În baza art.272 al.2 C.p.p, obligă inculpaţii Simo Alexandru Csaba şi Simo Maria la plata sumei de 4.000 lei, fiecare, cheltuieli judiciare către stat. În baza art.273 al.5 C.p.p., dispune plata sumei de 300 lei din fondurile MJLC special alocate către d-l Gherasim Andrei, reprezentând onorariu de traducător. În baza art.274 al.1 C.p.p., cheltuielile privind plata traducătorului desemnat de către instanţă, rămân în sarcina statului. În baza art. 9 lit. c din Legea nr.290/2004, raportat la art. 10 al. 1 teza a III-a din Legea nr.241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, se comunică o copie a dispozitivului sentinţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara, în vederea înregistrării amenzii administrative în cazierul judiciar. În baza art. 6 al. 11 din OG nr. 75/2001, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, dispune comunicarea unei copii a dispozitivului sentinţei DGFP Timiş, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în cazierul fiscal. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.12.2018
Hotarare 606/2018 din 19.12.2018În baza art.100 al.4 C.p.p., respinge proba cu expertiza financiar-contabilă solicitată de inculpaţii S., prin apărător ales. În temeiul art.100 al.3 C.p.p., încuviinţează proba cu înscrisurile depuse de inculpaţii S. prin apărător ales. Amână judecarea cauzei şi se fixează termen la data de 19.12.2018, ora 09:00, sala 168, pentru când se va cita inculpatul P.V.I. la locul de detenţie, cu menţiunea de a nu fi adus la instanţă, celelalte părţi având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.12.2018.
Incheiere de sedinta din 05.12.2018pentru administrarea probatoriului
Incheiere de sedinta din 24.10.2018Încuvinţează cererea formulată de inculpaţii SM şi SAC, prin avocat ales, prin care a solicitat administrarea probei testimoniale privind audierea martorilor GZ, TBD şi BM. Pune în vedere inculpaţilor SM şi SAC să prezinte martorii propuşi în vederea audierii acestora, precum şi un interpret autorizat care să asigure translaţia din limba maghiară în limba română şi viceversa. Prorogă pronun?area asupra probei testimoniale privind audierea martorului BS. Se dispune amânarea solutionării cauzei pentru data de 24.10.2018, ora 09:00, sala 168.
Incheiere de sedinta din 28.09.2018Admite cererea de amânare formulată de apărătorii aleşi ai inculpaţilor S.A.C. şi S.M. şi fixează termen de judecată la data de 28.09.2018, ora 09:00, sala 168. Pune în vedere inculpaţilor S.A.C. şi S.M. ca până la următorul termen de judecată să facă dovada achitării accesoriilor precizate la acest termen de judecată de către AJFP Hunedoara.
Incheiere de sedinta din 29.08.2018Amână solu?ionarea cauzei pentru data de 29.08.2018, ora 09:00, sala 162, pentru când se va cita partea civilă ANAF, celelalte părţi având termenul în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 27.06.2018